金龙机电--独立董事 2024 年度述职报告 金龙机电股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （李征） 各位股东及股东代表： 经金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于2024年7月4日 召开的2024年第一次临时股东大会审议通过，本人（李征）担任公司第六届董事会 独立董事。根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，本人作为公司独立董事，现就2024 年7月4日至2024年12月31日的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人李征，1990年出生，中国国籍，满族，本科学历，执业律师。曾任职于北 京恒都律师事务所大客户中心，任主任助理；北京弘高创意建筑设计股份有限公司 投资部，任法务总监；复华控股有限公司法务部，任高级法务经理；河北赫丰律师 事务所诉讼部，任合伙人律师；现任河北宽正律师事务所专职律师。自2024年7月4 日起，担任本公司独立董事。 2024年度任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性要求，不存在影响独立性 ...

金龙机电--独立董事 2024 年度述职报告 金龙机电股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （肖攀，届满离任） 各位股东及股东代表： 本人（肖攀）于2021年5月6日当选为金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）第五届董事会独立董事，并自2024年7月4日公司召开的2024年第一次 临时股东大会选举产生新一届董事会后，不再担任公司独立董事及董事会各专门委 员会相关职务。根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件 和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，本人作为公司独立董事， 现就2024年1月1日至2024年7月4日的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人（肖攀）1987年出生，中国国籍，汉族，法律硕士学历，具有法律职业资 格证书。曾任汉武投资有限公司投资经理、北京市康达律师事务所律师、北京市京 师律师事务所律师、北京市盈科律师事务所律师，现任北京市君泽君律师事务所律 师。2018年5月14日至2024年7月4日，担任本公司独立董事。 2024年度任职期间，本人任职符合《上市公司独立董 ...

金龙机电股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 金龙机电--独立董事 2024 年度述职报告 （戴辉，届满离任） 各位股东及股东代表： 本人（戴辉）于2021年5月6日当选为金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）第五届董事会独立董事，并自2024年7月4日公司召开的2024年第一次 临时股东大会选举产生新一届董事会后，不再担任公司独立董事及董事会各专门委 员会相关职务。根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件 和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，本人作为公司独立董事， 现就2024年1月1日至2024年7月4日的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人（戴辉）1987年出生，中国国籍，汉族，本科学历，具有法律职业资格证 书。2010年8月至2018年12月任上海徕木电子股份有限公司总经办副主任，2018年5 月14日至2024年7月4日，担任本公司独立董事。 2024年度任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、202 ...

金龙机电--独立董事 2024 年度述职报告 金龙机电股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （李秋波） 各位股东及股东代表： 经金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于2024年7月4日 召开的2024年第一次临时股东大会审议通过，本人（李秋波）担任公司第六届董事 会独立董事。根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和 《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，本人作为公司独立董事，现 就2024年7月4日至2024年12月31日的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人李秋波，1971年出生，中国国籍，满族，大专学历，中国注册会计师。曾 任国资委大型国有企业监事会工作人员、利安达会计师事务所有限责任公司项目经 理、北京筑标会计师事务所有限公司项目经理、北京和兴会计师事务所有限责任公 司项目经理、北京昌业保诚会计师事务所（普通合伙）（现名：北京京准会计师事 务所（普通合伙））执行事务合伙人；现任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合 伙）合伙人。自2024年7月4日起，担任本公司独立董事。 2 ...

金龙机电--独立董事 2024 年度述职报告 金龙机电股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （罗瑶） 各位股东及股东代表： （一）出席董事会、股东大会的情况 经金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）分别于2021年5 月6日、2024年7月4日召开的2021年第二次临时股东大会、2024年第一次临时股东 大会审议通过，本人（罗瑶）担任公司第五届董事会独立董事，并连任第六届董事 会独立董事。根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件 和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，本人作为公司独立董事， 现将2024年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人（罗瑶）1989年出生，中国国籍，汉族，本科学历，注册会计师。曾先后 任职于瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所、北京和君集团有限公司、天健 会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所、爱尔眼科医院集团股份有限公司、北京中 立诚会计师事务所高级经理、湖南响箭重工科技有限公司董秘兼财务总监，岳阳南 湖城市建设投资有限公司董事会秘书。自2019年5 ...

