公司与股东信息 - 上市公司为江苏华盛天龙光电设备股份有限公司，简称*ST天龙，代码300029[35] - 信息披露义务人为广州龙朔，注册地广州，嘉兴湖岸三号持股99%，李灏铭持股1%[13][35] 权益变动情况 - 2025年10月21日集中竞价减持1554700股，变动比例0.77539%[21][36] - 变动后持股10025300股，占比4.99999%[21][36] 未来展望 - 不排除未来12个月内增持或减持公司股份的可能[36]

财务表现 - 公司前三季度营业收入为5163.83万元，同比大幅减少58.03% [1] - 公司前三季度归属于上市公司股东的净亏损为1465.35万元 [1] - 公司前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损为1617.17万元 [1] - 公司前三季度基本每股亏损为0.0731元 [1]

公司财务表现 - 2025年前三季度公司营收约5164万元 同比大幅减少58.03% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为亏损约1465万元 [1] - 基本每股收益亏损0.0731元 [1] 行业政策展望 - 行业专家指出必须改变以往将资金过度集中于房屋建设和基础设施建设的倾向 [1] - 未来政策方向将更加突出民生领域的投入 [1]

董事会构成 - 董事会由5名董事组成，含2名独立董事[4] 会议召开 - 每年至少召开2次定期会议[7] - 特定主体可提议召开临时董事会会议[7] - 董事长10日内召集董事会会议[9] - 定期会议提前10日通知，临时会议提前5日通知[11] - 定期会议通知变更提前3日书面通知[12] 会议出席 - 过半数董事出席方可举行会议[14] - 董事连续2次未出席或12个月未出席超半数需说明披露[14] - 1名董事不得接受超2名董事委托[15] 会议表决 - 除一致同意外，不表决未通知提案[18] - 会议提案超全体董事半数同意形成决议，担保需2/3以上出席董事同意[20] - 董事回避时，无关联董事过半数出席可开会，决议需无关联董事过半数通过，不足3人提交股东会[21] - 无正式审计报告先据草案对利润分配等决议，出报告后再决议[21] - 提案未通过且条件无重大变化，1个月内不审议相同提案[21] - 1/2以上与会董事或2名以上独立董事可要求暂缓表决[22] 会议记录 - 会议全程录音[22] - 秘书安排人员记录，内容含届次、时间等[22][23] - 与会董事签字确认，有异议可书面说明[23] 决议公告与保密 - 秘书按规定办理决议公告，披露前相关人员保密[23] 档案保存 - 会议档案保存10年，公司可延长[24]

募集资金支取与使用 - 一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐或独财[6] - 以募集资金置换预先投入自筹资金，原则上应在资金转入专户后六个月内实施[12] - 募集资金投资项目支付困难，以自筹资金支付后可在六个月内置换[14] 募投项目相关 - 募集资金投资项目搁置超一年，公司需重新论证项目可行性[10] - 超过募集资金投资计划完成期限且投入未达计划金额50%，公司需重新论证项目[10] 节余资金使用 - 节余资金低于500万元且低于项目募集净额5%，可豁免特定程序[11] - 使用节余资金达或超项目募集净额10%且高于1000万元，需经股东会审议[11] - 节余资金低于项目募集资金净额10%，经董事会审议并由保荐人等发表意见后披露；达或超10%，还需股东会审议通过[22] - 节余资金低于500万元或低于项目募集资金净额1%，可豁免程序，使用情况在年报披露[22] 资金管理 - 对闲置募集资金现金管理，投资产品期限不得超十二个月[14] - 单次补充流动资金时间不得超十二个月[16] - 单次使用超募资金金额达5000万元且达超募资金总额10%以上，需股东会审议通过[18] 检查与报告 - 内部审计部门至少每季度检查一次募集资金情况[24] - 董事会收到审计委员会报告后二个交易日内向深交所报告并公告[24] - 董事会每半年全面核查募集资金项目进展并出具报告[24] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年现场检查一次募集资金情况[25] 其他 - 经二分之一以上独立董事同意，可聘请会计师事务所专项审计募集资金使用情况[26] - 制度由公司董事会负责解释[31] - 制度自公司股东会审议通过之日起施行，修改时亦同[32] - 文档涉及江苏华盛天龙光电设备股份有限公司，时间为2025年10月[33]

独立董事任职资格 - 独立董事原则上最多在3家境内上市公司任职[3] - 董事会成员中1/3以上为独立董事，至少1名是会计专业人士[3] - 会计专业人士需有5年以上相关全职工作经验[3] - 独立董事需有5年以上相关工作经验[5] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[5] - 最近12个月内有不得担任情形的人员不得担任[6] - 最近36个月内有违法违规记录的人员不得担任[6] 独立董事提名与补选 - 单独或合并持股1%以上股东可提名候选人[8] - 不符合规定应立即辞职，公司60日内完成补选[12] - 辞职致人数不足应履职至新任产生，公司60日内补选[12] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体过半数同意并及时披露[14] - 部分事项经全体过半数同意后提交董事会审议[14] - 发表独立意见应包含多方面内容并及时报告披露[15] 独立董事会议相关 - 专门会议由过半数推举召集人，公司提供便利[16] 独立董事工作要求 - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[17] - 每年现场工作时间不少于15日[17] - 年度述职报告应包含多方面内容并按时披露[18] 公司支持与保障 - 为独立董事履职提供工作条件等[20] - 按时发会议通知并提供资料，资料保存至少10年[21] - 2名以上独立董事提延期开会等董事会应采纳[21] - 履职遇阻碍可报告[21] - 履职涉应披露信息公司不披露可申请或报告[21] - 聘请中介等费用由公司承担[21] 独立董事津贴与保险 - 津贴标准由董事会制订预案，股东会审议通过并年报披露[22] - 不应取得额外未披露利益[22] - 公司可建立责任保险制度[22] 制度执行与解释 - 制度与规定冲突按规定执行并修订报股东会审议[24][25] - 制度由董事会负责解释，股东会审议通过生效[25][26]

