金龙机电股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"、"金龙机电"）于 2025 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机 构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 审众环"）为公司 2025 年度审计机构。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会 审议。现将具体情况公告如下： 证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2025-018 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，具备股份有限 公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要 求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街 ...

审计机构情况 - 2024年度中审众环上市公司审计客户244家，收费35961.69万元[3] - 截至2024年底，中审众环合伙人216人、注会1304人、签过报告注会723人[3] 审计相关决策 - 2024年4月、5月会议通过续聘中审众环为2024年度审计机构议案[4] 审计工作内容 - 中审众环对公司2024年财报、内控有效性审计并出具报告[6] 审计结果 - 中审众环对公司财报、内控有效性均出具标准无保留意见报告[6] 审计评价 - 审计委员会认为中审众环能满足审计需要，年报审计表现良好[7][9]

独立董事评估 - 公司董事会评估2024年独立董事独立性[1] - 评估对象含李秋波等5人，2人已届满离任[1] - 独立董事符合法规对独立性要求[1] 时间信息 - 专项意见出具时间为2025年4月29日[3]

金龙机电股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 金龙机电股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合金龙机电股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制 ...

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2025-019 金龙机电股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议决定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14:30 召开 2024 年度股东大会，现将会议有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第五次会议审议通过，决定 召开 2024 年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14:30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投 ...

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2025-007 金龙机电股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议于 2025 年 4 月 15 日以电子通讯的方式通知各位监事，于 2025 年 4 月 25 日在兴科电子 （东莞）有限公司会议室以现场方式召开。会议应参与表决监事 3 人，亲自参与 表决监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 及有关法律法规的规定。本次会议由监事会主席陈琴女士主持。会议审议了以下 事项： 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》 公司监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产 减值准备，符合公司实际情况，将使公司 2024 年度财务报表更公允地反映公司 截止 2024 年 12 月 31 日的 ...

