股东会召开 - 年度股东会每年一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，特定情形下应在2个月内召开[2] - 六种情形下应召开临时股东会[2] 通知与提案 - 独立董事提议召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[5] - 单独或合计持1%以上股份股东可在会前10天提临时提案，召集人2日内发补充通知[10] - 年度股东会召集人提前20日、临时股东会提前15日通知股东[11] 会议相关规定 - 股权登记日与会议日期间隔2 - 7个工作日且不得变更[12] - 发出通知后延期或取消、变更地点需提前2个工作日公告并说明原因[12][14] - 网络或其他方式投票时间规定[15] 其他规定 - 董事会收到10%以上股份股东请求10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 特定情况选举董事采用累积投票制[19] - 违规买入股份36个月内部分不得行使表决权[18] - 公司相关主体可公开征集股东投票权[18] - 会议记录保存不少于10年[21] - 股东会通过派现等提案公司2个月内实施方案[22] - 股东60日内可请求撤销违法违规决议[23]

总经理任职与离职 - 总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘，每届任期三年，连聘可连任[7] - 总经理在任职期间辞职，应提前2个月向董事会递交辞职报告[8] - 总经理离任必须进行离职审计[9] 总经理决策权限 - 非关联交易中，交易涉及资产总额低于公司最近一期经审计总资产10%等条件下，总经理可决定[12] - 非关联交易中，交易标的在最近一个会计年度相关营业收入低于公司最近一个会计年度经审计营业收入10％或绝对金额低于1000万元等条件，总经理可决定[12] - 非关联交易中，交易标的在最近一个会计年度相关净利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润10％或绝对金额低于100万元等条件，总经理可决定[12] - 非关联交易中，交易成交金额低于公司最近一期经审计净资产10％或绝对金额低于1000万元等条件，总经理可决定[12] - 关联交易中，除公司与关联自然人发生交易金额在30万元以上以及与关联法人发生交易金额在300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上外，总经理可决定[13] 总经理履职相关 - 总经理因故暂时不能履职，代职时间超三十个工作日，应提交董事会决定代理人选[15] - 总经理应每半年向董事会会议报告工作，定期提交总经理办公会议纪要和公司月度财务报表[30] - 公司发生涉及金额200万元人民币以上特定情形，总经理应立即向董事会报告[35] 总经理办公会议 - 每月定期召开总经理办公会议例会，也可随时召开临时会议[26] - 总经理办公会议记录保存期限至少十年[27] - 总经理办公会议未能达成一致意见，由总经理作出决定[27] - 总经理决定涉及职工切身利益问题，应事先听取工会意见[27] 其他 - 兼任其他高级管理人员职务的董事以及职工代表董事的总数不得超公司董事会成员的1/2[7] - 总经理按董事会决定制订具体管理规章管理公司[22] - 副总经理及其他高级管理人员对总经理负责，协助开展工作[24] - 总经理工作班子分工由总经理决定并发文明确[24] - 总经理薪酬由董事会讨论决定[33]

信息披露方式与对象 - 公司采用直通披露和非直通披露两种方式，原则上用直通披露[5] - 特定对象包括从事证券服务等机构和个人及其关联人等[6] 信息披露文件与时间 - 披露文件包括定期报告和临时报告等[13] - 年度报告在会计年度结束4个月内披露，半年度在上半年结束2个月内，季度在前3个月、前9个月结束1个月内，一季度报告披露不早于上一年度年报[20] 信息披露要求与规定 - 依法披露时报送深交所登记并在指定媒体发布，同时报送浙江监管局并置备于公司住所[9][10] - 信息前后一致，财务有勾稽关系，非财务能印证，同时向所有投资者公开[5] - 保证信息真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂[6] 定期报告相关 - 年度报告财务需审计，半年度特定情形下审计，季度一般无须审计[19][20] - 董事、高管对定期报告签署确认意见，有异议发表意见并陈述理由[21][28] 会计师事务所相关 - 聘请或解聘由股东会决定，解聘需事先通知，事务所可陈述意见[22] - 财务报告被出具非标准意见按规定提交文件，违规纠正并披露[22] 业绩预告与披露 - 预计业绩亏损或大幅变动及时预告，定期报告披露前业绩泄露等情况披露财务数据[23] 重大事项披露 - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况立即披露[26] - 任一股东所持5%以上股份被质押等情况披露[27][38] - 重大诉讼等涉及金额占净资产绝对值10%以上且超500万元披露[32] 会议文件报送 - 董事会会议结束2个工作日内报送决议和记录到深交所备案[29] - 股东会结束当日报送相关文件到深交所，审查后公告[29] 信息披露流程 - 各部门指定专人报告重大信息，告知董事会秘书[47] - 信息披露经部门负责人核对、董事会秘书审核、董事长签发[50] 保密与责任 - 董事长、总经理为保密第一责任人，控制知情者范围[60] - 董事、高管对信息披露负责，失职受处分并可能赔偿[64] 其他规定 - 暂缓披露期限一般不超两个月[62] - 定期报告披露前一个月避免投资者关系活动[66]

