公司治理 - 2025年12月5日股东大会通过调整治理架构并修订《公司章程》议案[1] - 新《公司章程》规定董事会设职工代表董事1名[1] 人事变动 - 2025年12月15日刘程超当选第六届董事会职工代表董事[1] - 刘程超自2003年3月至今任兴科电子信息中心经理[3] - 刘程超曾在2024年7月4日至2025年12月5日任公司第六届监事会职工代表监事[3]

公司近期动态 - 公司于2025年12月5日召开第六届第十次董事会临时会议，审议了包括《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》在内的文件 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于电子元器件和结构件，其中电子元器件占比49.45%，结构件占比48.45% [1] - 电子雾化器及相关配件业务收入占比为1.16%，其他业务收入占比为0.95% [1] 公司市值 - 截至新闻发稿时，公司市值为44亿元 [1]

董事会会议 - 公司第六届董事会第十次会议于2025年12月5日召开[1] - 应参与表决董事8人，亲自参与表决董事8人[1] 人事选举 - 董事长徐高金当选执行公司事务董事及法定代表人[2] - 《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》表决全票通过[3] 审计委员会 - 第六届董事会审计委员会由李秋波、李征、梁正正组成[4] - 李秋波任审计委员会召集人[5] - 《关于确认第六届董事会审计委员会成员和召集人的议案》表决全票通过[6]

股东大会信息 - 公司董事会于2025年11月20日发布召开2025年第三次临时股东大会的通知[2] - 本次股东大会于2025年12月5日14:30在广东金龙机电有限公司大会议室召开，采取现场与网络投票结合方式[3] 投票情况 - 现场出席股东及代理人0名，代表有表决权股份0股；网络投票股东204名，代表138,023,213股，占比17.1848%[5] 议案审议 - 多项议案同意股数占比超99%，如《关于调整公司治理架构并修订<公司章程>的议案》同意股数136,916,713股，占比99.1983%[11]

股东参会情况 - 参加股东大会股东及代表204人，代表138,023,213股，占比17.1848%[4] - 出席现场会议股东及代表0人，代表0股，占比0.0000%[4] - 通过网络投票股东204人，代表138,023,213股，占比17.1848%[4] - 出席中小股东及代表203人，代表5,596,500股，占比0.6968%[4] 议案表决情况 - 《关于调整公司治理架构并修订<公司章程>的议案》同意136,916,713股，占比99.1983%[5] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意136,904,013股，占比99.1891%[7] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意136,904,013股，占比99.1891%[8] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》同意136,903,513股，占比99.1888%[10] - 《关于修订<重大投资决策管理制度>的议案》同意135,509,413股，占比98.1787%[11] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意135,489,413股，占比98.1642%[12] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意135,439,013股，占比98.1277%，中小股东同意3,012,300股，占比53.8247%，反对1,016,500股，占比0.7365%，中小股东反对1,016,500股，占比18.1631%[15] - 《关于修订<子公司管理制度>的议案》同意135,444,413股，占比98.1316%，中小股东同意3,017,700股，占比53.9212%，反对1,011,100股，占比0.7326%，中小股东反对1,011,100股，占比18.0666%[16][17] 其他 - 本次股东大会表决程序和结果合法有效[18] - 公告披露日期为2025年12月5日[21]

股价表现与资金流向 - 11月28日盘中股价上涨2.06%至5.44元/股，成交额9946.42万元，换手率2.31%，总市值43.69亿元 [1] - 主力资金净流入342.33万元，特大单买入588.34万元（占比5.92%），大单买入1814.54万元（占比18.24%） [1] - 今年以来股价上涨20.62%，近5个交易日上涨9.02%，近20日上涨6.88%，近60日下跌5.39% [1] - 今年以来1次登上龙虎榜，最近一次为5月8日，龙虎榜净买入6877.41万元，买入总计1.50亿元（占总成交额14.19%） [1] 公司基本情况 - 公司位于广东省东莞市，成立于1993年11月11日，于2009年12月25日上市 [2] - 主营业务为马达、硅胶塑胶结构件及触控显示产品研发生产销售 [2] - 主营业务收入构成：结构件48.45%，触控显示模组39.14%，马达10.31%，电子雾化器及相关配件1.16% [2] - 所属申万行业为电子-消费电子-消费电子零部件及组装，概念板块包括小盘、低价、QFII持股、OLED、新能源车等 [2] 财务与股东数据 - 2025年1-9月实现营业收入12.12亿元，同比增长14.32%，归母净利润2966.25万元，同比增长149.28% [2] - 截至9月30日股东户数4.16万，较上期减少9.11%，人均流通股19327股，较上期增加10.03% [2] - A股上市后累计派现3.11亿元，但近三年累计派现0.00元 [3]