财务数据关键指标变化 - 公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为-121,079,306.22元[4] - 2024年营业收入为14.93亿元，同比下降44.01%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-1.21亿元，同比改善68.03%[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1533.91万元，同比大幅改善106.66%[24] - 2024年加权平均净资产收益率为-16.50%，较2023年的-37.88%提升21.38个百分点[24] - 2024年末资产总额为16.40亿元，同比下降20.80%[24] - 2024年第四季度营业收入为4.33亿元，环比第三季度增长5.08%[26] - 2024年基本每股收益为-0.1508元，同比改善68.02%[24] - 公司报告期内营业总收入为1,493,412,708.21元，较上年同期下降44.01%[40] - 公司利润总额为-134,490,330.81元，较上年同期减亏65.92%[40] - 归属于上市公司股东的净利润为-121,079,306.22元，较上年同期减亏68.03%[40] - 综合毛利率为12.17%，较上年同期上升3.39个百分点[40] 各条业务线表现 - 电子雾化器及相关配件业务营业收入较上年同期下降86.38%，结构件业务营业收入下降22.34%[40][41] - 马达业务毛利率较上年同期提升10.63个百分点，收入占比从8.20%提升至14.42%[43] - 触控显示模组业务毛利率提升7.67个百分点，收入占比从7.33%提升至27.45%[43][44] - 电子元器件行业收入625,296,425.28元，同比增长50.96%，占营业收入比重41.87%[47][51] - 结构件行业收入677,145,172.96元，同比下降22.34%，占营业收入比重45.34%[47][51] - 电子雾化器及相关配件收入176,042,323.35元，同比下降86.38%，占营业收入比重11.79%[47][51] - 电子雾化器及相关配件销售量同比下降88.42%，生产量同比下降89.86%[52][53] 各地区表现 - 国内收入641,084,108.38元，同比下降52.76%，占营业收入比重42.93%[47][51] - 国外收入837,399,813.21元，同比下降31.45%，占营业收入比重56.07%[47][51] 成本和费用 - 营业成本合计1,311,674,202.29元，同比下降46.08%[55] - 电子元器件直接材料成本同比增长59.00%，占营业成本比重27.29%[55] - 销售费用、财务费用、研发费用、管理费用分别较上年同期下降6.67%、7.76%、42.55%、41.63%[42] - 2024年销售费用为39,052,629.34元，同比下降6.67%[60] - 2024年管理费用为125,100,649.74元，同比下降41.63%，主要因费用管控及人员架构优化[60] - 2024年研发费用为63,434,428.30元，同比下降42.55%，主要因研发投入规模调整[61] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[8] - 公司通过成本管控和客户黏性提升应对电子烟行业竞争加剧风险[93] - 公司2023年和2024年均未进行现金分红、送红股或资本公积金转增股本[136][138] 研发投入 - 研发人员数量从2023年的525人减少至2024年的314人，同比下降40.19%[64] - 研发投入金额从2023年的1.1119亿元降至2024年的6351.73万元，占营业收入比例微增至4.25%[64] - 研发支出资本化比例从2023年的0.69%大幅下降至2024年的0.13%[64] - 公司研发项目“一种氟橡胶智能表带（XKHX2402）”已结案，目标为提升耐磨性和防水性能[62] - 公司研发项目“超小尺寸戒指线性马达”已验收，目标为满足小型化需求[62] - 公司研发项目“洗碗机门锁直流碳刷马达”已验收，目标为接轨国际市场[62] 子公司表现 - 淮北金龙营业收入同比下降78.46%，毛利率同比增加11.45%，净利润减亏87.40%[87] - 甲艾马达营业收入同比下降39.25%，毛利率同比增加2.08%，净利润实现扭亏为盈[88] - 广东金龙营业收入同比下降20.31%，毛利率同比上升2.59%，净利润同比下降12.00%[88] - 杭州金龙营业收入同比上升43.47%，毛利率同比下降0.26%，净利润同比上升392.41%[88] - 兴科电子营业收入同比下降61.58%，毛利率同比增加4.72%，净利润减亏66.03%[89] - 东莞金龙营业收入同比下降42.96%，毛利率同比增加8.82%，净利润减亏87.47%[89] 现金流 - 经营活动现金流入同比下降57.17%至14.69亿元，流出同比下降60.28%至14.54亿元[67][69] - 经营活动现金流量净额同比增长106.66%至1533.9万元，上年同期为-2.3亿元[67][69] - 投资活动现金流出同比下降95.59%至2278.6万元，净额同比增长309.62%至3.5亿元[67][69] - 筹资活动现金流入同比下降76.07%至1.22亿元，净额同比下降263.50%至-2.82亿元[67][69] - 现金及等价物净增加额同比增长141.88%至8738.4万元[68][69] 非经常性损益 - 2024年非经常性损益项目中，政府补助为1711.06万元，同比增加58.81%[30] - 2024年非经常性损益项目中，或有事项产生的损失为-2792.93万元[31] - 投资收益578.4万元占利润总额-4.30%，来自处置参股公司股权[71] - 资产减值损失6490.6万元占利润总额48.26%，主要来自存货跌价准备[71] 资产和负债 - 货币资金占比上升8.10个百分点至14.78%，因处置参股公司收回款项[73] - 长期股权投资占比下降6.46个百分点至0.04%，因处置联合东创股权[73] - 应收款项期末余额为18,795,223.34元，占总资产比例1.15%，较上年末增加0.86%[74] - 