公司治理与独立董事候选人资质 - 梁正正作为金龙机电股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已通过董事会提名委员会资格审查，与提名人无利害关系 [1] - 候选人符合《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定的董事任职资格，不存在不得担任公司董事的情形 [1] - 候选人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件 [1] 法律法规与监管合规性 - 候选人担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》、中共中央纪委规范中管干部任职通知、中共中央组织部规范党政领导干部兼职意见等多项规定 [2][3] - 候选人符合中国人民银行、中国证监会、银行业金融机构、保险公司等多项监管机构关于独立董事任职资格的管理规定 [3][4] - 候选人未被中国证监会采取市场禁入措施，未被证券交易场所公开认定不适合任职，最近36个月内未因证券期货犯罪受刑事或行政处罚 [7] 独立性与关联关系 - 候选人及直系亲属均不在公司及其附属企业任职，非公司直接或间接持有已发行股份1%以上股东或前十名自然人股东 [5] - 候选人及直系亲属未在持有公司已发行股份5%以上股东或前五名股东处任职，未在公司控股股东或实际控制人的附属企业任职 [5] - 候选人未为公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务 [5][6] 专业资质与任职经验 - 候选人具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或其他履行独立董事职责所必需的工作经验 [4] - 候选人以会计专业人士被提名时需具备注册会计师资格，或具有会计、审计、财务管理专业高级职称、副教授以上职称、博士学位，或具有经济管理高级职称且五年以上专业岗位工作经验 [4] - 候选人在最近十二个月内不存在影响独立性的关联情形，包括业务往来、任职关系等 [6] 履职承诺与责任承担 - 候选人承诺完全清楚独立董事职责，保证声明及提供材料真实、准确、完整，否则愿承担法律责任和交易所监管措施 [8] - 候选人承诺任职期间严格遵守证监会和交易所规定，确保足够时间和精力勤勉履职，不受主要股东、实际控制人或利害关系方影响 [9] - 候选人承诺如出现不符合任职资格情形将及时报告并辞任，如因辞职导致独立董事比例不符规定将持续履职不以辞职为由拒绝履职 [9]

董事会提名 - 金龙机电提名梁正正为第六届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[21][23] - 被提名人近十二个月无相关情形，无禁入等问题[27][28][29] - 被提名人近三十六个月无刑事处罚等问题[30][33] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期符合要求[36][37]

董事会变动 - 公司2025年6月9日召开第六届董事会第六次会议[3] - 独立董事罗瑶任期届满六年将离任[3] - 增补梁正正为第六届董事会独立董事候选人[3] - 梁正正任职需经深交所备案审核及股东大会审议[4] - 罗瑶离任等事项待增补梁正正后生效[4]

独立董事提名 - 梁正正被提名为金龙机电第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 梁正正具备五年以上相关工作经验[18] - 梁正正及直系亲属无相关任职、持股情况[21][22][23] - 梁正正近三十六个月无相关处罚、谴责情况[31][34] - 梁正正担任独立董事境内上市公司不超三家[37] 承诺事项 - 梁正正承诺材料真实准确完整并担责[40] - 梁正正承诺不符资格及时报告辞职[40]

股东大会信息 - 公司于2025年6月25日14:30召开2025年第二次临时股东大会[1] - 股权登记日为2025年6月19日[5] - 审议《总议案：除累积投票提案外的所有提案》等议案[7] 投票信息 - 网络投票时间为2025年6月25日9:15 - 15:00（互联网）等[2][19][20] - 投票代码为350032，投票简称为金龙投票[18] 登记信息 - 登记时间为2025年6月20日9:00 - 12:00等[10] - 传真需在2025年6月20日18:00前送达董事会办公室[9]

会议信息 - 公司第六届董事会第六次会议于2025年6月9日召开，8位董事均亲自参与表决[1] - 2025年第二次临时股东大会于6月25日在东莞公司大会议室召开[4][5] 议案审议 - 审议通过增补梁正正为独立董事等议案，待深交所备案审核后提交股东大会[1][2][3] - 审议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案[4][6]

项目情况 - 原计划取得约81亩土地建生产基地，总投资24亿元[3] - 2023年8月子公司7620万元竞得土地使用权[3] - 公司决定终止对外投资建设生产基地事项[4] 损失情况 - 20%定金1524万元损失已在2024年年报计提[8] - 省级计提农业开发资金244,639.04元损失计2025年业绩[8] 后续进展 - 退地手续尚需办理，最终影响以审计确认结果为准[7][8] - 公司将关注进展并及时披露信息[8]

会议基本信息 - 投资者关系活动类别为业绩说明会 [2] - 参与方式为网络远程，面向全体投资者 [2] - 时间为2025年5月23日16:00 - 17:00 [2] - 地点为深圳证券交易所“互动易平台”“云访谈”栏目 [2] - 公司接待人员包括董事长兼总经理徐高金、财务总监郭定鸿、董秘黄美燕、独立董事罗瑶 [2] 项目相关问题 - 投资者询问鄂尔多斯新能源重卡基地项目，该基地总占地约999亩，总投资100亿元，规划建设两条新能源重卡智能制造产线，询问公司资金安排、设备采购情况、达产时间及达产后效益 [2] 项目相关答复 - 公司表示未有投资建设鄂尔多斯新能源重卡基地 [3]

截止本公告披露日，罗瑶先生未持有公司股票。公司将按照相关规定尽快完 成独立董事的补选工作。 特此公告。 金龙机电股份有限公司 证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2025-025 金龙机电股份有限公司 关于部分独立董事任期到期继续履职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"）现任独立董事罗瑶先生自 2019 年 5 月 17 日起担任公司独立董事职务，目前并担任第六届董事会审计委员会委 员，任期已届满六年。 目前公司董事会成员 8 名，其中独立董事 3 名，罗瑶先生任期届满离任将导 致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一。根据《公司法》、《上市公司独 立董事管理办法》等有关法律法规的规定，罗瑶先生将继续履行其独立董事及董 事会相关专门委员会委员职责，直至公司股东大会选举出新的独立董事。 董 事 会 2025 年 5 月 21 日 ...

一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：公司董事会 证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2025-024 金龙机电股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14:30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：广东省东莞市寮步镇横坑村百业工业城百业大道 7 号广东金龙机电有限公司大会议室。 4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 5、现场会议主持人：公司董事长徐高金先生。 6、本次会议的 ...