股价表现与资金流向 - 11月26日盘中股价上涨2.46%，报5.41元/股，总市值43.45亿元，成交金额2963.33万元，换手率0.69% [1] - 当日主力资金净流入8.49万元，大单买入68.96万元（占比2.33%），卖出60.47万元（占比2.04%） [1] - 今年以来股价累计上涨19.96%，近5个交易日上涨2.85%，近20日上涨5.66%，近60日下跌8.77% [1] - 今年以来1次登上龙虎榜，最近一次为5月8日，龙虎榜净买入6877.41万元，买入总计1.50亿元（占总成交额14.19%），卖出总计8134.97万元（占总成交额7.69%） [1] 公司基本面与股东情况 - 公司主营业务为马达、硅胶塑胶结构件及触控显示产品，收入构成为：结构件48.45%，触控显示模组39.14%，马达10.31%，电子雾化器及相关配件1.16%，其他0.95% [1] - 2025年1-9月实现营业收入12.12亿元，同比增长14.32%，归母净利润2966.25万元，同比增长149.28% [2] - 截至9月30日股东户数为4.16万，较上期减少9.11%，人均流通股19327股，较上期增加10.03% [2] 行业归属与分红情况 - 公司所属申万行业为电子-消费电子-消费电子零部件及组装，概念板块包括小盘、低价、QFII持股、OLED、新能源车等 [2] - A股上市后累计派现3.11亿元，但近三年累计派现0.00元 [3]

公司治理 - 制定审计委员会年报工作规程完善治理机制[4] 审计流程 - 会计年度结束后听取经营和财务汇报[3] - 检查拟聘事务所及注册会计师资格[4] - 续聘需评价执业质量[5] - 确定年度财务报告审计时间[6] - 注册会计师进场前后加强沟通[6][10] - 督促按时提交审计报告[12] - 表决审计后财务报告并提交相关报告和决议[13] 改聘规定 - 原则上年报审计期间不得改聘，改聘需合理评价并经决议[5]

关联人定义 - 直接或间接持有公司5%以上股份的法人、自然人及其一致行动人为公司关联人[6] 关联交易审议 - 与关联人交易（担保除外）超3000万元且占净资产绝对值5%以上，经股东会审议[12] - 为关联人提供担保，经董事会审议后提交股东会[12] - 为关联参股公司提供财务资助，经股东会审议[12] - 与关联自然人交易超30万元，经独立董事同意后提交董事会[11] - 与关联法人交易超300万元且占净资产绝对值0.5%以上，经独立董事同意后提交董事会[11] - 向关联方委托理财，按连续十二个月累计计算适用审议规定[14] 表决回避 - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决[16] - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决[15] 其他决策 - 除规定需审议的关联交易外，其他由董事长决定[15] 信息披露 - 与关联自然人交易超30万元需及时披露[18] - 与关联法人交易超300万元且占净资产绝对值0.5%以上需及时披露[19] - 与关联人交易（担保除外）超3000万元且占净资产绝对值5%以上，除披露外还需评估或审计[20] - 连续十二个月内关联交易按累计计算适用规定[21] - 可预计日常关联交易年度金额，超出需重新履行程序和披露[19] - 年度和半年度报告分类汇总披露日常关联交易[19] - 日常关联交易协议期限超三年需每三年重新履行程序和披露[20] 豁免情况 - 参与公开招标等、单方面获利益等交易可豁免提交股东会审议[20] - 一方现金认购另一方公开发行证券等交易可免予按关联交易审议和披露[20] 制度生效与解释 - 本制度自股东会审议通过后生效，由董事会负责解释[22]

审计委员会构成 - 独立董事应占过半数并担任召集人，至少一名为会计专业人士[7] 审计工作频率 - 督导内部审计部门至少每半年检查重大事件和资金往来[9] - 审计部至少每季度向董事会或审计委员会报告工作[10] - 审计部至少每年提交内部控制评价报告和内部审计报告[15][16] 资料保存 - 审计部工作底稿及相关资料保存不少于10年[13] 审计关注内容 - 审计多类事务管理制度时需关注多方面内容[16][17][18][20] 报告流程 - 公司根据审计部报告出具年度内部控制评价报告，经审计委员会同意提交董事会[22] - 董事会审议年度报告时对内部控制评价报告形成决议[22] - 保荐机构或独立财务顾问核查内部控制评价报告并出具意见[22] 报告披露 - 披露年度报告时在符合条件媒体披露相关报告[30] 特殊情况处理 - 会计师事务所出具非标准审计报告，董事会和审计委员会做专项说明[31] 违规处理 - 违规单位和个人，审计部提处罚意见报公司批准执行[25] - 违规审计人员，报请公司批准后处分处罚[25] 报告内容 - 内部控制评价报告至少包括董事会声明等内容[22]