银江技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期已届满，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。根据《公 司章程》的有关规定，公司第七届董事会应由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名（含职工代表董事 1 名，由职工代表大会选举产生）、独立董事 3 名。现将本 次董事会换届选举情况公告如下： 一、关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人事宜 公司于 2025 年 12 月 15 日召开了第六届董事会第二十八次会议，逐项审议 通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议 案》。本次董事会换届非独立董事候选人共 4 名，应选举产生非独立董事 3 名。 1.公司董事会提名的候选人（3 名） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经公司董事会提名委员会资格审查及提名 ...

证券代码：300020 证券简称：ST 银江 公告编号：2025-098 银江技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人银江技术股份有限公司董事会现就提名 赵平 为银江技术股份有 限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为银 江技术股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过银江技术股份有限公司第六届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______ ...

证券代码：300020 证券简称：ST 银江 公告编号：2025-093 银江技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 吴思聪 作为银江技术股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人银江技术股份有限公司董事会提名为银江技术股 份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过银江技术股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 ...

证券代码：300020 证券简称：ST 银江 公告编号：2025-101 银江技术股份有限公司 关于控股股东、实际控制人收到浙江证监局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 银江技术股份有限公司（以下简称"公司"）于今日收到中国证券监督管理 委员会浙江监管局下发的《关于对银江科技集团有限公司、王辉采取出具警示函 措施的决定》（〔2025〕312 号）（以下简称"《警示函》"），现将相关内容 公告如下： 一、警示函主要内容 银江科技集团有限公司、王辉: 我局在对银江技术股份有限公司(以下简称公司)日常监管中发现，银江科技 集团有限公司作为公司控股股东，王辉作为实际控制人，在 2024 年 11 月至 2025 年 6 月期间与其他相关方签订《合作框架协议》及相关补充协议、《表决权委托 及一致行动协议》《合作备忘录》等系列协议，银江科技集团有限公司、王辉未 及时将上述情况告知公司，未履行信息披露义务。 上述事项不会影响公司目前的生产经营管理活动。公司控股股东、实际控制 人收到《警示函》后，高度重视警示函中指出的问题，表示将充分吸取教训，切 实 ...

证券代码：300020 证券简称：ST 银江 公告编号：2025-096 银江技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人银江技术股份有限公司董事会现就提名 吴思聪 为银江技术股份 有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 银江技术股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 一、被提名人已经通过银江技术股份有限公司第六届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形 ...

证券代码：300020 证券简称：ST 银江 公告编号：2025-095 银江技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 赵平 作为银江技术股份有限公司第七届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人银江技术股份有限公司董事会提名为银江技术股份 有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过银江技术股份有限公司第六届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 ...

证券代码：300020 证券简称：ST 银江 公告编号：2025-091 银江技术股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 银江技术股份有限公司（以下简称"公司"或"银江技术"）第六届董事会 第二十八次会议于 2025 年 12 月 15 日在公司会议室以现场与通讯相结合的表决 方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 8 日以直接送达或通讯方式送达。会议应参 与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。本次会议的召开和表决符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。 会议由代理董事长韩振兴先生主持，经与会董事讨论，通过如下决议： 一、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董 事候选人的议案》 公司第六届董事会任期于 2025 年 11 月 23 日届满，根据《公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》和《董事会议事规则》等相 关规定，经公司第六届董事会提名委员会资格审查，公 ...

证券代码：300020 证券简称：ST 银江 公告编号：2025-100 银江技术股份有限公司 关于公司及相关责任人收到浙江证监局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、警示函主要内容 银江技术股份有限公司、韩振兴: 我局在对银江技术股份有限公司(以下简称公司)日常监管中发现，公司董事 会召开流程不规范，公司所披露的《第六届董事会第二十六次会议决议公告》中 对会议召开及表决情况披露不准确。 公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 226 号) 第三条第一款以及《上市公司治理准则》(证监会公告〔2025〕5 号)第三十二条 的规定。公司代董事长、代董事会秘书韩振兴违反了《上市公司信息披露管理办 法》(证监会令第 226 号)第四条、第五十二条第一款及第二款规定，对上述违规 行为承担主要责任。根据《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 226 号) 第五十三条规定，我局决定对你们分别采取出具警示函的监督管理措施，并记入 证券期货市场诚信档案。你们应严格遵守有关法律法规，提高规范运作意识，杜 绝类似情况再次发生。请你们 ...

