激励计划授予 - 2021年11月19日向247名对象授予1472万份股票期权[5] - 2023年6月30日向252名对象授予1550万股限制性股票[10] - 2023年7月28日向13名对象授予50万股限制性股票[10] 激励计划终止 - 2025年5月23日审议通过终止2021、2023年激励计划议案[2][11] - 2025年6月9日股东大会审议通过终止相关激励计划[7][11] 激励计划注销 - 注销2021年已授未行权1267.2万份股票期权[12][13] - 作废2023年已授未归属1600万股限制性股票[12]

股东大会信息 - 公司2025年第二次临时股东大会6月9日14:30在杭州召开，同日网络投票[5] - 出席股东大会股东及代理人408人，代表股份148,794,268股，占比18.7238%[6] 议案表决情况 - 审议终止激励计划议案，同意119,646,935股，占比80.4110%[11][12] - 中小股东同意38,135,567股，占比56.6794%[12]

股东出席情况 - 出席股东大会股东及代表408人，代表股份148,794,268股，占比18.7238%[3] - 出席现场会议股东及代表4人，代表股份109,332,208股，占比13.7581%[3] - 参加网络投票股东404人，代表股份39,462,060股，占比4.9658%[3] - 中小投资者407人，所持股份67,282,900股，占比8.4667%[4] 议案表决情况 - 《终止激励计划议案》同意119,646,935股，占有效表决股份80.4110%[5] - 《终止激励计划议案》反对28,835,333股，占有效表决股份19.3793%[5] - 《终止激励计划议案》弃权312,000股，占有效表决股份0.2097%[5] - 中小股东对该议案同意38,135,567股，占出席中小股东股份56.6794%[5] - 中小股东对该议案反对28,835,333股，占出席中小股东股份42.8569％[5] - 中小股东对该议案弃权312,000股，占出席中小股东股份0.4637%[5]

公司财务整改情况 - 公司2023年度财务报告被中兴华会计师事务所出具无法表示意见的审计报告，主要涉及大额资金往来及成本费用的准确性和完整性 [2] - 公司股票于2024年5月6日被实施退市风险警示 [2] - 截至2024年12月30日，控股股东已全部偿还所占用的资金196,954,882.54元并支付利息 [4] - 公司对资金管理薄弱环节进行整改，包括增加审批环节、加强监督等 [5] 成本费用调整 - 公司对2023年度部分项目诉讼判定结果与账面差异进行追查，发现少确认成本合计2,409,227.81元 [6] - 差异更正导致调增2023年应付账款2,409,227.81元，调减利润总额2,409,227.81元 [6] - 公司已建立诉讼台账并加强财务、业务、法务信息对接 [6] 退市风险警示撤销条件 - 公司2024年度财务报告被中喜所出具标准无保留意见审计报告 [6] - 公司2024年扣除后营业收入为530,828,885.92元，不低于1亿元 [6] - 公司已消除2023年度非标意见涉及事项，符合撤销退市风险警示条件 [6] 其他风险警示情况 - 公司因资金占用被叠加的其他风险警示已消除 [7] - 因收到行政处罚决定书被叠加的其他风险警示需待2026年4月18日后申请撤销 [9] - 公司不存在《创业板股票上市规则》第九章规定的其他风险警示情形 [11] 诉讼及债务情况 - 公司被司法划转募集资金涉及5起诉讼，合计金额298,216,019.05元 [17] - 截至报告期末，公司逾期债务包括银行借款、商业承兑汇票等，部分已达成和解或展期 [18][19] - 主要逾期债务涉及上海银行、杭州银行等金融机构，金额从47,500元至49,392,647.61元不等 [18][19]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由公司董事会召集，董事长王腾主持，会议通知于2025年4月29日在创业板信息披露网站公告，提前20日符合法定要求 [2] - 现场会议于2025年5月23日在杭州西湖科技园召开，同步开放网络投票系统 [3] - 召集人资格及程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定 [3] 参会人员构成 - 现场及网络投票股东合计450人，代表表决权股份164,914,492股（占总股本20.7524%），其中现场出席6人，网络投票444人 [3][4] - 中小投资者股东449人，代表表决权股份83,403,124股（占比10.4952%），定义排除实控人、持股5%以上股东及董监高 [5] - 公司董事、监事及高管列席会议，出席人员资格均合法有效 [5] 议案表决结果 核心经营议案 - 2024年度董事会工作报告获82.6458%同意票通过，反对票占比17.3017% [5] - 2024年度财务决算报告及2025年度预算报告分别以82.6246%、82.6703%同意率通过 [6] - 2024年度不进行利润分配议案获82.2477%支持，中小股东反对率达35.0809% [6][7] 重大事项议案 - 前期会计差错更正议案获82.5831%同意票，中小股东反对率34.1971% [7][8] - 2024年度资产减值计提议案通过率82.3768%，中小股东反对票占比34.6050% [8] - 2025年银行授信及担保议案以82.3981%同意率通过 [8] - 续聘审计机构议案获82.7317%支持，中小股东反对率34.1212% [9] 法律程序合规性 - 所有议案表决程序符合《公司法》及《公司章程》，未出现临时修改议案或新增提案情形 [5][9] - 影响中小投资者利益的4项议案（6/7/8/10）均实施单独计票并披露 [9] - 律师事务所确认股东大会决议合法有效 [9][11]

