家庭医生概念板块市场表现 - 截至10月28日收盘，家庭医生概念板块整体上涨1.38%，在概念板块涨幅中排名第6 [1] - 板块内17只股票上涨，其中海峡创新以20%的涨幅涨停，和仁科技、ST银江、珠江股份涨幅居前，分别上涨5.00%、3.88%、3.52% [1] - 板块内下跌个股中，卫宁健康、复星医药、焦点科技跌幅居前，分别下跌2.85%、2.05%、1.21% [1] 家庭医生概念板块资金流向 - 当日家庭医生概念板块获得主力资金净流入1.63亿元 [2] - 板块内10只股票获主力资金净流入，其中7只股票主力资金净流入额超过1000万元 [2] - 主力资金净流入额居首的为科大讯飞，净流入1.55亿元，其次为中国平安和美年健康，分别净流入1.42亿元和5096.64万元 [2] - 从主力资金净流入比率看，ST银江、华平股份、珠江股份比率居前，分别为15.37%、10.55%、10.31% [3] 相关ETF产品概况 - 食品饮料ETF近五日下跌1.37%，市盈率为20.09倍，最新份额为116.4亿份，减少2.1亿份，主力资金净流出2777.4万元，估值分位为18.14% [5] - 游戏ETF近五日上涨5.14%，市盈率为42.68倍，最新份额为76.5亿份，增加700.0万份，主力资金净流出1.9亿元，估值分位为61.81% [5] - 科创50ETF近五日上涨8.42%，市盈率为176.46倍，最新份额为483.2亿份，减少6.8亿份，主力资金净流出2.4亿元，估值分位为97.88% [5] - 云计算50ETF近五日上涨9.12%，市盈率为124.44倍，最新份额为3.5亿份，减少600.0万份，主力资金净流入638.0万元，估值分位为91.59% [5][6]

公司人事变动 - 公司副总经理、董事会秘书王宁丹因个人原因辞职，辞职后不再担任公司及子公司任何职务 [1] - 辞职申请于2025年10月24日提交 [1] 公司财务与业务概况 - 公司2024年1至12月份营业收入100%来自信息技术服务行业 [1] - 截至发稿，公司市值为29亿元 [1] - 公司股票收盘价为3.61元 [1]

人员变动 - 2025年10月24日副总经理、董事会秘书王宁丹辞职[1] - 王宁丹原定任期至2025年11月23日，未持股[1] 后续安排 - 公司将尽快聘任新董事会秘书[2] - 空缺期间总经理韩振兴代行职责[2] - 提供韩振兴代行职责期间联系方式[2]

银江技术行政处罚及投资者索赔案 - 公司于2025年4月22日收到证监会浙江监管局《行政处罚决定书》[1] - 公司违法事实包括未按规定披露关联方非经营性资金占用 导致2023年年报和2024年半年报存在虚假记载[1] - 公司违法事实包括未按规定披露关联担保 导致2018年至2023年年报存在重大遗漏[1] - 公司违法事实包括2021年至2023年三季度财务报告存在虚假记载[1] - 律师认为在2019年4月19日至2024年4月30日期间买入公司股票并在之后卖出或持有股票的投资者可发起索赔[1] - 投资者索赔案已多次向法院提交立案 正在等待法院安排并继续接受新委托[1] 扬子新材行政处罚及投资者索赔案 - 公司于2023年11月9日收到证监会《行政处罚决定书》[2] - 公司违法事实包括年度报告存在重大遗漏 涉及关联方资金占用和关联采购事项信息披露[2][3] - 公司违法事实包括年度报告存在虚假记载 2020年通过交易闭环虚增营业收入约1.37亿元 约占当年营业收入11%[4] - 律师认为在2019年4月29日至2022年12月30日期间买入公司股票并在之后卖出或持有股票的投资者可发起索赔[4] - 投资者诉公司虚假陈述案已有胜诉判决 目前诉讼时效进入倒计时两个月[1]

