股东会召开时间 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[6] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[6] 提议召开临时股东会反馈时间 - 独立董事提议，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[8] - 审计委员会提议，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[8] - 单独或合计持有公司10％以上股份的股东请求，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[9] 临时提案相关 - 单独或合计持有公司1％以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[13] 股东会通知时间 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[15] 股东会投票时间 - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[16] 股权登记日相关 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且股权登记日确认后不得变更[16] 股东会延期或取消 - 发出通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个交易日公告并说明原因[17] 股东会决议通过比例 - 关联交易事项决议需出席股东会的非关联股东所持表决权过半数通过，特别决议事项需2/3以上通过[27] - 普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[32] 公开征集股东投票权 - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[28] 董事选举相关 - 股东会选举两名及以上董事时实行累积投票制度[28] - 董事当选需票数排名居前且所获选举票数占出席本次股东会有效表决权股份总数比例超50%[29] 主持人相关 - 董事长不能履职时，由半数以上董事共同推举一名董事主持股东会[25] - 审计委员会召集人不能履职时，由过半数审计委员会成员共同推举一名成员主持[25] - 会议主持人违反议事规则，经现场出席股东会有表决权过半数股东同意可推举新主持人[26] 表决相关 - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[29] - 未填、错填等表决票视为弃权[30] 重大资产或担保决议 - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[32] 股东会决议实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后2个月内实施[35] 股东请求撤销决议 - 股东可在股东会决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法违规或决议内容违反章程的决议（轻微瑕疵除外）[35] 会议记录与公告 - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于10年[41] - 股东会决议应及时公告，列明出席股东和代理人数、表决权股份总数及占比等[33] - 提案未通过或变更前次决议，应在公告中特别提示[33] 其他 - 召集人应保证股东会连续举行，因特殊原因中止或无法决议，应采取措施并报告[35] - 大会主持人可要求无资格出席、扰乱秩序等人员退场[37][38] - 本规则经股东会审议通过后生效实施，修改亦同[46]

资金支取 - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，通知保荐或顾问[5] 项目论证 - 超完成期限且投入未达计划金额50%，重新论证项目[8] 节余资金使用 - 节余低于500万元且低于净额5%，豁免部分程序[10] - 节余达或超净额10%且高于1000万元，经股东会审议[10] 资金置换 - 置换预先投入自筹资金，6个月内实施[10] - 支付薪酬后，6个月内用募集资金置换[10] 临时补充 - 单次临时补充流动资金不超12个月[11] - 到期归还，2个交易日内公告，无法归还提前审议并公告[12] 现金管理 - 选安全性高产品，期限不超12个月且不质押[12] - 使用闲置资金现金管理需公告相关情况及意见[13] 超募资金 - 存放专户，用于在建及新项目、回购股份，结项时明确计划[16] 投资计划调整 - 实际与预计差异超30%，调整计划并披露信息[24] 检查审核 - 内审部门半年检查一次并报告[24] - 当年使用聘请会计师审核并披露结论[24] 核查报告 - 保荐或顾问半年现场核查，年度出具报告[25] - 被出具不利结论，保荐分析原因并提意见[25] 制度实施 - 制度经股东会审议通过实施，修订亦同[27]

投资范围与资金 - 风险投资包括证券、基金等投资行为[2] - 风险投资资金来源为公司自有资金[6] 审议规则 - 风险投资金额占比及额度达一定标准需董事会或股东会审议[8] 职责分工 - 财务部负责风险投资具体实施[11] - 审计部负责审计监督[14] 制度生效 - 制度经董事会通过后生效并由其解释[20][21]

董事会会议召开 - 定期董事会每年至少召开两次，上下半年度各一次[4] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时董事会[4] - 董事长应十日内召集并主持临时董事会[5] - 召开定期和临时董事会分别提前十日和三日通知董事[5] 董事会会议举行 - 除特定情形，需过半数董事出席方可举行[7] - 特定情形需三分之二以上董事出席[7] - 一名董事不得接受超两名董事委托[8] 董事会会议表决 - 表决实行一人一票，书面记名投票[10] - 除规定情形，决议须全体董事过半数通过[11] - 对外担保及财务资助决议需特定同意条件[11] - 二分之一以上与会董事可提请暂缓表决[12] 董事会会议记录与公告 - 会议记录应包含日期、地点等内容[14] - 与会董事需签字确认，有异议可书面说明[14] - 决议公告由董事会秘书办理，披露前需保密[15] 董事会决议落实与档案保存 - 董事长督促落实决议，董事会有权检查[15] - 会议档案由董事会秘书保存，期限不少于十年[15] 制度相关 - 未尽事宜按法律和章程执行[17] - “以上”“以下”含本数，“过”等不含[17] - 制度由董事会制订报股东会通过后生效[17] - 制度由董事会解释[17] - 该制度为金龙机电2025年11月相关制度[18]

