金龙机电股份有限公司 关于子公司税务事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2025-049 一、子公司税务事项基本情况及其进展 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司兴科电子（东莞） 有限公司（以下简称"兴科电子"）于2025年10月17日收到《税务检查通知书》， 具体情况详见公司于2025年10月20日披露的《关于子公司收到税务检查通知书的 公告》。 经自查，兴科电子需补缴税款及滞纳金合计1,200.91万元。 截止本公告披露日，上述税款及滞纳金兴科电子已全部缴纳完毕。主管税务 部门未对该事项给予处罚。 二、对公司的影响 根据《企业会计准则》，上述补缴税款事项不属于前期会计差错，不涉及前 期财务数据追溯调整，相关财务影响将计入2025年当期损益。经测算，预计影响 公司2025年归属于上市公司股东的净利润-900.97万元，但最终影响金额以年审 会计师审计后确认的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 金龙机电股份有限公司 董 事 会 2025 年 12 月 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月16日晚间，金龙机电发布公告称，公司于2025年12月15日召开了职工代表大会，会 议选举了刘程超先生为公司第六届董事会职工代表董事。 ...

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2025-048 金龙机电股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 5 日召开的 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司治理架构并修订<公司 章程>的议案》。根据新修订的《公司章程》，公司董事会设置职工代表董事 1 名。 公司于 2025 年 12 月 15 日召开了职工代表大会，会议选举了刘程超先生（简 历附后）为公司第六届董事会职工代表董事。刘程超先生将与公司其他在任董事 共同组成公司第六届董事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第六届 董事会任期届满之日止。 金龙机电股份有限公司 董 事 会 2025 年 12 月 16 日 附：刘程超先生简历 刘程超先生，1975 年出生，中国国籍，汉族，大专学历。2003 年 3 月至今 任兴科电子(东莞)有限公司信息中心经理，2024 年 7 月 4 日至 2025 年 12 月 5 日担任公司第六届监事会职工代表监事。 1 ...

公司近期动态 - 公司于2025年12月5日召开第六届第十次董事会临时会议，审议了包括《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》在内的文件 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于电子元器件和结构件，其中电子元器件占比49.45%，结构件占比48.45% [1] - 电子雾化器及相关配件业务收入占比为1.16%，其他业务收入占比为0.95% [1] 公司市值 - 截至新闻发稿时，公司市值为44亿元 [1]

董事会会议 - 公司第六届董事会第十次会议于2025年12月5日召开[1] - 应参与表决董事8人，亲自参与表决董事8人[1] 人事选举 - 董事长徐高金当选执行公司事务董事及法定代表人[2] - 《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》表决全票通过[3] 审计委员会 - 第六届董事会审计委员会由李秋波、李征、梁正正组成[4] - 李秋波任审计委员会召集人[5] - 《关于确认第六届董事会审计委员会成员和召集人的议案》表决全票通过[6]

股东大会信息 - 公司董事会于2025年11月20日发布召开2025年第三次临时股东大会的通知[2] - 本次股东大会于2025年12月5日14:30在广东金龙机电有限公司大会议室召开，采取现场与网络投票结合方式[3] 投票情况 - 现场出席股东及代理人0名，代表有表决权股份0股；网络投票股东204名，代表138,023,213股，占比17.1848%[5] 议案审议 - 多项议案同意股数占比超99%，如《关于调整公司治理架构并修订<公司章程>的议案》同意股数136,916,713股，占比99.1983%[11]

股东参会情况 - 参加股东大会股东及代表204人，代表138,023,213股，占比17.1848%[4] - 出席现场会议股东及代表0人，代表0股，占比0.0000%[4] - 通过网络投票股东204人，代表138,023,213股，占比17.1848%[4] - 出席中小股东及代表203人，代表5,596,500股，占比0.6968%[4] 议案表决情况 - 《关于调整公司治理架构并修订<公司章程>的议案》同意136,916,713股，占比99.1983%[5] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意136,904,013股，占比99.1891%[7] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意136,904,013股，占比99.1891%[8] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》同意136,903,513股，占比99.1888%[10] - 《关于修订<重大投资决策管理制度>的议案》同意135,509,413股，占比98.1787%[11] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意135,489,413股，占比98.1642%[12] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意135,439,013股，占比98.1277%，中小股东同意3,012,300股，占比53.8247%，反对1,016,500股，占比0.7365%，中小股东反对1,016,500股，占比18.1631%[15] - 《关于修订<子公司管理制度>的议案》同意135,444,413股，占比98.1316%，中小股东同意3,017,700股，占比53.9212%，反对1,011,100股，占比0.7326%，中小股东反对1,011,100股，占比18.0666%[16][17] 其他 - 本次股东大会表决程序和结果合法有效[18] - 公告披露日期为2025年12月5日[21]

