证券代码：300020 证券简称：ST 银江 公告编号：2025-058 根据《公司法》《上市公司章程指引》等规定以及《公司章程》修订本制度。 具体可见同日公告的《股东会议事规则》。 银江技术股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 银江技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一次会议 于 2025 年 6 月 30 日在公司会议室以现场与通讯相结合的表决方式召开，会议通 知于 2025 年 6 月 23 日以直接送达或电话方式送达。会议应参与表决董事 9 名， 实际参与表决董事 9 名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》等有关规定。 会议由董事长王腾先生主持，经与会董事讨论，通过如下决议： 一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关文件的规定，公司拟结合实际情况对《公 司章程》部分条款进行修订。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层或其授 权人士具体办 ...

银江技术股份有限公司内部控制制度 银江技术股份有限公司 内部控制制度 （二）提高公司经营的效益及效率； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 银江技术股份有限公司内部控制制度 银江技术股份有限公司 内部控制制度 （2025年6月修订） 第一章 总则 第一条 为有效落实公司各职能部门专业系统风险管理和流程控制，保障 公司经营管理的安全性和财务信息的可靠性，在公司的日常经营运作中防范和 化解各类风险，提高经营效率和盈利水平，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律 法规以及《银江技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 第三条 职责： （一）董事会：全面负责公司内部控制制度的制定、实施和完善，并定期 对公司内部控制情况进行全面检查和效果评估； （二）总经理：全面落实和推进内部控制制度的相关规定，检查 ...

银江技术股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025年6月修订） 第一章 总 则 第一条 为了提高银江技术股份有限公司（下称"公司"）的规范运作水 平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的 质量和透明度，根据《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《信息披露管 理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上 市规则》）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报 告的内容与格式》等相关法律法规及《银江技术股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）、《银江技术股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称 《信息披露管理制度》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行 职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时 的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各分公司、子公司负责 人、控股股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 公司实行责任追究制度，遵循以下原则：实事求是、客观公正、 有错必究；过错与责任相 ...

银江技术股份有限公司董事会印章使用管理办法 银江技术股份有限公司 董事会印章使用管理办法 银江技术股份有限公司董事会印章使用管理办法 银江技术股份有限公司 董事会印章使用管理办法 （2025年6月修订） 第一章 总则 第一条 为维护银江技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会印章 刻制、保管以及使用的合法性、严肃性和安全性，以有效地维护公司利益，特 制定本办法。 第二条 本办法所指印章为具有法律效力的董事会专用章。 第三条 董事会印章适用于董事会的有关文件（包括但不限于通知、决议、 说明、声明等）。董事会有关文件的落款处应当有"银江技术股份有限公司董 事会"字样。严禁在没有具体内容的空白纸张上加盖印章。 第四条 董事长是董事会印章管理的主管领导。董事会印章由公司董事长 授权公司机要室负责管理和使用，不得转借他人。 第二章 印章的刻制、启用和停用 第五条 印章的刻制经董事长签字同意后由机要室负责办理。 第六条 新印章要做好戳记，并留样保存，以便备查。 第七条 印章启用事先须发启用通知，注明启用日期、发放单位、使用范 围和启用印模。 第八条 因特殊原因需要停用印章的，由董事长决定并签字同意，由董事 会秘书将停用 ...

银江技术股份有限公司 财务管理制度 （2025年6月修订） 第一章 总则 第一条 为了适应社会主义市场经济发展需要，加强内部财务管理，规范公 司的财务行为，依据《会计法》、《企业会计准则》、《企业会计制度》及其他 有关规定，结合本公司特点和内部管理要求，制订本制度。 第二条 本制度适用于本公司和控股子公司。 第三条 公司财务管理的主要内容包括：资金筹集管理、投资管理、收入和 分配管理，以及成本和费用管理等。 第四条 公司财务管理的任务是：有效利用公司资源，依法合理筹集资金， 做好各项财务收支的计划、控制、核算、分析和考核等工作，合理分配各方收益， 依法实施财务监督，确保实现公司利润的最大化和股东权益的紧大化。 第二章 公司内部财务管理机构及职责 第五条 公司以财务管理为中心，按"集中统一与分级管理"相结合的原则， 公司设置和健全财务会计管理机构，并配备相应的财会人员，在公司总经理领导 下按岗位责任制从事财会工作。 第六条 公司设财务负责人。在公司总经理领导下主管公司财务与会计工 作，负责公司董事会交办的任务并报告工作；负责宣传贯彻和执行国家有关财务 政策；建立健全公司内部财务会计管理制度；审核同意财务会计机构 ...