业务范围 - 外汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇掉期等产品或组合[2] 业务审批 - 子公司开展业务视同公司，未经批准不得操作[3] - 特定金额条件需提交股东会或董事会审议[6][15] 额度与期限 - 相关额度使用期限不超12个月，不超已审议额度[6] 业务部门 - 财务部是外汇套期保值业务经办部门[8] 信息披露 - 特定亏损情况及开展业务应及时披露[15][16] 制度生效 - 制度自董事会审议通过生效，修订解释权归董事会[18]

金龙机电股份有限公司 重大投资决策管理制度 金龙机电--重大投资决策管理制度 金龙机电股份有限公司 重大投资决策管理制度 二○二五年十一月 1 金龙机电--重大投资决策管理制度 第一章 总则 第一条 为规范金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"）的投资管理， 提高公司投资决策的合理性和科学性，有效防范投资风险，强化决策责任，实现 公司资产保值增值及股东利益最大化的目标，依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、规范性文件及《金龙机电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司投资必须遵循"规范、合理、科学、优质、高效"的原则，符 合国家的产业政策，符合公司的经营发展战略。 第三条 公司股东会、董事会、董事长为公司对外投资的决策机构，严格按 照相关法律、法规和《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》 等规定和本制度所确定的权限履行审批程序，其他任何部门和个人无权做出对外 投资的决定。 第四条 公 ...

舆情管理制度 - 公司制定舆情管理制度应对各类舆情影响[4] - 舆情分重大和一般两类[4] 组织架构 - 舆情工作组由董事长任组长，董事会秘书任副组长[5] - 舆情信息采集小组设在公司证券部[7] 处理原则与方式 - 处理原则包括快速反应、协调宣传等[7] - 一般舆情由组长等灵活处置，重大舆情需决策部署并控范围[8] 责任追究 - 违反保密义务致损人员将受处分或追责[10] - 编造虚假信息公司保留追责权利[10] 制度生效 - 制度由董事会修订解释，审议通过后生效[13]

公司治理架构调整 - 2025年11月19日董事会通过调整公司治理架构议案[2] - 不再设监事会，由审计委员会行使其职权[2] - 董事会9人，1非独立董事调为职工代表董事[2] 制度修订与制定 - 修订《公司章程》等多项制度并更名[3][5] - 制定《董事和高级管理人员离职管理制度》等[5] 信息披露 - 相关制度全文于2025年11月登巨潮资讯网[3][5] - 公告日期为2025年11月20日[7]

金龙机电股份有限公司 《公司章程》修正案（2025 年 11 月） 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 19 日召开的第六届董事会第 九次会议审议通过了《关于调整公司治理架构并修订<公司章程>的议案》，为贯彻落实新《公 司法》及其配套规则的要求，同时根据证监会更新颁布的《上市公司章程指引》等文件的规定， 进一步提升公司规范运作水平，公司拟调整公司治理结构，并同时对《公司章程》进行修订， 具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的 | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 | | 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 | 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 | | 国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定， | 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有 | | 制订本章程。 | 关规定，制定本章程。 | | 第二条 金龙机电股份有限公司（以下简称公 | 第二条 ...

股东大会时间 - 2025年第三次临时股东大会现场会议时间为12月5日14:30[3] - 网络投票时间为12月5日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年12月1日[5] 议案相关 - 议案1至议案4为特别决议议案，需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[8] - 提案包括总议案及多项议案[23] 登记与地点 - 登记时间为2025年12月2日9:00 - 12:00、13:00 - 18:00[10] - 会议地点为广东金龙机电有限公司大会议室[6] - 登记地点为金龙机电股份有限公司总部董事会办公室[10] 投票信息 - 投票代码为350032，投票简称为金龙投票[17] - 深交所交易系统投票时间为12月5日9:15 - 9:25等时段[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月5日9:15至15:00[19] 委托事项 - 可委托出席股东大会并行使表决权[23] - 授权委托有效期自签署日至本次股东大会结束[23] - 单位委托须加盖单位公章[23]