长期应收款期末余额1,504,030.51元，占比0.09%，较上年末减少0.12%主要因退租厂房导致租赁押金减少[74] - 其他权益工具投资期末清零（上年末241,418,106.00元），处置青岛京东方股权导致占比下降11.66%[74][76] - 其他应付款期末余额102,227,659.42元，占比6.23%，因归还外部借款较上年末减少6.35%[74] - 预计负债期末余额36,633,441.83元，占比2.23%，因新增诉讼赔偿计提较上年末增加1.04%[74] 公司治理 - 公司董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，符合法律法规要求[98] - 公司监事会设3名监事，包括1名职工代表监事，运作符合《公司法》和《公司章程》[98] - 公司拥有独立的财务核算体系、银行账户和纳税资格，与控股股东无资金占用情况[101] - 公司高级管理人员专职在公司工作并领取薪酬，未在控股股东企业兼职或领取报酬[101] - 公司资产独立完整，拥有与主营业务相关的知识产权和非专利技术[101] 股东和股权 - 公司有限售条件股份从1,500股增加至2,000股，增幅为500股（33.33%）[200] - 无限售条件股份从803,168,108股减少至803,167,608股，减幅为500股（0.00006%）[200] - 股份总数保持不变，仍为803,169,608股[200] - 公司于2024年7月4日完成董事会换届，原董事陈高森离任导致500股转为有限售条件股份[200] 诉讼和风险 - 公司作为原告的未达重大诉讼标准的涉案金额为3,648.81万元，其中未完结案件涉案金额为379.66万元[171] - 公司作为被告的未达重大诉讼标准的涉案金额为8,393.59万元，其中未完结案件涉案金额为3,987.98万元[171] - 公司子公司存在未履行完毕的法院生效判决3项，案涉金额为989.43万元[174] - 公司2023年已离职的一名相关人员涉嫌职务侵占，案件已于2024年11月21日立案并移送检察院审查起诉[196] 关联交易和承诺 - 公司承诺避免通过关联交易取得不当利益或使公司承担不当义务[156] - 公司及控股股东将严格规范关联交易，确保市场化原则并履行信息披露义务[156] - 公司明确关联交易需依法签订协议并履行审批程序[156] - 公司控股股东承诺不通过资金占用、代垫款项等方式侵占公司资金[156] - 公司关联方需在股东大会涉及关联交易表决时履行回避义务[156] - 公司控股股东若违反承诺导致损失需承担赔偿责任[156] 员工和薪酬 - 公司报告期末在职员工总数为3,070人，其中生产人员2,477人，占比80.68%[131] - 公司员工教育程度中本科及以上学历177人，占比5.76%，大专学历333人，占比10.85%[131] - 公司董事、监事和高级管理人员2024年税前报酬总额为766.56万元[122] - 董事长徐高金税前报酬总额为88.04万元[121] - 副总经理兼董事会秘书黄美燕税前报酬总额为114万元[122] - 财务总监郭定鸿税前报酬总额为72万元[122] - 离任总经理任曙彪税前报酬总额为225万元[122] 其他重要内容 - 公司子公司兴科电子于2022年7月获得国家烟草专卖局颁发的电子烟代加工企业许可证，并于2023年续期至2025年7月31日[93] - 国内电子烟监管政策趋严，包括2022年5月1日实施的《电子烟管理办法》和2022年10月1日实施的《电子烟》强制性国家标准[92] - 2023年7月18日国家烟草局发布《关于推动出口电子烟产品质量保证体系建设的指引》，进一步强化监管[92] - 国内电子烟企业转向海外市场导致出口竞争加剧，产能供应过剩风险上升[93] - 公司2024年度审计机构为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）[4] - 公司2024年度审计签字会计师为汤家俊、李媛华[23] - 公司年度报告披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网[22]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入350,219,924.76元，较上年同期增长26.15%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润16,497,254.45元，较上年同期增长285.78%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额29,652,878.02元，较上年同期增长256.34%[5] - 本报告期末总资产1,678,444,113.13元，较上年度末增长2.36%[5] - 2025年1 - 3月税金及附加3,094,505.55元，较2024年同期增长63.14%，因营业收入增加使增值税附加税增加[8] - 2025年1 - 3月研发费用11,016,407.38元，较2024年同期减少40.73%，因公司调整研发投入规模[8] - 本报告期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额51,500,000.00元，较上年同期增长720.53%[9] - 本报告期现金及现金等价物净增加额151,975,168.91元，较上年同期增长61.07%，因筹资活动现金流量净额增加[9] - 营业总收入为350,219,924.76元，较上期277,627,095.44元增长26.15%[23] - 营业总成本为354,501,776.00元，较上期301,833,627.21元增长17.45%[23] - 营业利润为18,848,921.62元，上期亏损10,388,184.50元[24] - 净利润为17,021,158.13元，上期亏损8,392,662.77元[24] - 流动负债合计为765,188,564.77元，较上期737,822,874.52元增长3.71%[21] - 非流动负债合计为242,335,746.61元，较上期247,920,208.39元下降2.25%[21] - 