证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2025-019 金龙机电股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议决定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14:30 召开 2024 年度股东大会，现将会议有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第五次会议审议通过，决定 召开 2024 年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14:30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投 ...

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2025-007 金龙机电股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议于 2025 年 4 月 15 日以电子通讯的方式通知各位监事，于 2025 年 4 月 25 日在兴科电子 （东莞）有限公司会议室以现场方式召开。会议应参与表决监事 3 人，亲自参与 表决监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 及有关法律法规的规定。本次会议由监事会主席陈琴女士主持。会议审议了以下 事项： 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》 公司监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产 减值准备，符合公司实际情况，将使公司 2024 年度财务报表更公允地反映公司 截止 2024 年 12 月 31 日的 ...

金龙机电股份有限公司 2024 年年度报告全文 金龙机电股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 04 月 1 金龙机电股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人徐高金、主管会计工作负责人郭定鸿及会计机构负责人(会计主管人员)郭 定鸿声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-121,079,306.22 元。（一）业 绩亏损的主要原因见本报告第三节"管理层讨论与分析"中"四、主营业务分析"部分的 描述；（二）除公司实现归属于上市公司股东的净利润因本段落第（一）点提及的原因发 生亏损，及本报告第三节内容中提及到的财务指标的变动外，公司主营业务、核心竞争力 较 2023 年度未发生重大不利变化；（三）关于公司所处行业的情况详见本报告第三节 "管理层讨论与分析"中"一、报告期内公司所处行业情况 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入350,219,924.76元，较上年同期增长26.15%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润16,497,254.45元，较上年同期增长285.78%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额29,652,878.02元，较上年同期增长256.34%[5] - 本报告期末总资产1,678,444,113.13元，较上年度末增长2.36%[5] - 2025年1 - 3月税金及附加3,094,505.55元，较2024年同期增长63.14%，因营业收入增加使增值税附加税增加[8] - 2025年1 - 3月研发费用11,016,407.38元，较2024年同期减少40.73%，因公司调整研发投入规模[8] - 本报告期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额51,500,000.00元，较上年同期增长720.53%[9] - 本报告期现金及现金等价物净增加额151,975,168.91元，较上年同期增长61.07%，因筹资活动现金流量净额增加[9] - 营业总收入为350,219,924.76元，较上期277,627,095.44元增长26.15%[23] - 营业总成本为354,501,776.00元，较上期301,833,627.21元增长17.45%[23] - 营业利润为18,848,921.62元，上期亏损10,388,184.50元[24] - 净利润为17,021,158.13元，上期亏损8,392,662.77元[24] - 流动负债合计为765,188,564.77元，较上期737,822,874.52元增长3.71%[21] - 非流动负债合计为242,335,746.61元，较上期247,920,208.39元下降2.25%[21] - 所有者权益合计为670,919,801.75元，较上期653,930,650.09元增长2.60%[21] - 基本每股收益为0.0205元，上期为 - 0.0111元[25] - 稀释每股收益为0.0205元，上期为 - 0.0111元[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为406,958,083.36元，上期为352,776,481.12元[27] - 收到的税费返还本期为11,609,391.38元，上期为16,772,206.56元[27] - 经营活动现金流入小计本期为422,548,903.93元，上期为384,774,910.99元[27] - 经营活动现金流出小计本期为392,896,025.91元，上期为403,742,057.16元[28] - 经营活动产生的现金流量净额本期为29,652,878.02元，上期为 - 18,967,146.17元[28] - 投资活动现金流入小计本期为51,500,000.00元，上期为245,399,634.00元[28] - 投资活动现金流出小计本期为5,346,524.73元，上期为5,842,740.99元[28] - 筹资活动现金流入小计本期为80,000,000.00元，上期无数据[28] - 筹资活动现金流出小计本期为5,118,786.89元，上期为129,117,414.68元[28] - 现金及现金等价物净增加额本期为151,975,168.91元，上期为94,354,645.67元[28] 资产负债表项目变化 - 2025年3月31日货币资金413,103,122.43元，较1月1日增长70.46%，因收回货款、银行放款和出售资产收回资金[8] - 2025年3月31日合并资产负债表中，货币资金期末余额413,103,122.43元，期初余额242,346,330.61元[18][19] - 应收票据期末余额35,732,695.50元，期初余额40,757,030.93元[19] - 应收账款期末余额259,063,354.65元，期初余额338,759,071.97元[19] - 资产总计为1,678,444,113.13元，较上期1,639,673,733.00元增长2.36%[20][21] 非流动性资产处置情况 - 本报告期非流动性资产处置损益24,752,614.27元，主要系处置部分闲置固定资产所致[6] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为45,118，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，河北宁瑞沃格企业管理咨询有限公司持股比例16.49%，持股数量132,426,713股；武汉睿福德投资管理中心（有限合伙）持股比例3.44%，持股数量27,624,309股；中国长城资产管理股份有限公司持股比例3.06%，持股数量24,585,636股等[11] - 金美欧持股24,005,000股，其中24,000,000股处于质押和冻结状态[11] 限售股份变动情况 - 限售股份变动方面，陈高森期初限售股数2,000股，本期解除限售2,000股，期末限售股数为0[14] 对外投资及融资情况 - 2023年8月子公司金兴创以7,620万元竞得东莞市塘厦镇约81亩土地使用权，2025年决定终止该对外投资并协商退回土地[15][16] - 2023年度股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过公司最近一年末净资产20%的股票，截至报告出具日未实施[16][17] 法律案件情况 - 2024年10月12日公司就2023年已离职人员职务侵占嫌疑报案，11月21日收到立案告知书，案件已移送检察院审查起诉[17]

