股本变动 - 2023年6月5日向特定对象发行1.14亿股，每股3.65元，总股本4.9424038亿股[2] - 2023年7月17日首次授予250万股限制性股票，总股本增至4.9674038亿股[3] - 2023年11月23日暂缓授予50万股限制性股票，总股本增至4.9724038亿股[4] - 2024年注销激励对象股票期权等，总股本减至4.9424038亿股[4] - 截至核查意见出具日，总股本为4.9424038亿股[5] 限售股份 - 本次申请上市流通限售股份1.14亿股，占比23.07%，2024年12月9日上市流通[2][10] - 截至核查意见出具日，有限售条件股份1.1401095亿股，占比23.07%[5] - 截至核查意见出具日，无限售条件股份3.8022943亿股，占比76.93%[5] - 五月花拓展持有限售股份1.14亿股，本次解除限售1.14亿股，5250万股被质押[11] - 本次变动后有限售条件股份10950股，占比0.0022%；无限售条件股份4.9422943亿股，占比99.9978%[13] 相关承诺 - 四川特驱等承诺避免同业竞争，上市公司有权优先收购[7] - 四川特驱等承诺尽量避免关联交易，按公平原则进行[7] - 实际控制人汪辉武等承诺18个月内不转让受让股份[7] - 四川特驱等承诺保障上市公司独立性，不越权干预[8] - 拓展公司承诺18个月内不转让认购股票[8] - 汪辉武承诺18个月内不转让五月花投资股权[8] - 五月花投资等承诺18个月内股权结构不变[8] 其他 - 保荐人对限售股份上市流通事项无异议[14]

公司变更 - 2024年10月25日、11月11日分别召开董事会、股东大会通过变更注册资本及修改章程议案[1] - 近日完成工商变更登记并取得换发的《营业执照》[1] 公司信息 - 注册资本为494240380元[1] - 统一社会信用代码为915100002018692710[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年11月25日[3]

市场扩张和并购 - 公司拟收购辽宁汇丰48.9943%股权，交易完成后将持有100%股权[2] - 2010年4月收购辽宁汇丰51%股权，业绩承诺完成率为112.86%[8] 辽宁汇丰财务数据 - 2023年末资产总额1.437941亿，负债总额8523.138983万；2024年9月末资产总额1.5696431922亿，负债总额1.0228006374亿[5][6] - 2023年度营业收入5.0747177598亿，利润总额768.099607万，净利润510.111708万；2024年1 - 9月营业收入4.5668693511亿，利润总额796.54062万，净利润713.285749万[7] 股权交易情况 - 王吉永转让44.0949%股权，交易对价1857.03万元；王成刚转让4.8994%股权，交易对价206.34万元，合计转让48.9943%股权，交易对价2063.37万元[11] - 第一期对价在协议生效15个工作日内支付交易金额的20%[12] - 第二、三期对价分别为交易金额的24%，支付条件为完成对应业绩承诺期审计并出具报告后15日内支付，若实际净利润未达承诺净利润85%（不含），暂不支付[13] - 第四期对价在完成第三个业绩承诺期审计并出具报告后15日内，扣除应补偿金额后支付剩余未支付现金对价[14] 业绩承诺与激励 - 业绩承诺方承诺净利润在2023年度510万元基础上每年增长5%[16] - 若辽宁汇丰累计实际净利润超累计承诺净利润，公司可按超出部分的50%奖励经营管理层[19] - 已计提坏账准备的应收账款收回部分，按48.9943%比例专项激励经营管理层[19] 其他事项 - 标的公司截至2024年6月30日经内部审计的所有者权益为4843.45万元，标的资产总价值确定为4211.45万元[9] - 标的公司截至2024年6月30日滚存未分配利润由交易完成后股东按持股比例享有[21] 新设公司情况 - 2024年4月云南吉峰农机有限公司新设云南聚力农机有限公司，注册资本300万元，持股100%，投资额300万元[30] - 2024年4月四川吉峰纵横农业服务有限公司新设四川吉峰腾祥农业服务有限公司，注册资本20万元，持股100%，投资额20万元[30] - 2024年6月四川吉峰农服国际贸易有限公司新设四川吉峰氢能物流有限公司，注册资本200万元，持股100%，投资额200万元[30] - 2024年9月南充吉峰汽车销售服务有限公司新设南充吉峰希望汽车服务有限公司，注册资本10万元，持股100%，投资额10万元[30] - 2024年9月四川吉峰聚农农业装备有限公司新设四川吉峰新希望现代农业发展有限公司，注册资本500万元，持股70%，投资额350万元[30] - 2024年9月吉峰三农科技服务股份有限公司新设吉峰技术有限公司，注册资本50万日元，持股100%，投资额50万日元[31] - 2024年9月新疆吉峰天信国际贸易有限公司新设伊犁浩远吉峰天信国际贸易有限公司，注册资本100万元，持股100%，投资额100万元[31]