公司董事会决议 - 公司于2025年10月15日召开第六届董事会第二十四次会议，应参与表决董事9名，实际参与7名，2名董事因公出差缺席，会议由董事长韩振兴主持 [1] - 会议以现场表决方式进行，会议程序符合相关规定 [1] 公司章程与议事规则修订 - 董事会审议通过《关于修订 <公司章程> 的议案》，修订依据包括《公司法》《上市公司章程指引》等文件，修订旨在结合公司实际情况 [1] - 该议案以7票同意、0票反对、0票弃权通过，尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权管理层办理工商登记备案 [1] - 董事会审议通过《关于修订 <董事会议事规则> 的议案》，修订依据包括《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》 [1] - 该议案以7票同意、0票反对、0票弃权通过，尚需提交公司股东会审议 [1] 临时股东会安排 - 董事会审议通过《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》，该议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过 [2] - 2025年第五次临时股东会的具体安排详见公司同日披露的会议通知 [2]

公司基本信息 - 公司于2009年10月30日在深交所创业板上市[7] - 公司注册资本为人民币79467.7974万元[6] - 公司发起设立时股份总数为4000万股，目前已发行股份总数为79467.7974万股[14] 股权结构 - 银江科技集团有限公司持股3047.10万股，持股比例76.18%[13] - 张岩持股304.30万股，持股比例7.62%[13] - 杨富金持股121.72万股，持股比例3.04%[13] 股份限制与规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[14] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[22] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[22] 股东权益与义务 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回违规收益，未执行可起诉[23] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[27] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求相关方诉讼[28] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[40] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案[49] 董事会相关规定 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[78] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[78] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事[82] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[103] - 每年度现金分配利润不低于当年可分配利润的10%[106] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中比例最低达80%[107] 信息披露与报告 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年度报告，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[103] - 公司聘用会计师事务所聘期1年可续聘，由股东会决定聘用、解聘及审计费用[115] 公司合并、分立与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[121] - 公司合并、分立、减资时，自决议之日起10日内通知债权人[121] - 公司因特定原因解散应清算，董事为清算义务人，需在15日内组成清算组[127]

董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[4] - 董事会设有一名职工代表董事，由职工代表大会选举产生[9] 委员会规定 - 提名、薪酬与考核、审计委员会中独立董事应占1/2以上并担任召集人[5] - 审计委员会召集人应为独立董事中的会计专业人士[5] 董事限制 - 兼任高级管理人员职务的董事及职工代表董事总计不超董事总数1/2[9] - 兼任总经理等高级管理人员职务的董事不超董事总人数1/2[17] 董事任期 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[9] 董事会职权 - 行使制订公司增减注册资本、发行债券或其他证券及上市方案等职权[4] 董事会秘书 - 负责公司股东会和董事会会议筹备等事宜[6] - 应聘任董事会秘书一名及证券事务代表一名[20] - 最近3年受相关处罚或批评人士不得担任[22] 会议规定 - 每年至少召开定期会议两次，一次在上半年，提前10日书面通知[25] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[25] - 临时会议通知时限5天，紧急情况可口头但需全体董事同意[25] - 会议召开需过半数董事出席方有效[27] - 董事长未出席且未授权时，由1/2以上董事推举会议主席[28] 表决规则 - 以书面和记名投票方式表决，每名董事一票表决权[31] - 审议通过提案须全体董事过半数通过[35] - 对担保事项决议，除全体董事过半数同意，还需出席会议2/3以上董事同意[35] 其他 - 1/2以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[35] - 会议记录保存期限不少于10年[38] - 议事规则经股东会审议通过后生效及修改[41]

公司治理 - 2025年10月15日召开第六届董事会第二十四次会议[2] - 拟将董事会成员人数由9名调整到7名[2] - 调整后独立董事3名，非独立董事4名[2] - 《公司章程》和《董事会议事规则》修订待股东会审议[2][4] - 修订后的文件同日在巨潮资讯网披露[2][4]

股东会信息 - 公司2025年第五次临时股东会于10月31日14:30召开[2] - 股权登记日为10月24日，当日在册普通股股东有权出席[4] 投票信息 - 网络投票日期为10月31日，交易系统和互联网系统有不同投票时间[2][16][17] - 投票代码为“350020”，简称为“银江投票”[13] 议案与委托 - 议案1、2属特别决议事项，需2/3以上表决权通过[5] - 授权委托需按规定填写表决意见，未指示受托人可自决[18][19] 登记与参会 - 异地股东10月30日16:00前信函或传真登记[8] - 需填写2025年第五次临时股东会参会股东登记表[21]

会议情况 - 公司第六届董事会第二十四次会议于2025年10月15日召开，7名董事参与表决，2名因公未参加[1] 议案通过情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》获通过，需提交股东会审议[1][2] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》获通过，需提交股东会审议[3] - 《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》获通过[4]