核心观点 - 银江技术股份有限公司决定终止实施2021年股票期权激励计划及2023年限制性股票激励计划，原因是公司2023年度财务会计报告被会计师事务所出具无法表示意见的审计报告，触发《上市公司股权激励管理办法》规定的终止条件 [10][11] - 公司已履行必要的内部审批程序，包括董事会、监事会审议及独立董事意见，符合相关法律法规及激励计划草案的规定 [5][6][7][8][9] - 终止后，公司将注销2021年股票期权激励计划中已授予但未行权的1267.2万份股票期权，并作废2023年限制性股票激励计划中已授予但未归属的1600万股限制性股票 [10][11] 审批程序 2021年股票期权激励计划 - 2021年11月董事会审议通过激励计划草案及首次授予议案，向247名激励对象授予1472万份股票期权，后因部分人员离职调整至236名激励对象及1447万份期权 [5][6] - 2021年11月股东大会批准激励计划，并完成首次授予登记 [5] - 2022年董事会调整行权价格并注销部分期权，预留授予325万份期权 [7] 2023年限制性股票激励计划 - 2023年6月董事会审议通过激励计划草案，向252名激励对象首次授予1550万股限制性股票，7月向13名激励对象预留授予50万股 [8][9] 终止原因及影响 - 直接触发因素为2023年财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告，符合《上市公司股权激励管理办法》第七条及第十八条的强制终止条款 [10][11] - 终止后需确认相关股份支付费用，具体对净利润的影响以审计结果为准 [12] - 公司承诺3个月内不再审议新激励计划，未来将通过优化薪酬体系等方式维持员工激励 [13] 信息披露与合规性 - 公司已公告董事会及监事会决议文件，并将持续履行信息披露义务 [13][14] - 律师事务所认为终止事项的批准程序、执行情况及信息披露均符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定 [14][15]

股东情况 - 出席股东大会股东及代表450人，代表股份164,914,492股，占比20.7524%[4] - 中小投资者449人，所持股份83,403,124股，占比10.4952%[5] 议案表决 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意136,294,959股，占比82.6458%[6] - 《关于2025年度财务预算报告的议案》同意136,335,359股，占比82.6703%[10] - 《关于2024年度拟不进行利润分配的议案》中小股东同意54,126,991股，占比64.8980％[11]

股东大会信息 - 公司2025年第二次临时股东大会于6月9日14:30召开[1] - 网络投票日期为6月9日，交易系统和互联网系统有不同投票时间[1] - 股权登记日为6月3日，在册普通股股东有权出席[3] 议案相关 - 议案1属特别决议事项，需2/3以上表决权通过[4] - 股东大会审议终止2021年和2023年激励计划议案[16] 股东登记 - 法人、自然人股东登记有不同要求[5][6] - 异地股东登记传真或信函6月6日16:00前送达[6] 投票规则 - 选举不同职位股东拥有不同选举票数[12] - 授权委托书对非累积投票事项表决意见只能选其一[16] - 对累积投票事项应填报选举票数[16]

会议信息 - 公司第六届监事会第十九次会议于2025年5月23日召开[1] - 会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名[1] 激励计划 - 同意终止2021年股票期权激励计划，注销1267.20万股股票期权[1] - 同意终止2023年限制性股票激励计划，作废1600.00万股第二类限制性股票[1] 议案情况 - 《关于终止激励计划的议案》3票同意通过，需提交股东大会审议[2]

会议情况 - 公司第六届董事会第二十次会议于2025年5月23日召开，9名董事参与表决[1] 激励计划 - 决定终止2021年股票期权激励计划，注销1267.20万股[2] - 决定终止2023年限制性股票激励计划，作废1600.00万股[2] 议案表决 - 《关于终止激励计划的议案》3票同意待股东大会审议[3] - 《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》9票同意通过[4]