金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"金龙机电"、 "母公司"）为满足公司及子公司日常生产经营和业务发展的实际需要，提高融 资效率，公司拟为子公司兴科电子（东莞）有限公司（以下简称"兴科电子"） 向银行等机构申请综合融资额度提供担保，担保额度为不超过人民币 2 亿元，实 际担保金额以最终签订的担保合同为准。担保种类包括保证、抵押、质押等，实 际申请融资额度时，融资机构或要求上市公司、子公司互相担保、或以相应价值 的土地、房产等进行抵押担保等，具体以融资机构批复为准。在上述额度范围内， 公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东 大会审议。 本次担保的适用期限为 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股 东大会召开之日止。董事会提请授权公司董事长在本次预计的担保额度范围内审 批对各子公司提供担保事宜，并授权公司董事长或董事长指定的授权代理人签署 相关协议及文件。 上述担保额度预计事项已经公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第六届董事会 第五次会议审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 ...

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2025-008 金龙机电股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 注：上表所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。 本次计提的资产减值准备计入的报告期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。上述计提项目的计提方法、原因及数额具体如下： 1、长期资产减值准备 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开的第六 届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于2024年度计 提资产减值准备的议案》。现将有关事项公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司现行会计政策的相关规定，基于谨慎性原则， 公司对截止 2024 年 12 月 31 日存在减值迹象的资产进行减值测试后，2024 年度 计提资产减值准备 6,784.55 万元，具体情况如下： | 资产名称 | 资产减值准备计提金额（万元） | 占 2024 年度经审计归属于上市公司股东 | | --- | ...

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2025-015 金龙机电股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开的第 六届董事会第五次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意 公司及子公司在不影响正常经营资金需求及风险可控的前提下，开展外汇套期保 值业务；同时，董事会提请股东大会授权公司管理层负责办理相关事宜，该授权 有效期为公司 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之 日止，现将相关情况说明如下： 一、投资情况概述 1、套期保值的目的 公司现有产品在国内外均有销售，2024 年度国外地区主营业收入为 8.37 亿元。公司的出口订单采用美元、欧元等外币作为结算货币，目前美元结算的 占比较大。公司通过外币支付的业务相对较少，因此当汇率出现较大波动时， 汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。 鉴于上述情况，公司及子公司拟使用与外币收入规模匹配的资金与境内外 金融机构开展外汇套期保值 ...

一、2024 年度会计师事务所基本情况 中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相 关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013 年 11 月，按照 国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 中审众环 2024 年经审计总收入 217,185.57 万元、审计业务收入 183,471.71 万元、证券业务收入 58,365.07 万元。2024 年度，中审众环上市公司审计客户 家数 244 家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃 气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业， 采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费 35,961.69 万元，本公司同行业上市 公司审计客户家数 14 家。 金龙机电股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"、"金龙机电"）聘请中审众环会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2024 年度审计 机构。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》、《深 ...

上述融资额度有效期为 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股 东大会召开之日止。同时，公司提请授权董事长或董事长指定的授权代理人在上 述融资额度内代表本公司办理相关手续、签署相关文件，公司股东大会或董事会 不再逐笔进行审批。 特此公告。 证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2025-012 金龙机电股份有限公司 关于公司及子公司 2025 年度向银行等机构 申请综合融资额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2025 年 度向银行等机构申请综合融资额度的议案》。为了公司发展的需要，公司及子公 司 2025 年度拟向银行等机构申请不超过人民币 70,000 万元融资额度，包括但不 限于流动资金贷款、并购贷款、银行承兑汇票、商票贴现、贸易融资、融资租赁、 信用证授信、保函等。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 2025 年 4 月 29 日 金龙机电股 ...