公司上市与股本 - 公司于2009年10月30日在深圳证券交易所创业板上市，首次发行2000万股[6] - 公司注册资本为79467.7974万元，发起设立时4000万股，目前已发行79467.7974万股[6][13] 股东信息 - 银江科技集团有限公司持股3047.10万股，比例76.18%[12] - 张岩持股304.30万股，比例7.62%[12] - 杨富金和钱英均持股121.72万股，比例3.04%[12] - 柴志涛等6人各持股60.86万股，比例1.52%[12] - 王剑伟持股40.00万股，比例1.00%[12] 股份限制与规定 - 公司为他人提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[13] - 公司收购本公司股份后合计持股不得超已发行股份总数10%[17] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[21] - 董事、高管、5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司[21] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[39] - 10%以上股份股东可请求召开临时股东会[39] - 1%以上股份股东可提提案，可在股东会召开10日前提临时提案[48] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[58] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[77] - 董事会设董事长1人，由全体董事过半数选举产生[77] - 董事任期3年，可连选连任[70] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[79] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50％以上且超5000万元需关注[79] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50％以上且超500万元需关注[79] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[102] - 每年度现金分配利润不低于当年可分配利润10%，最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[105] 其他规定 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘及审计费用由股东会决定[114] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，需董事会决议[120] - 公司出现解散事由应在10日内公示，特定情形解散须经出席股东会会议股东所持表决权2/3以上通过修改章程或决议存续[125][126]

股份转让限制 - 公司董事等任职期间及届满后6个月内每年转让股份不超25%，不超1000股可全转[11] - 公司董事等证券账户内新增无限售股按75%自动锁定[11] - 公司董事等离任6个月后12个月内出售股份不超50%[12] - 公司股票上市1年内及董事等离职半年内股份不得转让[15] - 公司涉嫌违法犯罪未满6个月董事等股份不得转让[15] 申报与披露 - 公司董事等应在2个交易日内申报个人及近亲属信息[8] - 公司董事等买卖股份2个交易日内申报并公告[20] - 公司需在定期报告披露董事等买卖股票情况[20] - 董事等持股变动达规定履行报告披露义务[21] 其他规定 - 公司董事等6个月内反向买卖股票收益归公司[17] - 董事等在年报半年报前15日等不得买卖股票[17] - 深交所对相关人员买卖股份日常监管[21] - 超5%股东违规买卖收益归公司[23] - 董事等违规受处分可要求引咎辞职[23] - 制度由董事会制定解释修改，审议通过日起实施[26]

