证券代码：300020 证券简称：*ST 银江 公告编号：2025-053 银江技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 银江技术股份有限公司（以下简称"银江技术"或"公司"）收到深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）于 2025 年 5 月 11 日下发的《关于对银江技术股份有 限公司的年报问询函》（创业板年报问询函〔2025〕第 32 号，以下简称"问询函"） 后，协同公司 2024 年度年审会计师中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "中喜所"、"年审会计师"或"会计师"）对问询函中的相关问题逐项进行了认 真核查落实。现将有关问题回复如下： 风险警示,因公司控股股东银江科技集团有限公司（以下简称"银江集团"）存在对 公司非经营性资金占用情形，并未能在一个月内解决资金占用问题，公司股票被叠 加实施其他风险警示。报告期末，你公司财务会计报告被出具标准无保留审计意见， 财务报告内部控制被出具带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告。你公司申 请撤销退市风险警示及因资金占用被叠加的其他风险警示。 （1）请你公司逐项核查是否符合撤销退 ...

证券代码：300020 证券简称：*ST 银江 公告编号：2025-051 银江技术股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经银江技术股份有限公司（以 下简称"公司"或"银江技术"）第六届董事会第二十次会议审议通过，决定于 会议有关事项通知如下： 室。 一、召开会议的基本情况 决定召开 2025 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 现场会议召开日期和时间：2025 年 6 月 9 日（星期一）下午 14:30 网络投票日期和时间：2025 年 6 月 9 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 9 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 日上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 ...

核心观点 - 银江技术股份有限公司决定终止实施2021年股票期权激励计划及2023年限制性股票激励计划，原因是公司2023年度财务会计报告被会计师事务所出具无法表示意见的审计报告，触发《上市公司股权激励管理办法》规定的终止条件 [10][11] - 公司已履行必要的内部审批程序，包括董事会、监事会审议及独立董事意见，符合相关法律法规及激励计划草案的规定 [5][6][7][8][9] - 终止后，公司将注销2021年股票期权激励计划中已授予但未行权的1267.2万份股票期权，并作废2023年限制性股票激励计划中已授予但未归属的1600万股限制性股票 [10][11] 审批程序 2021年股票期权激励计划 - 2021年11月董事会审议通过激励计划草案及首次授予议案，向247名激励对象授予1472万份股票期权，后因部分人员离职调整至236名激励对象及1447万份期权 [5][6] - 2021年11月股东大会批准激励计划，并完成首次授予登记 [5] - 2022年董事会调整行权价格并注销部分期权，预留授予325万份期权 [7] 2023年限制性股票激励计划 - 2023年6月董事会审议通过激励计划草案，向252名激励对象首次授予1550万股限制性股票，7月向13名激励对象预留授予50万股 [8][9] 终止原因及影响 - 直接触发因素为2023年财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告，符合《上市公司股权激励管理办法》第七条及第十八条的强制终止条款 [10][11] - 终止后需确认相关股份支付费用，具体对净利润的影响以审计结果为准 [12] - 公司承诺3个月内不再审议新激励计划，未来将通过优化薪酬体系等方式维持员工激励 [13] 信息披露与合规性 - 公司已公告董事会及监事会决议文件，并将持续履行信息披露义务 [13][14] - 律师事务所认为终止事项的批准程序、执行情况及信息披露均符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定 [14][15]

股东情况 - 出席股东大会股东及代表450人，代表股份164,914,492股，占比20.7524%[4] - 中小投资者449人，所持股份83,403,124股，占比10.4952%[5] 议案表决 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意136,294,959股，占比82.6458%[6] - 《关于2025年度财务预算报告的议案》同意136,335,359股，占比82.6703%[10] - 《关于2024年度拟不进行利润分配的议案》中小股东同意54,126,991股，占比64.8980％[11]

证券代码：300020 证券简称：*ST 银江 公告编号：2025-051 银江技术股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经银江技术股份有限公司（以 下简称"公司"或"银江技术"）第六届董事会第二十次会议审议通过，决定于 2025 年 6 月 9 日（星期一）下午 14:30 召开 2025 年第二次临时股东大会，现将 会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：银江技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：银江技术股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十次会议审议通过， 决定召开 2025 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的时间、日期： 现场会议召开日期和时间：2025 年 6 月 9 日（星期一）下午 14:30 网络投票日期和时间：2025 年 6 月 9 日。其中，通过深圳证券交易所 ...