所有者权益合计为670,919,801.75元，较上期653,930,650.09元增长2.60%[21] - 基本每股收益为0.0205元，上期为 - 0.0111元[25] - 稀释每股收益为0.0205元，上期为 - 0.0111元[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为406,958,083.36元，上期为352,776,481.12元[27] - 收到的税费返还本期为11,609,391.38元，上期为16,772,206.56元[27] - 经营活动现金流入小计本期为422,548,903.93元，上期为384,774,910.99元[27] - 经营活动现金流出小计本期为392,896,025.91元，上期为403,742,057.16元[28] - 经营活动产生的现金流量净额本期为29,652,878.02元，上期为 - 18,967,146.17元[28] - 投资活动现金流入小计本期为51,500,000.00元，上期为245,399,634.00元[28] - 投资活动现金流出小计本期为5,346,524.73元，上期为5,842,740.99元[28] - 筹资活动现金流入小计本期为80,000,000.00元，上期无数据[28] - 筹资活动现金流出小计本期为5,118,786.89元，上期为129,117,414.68元[28] - 现金及现金等价物净增加额本期为151,975,168.91元，上期为94,354,645.67元[28] 资产负债表项目变化 - 2025年3月31日货币资金413,103,122.43元，较1月1日增长70.46%，因收回货款、银行放款和出售资产收回资金[8] - 2025年3月31日合并资产负债表中，货币资金期末余额413,103,122.43元，期初余额242,346,330.61元[18][19] - 应收票据期末余额35,732,695.50元，期初余额40,757,030.93元[19] - 应收账款期末余额259,063,354.65元，期初余额338,759,071.97元[19] - 资产总计为1,678,444,113.13元，较上期1,639,673,733.00元增长2.36%[20][21] 非流动性资产处置情况 - 本报告期非流动性资产处置损益24,752,614.27元，主要系处置部分闲置固定资产所致[6] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为45,118，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，河北宁瑞沃格企业管理咨询有限公司持股比例16.49%，持股数量132,426,713股；武汉睿福德投资管理中心（有限合伙）持股比例3.44%，持股数量27,624,309股；中国长城资产管理股份有限公司持股比例3.06%，持股数量24,585,636股等[11] - 金美欧持股24,005,000股，其中24,000,000股处于质押和冻结状态[11] 限售股份变动情况 - 限售股份变动方面，陈高森期初限售股数2,000股，本期解除限售2,000股，期末限售股数为0[14] 对外投资及融资情况 - 2023年8月子公司金兴创以7,620万元竞得东莞市塘厦镇约81亩土地使用权，2025年决定终止该对外投资并协商退回土地[15][16] - 2023年度股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过公司最近一年末净资产20%的股票，截至报告出具日未实施[16][17] 法律案件情况 - 2024年10月12日公司就2023年已离职人员职务侵占嫌疑报案，11月21日收到立案告知书，案件已移送检察院审查起诉[17]

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2025-006 金龙机电股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"、"金龙机电"、"母公司"） 第六届董事会第五次会议（2024 年度董事会）于 2025 年 4 月 15 日以电子通讯 的方式通知各位董事，于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯的方式召开，现场会 议地点为兴科电子（东莞）有限公司会议室。会议应参与表决董事 8 人，亲自参 与表决董事 8 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长徐高金先 生主持，会议审议了以下事项： 一、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《20 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙机电股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2025-011 （二）股票股利分配的条件 一、审议程序 根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分红及公司 股本规模合理的前提下，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分 配比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"、"母公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议审议通过了 《2024 年度利润分配预案》，因公司不具备《公司章程》规定的分红条件，公司 2024 年拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本及送红股，根据《公司 法》、《公司章程》等的相关规定，本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年度 股东大会审议。 二、公司 2024 年度利润分配预案的基本情况 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年实现归属于 上市公司股东的净利润为-121, ...