会议信息 - 股东大会于2024年11月11日召开，现场14时30分开始，网络投票9:15 - 15:00[3] - 现场会议地点在四川省成都市郫都区公司综合楼会议室[3] 投票情况 - 205人投票，代表125,049,019股，占比25.1486％[6] - 审议通过变更注册资本及修订章程议案，同意占比99.2028％[7] - 中小股东同意占比71.0558％[9] 合规情况 - 律师认为股东大会程序及人员资格合法有效[10]

农机发展阶段 - 第一阶段为农机物联阶段,实现了数据采集等初步智能化功能,但仍需人工操作[1] - 第二阶段为辅助驾驶阶段,农机设备可实现自动行走,无需人为控制[1] - 第三阶段为纯无人化,但目前面临应用场景效率不高和成本过高的问题[1] 国内外农机市场差异 - 国内外在拖拉机动力换档、CVT智能化设备以及大功率联合收割机等高端产品上存在技术和质量差距[2] - 国外农场大规模经营,更愿意投资高质量农机,而国内土地分散,农机市场需求有限[2] - 欧美国家在农机研发方面有着悠久历史和丰富经验,而中国起步较晚,缺乏现成产品和技术基础[2] 未来土地流转趋势 - 未来约15%的土地将由国家队进行规模化种植和管理[3] - 约20%-25%的土地将由大型企业承包进行订单农业[3] - 约20%-25%的土地将由农民、合作社和经营户等自下而上的力量经营[3] - 剩余土地可能仍掌握在散户手中,如丘陵山区、梯田等[3] 新能源农机应用 - 纯电池驱动农机更适合无人机作业或小范围作业,但大范围作业不太适用[4] - 纯电池驱动农机具有低能耗、低污染和充电便利等优势[4] 未来农机行业展望 - 明年农机行业仍将持续低迷,后年可能会有所改善[5] - 农机销量受市场饱和度和农民种地收益影响,粮食价格是决定性因素[5] - 粮食价格好时,农民更愿意更新换代农机;价格不好时,会放慢更新节奏[5]

会议审议 - 2024年10月25日召开第六届董事会第十次会议，审议通过《2024年第三季度报告全文》议案[1][3] - 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》投票通过，尚需股东大会审议[6] - 《关于修订<董事、监事及高级管理人员持有本公司股份及其变动制度>的议案》投票通过[8] - 《关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案》投票通过[10] 报告披露 - 《2024年第三季度报告全文》于2024年10月26日披露于巨潮资讯网[2] 股本变更 - 公司回购注销4名激励对象300万股限制性股票，总股本减至49424.038万股，注册资本变更为49424.038万元[4] 股东大会 - 公司董事会提请于2024年11月11日召开2024年第四次临时股东大会，通知已披露[9]

股东大会安排 - 2024年11月11日14时30分召开第四次临时股东大会[1] - 股权登记日为2024年11月6日[5] - 登记时间为2024年11月6日9:00 - 12:00，13:30 - 17:00[11] - 会期半天[16] 投票信息 - 网络投票时间为2024年11月11日9:15 - 15:00（深交所互联网系统）[3][23] - 深交所交易系统投票时间为2024年11月11日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[21] - 投票代码为350022，投票简称为吉峰投票[20] 审议议案 - 审议《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，需三分之二以上表决权通过[10] 联系方式 - 联系人刘桂岑，电话（传真）为028 - 87868752[16]

激励计划 - 终止激励计划，注销未行权股票期权，回购注销300万股限制性股票[2] 股本与资本 - 总股本由49724.038万股减至49424.038万股，注册资本相应变更[2] 章程修订 - 修订公司章程多项条款，修正案于2024年10月25日发布[2][3]

