委托理财期限与审议标准 - 委托理财产品投资期限不得超十二个月[2] - 多情形下委托理财金额达一定比例需董事会审议后提交股东会[5] 委托理财计算标准 - 向非关联方连续十二个月滚动委托理财以最高余额计[8] - 向关联方委托理财以发生额计并累计计算[8] 委托理财管理与监督 - 财务部负责编制规划、经办和日常管理[14] - 财务管理部确保职责分离，遵守规定和保密制度[19] - 内部审计部门负责审计监督并向审计委员会报告[19] 相关规定与制度 - 不得通过委托理财规避义务或变相资助[19] - 独立董事可监督检查，必要时聘专业机构审计[19] - 违反规定追究责任[19] - 制度含本数规定及未尽事宜执行办法[21] - 制度由董事会解释修订，经股东会审议生效[21] - 制度发布于2025年10月[21]

资金占用机制 - 建立防止关联方占用资金长效机制，杜绝资金占用[2] - 资金占用分经营性和非经营性两种[2] 关联交易管理 - 制作关联方清单，变更时及时修改备案[5] - 关联交易及时结算，不得形成非正常经营性资金占用[7] - 不得通过多种方式将资金提供给关联方使用[5][8] - 关联交易资金往来按规定权限和程序审批并签协议[6] 资金支付审查 - 财务人员支付资金时审查关联方及相关文件[7][8] 监督检查 - 防止非经营性资金占用，定期检查往来情况[8] - 内审部门每半年对关联方占用资金情况内审[8] - 注册会计师审计时对关联方资金往来出具专项说明并公告[9] 违规处理 - 控股股东等拒不纠正侵害行为，董事会报备并诉讼[12] - 发生资金占用，严格控制“以股抵债”“以资抵债”条件[12] - 关联方占用资金原则上现金清偿，非现金资产清偿有规定[12] - 发生资金占用，制定清欠方案并报告公告[13] - 董事等协助侵占资产，董事会处分或提议罢免[13] 责任承担 - 全体董事控制关联方担保债务风险并承担连带责任[14] - 发生关联方非经营性资金占用等，对责任人处分[14] - 违规造成损失，对责任人行政经济处分并追究法律责任[14] 制度说明 - 制度未尽事宜按国家法规执行，冲突时按新规定修订[16] - 制度由董事会解释，自股东会审议通过之日起施行[16]

合同信息 - 2025年8月24日公司同意四川中蜀与贵州电建签8252万元合同，承包优能湖南零陵梁山岐风电场项目[2][4] - 分包工程计划2025年7月1日开工，2025年12月20日竣工，工期173天[18] - 缺陷责任期为全部工程整体竣工后2年[19] 关联方数据 - 湖南优能截至2025年6月30日，净资产4682.48万元，2024年度净资产4362.70万元[6][7] - 贵州电建截至2025年6月30日，净资产26.86亿元，总资产222.92亿元，净利润7424.66万元；2024年度净资产26.82亿元，总资产209.10亿元，净利润2.48亿元[10][11] 关联交易情况 - 本次关联交易不构成重大资产重组，尚需提交公司股东大会审议[5] - 2024年10月14日，北京宇历向公司全资子公司增资发生关联交易9000万元[21] - 2025年年初至披露日，公司与湖南优能累计已发生各类关联交易总金额2.33亿元[21] 交易影响与定价 - 本次关联交易预计对公司以后年度经营业绩产生积极影响[20] - 本次关联交易以市场价格为定价依据协商确定[14]

公司资本与股份 - 公司原注册资本20000万元，修订后为20050.65万元[1][2] - 公司原股份总数20000万股，修订后为20050.65万股[1][2] 股份交易与限制 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[3] - 股票收盘价格低于每股净资产或连续20日跌幅达30%，可因维护权益收购股份[4] - 发起人、董事等股份转让有时间和比例限制[5] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持3%以上股份股东可查阅会计账簿[7] - 股东持有5%有表决权股份需报告、通知和公告，增减有规定[11] 担保与审议 - 单笔担保额超净资产10%等多种担保情形须经股东会审议[15] 会议召开 - 年度股东大会和股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[16] - 多种情形下需召开临时股东大会或股东会[16] 董事相关 - 董事任期3年，兼任高级管理人员不得超董事总数1/2[34] - 独立董事需有5年以上相关工作经验[39] 董事会职权 - 董事会可决定单项不超净资产30%的对外投资等事项[44] - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知[47] 专门委员会 - 审计、提名、薪酬与考核委员会成员各3名，其中独立董事2名[52][53][54] 利润分配 - 公司分配税后利润需提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[62] - 公司每年以现金形式分配利润不少于当年可供分配利润20%[64] 审计与披露 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[79] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东大会决定[80] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[81] - 公司出现解散事由10日内公示，15日内成立清算组[83]

证券代码：300029 证券简称：*ST 天龙 编号：2025-067 特别提示： 1、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）基于专业判断对公司2024年度财 务报告出具了带持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告。 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月20 日召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的 议案》，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"） 担任公司2025年度财务审计机构，并将该议案提请2025年第二次临时股东大会审 议。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。现将 相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 （1）机构名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）成立日期：中兴华会计师事务所成立于1993年，2 ...

