公司治理与监管动态 - 公司控股股东银江科技集团有限公司及实际控制人王辉收到浙江证监局警示函 [1] - 违规行为发生在2024年11月至2025年6月期间 [1] - 违规原因为控股股东及实控人与其他相关方签订系列协议后，未及时告知公司并履行信息披露义务 [1] - 该行为违反了《上市公司信息披露管理办法》相关规定 [1]

会议时间 - 2025年第六次临时股东会现场会议时间为12月31日14:30[2] - 网络投票时间为12月31日[2] - 股权登记日为2025年12月24日[4] - 异地股东登记截止2025年12月30日16:00[8] 投票信息 - 投票代码为"350020"，投票简称为"银江投票"[14] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权[14] - 累积投票提案填报投给候选人选举票数，总数不超拥有票数[14] - 深交所交易系统投票时间为12月31日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月31日9:15 - 15:00[18] 提案内容 - 提案1.00为董事会换届差额选举非独立董事，应选3人[5] - 提案2.00为董事会换届等额选举独立董事，应选3人[5] - 《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》应选3人[19] - 《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》应选3人[19] 委托规定 - 授权委托书中非累积投票事项表决意见三者选其一，多选或未选无效[20] - 累积投票事项应填报选举票数，不同意某候选人可投0票[20] - 若委托股东对审议事项表决意见未作指示或多项指示，受托人有权自行决定投票[20] - 授权委托书剪报、复印或自制均有效，单位委托书须加盖公章及法人签字[21]

独立董事提名 - 公司第六届董事会提名委员会审查第七届董事会独立董事候选人任职资格[1] - 吴思聪、孙建科、赵平具备任职条件和资格[1] - 提名提交公司第六届董事会第二十八次会议审议[2] 审查意见发布 - 审查意见发布时间为2025年12月15日[3]

董事会提名 - 银江技术董事会提名孙建科为第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 被提名人近十二个月内无不适任情形[8] - 被提名人无禁入、受罚等限制任职情况[9][10] - 被提名人担任独立董事公司数量不超三家[10] - 被提名人在公司连续任职未超六年[11]

独立董事提名 - 孙建科被提名为银江技术第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[7] - 具备上市公司运作知识及五年以上相关工作经验[6] 候选人承诺 - 声明材料真实准确完整，愿担责[11] - 任职遵守规定，勤勉尽责[11]

董事会换届 - 公司第七届董事会由7名董事组成，含4名非独立董事（含1名职工代表董事）、3名独立董事[2] - 2025年12月15日召开会议通过董事会换届选举议案[2][6] - 第七届董事会任期自股东会审议通过之日起三年[7] 候选人情况 - 股东浙商资管提名樊妙妙为非独立董事候选人[4] - 公司董事会提名吴思聪、孙建科、赵平为独立董事候选人[6] 人员背景 - 韩振兴在2024 - 2025年多次受监管措施及处罚[11] - 赵平发表高水平学术论文90余篇[19] 持股与关联关系 - 姚成岭、韩振兴、何保山、樊妙妙截至公告日未持股[10][11][13][14] - 吴思聪、孙建科、赵平截至公告日未持股，与大股东无关联[15][16][19]

独立董事提名 - 公司董事会提名赵平为第七届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人通过资格审查，提名人与被提名人无利害关系[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 被提名人无不良记录，任职公司数量合规[10] 相关责任 - 提名人保证声明真实准确，承担法律责任[11] - 若被提名人不符合要求，提名人督促其辞职[12]

监管事件 - 2025年公司控股股东和实控人收到浙江证监局《警示函》[2] - 2024年11月至2025年6月未及时披露协议[2] 后续处理 - 10个工作日内提交书面报告[3] - 可60日申请复议或6个月内诉讼[3] 影响与措施 - 不影响公司当前生产经营[5] - 控股股东和公司将加强法规学习与信息披露[5]

独立董事提名 - 吴思聪被提名为银江技术第七届董事会独立董事候选人[2] 任职条件符合情况 - 本人及直系亲属不直接或间接持有公司已发行股份1%以上，也不是前十股东中自然人股东[7] - 本人及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在前五名股东任职[7] - 本人最近36个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[10] - 在该公司连续担任独立董事未超过六年[11] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实、准确、完整，否则愿承担法律责任[11] - 任职期间严格遵守规定，勤勉尽责履行职责[11] - 出现不符合任职资格情形将及时报告并辞职[12] 授权事项 - 候选人授权公司董事会秘书报送信息并承担相应法律责任[12]

独立董事提名 - 公司董事会提名吴思聪为第七届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人及其直系亲属满足多项任职条件[7][10][11] - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[11] - 声明发布时间为2025年12月15日[13]