股价表现与资金流向 - 11月28日盘中股价上涨2.06%至5.44元/股，成交额9946.42万元，换手率2.31%，总市值43.69亿元 [1] - 主力资金净流入342.33万元，特大单买入588.34万元（占比5.92%），大单买入1814.54万元（占比18.24%） [1] - 今年以来股价上涨20.62%，近5个交易日上涨9.02%，近20日上涨6.88%，近60日下跌5.39% [1] - 今年以来1次登上龙虎榜，最近一次为5月8日，龙虎榜净买入6877.41万元，买入总计1.50亿元（占总成交额14.19%） [1] 公司基本情况 - 公司位于广东省东莞市，成立于1993年11月11日，于2009年12月25日上市 [2] - 主营业务为马达、硅胶塑胶结构件及触控显示产品研发生产销售 [2] - 主营业务收入构成：结构件48.45%，触控显示模组39.14%，马达10.31%，电子雾化器及相关配件1.16% [2] - 所属申万行业为电子-消费电子-消费电子零部件及组装，概念板块包括小盘、低价、QFII持股、OLED、新能源车等 [2] 财务与股东数据 - 2025年1-9月实现营业收入12.12亿元，同比增长14.32%，归母净利润2966.25万元，同比增长149.28% [2] - 截至9月30日股东户数4.16万，较上期减少9.11%，人均流通股19327股，较上期增加10.03% [2] - A股上市后累计派现3.11亿元，但近三年累计派现0.00元 [3]

股价表现与资金流向 - 11月26日盘中股价上涨2.46%，报5.41元/股，总市值43.45亿元，成交金额2963.33万元，换手率0.69% [1] - 当日主力资金净流入8.49万元，大单买入68.96万元（占比2.33%），卖出60.47万元（占比2.04%） [1] - 今年以来股价累计上涨19.96%，近5个交易日上涨2.85%，近20日上涨5.66%，近60日下跌8.77% [1] - 今年以来1次登上龙虎榜，最近一次为5月8日，龙虎榜净买入6877.41万元，买入总计1.50亿元（占总成交额14.19%），卖出总计8134.97万元（占总成交额7.69%） [1] 公司基本面与股东情况 - 公司主营业务为马达、硅胶塑胶结构件及触控显示产品，收入构成为：结构件48.45%，触控显示模组39.14%，马达10.31%，电子雾化器及相关配件1.16%，其他0.95% [1] - 2025年1-9月实现营业收入12.12亿元，同比增长14.32%，归母净利润2966.25万元，同比增长149.28% [2] - 截至9月30日股东户数为4.16万，较上期减少9.11%，人均流通股19327股，较上期增加10.03% [2] 行业归属与分红情况 - 公司所属申万行业为电子-消费电子-消费电子零部件及组装，概念板块包括小盘、低价、QFII持股、OLED、新能源车等 [2] - A股上市后累计派现3.11亿元，但近三年累计派现0.00元 [3]

公司治理 - 制定审计委员会年报工作规程完善治理机制[4] 审计流程 - 会计年度结束后听取经营和财务汇报[3] - 检查拟聘事务所及注册会计师资格[4] - 续聘需评价执业质量[5] - 确定年度财务报告审计时间[6] - 注册会计师进场前后加强沟通[6][10] - 督促按时提交审计报告[12] - 表决审计后财务报告并提交相关报告和决议[13] 改聘规定 - 原则上年报审计期间不得改聘，改聘需合理评价并经决议[5]