立方数科（300344）涉嫌信息披露违法违规及退市风险 - 公司于2025年11月28日公告，因定期报告涉嫌信息披露违法违规，被证监会立案调查，并于同日收到安徽监管局的《行政处罚及市场禁入事先告知书》[1][6] - 根据《告知书》认定的事实，公司2021年、2022年、2023年年度报告存在虚假记载[1][6] - 2021年、2022年虚假记载的营业收入金额合计达591，582，002.31元（约5.92亿元），且占该两年披露的年度营业收入合计金额的50.91%[1][6] - 公司可能触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.5.2条规定的重大违法强制退市情形，股票可能被实施重大违法强制退市[1][6] - 律师认为，在2022年4月25日至2025年4月29日期间买入公司股票，并在2025年4月29日后卖出或继续持有的投资者，目前已可发起索赔[2][7] 银江技术（300020）信息披露违法违规事实 - 公司于2025年4月22日公告收到证监会浙江监管局下发的《行政处罚决定书》[2][7] - 违法事实一：未按规定披露关联方非经营性资金占用，导致2023年年报和2024年半年报存在虚假记载[2][7] - 违法事实二：未按规定披露关联担保，导致2018年至2023年年报存在重大遗漏[3][8] - 违法事实三：2021年至2023年三季度财务报告存在虚假记载[4][9] - 违法事实四：相关公告文件信息披露不准确、不完整[5][11] 银江技术（300020）财务数据虚假记载详情 - 2021年年报：虚增营业收入1，645.71万元、利润总额1，621.02万元，分别占当期报告记载金额的0.82%、15.08%[4][9] - 2022年年报：虚增营业收入5，727.41万元、利润总额1，492.52万元，分别占当期报告记载金额的3.55%、19.97%[4][10] - 2023年半年报：虚增营业收入5，714.74万元、利润总额2，224.76万元，分别占当期报告记载金额的5.43%、23.45%[4][10] - 2023年三季报：虚增营业收入7，258.53万元、利润总额2，626.39万元，分别占当期报告记载金额的4.71%、21.79%[4][10] - 律师认为，在2019年4月19日至2024年4月30日期间买入公司股票，并在2024年4月30日后卖出或继续持有的投资者，目前还可发起索赔[6][11] 相关法律诉讼进展 - 立方数科投资者索赔案已于2025年12月5日再次向合肥市中级人民法院提交立案，律师团队正在继续推进后续案件的立案工作[1][6] - 银江技术投资者索赔案已多次向法院提交立案，目前正在等待法院的下一步安排[2][7]

公司违规事实与处罚 - 公司因多项信息披露违法违规行为被浙江证监局下发《行政处罚决定书》[1][3] - 公司在2023年至2024年6月期间，通过往来款、员工借款、预付款等多种名目，累计向控股股东银江科技集团及其关联方输送资金近11亿元，且未履行任何披露义务[1][4] - 公司违规行为涉及多个方面，时间跨度长达六年，属于系统性造假[2][4] 具体违规行为 - 未按规定披露关联方非经营性资金占用，导致2023年年报和2024年半年报存在虚假记载[2][5] - 未按规定披露关联担保，导致2018年至2023年年报存在重大遗漏[2][5] - 公司2021年至2023年三季度财务报告存在虚假记载[2][5] - 公司相关公告文件信息披露不准确、不完整[2][5] 事件进展与投资者影响 - 控股股东已全部偿还所占用的资金1.97亿元并支付了全部利息，资金已全部清收完毕[2][5] - 上海沪紫律师事务所刘鹏律师代理的索赔案件已开庭审理，目前维权还可加入[1][4] - 符合以下任一区间买入并产生亏损的投资者可报名索赔：2023年8月29日至2024年4月29日期间买入，并在2024年4月30日后卖出或持有；或2019年4月19日至2024年9月13日期间买入，并在2024年9月14日后卖出或持有[1][4]