核心观点 - ST银江内部存在激烈的治理权之争 董事举报公司董事会会议的召集、召开、表决及决议公告流程存在严重违规 包括董事被“被动缺席”会议、同一董事会会议召开两次且未披露反对票结果等[1][4][6] 董事会换届选举争议 - 2025年11月18日 ST银江董事会以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了新一届董事会董事候选人议案 但7名董事中有2名未列席投票[3][4] - 未参会的两名董事彭小勇和蔡暘表示 他们并非主动缺席 而是在会议当天多次主动联系代理董事长韩振兴未获回复 属于“被动缺席”[4] - 董事彭小勇指出 代理董事长韩振兴于11月13日通过微信通知其18日开会 但未提供具体议案内容 其在会议当天上午多次发信息询问会议链接及议案内容均未获回复 直至会议结束后28小时才通过陌生号码收到链接[6][8] - 实际上 关于董事会换届的同一事项已在11月12日召开过董事会审议 当时彭小勇和蔡暘对所有议案投了反对票 但公司未披露该次董事会决议[4][10] - 对于12日的会议 代理董事长韩振兴于11月7日通知开会 同样未提前提供具体议案内容 直至会议现场才提供 彭小勇和蔡暘因无法对议案内容进行充分审核而投了反对票[11][14] - 公司方面对12日会议的解释是 彭小勇和蔡暘在会议期间未能表决 导致会议被迫中断未能形成决议 因此拒绝发布公告[14] - 彭小勇已就相关程序问题向监管机构举报并起诉上市公司 要求撤销存在严重程序瑕疵的决议 案件已获受理[14] - 有资深律师表示 董事会召开并产生投票结果应及时披露 如果因为反对票或未能表决而不发布公告 与信息披露规定不符[16] 公司治理乱象历史 - 彭小勇和蔡暘于2025年8月27日开始担任ST银江董事[18] - 在2025年10月15日召开的第六届董事会第二十四次会议上 已出现类似情况 彭小勇和蔡暘表示未提前接到会议通知而无法参会 彭小勇通过电话明确表示投反对票[18] - 从公司事后披露的公告看 在彭蔡二人未参会的情况下 董事会依然审议通过了相关决议 且公告未提及二人的反对票[18][19] - 时任董秘反馈称 该次董事会也未通知其参加 因此未能参会[20] - 相关聊天记录显示 该董秘自2025年8月入职后几乎无法正常开展工作 10月15日的公告也未经其审批便发布[20] - 该董秘于2025年10月24日提交书面辞呈 距其2025年8月8日上任仅两个半月[21][22]

公司动态 - 公司于2025年11月18日召开第六届第二十六次董事会会议，审议包括董事会换届选举在内的议案 [1] - 会议表决方式为现场与通讯相结合 [1] - 公司当前股票收盘价为3.9元，市值为31亿元 [1] 业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入100%来源于信息技术服务行业 [1]

股东会信息 - 公司2025年第六次临时股东会于12月5日14:30召开[1] - 股权登记日为2025年11月28日[3] - 异地股东登记传真或信函12月4日16:00前送达[6] 投票信息 - 网络投票日期为2025年12月5日[1] - 投票代码为"350020"，简称为"银江投票"[12] 提案信息 - 董事会换届选举非独立董事差额选3人[4] - 董事会换届选举独立董事等额选3人[4] 投票规则 - 非累积投票事项表决需三选一[18] - 累积投票事项需填报选举票数[18] 参会要求 - 需填写《参会股东登记表》参会[20]

董事会会议 - 公司第六届董事会第二十六次会议于2025年11月18日召开[1] - 第六届董事会任期将于2025年11月23日届满[1][3] 股东与提名 - 股东浙商资管持有公司3.50%股份[2] - 董事会同意提名多名第七届董事会候选人[1][2][3] 议案审议 - 审议通过召开2025年第六次临时股东会的议案[4]

人事提名 - 赵平被提名为银江技术第七届董事会独立董事候选人[1] 资格承诺 - 截至承诺出具日，赵平未取得独立董事资格证书[1] - 赵平承诺参加最近一次培训并取得深交所认可的资格证书[1] - 承诺日期为2025年11月18日[3]

董事会提名 - 公司董事会提名赵平为第七届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 承诺参加培训并取得深交所认可的独立董事资格证书[4] - 本人及直系亲属、主要社会关系不在公司任职[7] - 本人及直系亲属不属特定股份股东及任职情形[8] - 最近十二个月内无相关规定情形[9] - 最近三十六个月未受相关谴责批评[10] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[12] - 在公司连续担任独立董事未超六年[12] 声明签署 - 提名人于2025年11月18日签署声明[13]

人员提名 - 赵平被提名为银江技术第七届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 赵平承诺参加培训并取得独立董事资格证书[4] - 赵平及直系亲属等符合多项任职条件限制[7][8][10][11][12] 声明日期 - 赵平签署声明日期为2025年11月18日[13]

独立董事候选人审查 - 公司第六届董事会提名委员会审查第七届董事会独立董事候选人任职资格[1] - 吴思聪、刘国平、赵平具备任职条件和资格[1] - 三人无不良情况且未受处罚惩戒[2] 后续流程 - 提名委员会同意提名三人，提交会议审议[2] - 审查意见日期为2025年11月18日[3]

人员提名 - 吴思聪被提名为银江技术第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[7][8] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[11] - 在公司连续担任独立董事未超六年[12] 履职承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[12] - 遵守规定履职，确保精力与独立判断[12] - 不符资格及时报告辞任，比例不符持续履职[12]

人员提名 - 刘国平被提名为银江技术第七届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[10] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[11] - 在该公司连续任职未超六年[12] 履职承诺 - 承诺声明及材料真实准确完整[12] - 遵守规定履职，独立判断不受影响[12] - 出现不符情形及时报告辞任[12] - 辞任致比例不符或缺专业人士将持续履职[12]