证券代码：300029 证券简称：*ST天龙 公告编号：2025-068 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 六届董事会第十二次会议决定于 2025 年 11 月 11 日召开公司 2025 年第二次临时 股东大会，现将有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第十二次会议审议通 过，决定召开2025年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年11月11日（星期二）下午15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- ...

证券代码：300029 证券简称：*ST 天龙 编号：2025-063 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 15 日以邮件方式向全体监事发出召开第六届监事会第十次会议的通知，会议 于 2025 年 10 月 21 日上午 10:00 以通讯会议方式召开。会议应参加监事三名， 实际参加监事三名，会议由监事会主席马荷芳先生主持。会议的召集和召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 2025 年 8 月 25 日，监事会审议通过《关于全资子公司与关联方签署日常经 营合同暨关联交易的议案》，因近期项目建设需要，本次关联交易的合同签订主 体由湖南永州零陵优能风电有限公司变更为中国电建集团贵州工程有限公司， 合同总金额由 85,000,000 元变更为 82,520,000 元，其他内容不变。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董 ...

证券代码：300029 证券简称：*ST 天龙 编号：2025-062 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 15 日以邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第十二次会议的通知，会议于 2025 年 10 月 20 日下午 15：00 以通讯会议的方式召开，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，主持人为董事长郭泰然先生。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《江苏华盛天龙光电设备股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 为进一步完善公司治理结构，持续提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上 市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和规范性 文件的要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。本次《公司章程》 修订 ...

*ST天龙公告，第三季度营收为3690万元，同比增长88.44%；净利润亏损35.05万元，下降92.39%。前 三季度营收为5163.83万元，同比下降58.03%；净利润亏损1465.35万元，下降187.20%。 ...

营业收入表现 - 第三季度营业收入3690万元同比增长88.44%[5] - 年初至报告期末营业收入5163.83万元同比下降58.03%[5] - 营业总收入本期为5163.8万元，较上期1.23亿元下降58.0%[17] 净利润表现 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润亏损1465.35万元同比下降187.20%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润亏损35.05万元同比收窄92.39%[5] - 净利润为净亏损1467.9万元，相比上期净亏损516.97万元扩大183.9%[18] - 归属于母公司股东的净利润为净亏损1465.35万元，相比上期净亏损510.23万元扩大187.1%[19] - 基本每股收益为-0.0731元，相比上期的-0.0254元恶化187.8%[19] 营业总成本表现 - 年初至报告期末营业总成本为5561.1万元，相比上期的1.26亿元下降56.0%[18] 资产变化 - 报告期末总资产2.98亿元较上年度末增长23.14%[5] - 流动资产合计增长25.7%，从期初2.21亿元增至期末2.78亿元[14] - 资产总计从期初2.42亿元增至期末2.98亿元，增长23.2%[14] 货币资金变化 - 报告期末货币资金644.18万元较期初下降65.99%[8] - 货币资金从期初1894.3万元下降至期末644.2万元，降幅达66.0%[13] - 期末现金及现金等价物余额为224.81万元，相比上期的1064.06万元下降78.9%[22] 预付款项变化 - 报告期末预付款项6995.97万元较期初增长413.07%[8] - 预付款项从期初1363.6万元大幅增加至期末6996.0万元，增幅达413.0%[14] 合同负债变化 - 报告期末合同负债6381.66万元较期初增长294.46%[8] - 合同负债从期初1617.8万元增至期末6381.7万元，增长294.4%[14] 应收账款变化 - 应收账款从期初1.31亿元微增至期末1.36亿元，增长3.8%[14] 存货变化 - 存货从期初1583.1万元增至期末2321.3万元，增长46.6%[14] 应付职工薪酬变化 - 应付职工薪酬从期初369.0万元增至期末924.8万元，增长150.6%[15] 信用减值损失 - 年初至报告期末信用减值损失964.03万元同比下降1420.27%[8] - 信用减值损失为964.03万元，相比上期收益73.02万元恶化1420.4%[18] 所有者权益状况 - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为负1760.97万元较上年度末下降495.69%[5] - 公司未分配利润为-10.86亿元，所有者权益合计为-1792.7万元，资不抵债[15] 经营活动现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为负1419.39万元，相比上期负1772.0万元改善19.9%[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为9388.53万元，相比上期的1.72亿元下降45.5%[20] - 购买商品、接受劳务支付的现金为8203.21万元，相比上期的1.64亿元下降50.0%[21] - 支付给职工及为职工支付的现金为1509.57万元，相比上期的1760.41万元下降14.3%[21]