股价及交易表现 - 2025年7月30日收盘价5.37元 单日下跌0.92% 换手率3.01% 成交量24.15万手 成交金额1.29亿元 [1] - 主力资金净流出1071.87万元 占成交额8.28% 其中超大单净流入44.65万元(0.34%) 大单净流出1116.52万元(8.62%) [1] - 中单净流出229.40万元(1.77%) 小单净流入1301.28万元(10.05%) [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入3.50亿元 同比增长26.15% 归属净利润1649.73万元 同比增长285.78% [1] - 扣非净利润699.66万元 同比增长68.49% 流动比率1.237 速动比率0.985 资产负债率60.03% [1] 公司基本情况 - 成立于1993年 位于温州市 从事电气机械和器材制造业 注册资本80316.9608万人民币 实缴资本80316.9608万人民币 [1] - 法定代表人徐高金 对外投资18家企业 参与招投标项目12次 [1][2] 知识产权与资质 - 拥有商标信息2条 专利信息145条 行政许可2个 [2]

股价及交易表现 - 2025年7月29日收盘价5.42元 单日下跌0.73% 换手率2.95% [1] - 成交量23.71万手 成交金额1.28亿元 [1] - 主力资金净流出1531.63万元 占成交额12.0% 其中超大单净流出1439.68万元(占比11.28%) 大单净流出91.95万元(占比0.72%) [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出734.65万元 占成交额5.75% [1] - 小单资金净流入796.99万元 占成交额6.24% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入3.50亿元 同比增长26.15% [1] - 归属净利润1649.73万元 同比增长285.78% [1] - 扣非净利润699.66万元 同比增长68.49% [1] 财务健康状况 - 流动比率1.237 速动比率0.985 [1] - 资产负债率60.03% [1] 公司基本信息 - 成立于1993年 位于温州市 从事电气机械和器材制造业 [1] - 注册资本80316.9608万元 实缴资本80316.9608万元 [1] - 法定代表人徐高金 [1] 企业投资与资产 - 对外投资18家企业 参与招投标项目12次 [2] - 拥有商标信息2条 专利信息145条 行政许可2个 [2]

股东大会信息 - 公司董事会于2025年6月10日发布召开2025年第二次临时股东大会的通知[2] - 本次股东大会于2025年6月25日14:30现场召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[3] 股东投票数据 - 网络投票股东345名，代表有表决权股份137,905,313股，占比17.1701%[5] - 参与表决中小股东344名，代表有表决权股份5,478,600股，占比0.6821%[5] - 出席会议有效表决股份总数137,905,313股，同意136,519,213股，占比98.9949%[8] 会议结论 - 本次股东大会召集、召开、表决等程序合法有效[11]

股东大会情况 - 参加股东大会股东及代表345人，代表有表决权股份137,905,313股，占比17.1701％[4] - 出席现场会议股东及代表为0人，代表有表决权股份0股，占比0.0000%[4] - 通过网络投票股东345人，代表有表决权股份137,905,313股，占比17.1701％[4] - 出席中小股东及代表共344人，代表有表决权股份5,478,600股，占比0.6821％[4] 议案表决情况 - 《关于增补公司第六届董事会独立董事的议案》同意136,519,213股，占比98.9949％[5] - 《关于增补公司第六届董事会独立董事的议案》反对956,300股，占比0.6934％[5] - 《关于增补公司第六届董事会独立董事的议案》弃权429,800股，占比0.3117％[5] - 中小股东对该议案同意4,092,500股，占比74.6997％[5] - 中小股东对该议案反对956,300股，占比17.4552％[5] - 中小股东对该议案弃权429,800股，占比7.8451％[6]

董事会会议及决议 - 公司第六届董事会第六次会议于2025年6月9日以通讯表决方式召开，应参与表决董事8人，实际参与表决8人，符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 会议审议通过增补梁正正先生为第六届董事会独立董事候选人，津贴标准与现任独立董事一致 [1] - 会议同时通过增补梁正正先生为第六届董事会审计委员会委员的议案，但需待股东大会审议通过独立董事任命后生效 [1] - 两项议案表决结果均为全票通过（同意8票，反对0票，弃权0票）[1][2] 独立董事任命程序 - 独立董事候选人需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交2025年第二次临时股东大会审议 [2] - 董事会提名委员会和独立董事专门会议已对本议案出具审核意见 [2] - 具体任命细节详见同日披露的《关于增补公司第六届董事会独立董事、董事会审计委员会委员的公告》[2] 临时股东大会安排 - 公司定于2025年6月25日在东莞市寮步镇广东金龙机电有限公司大会议室召开2025年第二次临时股东大会 [2] - 股东大会通知详情见同日披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》[2]

