独立董事提名 - 梁正正被提名为金龙机电第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 梁正正具备五年以上相关工作经验[18] - 梁正正及直系亲属无相关任职、持股情况[21][22][23] - 梁正正近三十六个月无相关处罚、谴责情况[31][34] - 梁正正担任独立董事境内上市公司不超三家[37] 承诺事项 - 梁正正承诺材料真实准确完整并担责[40] - 梁正正承诺不符资格及时报告辞职[40]

股东大会信息 - 公司于2025年6月25日14:30召开2025年第二次临时股东大会[1] - 股权登记日为2025年6月19日[5] - 审议《总议案：除累积投票提案外的所有提案》等议案[7] 投票信息 - 网络投票时间为2025年6月25日9:15 - 15:00（互联网）等[2][19][20] - 投票代码为350032，投票简称为金龙投票[18] 登记信息 - 登记时间为2025年6月20日9:00 - 12:00等[10] - 传真需在2025年6月20日18:00前送达董事会办公室[9]

会议信息 - 公司第六届董事会第六次会议于2025年6月9日召开，8位董事均亲自参与表决[1] - 2025年第二次临时股东大会于6月25日在东莞公司大会议室召开[4][5] 议案审议 - 审议通过增补梁正正为独立董事等议案，待深交所备案审核后提交股东大会[1][2][3] - 审议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案[4][6]

项目情况 - 原计划取得约81亩土地建生产基地，总投资24亿元[3] - 2023年8月子公司7620万元竞得土地使用权[3] - 公司决定终止对外投资建设生产基地事项[4] 损失情况 - 20%定金1524万元损失已在2024年年报计提[8] - 省级计提农业开发资金244,639.04元损失计2025年业绩[8] 后续进展 - 退地手续尚需办理，最终影响以审计确认结果为准[7][8] - 公司将关注进展并及时披露信息[8]

会议基本信息 - 投资者关系活动类别为业绩说明会 [2] - 参与方式为网络远程，面向全体投资者 [2] - 时间为2025年5月23日16:00 - 17:00 [2] - 地点为深圳证券交易所“互动易平台”“云访谈”栏目 [2] - 公司接待人员包括董事长兼总经理徐高金、财务总监郭定鸿、董秘黄美燕、独立董事罗瑶 [2] 项目相关问题 - 投资者询问鄂尔多斯新能源重卡基地项目，该基地总占地约999亩，总投资100亿元，规划建设两条新能源重卡智能制造产线，询问公司资金安排、设备采购情况、达产时间及达产后效益 [2] 项目相关答复 - 公司表示未有投资建设鄂尔多斯新能源重卡基地 [3]

截止本公告披露日，罗瑶先生未持有公司股票。公司将按照相关规定尽快完 成独立董事的补选工作。 特此公告。 金龙机电股份有限公司 证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2025-025 金龙机电股份有限公司 关于部分独立董事任期到期继续履职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"）现任独立董事罗瑶先生自 2019 年 5 月 17 日起担任公司独立董事职务，目前并担任第六届董事会审计委员会委 员，任期已届满六年。 目前公司董事会成员 8 名，其中独立董事 3 名，罗瑶先生任期届满离任将导 致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一。根据《公司法》、《上市公司独 立董事管理办法》等有关法律法规的规定，罗瑶先生将继续履行其独立董事及董 事会相关专门委员会委员职责，直至公司股东大会选举出新的独立董事。 董 事 会 2025 年 5 月 21 日 ...

一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：公司董事会 证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2025-024 金龙机电股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14:30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：广东省东莞市寮步镇横坑村百业工业城百业大道 7 号广东金龙机电有限公司大会议室。 4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 5、现场会议主持人：公司董事长徐高金先生。 6、本次会议的 ...

广东信达律师事务所 法律意见书 深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮政编码：518038 11-12/F, Tai Ping Finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen, China 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax) ：(0755) 88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于金龙机电股份有限公司 2024 年度股东大会的 法律意见书 信达会字（2025）第 136 号 致：金龙机电股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受金龙机电股份有限公司（下 称"贵公司"）的委托，指派律师参加了贵公司 2024 年度股东大会（下称"本 次股东大会"），并进行了必要的验证工作。 信达律师根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市 公司股东会规则》（下称"《股东会规则》"）以及贵公司《公司章程》的规定， 按照律师业公认的业务标 ...

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2025-023 金龙机电股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年5月23日（星期五） 16:00-17:00在深圳证券交易所"互动易"平台举行2024年度网上业绩说明会。 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录深圳证券交易所 "互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn/），进入"云访谈"栏目参与本次 网上业绩说明会。 二、参会人员 出席本次2024年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理徐高金 先生、财务总监郭定鸿先生、董事会秘书黄美燕女士、独立董事罗瑶先生。 三、征集问题事项 为提升交流的针对性和效率，现就公司2024年度网上业绩说明会提前向投资 者公开征集问题。投资者可提前登录深圳证券交易所"互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn/），进入"云访谈"栏目公司2024年度业绩说明会 页面进行提 ...

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2025-022 金龙机电股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说 明如下： （一）截至目前，公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处。 （二）公司于 2025 年 4 月 29 日披露了《2024 年年度报告》、《2025 年第 一季度报告》等相关公告。 公司关注到有部分媒体对前述定期报告的部分内容进行了解读、转载、报道 等。除前述情形外，公司未发现近期公共传媒报道了其他可能或已经对公司股票 交易价格产生较大影响的公司未公开重大信息。 （三）2024 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为亏损，亏损金额 为 121,079,306.22 元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 为亏损，亏损金额为 120,529,301.09 元；2025 年第一季度，公司实现归属于上 市公司股东的净利润为盈利，盈利金额为 16,497,254.45 ...