关联方界定 - 持有公司5%以上股份的法人或组织及其一致行动人是关联法人，5%以上股份自然人是关联自然人[5] 关联交易审议 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过，不足3人提交股东会[9] - 股东会审议关联交易，关联股东回避且不得代理表决[9] - 与关联方交易（担保、资助除外）超3000万元且占净资产绝对值5%以上，由股东会审议[12] - 与关联法人交易（担保除外）超300万元且占净资产绝对值0.5%以上、与关联自然人交易（担保除外）超30万元，经独立董事同意后董事会审议[12] - 连续12个月内关联交易按累计计算适用规定[12] 关联交易披露 - 属于股东会决策的关联交易，除披露外应聘请中介机构审计或评估[13] - 公司为关联方担保，董事会审议后披露并提交股东会，为控股股东等担保对方应提供反担保[14] - 与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占净资产绝对值0.5%以上，按规定披露[16] - 披露关联交易应向深交所提交公告文稿等文件[17] - 关联交易披露需包含定价政策等信息[17] 特殊情况处理 - 与日常经营相关关联交易标的可不审计或评估[19] - 日常关联交易可预计年度金额，超预计需重新履行程序[19] - 关联交易协议条款变化或续签需重新签订审议披露[20] - 部分交易可免股东会审议和关联交易审议披露[20] 其他规定 - 违反规定开展关联交易致公司损失将追究责任[22] - 制度未尽事宜按相关规定执行，冲突依新规修订[22] - 制度由董事会负责解释[22] - 制度自股东会审议通过生效，修改亦同[23]

公司基本信息 - 公司于2009年12月7日首次发行5000万股人民币普通股，12月25日在深交所创业板上市[7] - 公司注册资本为20050.65万元，已发行股份总数为20050.65万股，均为普通股[8][15] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[16] - 公司收购本公司股份用于特定情形时，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额10%，并应在3年内转让或注销[20] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持股3%以上股东可要求查阅公司会计账簿、凭证[26] - 股东对违反规定的股东会、董事会决议，可在60日内请求法院撤销[27] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[37] 董事会相关规定 - 董事会由5名董事组成，独立董事人数不少于1/3，设董事长1人[73] - 董事会每年至少召开2次会议，会议召开前10日书面通知全体董事[78] 利润分配相关 - 分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本50%以上可不再提取[101] - 最近3年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%[104] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘提前15日通知[112] - 公司合并支付价款不超过公司净资产10%，可不经股东会决议[118]

控股子公司定义 - 公司持有其50%以上股权或能决定其董事会半数以上成员当选或能实际控制的公司为控股子公司[3] 担保审批规定 - 公司为他人提供担保须经董事会或股东会审议[5] - 被担保人应提前一个月向公司财务部递交相关文件[8] - 多项超比例及金额担保须经股东会审批[13] - 董事会审批的对外担保须2/3以上成员同意并决议[14] 担保管理 - 财务部按季报送《担保还贷履行情况表》[18] - 法律事务主管部门监督担保事项[18] - 担保情况通报审计委员会、董事会秘书[18] 担保问题处理 - 发现被担保人问题董事会应采取措施[18] - 违规担保应披露并改正[18] - 履行担保义务后应追偿并披露[18] 责任与披露 - 违规担保责任人担责[20] - 批准的担保及特定情形应披露[22] 制度实施 - 制度经股东会审议通过后实施及修改[25]

董事选举制度 - 公司选举董事实行累积投票制，选一名董事除外，独董和非独董表决分别进行[2] - 董事会、持股1%以上股东有权提名董事候选人[5] 投票规则 - 选独董时，选票数=持股数×应选独董人数，只能投独董候选人[9] - 选非独董时，选票数=持股数×应选非独董人数，只能投非独董候选人[9] - 候选人数多于应选人数，所选独董、非独董人数不得超应选人数，否则作废[9] - 所投选票数总和不得超有权取得票数，否则作废，未达票数视为弃权[9] 当选规则 - 当选董事得票数须超出席股东会股东所持有效表决权股份（未累积）二分之一[10] - 获超参会股东所持有效表决股份权数二分之一以上选票候选人多于应选人数，按票数排序多者当选[11] - 当选人数少于应选董事且不足章程规定董事会成员人数三分之二，对未当选候选人进行第二轮选举[11] - 两名或以上候选人票数相同且最少，全部当选致人数超该次应选人数，对该等候选人进行第二轮选举[11]