公司基本信息 - 公司于2009年10月30日在深交所创业板上市，首次发行2240万股[3] - 公司注册（实收）资本为49424.038万元[5] - 公司现有股份49724.038万股，均为普通股[16] 股份相关 - 公司收购股份用于员工持股等情形，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%[22] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[26] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有同种类股份总数的25%[27] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可在特定情形下请求诉讼[34] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[37] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[41] - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 董事人数不足规定人数2/3等6种情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[46][50] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，非独立董事6名，设董事长1人、副董事长1人[99] - 董事会行使召集股东会、执行决议、决定经营计划等多项职权[100] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[104] 高级管理人员与监事 - 公司设总经理一名，每届任期三年，连聘可以连任[111][113] - 公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书[112] - 监事任期每届为3年，任期届满连选可以连任[121] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报，前6个月结束后2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束后1个月内报送季度财报[130] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[130] - 公司每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该连续三年年均可分配利润的30%[138] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东会决定[148] - 公司合并、分立、减资时，自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[158][159] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[163]

董监高信息申报 - 申报个人及其亲属身份信息有六种情况，需在二日内完成[6] 减持管理 - 董秘每季度检查减持情况，违规及时报告[7] - 减持计划需提前十五个交易日报告披露，时间区间不超三个月[8][9] - 减持完毕或时间届满需二日内报告披露完成公告[9] 股份变动披露 - 深交所二日内公开董监高股份及其衍生品种变动[8] - 股份被强制执行需二日内披露[10] 股份转让限制 - 九种情形下董监高股份不得转让[12] - 任期内和届满后六个月内每年转让不超一定比例[13] - 年度报告等公告前30日内不得买卖股份[14] 可转让股份计算 - 以去年最后交易日股份为基数，新增无限售25%可转[14] - 不超1000股可一次全转[14] - 新增无限售75%自动锁定，新增有限售计入次年[19] - 当年未转股份计入年末总数作次年基数[21] 违规处理 - 违规6个月内买卖，董事会应收回收益[15][16] - 任期内3次违规买卖，董事会有权撤换[23] 制度实施 - 本制度自董事会审议通过之日起实施[29]

股本与注册资本变更 - 公司总股本由49724.038万股减至49424.038万股[2] - 公司注册资本由49724.038万元变为49424.038万元[2] - 回购注销300万股限制性股票[2] 章程修订 - 《公司章程》多处条款修订，涉及资本、代表人等[3][4] 会议与决策 - 2024年10月25日董事会通过变更议案[1] - 变更需股东大会审议，董事会提请授权办手续[1][5] 重大资产事项 - 审议一年内超总资产30%重大资产买卖事项[4]