会议情况 - 公司第六届董事会第十三次会议于2024年11月22日召开，9位董事全部出席[1] 市场扩张和并购 - 拟以自有资金收购辽宁汇丰农机城有限公司48.9943%股权，交易后将持有其100%股权[1] - 《关于收购控股子公司少数股东股权和累计对外投资的议案》全票通过，已获战略委员会审议通过[3][4]

会议信息 - 公司第六届董事会第十二次会议于2024年11月14日召开，9位董事全部出席[1] 授信申请 - 公司拟向四川天府银行成都分行申请12个月、不超3000万元综合授信[1] - 由成都五月花投资管理等公司、实际控制人汪辉武提供连带责任担保，四川五月花拓展服务有限公司以100万股股票质押担保[1] - 授信额度及担保方式以银行审批为准，董事会授权办理手续[2] 议案表决 - 《关于公司申请银行授信的议案》全票通过[3]

综合授信 - 公司拟向四川天府银行成都分行申请12个月期限、不超3000万元综合授信[2] 担保情况 - 成都五月花投资管理等公司、实际控制人汪辉武提供无限连带责任保证担保[2] - 四川五月花拓展服务有限公司100万股公司股票提供质押担保[2] 其他安排 - 董事会授权法定代表人或指定代理人办理相关手续并签署合同文件[2]

证券代码：300022 证券简称：吉峰科技 公告编号：2024-112 吉峰三农科技服务股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉峰三农科技服务股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第十一次会 议于 2024 年 11 月 11 日在公司四楼会议室召开。会议通知于 2024 年 11 月 7 日 以电话和专人送达的方式发出，本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式 进行，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中通讯表决的董事为：黄蕾、汪 辉君、陈涛、张译文、刘水兵、杜金岷、廖臻）。本次会议召集、召开程序符合 《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议由董事长黄蕾女士主持，经过认真 审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于子公司申请银行授信的议案》 根据公司整体经营发展需要，公司下属子公司拟向银行申请授信，具体如下： 公司下属子公司浙江吉峰农业科技服务有限公司拟向宁波银行绍兴分行申 请期限为 2 年，额度不超过人民币 500 万元的流动资金贷款，由公司提供连带责 任保证。本笔贷款同时申请由绍兴市融资 ...

股东大会情况 - 公司于2024年11月11日召开2024年第四次临时股东大会[2] - 现场出席2人，代表股份121,604,808股，占比24.4559%[8] - 网络投票203名，代表股份3,444,211股，占比0.6927%[8] - 出席共205人，代表股份125,049,019股，占比25.1486%[9] 议案表决情况 - 《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》同意124,051,118股，占比99.2028%[13] - 中小投资者同意2,447,310股，占比71.0558%[13]

贷款与授信 - 浙江吉峰农业拟向宁波银行申请不超500万元2年期流动资金贷款[1] - 四川吉峰农机拟向兴业银行申请不超1000万元1年期综合授信额度[1] 担保情况 - 公司为浙江吉峰农业500万元贷款提供连带责任保证[1] - 公司及实控人为四川吉峰农机综合授信额度提供担保[1] 审批与授权 - 子公司授信额度以银行审批为准，使用金额按需确定[2] - 董事会授权子公司人员在额度内办理手续并签署文件[2] 议案通过 - 相关议案于2024年11月11日经董事会会议审议通过[1]

担保额度 - 2024年度对外担保总额度预计7.9亿元[2] - 调整后为资产负债率≥70%子公司担保额度不超1.7908亿元，＜70%不超1.14亿元[8] 子公司情况 - 浙江吉峰农业科技服务有限公司拟申请不超500万元贷款，公司提供担保及反担保[3] - 2024年9月30日资产3811.809161万元，负债2604.918653万元，净资产1206.890508万元[11] - 2024年1 - 9月营收10026.012917万元，利润总额243.784949万元，净利润235.440603万元[11] 担保余额 - 公司及控股子公司对外担保余额32707.79万元，占最近一期经审计净资产60.84%[12] - 公司对全资子公司担保余额6000万元，占11.16%[13] - 公司对控股子公司担保余额3792.65万元，占8.91%[13] - 子公司间担保余额6625万元，占12.32%[13] 逾期情况 - 公司及子公司逾期担保金额166.25万元，占最近一期经审计净资产0.31%[13]