董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 银江技术股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 （2025年6月修订） 第一章 总则 第一条 为加强银江技术股份有限公司(以下简称"公司")对董事、高级 管理人员持有及买卖本公司股票的管理工作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律、 法规、规范性文件以及《银江技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及本制度第二十四条规定 的自然人、法人或其他组织持有及买卖公司股票管理。 公司董事、高级管理人员从事融资融券交易时，也应遵守本制度并履行相 关询问和报告义务。 公司董事、高级管理人员委托他人代行买卖股票，视作本人所为，也应遵 守本制度并履行相关询问和报告义务。 第三条 公司及董事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应 知悉《公司法》、《证券法》等法律、 ...

重大信息内部报告制度 银江技术股份有限公司 重大信息内部报告制度 (2025年6月修订) 第一章 总则 第一条 银江技术股份有限公司（以下简称公司）作为已公开发行股票并上市 交易的上市公司，为进一步规范公司的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大 信息依法及时归集和有效管理，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时，维 护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深交证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称《创业板上市公司规范运作指引》）和《银江技术股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 重大信息内部报告制度是指当发生或将要发生可能对公司股票及其衍 生品种的交易价格产生较大影响的任何事项或情形时，按照本制度规定负有报告义 务的公司内部信息报告第一责任人或信息报告联络人，在当日及时将有关信息向公 司董事长和董事会秘书报告的制度。 （一）公司董事、高级管理人员、各部门负责人； （二）公司各下属分公司、控股子公司的董事、监事 ...

银江技术股份有限公司独立董事工作制度 银江技术股份有限公司 独立董事工作制度 （2025年6月修订） 银江技术股份有限公司独立董事工作制度 银江技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善银江技术股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定，结合 《银江技术股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》）以及公司实际情况， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、深圳 证券交易所业务规则和 ...

董事会秘书工作细则 （2025年6月修订） 银江技术股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《创业板上市规则》"）等法律、法规和《银江技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，特制定本细则。 第二条 公司设立董事会秘书1名，董事会秘书为公司的高级管理人员，在 董事长领导下开展工作，对公司和董事会负责。法律、法规及《公司章程》对 公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书的任职资格： 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具 有良好的个人品德和职业道德，并取得交易所颁发的董事会秘书资格证书。 董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务负责人或者《公司章程》规 定的其他高级管理人员担任，因特殊情况需由其他人员担任公司董事会秘书 的，应经深圳证券交易所同意。 第四条 有以下情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）《公司法》第一百七 ...

银江技术股份有限公司控股子公司管理制度 银江技术股份有限公司 控股子公司管理制度 第二条 本制度所称控股子公司是指根据公司总体战略规划、产业结构调 整或业务发展需要而依法设立的由公司投资控股或实质控股的具有独立法人资 格主体的公司。母公司对某公司持股比例超过50%，或者虽然未超过50%，但是 依据协议或者母公司所持股份的表决权能对被持股公司股东会的决议产生重大 影响的，母公司对其构成控股。 第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。母公司以其持有的股权份 额，依法对子公司享有资产受益，进行重大决策，选择管理者，股份处置等股 东权利。 第四条 子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营，自负盈 亏，对母公司和其他出资者投入的资本承担保值增值的责任。 第五条 公司对控股子公司主要从章程制订、人事、财务、经营决策、信 息管理、检查与考核等方面进行管理。 第二章 人事管理 银江技术股份有限公司控股子公司管理制度 银江技术股份有限公司 控股子公司管理制度 （2025年6月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范银江技术股份有限公司（以下简称"公司"或"母公 司"）控股子公司（以下简称"子公司"）经营管理行为，促进子公 ...