金龙机电股份有限公司 《公司章程》修正案（2025 年 11 月） 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 19 日召开的第六届董事会第 九次会议审议通过了《关于调整公司治理架构并修订<公司章程>的议案》，为贯彻落实新《公 司法》及其配套规则的要求，同时根据证监会更新颁布的《上市公司章程指引》等文件的规定， 进一步提升公司规范运作水平，公司拟调整公司治理结构，并同时对《公司章程》进行修订， 具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的 | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 | | 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 | 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 | | 国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定， | 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有 | | 制订本章程。 | 关规定，制定本章程。 | | 第二条 金龙机电股份有限公司（以下简称公 | 第二条 ...

金龙机电股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： 证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2025-045 1、本次股东会提案编码表 （1）现场会议时间：2025 年 12 月 05 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 05 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 12 月 05 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网 ...

金龙机电股份有限公司 证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2025-043 本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 金龙机电股份有限公司 监 事 会 2025 年 11 月 20 日 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议于 2025 年 11 月 14 日以电子通讯的方式通知各位监事，于 2025 年 11 月 19 日以现 场结合通讯的方式召开，现场会议地点为兴科电子（东莞）有限公司会议室。会 议应参与表决监事 3 人，亲自参与表决监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。本次会议由监事会主 席陈琴女士主持，会议审议了以下事项： 审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》 为贯彻落实新《公司法》及其配套规则的要求，同时根据证监会更新颁布的 《上市公司章程指引》等文件的规定，公司将不再设置监事会或者监事 ...

1、审议通过《关于调整公司治理架构并修订<公司章程>的议案》 为贯彻落实新《公司法》及其配套规则的要求，同时根据证监会更新颁布的 《上市公司章程指引》等文件的规定，进一步提升公司规范运作水平，公司拟调 整公司治理架构，并同时对《公司章程》进行修订。本次调整修订后： 1、公司不再设置监事会或者监事，由审计委员会行使《公司法》规定的监 事会职权，《监事会议事规则》等与监事会有关的制度条款相应废止； 2、董事会成员总人数保持为 9 人不变，根据本次法规的要求，将 1 名非独 立董事席位调整为职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生。调整后，公司 董事会组成情况为：5 名非独立董事，3 名独立董事，1 名职工代表董事。 董事会提请股东大会授权公司管理层具体办理相关工商变更登记、备案等具 体事宜。 证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2025-042 金龙机电股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议于 2025 年 11 月 14 日以电 ...

股价表现与资金流向 - 11月17日股价上涨2.07%至5.43元/股，成交1.14亿元，换手率2.63%，总市值43.61亿元 [1] - 当日主力资金净流入1022.18万元，其中特大单买入137.23万元（占比1.21%），大单买入2212.49万元（占比19.49%） [1] - 公司今年以来股价上涨20.40%，近5日、近20日、近60日分别上涨3.82%、13.60%、0.37% [1] - 今年以来公司1次登上龙虎榜，最近一次为5月8日，当日龙虎榜净买入6877.41万元，买入总计1.50亿元（占总成交额14.19%） [1] 公司基本情况 - 公司成立于1993年11月11日，于2009年12月25日上市，位于广东省东莞市 [2] - 主营业务为马达、硅胶塑胶结构件及触控显示产品研发、生产及销售 [2] - 主营业务收入构成为：结构件48.45%，触控显示模组39.14%，马达10.31%，电子雾化器及相关配件1.16% [2] - 所属申万行业为电子-消费电子-消费电子零部件及组装，概念板块包括小盘、新能源车、OLED、QFII持股、电子烟等 [2] 股东结构与财务表现 - 截至9月30日，公司股东户数为4.16万，较上期减少9.11%，人均流通股19327股，较上期增加10.03% [2] - 2025年1月-9月，公司实现营业收入12.12亿元，同比增长14.32%，归母净利润2966.25万元，同比增长149.28% [2] 分红情况 - A股上市后累计派现3.11亿元，但近三年累计派现0.00元 [3]

股价表现与资金流向 - 11月14日盘中股价上涨2.09%至5.38元/股，成交4566.56万元，换手率1.07%，总市值43.21亿元 [1] - 主力资金净流入229.76万元，特大单卖出107.84万元占比2.36%，大单买入839.76万元占比18.39% [1] - 公司今年以来股价上涨19.29%，近5个交易日上涨3.26%，近20日上涨15.45% [1] - 最近一次于5月8日登上龙虎榜，当日净买入6877.41万元，买入总计1.50亿元占总成交额14.19% [1] 公司基本情况与业务构成 - 公司成立于1993年11月11日，于2009年12月25日上市，位于广东省东莞市 [2] - 主营业务为马达、硅胶塑胶结构件及触控显示产品研发、生产及销售 [2] - 主营业务收入构成为：结构件48.45%，触控显示模组39.14%，马达10.31%，电子雾化器及相关配件1.16% [2] - 所属申万行业为电子-消费电子-消费电子零部件及组装，概念板块包括新能源车、OLED、电子烟、小盘、华为概念等 [2] 股东结构与财务业绩 - 截至9月30日股东户数4.16万，较上期减少9.11%，人均流通股19327股，较上期增加10.03% [2] - 2025年1月-9月实现营业收入12.12亿元，同比增长14.32%，归母净利润2966.25万元，同比增长149.28% [2] 分红记录 - A股上市后累计派现3.11亿元，但近三年累计派现0.00元 [3]

公司股东信息 - 金龙机电在互动平台表示公司股东人数在定期报告中披露 [2]

公司业务合作状态 - 金龙机电目前与宇树公司未有合作 [1]

机构持股概况 - 截至2025年10月28日，共有6个机构投资者持有金龙机电A股股份，合计持股量达2.05亿股，占公司总股本的25.54% [1] - 机构投资者包括河北宁瑞沃格企业管理咨询有限公司、武汉睿福德投资管理中心等国内机构，以及UBS AG、MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC等外资机构 [1] - 相较于上一季度，机构持股比例合计下跌了1.78个百分点 [1] 公募基金持仓变动 - 本期较上一季度未再披露的公募基金共计21个 [1] - 主要涉及的公募基金产品包括华泰柏瑞中证2000指数增强A、中证2000、汇添富国证2000指数增强A等 [1] 外资机构持仓变动 - 本期较上一季度持股减少的外资基金为UBS AG，持股减少占比达0.31% [2] - 本期较上一季度新披露的外资机构为MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC [2] - 本期较上一季度未再披露的外资机构包括香港上海汇丰银行有限公司和BARCLAYS BANK PLC [2]

公司财务表现 - 2025年第三季度公司实现营业收入418,733,116.57元，同比增长1.53% [1] - 2025年第三季度公司归属于上市公司股东的净利润为19,426,018.65元，同比增长186.07% [1]