证券代码：300020 证券简称：*ST 银江 公告编号：2025-050 银江技术股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 银江技术股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十九次会议于 2025 年 5 月 23 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2025 年 5 月 16 日以直接送达或电话方式送达。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监 事 3 名。董事长列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》等有关规定。 会议由监事会主席徐佳女士主持，经与会监事讨论，会议决议如下： 一、审议通过《关于终止实施 2021 年股票期权激励计划及 2023 年限制性 股票激励计划的议案》 银江技术股份有限公司监事会 2025 年 5 月 24 日 本议案具体内容详见刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于终 止实施 2021 年股票期权激励计划及 2023 年限制性股票激励计划的公告》。 表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 ...

会议由董事长王腾先生主持，经与会董事讨论，形成如下决议： 证券代码：300020 证券简称：*ST 银江 公告编号：2025-049 银江技术股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 银江技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十次会议于 2025 年 5 月 23 日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开，会议通知于 2025 年 5 月 16 日以直接送达或电话方式送达。会议应参与表决董事 9 名，实际参 与表决董事 9 名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》等有关规定。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》 《银江技术股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的公告》详见 2025 年 5 月 24 日中国证监会指定创业板信息披露网站。 一、审议通过《关于终止实施 2021 年股票期权激励计划及 2023 年限制性股 票激励计划的议案》 经审议，公司董事会认为：鉴于公司 2023 ...

激励计划授予 - 2021年11月19日向247名激励对象授予1472万份股票期权[5] - 2021年12月13日调整授予人数为236人，期权数量为1447万份，预留325万份[5] - 2023年6月30日授予252名激励对象1550.00万股第二类限制性股票[9] - 2023年7月28日授予13名激励对象50.00万股第二类限制性股票[10] 激励计划审议 - 2021年11月2日董事会、监事会审议通过2021年股票期权激励计划议案[2][3] - 2021年11月19日股东大会审议通过2021年股票期权激励计划议案[4] - 2023年6月12日董事会、监事会审议通过2023年限制性股票激励计划议案[7] - 2023年6月30日股东大会审议通过2023年限制性股票激励计划议案[8] 激励计划终止 - 2025年5月23日审议通过终止2021年和2023年激励计划议案[10][15] - 因2023年财报审计意见，终止2021年计划注销1267.2万份期权[10] - 因2023年财报审计意见，终止2023年计划作废1600.00万股股票[12] - 公司承诺终止决议公告起3个月内不再审议激励计划[14]

上海市锦天城律师事务所 关于银江技术股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于银江技术股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 致：银江技术股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受银江技术股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年度股东大会（以下简称"本次 股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及 《银江技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所 ...

上海锦天城（杭州）律师事务所 关于银江技术股份有限公司 终止实施 2021 年股票期权激励计划及 2023 年限制性股票激励 计划的 法律意见书 地址：浙江省杭州市上城区富春路 308 号华成国际发展大厦 11/12 层 电话：0571-89838088 传真：0571-89838099 邮编：310020 上海锦天城（杭州）律师事务所 法律意见书 上海锦天城（杭州）律师事务所 关于银江技术股份有限公司 终止实施2021年股票期权激励计划及 2023年限制性股票激励 计划的法律意见书 上锦杭【2025】法意字第40522号 致：银江技术股份有限公司 上海锦天城（杭州）律师事务所（以下简称"锦天城"或"本所"）接受银江 技术股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，担任公司 2021 年股票期权激励 计划及 2023 年限制性股票激励计划的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所创业板上 ...