江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 2024 年度财务报告 1 一、审计报告 | 审计意见类型 | 带持续经营重大不确定性段落的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 18 日 | | 审计机构名称 | 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 中兴华审字（2025）第 013824 号 | | 注册会计师姓名 | 蒲登溱、栗海洲 | 审计报告正文 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称"天龙光电公司"）的财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了天龙光电公司 2024 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2024 年度合并及母公司 的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审 ...

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）基于专业判断对公司 2024 年度财务 报告出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告，我们尊重会计 师的专业意见，并同意公司董事会对重大不确定性事项段涉及事项的专项说明。 公司监事会将积极配合公司董事会的各项工作，持续关注董事会和管理层相关工 作的开展，切实维护公司及全体股东的合法权益。 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 监 事 会 2025 年 4 月 18 日 监事会对带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计 报告涉及事项的专项说明 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称"公司"或"天龙光电"） 聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告的审计机 构。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）现已向公司提交了《2024 年度审计 报告》。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告出具 了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告。现就审计意见涉及的相 关事项说明如下： ...

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关 法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，积极履行股东大会赋予董事会的职 责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。 一、董事会调整情况 2024 年，公司第五届董事会任期届满，独立董事宋东升任期满离任。公司 充分履行法定程序后，聘请王广收、郭泰然、孙利为非独立董事，刘玉利、刘建 军为独立董事，组成公司第六届新任公司董事会团队，并选举郭泰然为董事长。 在新老董事调整的过程中，公司严格按照法律法规的要求确保新老董事充分履职， 确保公司依法合规运作。 二、报告期内公司总体经营情况 1、注重内部管理及业务执行团队的优化，加大业务考核力度，强化成本管 控，有效的降低了各项成本和费用，但由于公司潜在开发项目推进不及预期，由 此导致公司业务发展收到影响，同时，由于公司当前业务应收账款按照会计准则 要求计提坏账比例相对较大，最终导致公司2024年净利润为负，经营业绩未有明 显改观。 2、2024年，公司新能源 ...

因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 董 事 会 董事会对独董独立性评估的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等要求，江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响其独立性的其他情况。 在独立董事履职期间，公司未发生妨碍、阻扰其独立履行独立董事职责的情 形，公司积极配合独立董事开展相关工作，其充分行使了法律法规、监管规定及 《公司章程》赋予其独立董事的职权。 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 2025 年 4 月 18 日 ...

证券代码：300029 证券简称：ST天龙 公告编号：2025-027 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 六届董事会第九次会议决定于2025年5月22日召开公司2024年年度股东大会， 现将有关事项公告如下： 一、本次股东大会召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年年度股东大会 2．股东大会的召集人：江苏华盛天龙光电设备股份有限公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第九次会议审议通过， 决定召开2024年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月22日（星期四）下午15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系 ...

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300029 证券简称：ST 天龙 编号：2025-022 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）以通讯方式向全 体监事发出召开第六届监事会第七次会议的通知。会议于 2025 年 4 月 18 日下午 以现场表决方式召开。会议应参加监事三名，实际参加监事三名，本次会议经监 事会主席马荷芳先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。与会监事经过认真审议，一致通过如下决议： 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 经与会监事认真审议，此项议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 此项议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过《2024 年度报告》《2024 年年度报告摘要》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

证券代码：300029 证券简称：ST 天龙 编号：2025-021 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 13 日以 邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第九次会议的通知，会议于 2025 年 4 月 18 日下午 13：00 在公司会议室以通讯表决、现场表决的方式召开，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和 《江苏华盛天龙光电设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 本次会议由董事长郭泰然先生主持，根据《公司法》和《公司章程》的规定，全体与 会董事审议通过如下议案： 一、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 公司董事会认真听取了总经理郭泰然先生汇报的《2024 年度总经理工作报告》， 针对 2024 年度公司总体生产经营情况，公司管理层总结了公司经营情况，同时确定 了 2025 年的工作方针和经营目标。 此项议案经与会董事审议表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 二、审议通过《2024 年度董事会工作报 ...

证券代码：300029 证券简称：ST天龙 编号：2025-025 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需股东大会审议通过，现将具体情 况公告如下： 一、审议程序 （一）董事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 18 日召开第六届董事会第九次会议，以 5 票同意、0 票 反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度利润分配的议案》，并同意将本 议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）监事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 18 日召开第六届监事会第七次会议，以 3 票同意、0 票 反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度利润分配的议案》。监事会经认 真审核认为：公司 2024 年度利润分配方案符合公司的实际情况，不存在违反《公 司法》《公司章程》有关 ...

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 2024 年年度报告全文 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 2024 年年度报告 2025-024 2025 年 4 月 21 日 1 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人郭泰然、主管会计工作负责人彭湃及会计机构负责人(会计主 管人员)彭湃声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告出具了 带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告，本公司董事会、监事 会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司 2024 年度带持续经营 重大不确定性段落的无保留意见审计报告，公司 2024 年度经审计后的利润总 额为-29,550,742.09 元，比上年同期下降 156.76%；归属于上市 ...

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 关于公司股东股份被司法拍卖完成过户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300029 证券简称：ST天龙 公告编号：2025-019 江苏华盛天龙光电设备股份有限公司（以下简称"天龙光电"或"公司"） 今日获悉，公司股东常州诺亚科技有限公司被司法拍卖的合计20,000,000股股 份已完成了过户登记手续，具体情况如下： 一、本次司法拍卖股份概述 公司于2025年2月27日披露了《关于公司第二大股东所持有的公司部分股份 将被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2025-005）、2025年3月31日披露 了《关于公司第二大股东持有公司部分股份被司法拍卖的进展公告》（公告编 号：2025-014），公司股东常州诺亚所持有的公司20,000,000股股份由史志刚 先生、广州龙朔企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"广州龙朔"）通 过司法拍卖成功竞得；于2025年4月17日披露了《关于公司控股股东所持公司股 份司法拍卖进展的公告》（公告编号：2025-018），公司收到江苏省常州市中 级人民法院出具的编号为 ...