股东大会召开基本情况 - 公司将于2025年6月25日（星期三）下午14:30召开2025年第二次临时股东大会，现场会议地点为广东省东莞市虎门镇怀德社区新下路5号兴科工业园金龙机电股份有限公司总部大会议室 [1] - 网络投票时间分为两部分：通过深交所交易系统投票时间为6月25日9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00，通过互联网投票系统投票时间为6月25日9:15至15:00任意时段 [1] - 股权登记日为2025年6月19日（星期四）下午收市时登记在册的全体普通股股东均有权出席 [2] 会议审议事项 - 主要审议《关于增补公司第六届董事会独立董事的议案》，该独立董事任职资格需经深交所备案审核无异议后股东大会方可表决 [2] - 对中小投资者（指单独或合计持股不足5%的非董监高股东）的表决情况将单独计票并披露 [2] 参会登记方式 - 个人股东需持身份证及持股凭证办理登记，委托代理人需额外提交授权委托书；法人股东需提供法定代表人证明文件或加盖公章的授权委托书 [2] - 异地股东可通过信函或传真登记，需在2025年6月20日18:00前送达董事会办公室，信函邮寄地址为广东省东莞市虎门镇怀德社区新下路5号兴科工业园（注明"股东大会"字样） [2] - 现场参会人员需提前一小时携带证件原件办理登记，食宿交通费用自理 [3] 网络投票操作流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票，需提前办理数字证书或服务密码认证 [4] - 投票规则明确：对总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准，具体操作流程详见公告附件一 [6] 会议文件及联系方式 - 备查文件包括股东大会通知全文及附件（网络投票操作流程、股东参会登记表、授权委托书模板） [4][6][7] - 董事会办公室联系人黄美燕，电话0769-81008096，传真0769-83000763，地址与信函登记地址一致 [3][4]

公司治理变动 - 金龙机电股份有限公司于2025年6月9日召开第六届董事会第六次会议审议通过增补独立董事及审计委员会委员议案 [1] - 现任独立董事罗瑶自2019年5月17日起任职 任期已届满六年 目前担任第六届董事会审计委员会委员 [1] - 公司董事会成员共8名 其中独立董事3名 罗瑶离任将导致独立董事人数少于董事会成员三分之一 [1] 新任独立董事任命 - 董事会增补梁正正为第六届董事会独立董事候选人 津贴标准与现任独立董事一致 [1] - 梁正正同时被增补为第六届董事会审计委员会委员 任期与第六届董事会相同 [1] - 梁正正已取得深交所认可的独立董事资格证书 任职资格经董事会提名委员会审核通过 [2] 任职资格与审核流程 - 梁正正任职需经深交所备案审核无异议后方可提交2025年第二次临时股东大会审议 [2] - 罗瑶离任及梁正正审计委员会委员任命需经股东大会审议通过独立董事增补后生效 [2] - 梁正正现任北京百润联升科技有限公司监事 曾任职北京握奇数据股份有限公司大型国有银行团队负责人 [2] 关联关系与合规状况 - 梁正正未持有公司股份 与持股5%以上股东、实际控制人及其他董监高无关联关系 [2] - 未受过证监会及有关部门处罚和交易所纪律处分 不存在涉嫌犯罪或违法违规被立案调查情形 [2] - 任职资格符合《公司法》及深交所创业板上市公司规范运作等相关法律法规要求 [2]

公司治理与独立董事候选人资质 - 梁正正作为金龙机电股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已通过董事会提名委员会资格审查，与提名人无利害关系 [1] - 候选人符合《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定的董事任职资格，不存在不得担任公司董事的情形 [1] - 候选人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件 [1] 法律法规与监管合规性 - 候选人担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》、中共中央纪委规范中管干部任职通知、中共中央组织部规范党政领导干部兼职意见等多项规定 [2][3] - 候选人符合中国人民银行、中国证监会、银行业金融机构、保险公司等多项监管机构关于独立董事任职资格的管理规定 [3][4] - 候选人未被中国证监会采取市场禁入措施，未被证券交易场所公开认定不适合任职，最近36个月内未因证券期货犯罪受刑事或行政处罚 [7] 独立性与关联关系 - 候选人及直系亲属均不在公司及其附属企业任职，非公司直接或间接持有已发行股份1%以上股东或前十名自然人股东 [5] - 候选人及直系亲属未在持有公司已发行股份5%以上股东或前五名股东处任职，未在公司控股股东或实际控制人的附属企业任职 [5] - 候选人未为公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务 [5][6] 专业资质与任职经验 - 候选人具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或其他履行独立董事职责所必需的工作经验 [4] - 候选人以会计专业人士被提名时需具备注册会计师资格，或具有会计、审计、财务管理专业高级职称、副教授以上职称、博士学位，或具有经济管理高级职称且五年以上专业岗位工作经验 [4] - 候选人在最近十二个月内不存在影响独立性的关联情形，包括业务往来、任职关系等 [6] 履职承诺与责任承担 - 候选人承诺完全清楚独立董事职责，保证声明及提供材料真实、准确、完整，否则愿承担法律责任和交易所监管措施 [8] - 候选人承诺任职期间严格遵守证监会和交易所规定，确保足够时间和精力勤勉履职，不受主要股东、实际控制人或利害关系方影响 [9] - 候选人承诺如出现不符合任职资格情形将及时报告并辞任，如因辞职导致独立董事比例不符规定将持续履职不以辞职为由拒绝履职 [9]

董事会提名 - 金龙机电提名梁正正为第六届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[21][23] - 被提名人近十二个月无相关情形，无禁入等问题[27][28][29] - 被提名人近三十六个月无刑事处罚等问题[30][33] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期符合要求[36][37]

董事会变动 - 公司2025年6月9日召开第六届董事会第六次会议[3] - 独立董事罗瑶任期届满六年将离任[3] - 增补梁正正为第六届董事会独立董事候选人[3] - 梁正正任职需经深交所备案审核及股东大会审议[4] - 罗瑶离任等事项待增补梁正正后生效[4]