证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2025-006 金龙机电股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"、"金龙机电"、"母公司"） 第六届董事会第五次会议（2024 年度董事会）于 2025 年 4 月 15 日以电子通讯 的方式通知各位董事，于 2025 年 4 月 25 日以现场结合通讯的方式召开，现场会 议地点为兴科电子（东莞）有限公司会议室。会议应参与表决董事 8 人，亲自参 与表决董事 8 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长徐高金先 生主持，会议审议了以下事项： 一、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《20 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙机电股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2025-011 （二）股票股利分配的条件 一、审议程序 根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分红及公司 股本规模合理的前提下，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分 配比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"、"母公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议审议通过了 《2024 年度利润分配预案》，因公司不具备《公司章程》规定的分红条件，公司 2024 年拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本及送红股，根据《公司 法》、《公司章程》等的相关规定，本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年度 股东大会审议。 二、公司 2024 年度利润分配预案的基本情况 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年实现归属于 上市公司股东的净利润为-121, ...

金龙机电（300032）公告，2024年营业收入14.93亿元，同比下降44.01%。归属于上市公司股东的净亏 损1.21亿元，去年同期净亏损3.79亿元。基本每股收益-0.1508元/股。公司计划不派发现金红利，不送红 股，不以公积金转增股本。 ...

向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开的第 六届董事会第五次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程 序向特定对象发行股票的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》、《深圳证券交易所上市公司证 券发行与承销业务实施细则》等相关规定，董事会提请公司 2024 年度股东大会 授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不 超过公司最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为公司 2024 年度股东大会通 过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、授权具体内容 证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2025-017 金龙机电股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《公司法》、《证券法 ...

会议时间 - 2025年2月20日发布召开股东大会通知[3] - 2025年3月7日14:30股东大会现场会议召开[4] 参会情况 - 现场投票股东及代理人2名，代表17,836,900股，占比2.2208%[6] - 网络投票股东421名，代表139,984,417股，占比17.4290%[6] - 参加会议股东共423人，代表157,821,317股，占比19.6498%[8] 议案表决 - 会议议案为终止对外投资及协商退回土地使用权[10] - 出席会议有效表决股份157,821,317股，同意156,337,617股，占比99.0599%[10] - 中小股东出席会议有效表决股份25,394,604股，同意23,910,904股，占比94.1574%[11] 会议结果 - 股东大会召集、召开、表决等程序及结果合法有效[13]

股东大会情况 - 参加股东大会股东及代表423人，代表股份157,821,317股，占比19.6498％[4] - 现场出席2人，代表股份17,836,900股，占比2.2208%[4] - 网络投票421人，代表股份139,984,417股，占比17.4290％[4] - 中小股东出席422人，代表股份25,394,604股，占比3.1618％[4] 议案表决情况 - 《关于终止对外投资及协商退回土地使用权议案》同意156,337,617股，占比99.0599％[5] - 中小股东对该议案同意23,910,904股，占比94.1574％[5]