股东大会信息 - 2025年5月23日14:30召开2024年度股东大会[1] - 网络投票日期为2025年5月23日，交易系统和互联网系统有不同投票时间[1][14][15] - 股权登记日为2025年5月16日[3] - 会议地点在浙江省杭州市西湖区西湖科技园西园八路2号G座七楼会议室[3] - 异地股东需在2025年5月22日16:00前登记[6] - 投票代码为“350020”，简称为“银江投票”[11] 投票规则 - 选举不同职位股东拥有不同选举票数[12] - 非累积投票事项表决意见三选一，多选或未选无效[18] - 累积投票事项需填报选举票数，不同意可投0票[18] - 委托股东未作指示或多项指示，受托人可自行投票[18] 其他要点 - 公告发布于2025年4月29日[10] - 公司委托代表出席股东大会并行使投票权[17] - 股东大会审议多项议案，含2024年度报告等[17] - 2024年度拟不进行利润分配[17] - 涉及2025年公司及子公司授信担保议案[17] - 续聘2025年度审计机构[17] - 授权委托书多种形式有效，单位需盖章签字[19] - 提供2024年度股东大会参会股东登记表[20]

业绩相关 - 中兴华对公司2023年度财报出具无法表示意见审计报告[2] - 公司已消除该审计报告涉及事项影响[2] 公司治理 - 董事会出具专项说明，监事会认可[2] - 监事会将加强对公司监督管理[2] - 监事会意见发布于2025年4月29日[3]

银江技术股份有限公司 监事会对《董事会关于 2024 年度带强调事项段的无保留意 根据中国证监会和深圳证券交易所的相关要求，公司监事会审阅了《董事会 关于 2024 年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说 明》发表意见如下： 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段的无保留意见内部 控制审计报告以及董事会关于相关事项的说明，符合公司的实际情况，真实、准 确。对中喜所出具的带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告无异议，并同 意董事会关于带强调事项段中涉及事项的说明。 特此说明。 银江技术股份有限公司监事会 2025 年 4 月 29 日 见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》的意见 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）按照《企业内部控制审计指引》及中国 注册会计师执业准则的相关要求，对银江技术股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年度内部控制的有效性进行审计，并出具了带强调事项段的无保留意见内 部控制审计报告（中喜特审 2025T00226 号）。 ...

一、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 公司监事会制定了 2024 年工作报告，具体内容详见 2025 年 4 月 29 日中国 证监会指定创业板信息披露网站。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：300020 证券简称：*ST银江 公告编号：2025-040 银江技术股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 银江技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十八次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 21 日以直接送达或传真方式送达。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监 事 3 名，董事会长列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》等有关规定。 会议由监事会主席徐佳女士主持，经与会监事讨论，会议决议如下： 本项表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 二、审议通过《关于 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》 《2024 年年度报告》及《20 ...

会议由董事长王腾先生主持，经与会董事讨论，形成如下决议： 一、审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 本项表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 证券代码：300020 证券简称：*ST 银江 公告编号：2025-039 银江技术股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 银江技术股份有限公司（以下简称"公司"或"银江技术"）第六届董事会第十 九次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场的表决方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 21 日以直接送达或电话方式送达。会议应参与表决董事 9 名，实际 参与表决董事 9 名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》等有关规定。 二、审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 公司独立董事蒋贤品先生、罗吉华先生、刘国平先生向董事会递交了《独立 董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职。 具体内容详见 2025 年 4 月 29 日中国 ...

银江技术股份有限公司 第六届董事会第五次独立董事专门会议决议 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及公司章程等相关规定，银江技术股份有限公司第六届董事会第五次独立董事专 门会议于 2025 年 4 月 28 日以现场表决方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 21 日以直接送达或电话方式送达。本次会议应参与表决独立董事 3 名，实际参与表 决独立董事 3 名。本次会议由独立董事蒋贤品先生召集并主持。 经全体独立董事表决，会议决议如下： 1、审议通过了《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》 由于 2024 年公司业绩亏损，可供分配利润为负，且在综合分析公司经营情 况、外部经济环境、公司 2025 年经营计划和资金需求等因素的基础上，为保障 公司日常经营发展，增强公司抵御风险的能力，公司拟定 2024 年度利润分配预 案为：公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股 本。本年度利润分配预案从公 ...

会议审议 - 2025年4月28日召开2025年第二次审计委员会会议[1] - 审议通过2024年年度报告等2024年相关议案[1][2][3][4][5][6] - 审议通过2025年度财务预算报告等2025年相关议案[1][3] 财务相关 - 2024年度拟不进行利润分配[1] - 未来十二个月内拟申请不超30亿银行综合授信额度[3] - 拟为子公司银行综合授信提供担保[4] 审计安排 - 同意续聘中喜会计师事务所为2025年度审计机构[5]

证券代码：300020 证券简称：*ST 银江 公告编号：2025-038 银江技术股份有限公司 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 银江技术股份有限公司（以下简称"公司"或"银江技术"）于 2025 年 4 月 28 日召开第六届董事会第十九次会议及第六届监事会第十八次会议，审议通 过了《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》，本事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、2024 年度利润分配预案基本情况 2024 年，经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并 报表归属于母公司所有者的净利润-941,488,503.77元,截止2024年12月31日， 公司合并报表中未分配利润为-74,049,524.96 元，母公司未分配利润为 223,710,945.71 元。根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截 至 2024 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的净 ...

风险警示情况 - 2025年4月28日公司申请撤销退市及部分其他风险警示[2] - 2024年5月6日起被实施退市风险警示[3] - 公司股票被叠加实施其他风险警示[4] - 2025年4月21日触及其他风险警示情形[4] 满足撤销条件 - 2024年度财报满足撤销退市风险警示条件[5] - 截至2024年12月30日控股股东还款付息满足部分撤销条件[5] 其他情况 - 因处罚情形未消除仍实施其他风险警示[6] - 获批后涨跌幅限制仍为20%[2] - 申请需深交所批准有不确定性[8] - 指定信息披露媒体为《证券日报》和巨潮资讯网[8]

业绩总结 - 2021 - 2023年合并报告合同资产、净利润等更正后有不同程度减少[5][7][8] - 2021 - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均下降[5][7][8] 其他 - 2025年4月28日公司通过前期会计差错更正及追溯调整议案[11] - 采用追溯重述法，不改变已披露定期报告盈亏性质[2][5] - 更正事项对合并现金流量表项目无影响[10] - 董事会、监事会、独立董事同意更正事项[12][13] - 独立董事提醒强化财务管理[13]