董事会提名 - 公司董事会提名罗瑶为第六届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过第五届董事会提名委员会资格审查[2] 资格情况 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[21][22] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无相关不良情形[26][29][32] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[35]

独立董事提名 - 李征被河北宁瑞沃格提名为金龙机电第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[22][23] - 近十二个月、三十六个月内无相关违规情形[28][31][34] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且在公司任职未超六年[37][38] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，不符资格及时报告辞职[40]

人员提名 - 李秋波被提名为金龙机电第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[22][23] - 近十二个月及三十六个月内无相关违规情形[28][31][34] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且在公司任职未超六年[37][38] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[40] - 任职不符资格将及时报告并辞职[40]

监事会会议 - 公司第五届监事会第十五次会议于2024年6月18日现场召开[1] 换届选举 - 公司拟换届选举，监事会由3名监事构成，任期三年[1] - 提名周小绥、陈琴为非职工代表监事候选人[1] 议案表决 - 两项监事候选人提名及薪酬方案议案表决均全票通过[2][3][6] 后续安排 - 监事候选人及薪酬方案议案需提交2024年第一次临时股东大会[4][7]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议时间为7月4日14:30[2] - 网络投票时间为7月4日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为7月1日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[24] - 深交所互联网投票系统投票时间为7月1日9:15至15:00[25] 股权登记与登记信息 - 会议股权登记日为2024年7月1日[5] - 登记时间为7月2日9:00 - 12:00、13:00 - 18:00[12] - 登记地点为广东省东莞市虎门镇怀德社区新下路5号公司总部董事会办公室[12] 选举信息 - 本次应选非独立董事6人，独立董事3人，非职工代表监事2人[9] - 选举非独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×6[22] - 选举独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×3[22] - 选举非职工代表监事股东选举票数=有表决权股份总数×2[22] 议案与投票规则 - 议案6为特别决议议案，需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[9] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权，累积投票提案填报投给某候选人的选举票数[21] - 网络投票代码为350032，投票简称为金龙投票[21] 其他 - 公告发布时间为2024年6月19日[18] - 授权委托书有效期自签署之日至本次股东大会结束[32]

董监薪酬方案 - 2024年6月18日审议通过第六届董监薪酬方案[2] - 方案自2024年第一次临时股东大会通过后生效至新方案通过止[3] - 非独立董事不兼任具体职务津贴12万元/年[4] - 独立董事津贴12万元/年[5] - 监事津贴3000元/月（含税）[6] - 薪酬均为税前，公司统一代扣缴[7] - 董监离任按实际任期计算发放薪酬[7] - 方案执行期内新增董监按此方案执行[7]

董事会换届 - 2024年6月18日召开第五届董事会第二十九次会议审议换届议案[1] - 第一大股东宁瑞沃格提名4位非独立董事和2位独立董事候选人[1] - 董事会提名2位非独立董事和1位独立董事候选人，2位为会计专业人士[1] - 董事候选人任职资格经审核通过，需提交2024年第一次临时股东大会审议[2] - 独立董事候选人需深交所备案审核[2] - 新一届董事会中兼任高管及职工代表董事人数不超总数二分之一[3] - 第六届董事会任期自股东大会通过起三年，独立董事罗瑶2025年5月16日连任满6年[3] 监事会换届 - 2024年6月18日召开第五届监事会第十五次会议审议换届议案[4] - 监事会提名2位非职工代表监事候选人，需提交2024年第一次临时股东大会审议[4] - 第六届监事会由非职工代表监事候选人和1名职工代表监事组成，任期三年[4] 人员信息 - 黄美燕等人员未持股，无关联关系，无处罚处分，无立案情形，任职资格合规[15][17][18][20][21][22] 公告时间 - 公告发布于2024年6月19日[6]

会议信息 - 公司第五届董事会第二十九次会议于2024年6月18日召开[1] - 公司董事会决定于2024年7月4日召开2024年第一次临时股东大会[24][25] 董事会构成 - 公司董事会由9名董事构成，非独立董事6名，独立董事3名，任期三年[1][6] 提名表决 - 第一大股东和董事会提名非独立董事、独立董事候选人，表决均全票同意[2][3][5][7][9][11] 方案表决 - 第六届董事会董事薪酬方案表决7票同意，1票回避[15] - 修订两项制度表决均全票同意，《公司章程》修订需提交股东大会审议[20][22][23]

董监高信息申报 - 新任董监高任职通过后2个交易日内申报个人及近亲属身份信息[10] - 现任董监高信息变化或离任后2个交易日内申报[10] 董监高股份交易 - 买卖本公司股票前书面通知董事会秘书[11] - 计划转让股份首次卖出前十五个交易日报告并披露减持计划[11] - 每次披露减持时间区间不超三个月[11] 董监高股份变动报告 - 减持计划实施完毕或未实施完毕2个交易日内报告并公告[12] - 股份被强制执行收到通知后2个交易日内报告并披露[12] - 股份变动2个交易日内报告并公告[13] 董监高股份转让限制 - 公司股票上市交易之日起一年内股份不得转让[16] - 离职后半年内股份不得转让[16] - 任职内和任期届满后6个月内每年转让不超所持总数25%，持股不超1000股可全转[17] - 因离婚分配股份减持双方每年转让不超各自持股总数25%[19] 可转让股份计算 - 新增无限售条件股份当年度可转让25%，新增有限售条件股份计入次年度计算基数[18] - 当年可转让但未转让股份计入年末持股总数作次年计算基数[20] - 每年首个交易日按上年末持股数25%计算本年度可转让法定额度[21] 其他限制与处罚 - 实际离任之日起6个月内不得转让持有及新增股份[22] - 不得融券卖出公司股份及开展相关衍生品交易[22] - 违反制度买卖股票公司视情节处分[25] - 违反《证券法》6个月内买卖股票董事会收回收益并披露[16] 制度生效 - 制度自董事会审议通过之日生效实施[27]

股东大会参会情况 - 参加股东大会股东及代表13人，代表有表决权股份133,494,113股，占比16.6209％[4] - 出席现场会议股东及代表0人，代表有表决权股份0股，占比0.0000%[4] - 通过网络投票股东13人，代表有表决权股份133,494,113股，占比16.6209％[4] - 出席中小股东及代表12人，代表有表决权股份1,067,400股，占比0.1329％[4] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》同意133,229,913股，占比99.8021％[5] - 《2023年年度报告及摘要》同意133,188,313股，占比99.7709％[9] - 《2023年度利润分配方案》同意133,188,313股，占比99.7709％[11] - 《关于公司等2024年度申请综合融资额度的议案》同意133,188,313股，占比99.7709％[12] - 《关于为子公司提供担保额度预计的议案》同意133,188,313股，占比99.7709％[13] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》同意133,188,313股，占比99.7709％[15] - 《关于开展外汇套期保值业务的议案》同意133,229,913股，占比99.8021％[16] - 《关于提请授权董事会办理向特定对象发行股票的议案》同意132,435,113股，占比99.2067％[18] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》同意133,229,913股，占比99.8021％[19] 中小股东表决情况 - 中小股东对多数议案同意比例约71.3509％ - 75.2483％[5,9,11,12,13] - 中小股东对多数议案反对比例约20.2267％ - 24.1240％[5,9,11,12,13] - 中小股东对多数议案弃权比例约4.5250％[5,9,11,12,13] 其他 - 律师认为公司本次股东大会召集与召开程序等合法有效[20] - 备查文件包含《金龙机电股份有限公司2023年度股东大会决议》[21] - 备查文件包含广东信达律师事务所出具的法律意见书[22] - 公告发布时间为2024年5月16日[24]