吉峰三农科技服务股份有限公司（下称"公司"或"吉峰科技"）第六届 监事会第六次会议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 10 月 14 日以电话和专人送达的方式发出，采取现场表决的方式进行。应参 加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公 司章程》和《公司监事会议事规则》的相关规定。会议由李晓筠女士主持，经 过认真审议，形成如下决议： 证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 编号：2024-108 吉峰三农科技服务股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 吉峰三农科技服务股份有限公司 一、审议通过《关于<2024 年第三季度报告全文>的议案》 监 事 会 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2024 年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 10 月 25 日 公司《2024 年第三 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入6.82亿元，同比减少14.92%；年初至报告期末21.50亿元，同比增加4.07%[2] - 2024年年初到报告期末营业总收入21.4966007811亿元，较上期20.6552691819亿元增长4.07%[16] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-1882.36万元，同比减少793.63%；年初至报告期末-2407.93万元，同比减少530.33%[2] - 归属于母公司股东的净利润本期为 - 2407.93万元，上期为559.56万元[18] 资产情况 - 本报告期末总资产21.01亿元，较上年度末增加14.20%；归属于上市公司股东的所有者权益5.45亿元，较上年度末增加1.30%[2] - 2024年第三季度流动资产合计18.1956109176亿元，较上期15.5999351134亿元增长16.64%[14] - 2024年第三季度非流动资产合计2.8132350506亿元，较上期2.7961407305亿元增长0.61%[14] - 2024年第三季度资产总计21.0088459682亿元，较上期18.3960758439亿元增长14.20%[14] 负债情况 - 2024年第三季度流动负债合计11.9444405769亿元，较上期9.2346531828亿元增长29.34%[15] - 2024年第三季度非流动负债合计0.3027338632亿元，较上期0.2446360467亿元增长23.75%[15] - 2024年第三季度负债合计12.2471744401亿元，较上期9.4792892295亿元增长29.19%[15] 所有者权益情况 - 2024年第三季度所有者权益合计8.7616715281亿元，较上期8.9167866144亿元下降1.74%[15] 应收账款情况 - 应收账款较2023年末增加30.85%，主要系项目业务应收账款增加及四季度为主要回款期[5] - 2024年第三季度应收账款4.556471228亿元，较上期3.4821009827亿元增长30.85%[14] 预付款项情况 - 预付款项较2023年末减少30.65%，主要系收到货物所致[5] 管理费用情况 - 管理费用本报告期较上年同期增加30.72%，主要系本期股份支付费用增加所致[6] - 管理费用本期为8600.94万元，上期为6579.56万元[17] 研发费用情况 - 研发费用本报告期较上年同期增加171.93%，主要系本期投入的研发支出增加所致[6] - 研发费用本期为843.09万元，上期为310.04万元[17] 财务费用情况 - 财务费用本报告期较上年同期减少55.34%，主要系本期有息负债较上年同期大幅减少所致[6] - 财务费用本期为980.50万元，上期为2195.46万元[17] 经营活动现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-1601.14万元，同比减少364.61%，主要系支付备用金等现金增加所致[2][6] - 经营活动现金流入小计2024年为21.4201795929亿美元，2023年为21.5637407218亿美元[19] - 经营活动现金流出小计2024年为21.580293629亿美元，2023年为21.5032308269亿美元[19] - 经营活动产生的现金流量净额2024年为 - 1601.140361万美元，2023年为605.098949万美元[19] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动产生的现金流量净额为-7220.81万元，同比减少1530.12%，主要系本期优化银行授信品种所致[6] - 筹资活动现金流入小计2024年为3.4470325929亿美元，2023年为7.5287141503亿美元[19] - 筹资活动现金流出小计2024年为4.1691134037亿美元，2023年为7.4782233027亿美元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年为 - 7220.808108万美元，2023年为504.908476万美元[20] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为26,655名[7] - 四川五月花拓展服务有限公司持股比例22.93%，持股数量114,000,000股，质押47,500,000股[7] - 王新明持股比例7.46%，持股数量37,070,415股，质押10,000,000股[7] - 王红艳持股比例6.59%，持股数量32,759,400股[7] 限售股份情况 - 限售股份期初总数27,628,500股，本期增加8,141,850股，期末总数35,770,350股[10][11] 激励计划情况 - 公司终止2023年激励计划，注销首次授予的356名激励对象的股票期权5,695万份[12] - 回购注销4名激励对象的限制性股票300万股，占公司目前总股本比例为0.60%[12] - 限制性股票回购价格为2.51元/股[12] - 截至报告披露日，公司已完成5,695万份股票期权注销，正在办理300万股限制性股票的回购注销[12] 一致行动人情况 - 四川五月花拓展服务有限公司与四川特驱教育管理有限公司为一致行动人，王新明、王红艳夫妇为一致行动人等[9] 存货情况 - 2024年第三季度存货7.8927691883亿元，较上期6.4489966321亿元增长22.39%[14] 营业总成本情况 - 营业总成本本期为21.40亿元，上期为20.09亿元[17] 营业成本情况 - 营业成本本期为18.86亿元，上期为17.77亿元[17] 销售费用情况 - 销售费用本期为1.47亿元，上期为1.37亿元[17] 营业利润情况 - 营业利润本期为1262.75万元，上期为5466.04万元[17] 少数股东损益情况 - 少数股东损益本期为2572.72万元，上期为3587.50万元[18] 基本每股收益情况 - 基本每股收益本期为 - 0.0484，上期为0.0130[18] 投资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计2024年为880.754842万美元，2023年为340.520855万美元[19] - 投资活动现金流出小计2024年为2305.5709万美元，2023年为634.800216万美元[19] - 投资活动产生的现金流量净额2024年为 - 1424.816058万美元，2023年为 - 294.279361万美元[19] 现金及现金等价物净增加额情况 - 现金及现金等价物净增加额2024年为 - 10246.764527万美元，2023年为815.728064万美元[20]