资金占用限制 - 公司与控股股东等经营性资金往来应限制占用资金，不得垫支费用等[5] - 控股股东等不得通过共用账户、非经营性占用等方式影响公司财务独立[5] - 控股股东等不得通过垫付费用、拆借资金等方式占用公司资金[6] 关联交易与担保 - 公司与控股股东等关联交易须按规定决策实施，资金审批支付按规定执行[7] - 公司为控股股东等提供担保无论数额大小需股东会审议，相关股东回避表决[7] 防范机制 - 公司董事会负责防范资金占用管理，董事等有维护资金安全义务[9] - 公司设立防范资金占用领导小组，董事长任组长[10] - 领导小组负责拟定制度、指导检查内控等职责[10] 审计与责任 - 外部会计师审计时应对控股股东等占用资金情况出具专项说明[12] - 控股股东等占用公司资金造成损失应承担赔偿责任[14] - 董事等协助、纵容侵占资产，董事会将处分直接责任人[14] 清偿与追责 - 董事会建立“占用即冻结”机制，侵占资金可变现股权偿还[14] - 被占用资金原则上以现金清偿，可探索金融创新方式[15] - 拟用非现金资产清偿需履行公司内部审批程序[15] - 董事等擅自批准资金占用视为严重违规，将追究责任[15] - 涉及金额巨大，董事会将召集股东会通报情况[15] 制度相关 - 相关制度中资金占用参照本制度执行，冲突以本制度为准[17] - 本制度自股东会审议通过生效实施，修订亦同[17] - 本制度由董事会负责解释[17]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[4] - 董事任期3年，可连选连任[9] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数1/2[9] - 有1名职工代表董事由职工代表大会选举，无需股东会审议[9] 委员会要求 - 提名、薪酬与考核、审计委员会中独立董事占1/2以上并任召集人，审计委员会召集人应为会计专业人士[5] 董事权利义务 - 董事享有出席会议、参与决策等权利[10] - 对公司负有忠实和勤勉义务[10][12] - 违反忠实义务所得归公司，造成损失担责[11] - 保密义务任职结束后有效，特定情形解除[13] 财务报告说明 - 董事会就非标准审计意见向股东会说明[7] 人员聘任 - 董事会聘任秘书1名及证券事务代表1名[20] - 近3年受证监会处罚或交易所谴责批评人士不得任秘书[22] 会议召开 - 每年至少开2次定期会议，一次在上半年[25] - 定期会议提前10日书面通知，临时会议提前5日[25] - 代表1/10以上表决权股东等可提议临时会议，董事长10日内召集[25] - 紧急情况可口头通知，需全体董事同意[25] 会议有效及表决 - 会议须过半数董事出席有效[37] - 未授权时1/2以上董事推举主席[28] - 书面记名投票表决，每人一票[31] - 提案全体董事过半数通过，担保事项需2/3以上出席董事同意[35] - 1/2以上与会董事或2名以上独立董事可要求暂缓表决[35] 会议记录及规则生效 - 会议记录保存不少于10年[38] - 议事规则经股东会审议通过生效及修改[41]

内幕信息管理 - 董事会负责内幕信息管理，董事会秘书组织实施[2] - 资产交易、股东情况等特定变化属内幕信息[6] 信息备案 - 特定内幕信息公开后五个交易日内报送知情人名单备案[10] - 董事会秘书登记备案知情人，材料保存三年以上[10] 保密与违规处理 - 知情人对内幕信息保密，依法公开前不得买卖股票[13] - 违规将处罚、要求赔偿，涉嫌犯罪移送司法机关[13] - 违规受处罚结果报送备案并公告[14]

股份相关 - 公司发起设立时股份总数为4000万股，目前已发行股份总数为79467.7974万股，均为人民币普通股[2] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[3] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或者注销[4] 股东权益与限制 - 股东持有或共同持有公司已发行有表决权股份达5%时，应在3日内报告证监会、交易所并通知公司、公告，期限内不得买卖股票[11] - 股东持有有表决权股份达5%后，比例每增减5%，应报告公告，发生日至公告后3日内不得买卖股票[11] - 股东持有有表决权股份达5%后，比例每增减1%，应在次日通知公司并公告[11] 会议相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[16] - 董事会收到独立董事、监事会、股东召开临时股东大会提议后，应在10日内反馈，同意则5日内发通知[18][19] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[23] 董事相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人、副董事长1人[44] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[41] - 董事连续两次未亲自出席且不委托他人出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[43][44] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[58] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）的派发事项[59] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不得少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[61][62][63] 制度修订 - 公司于2025年6月30日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过修订《公司章程》及部分公司制度相关议案[1] - 本次修订《公司章程》需股东大会以特别决议方式审议通过，董事会提请授权管理层办理工商变更登记[81] - 公司拟修订部分治理制度，涉及29项制度[82][83]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会7月18日14:30现场召开[1] - 股权登记日为2025年7月11日[3] - 会议地点在浙江省杭州市西湖区西湖科技园西园八路2号G座七楼会议室[3] 投票信息 - 网络投票时间为7月18日，代码“350020”，简称“银江投票”[1][12] - 深交所交易系统投票时间为7月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为7月18日9:15 - 15:00[16] 议案及委托信息 - 议案1、2、3属特别决议事项，需2/3以上表决权通过[4] - 其他提案为普通决议事项，需1/2以上表决权通过[5] - 会议审议修订《公司章程》等多项制度议案[17] - 授权委托相关表决及填写要求[19] - 授权委托书剪报、复印或自制均有效[20] 登记信息 - 异地股东登记需在2025年7月17日16:00前以信函或传真方式进行[6] - 有《参会股东登记表》需登记相关信息[21]