证券代码：300032 证券简称：金龙机电 公告编号：2025-016 金龙机电股份有限公司 关于公司 2024 年度证券与衍生品投资情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定的要求，金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2024 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 公司分别于 2024 年 4 月 24 日、2024 年 5 月 16 日召开的第五届董事会第二 十七次会议、2023 年度股东大会审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议 案》，同意公司及子公司在不影响正常经营资金需求及风险可控的前提下，开展 外汇套期保值业务，投入额度合计不超过等值 6 亿元人民币的外币金额，业务期 间为 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。具体 内容详见公司于 2024 年 4 月 26 ...

金龙机电股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2025）0600257号 内部控制审计报告 众环审字（2025）0600257 号 金龙机电股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了金 龙机电股份有限公司（以下简称"金龙机电公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、金龙机电公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是金龙机电公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，金龙机电股份有限公司于 2024 年 12 月 31 ...

业绩总结 - 2024年度营业收入149,341.27万元[6] - 2023年度营业收入266,710.58万元[6] - 2024年营收扣除后金额147,848.39万元[6] - 2023年营收扣除后金额257,880.43万元[6] 营收扣除情况 - 2024年度营收扣除项目合计1,492.88万元，占比1.00%[6] - 2023年度营收扣除项目合计8,830.15万元，占比3.31%[6] - 2024年与主营业务无关收入1,492.88万元[6] - 2023年与主营业务无关收入8,830.15万元[6]

会议情况 - 2024年7 - 12月召开1次股东大会、3次董事会，独立董事均出席[3][5] - 2024年度召开2次独立董事专门会议，独立董事均出席发表意见[6] 委员会工作 - 薪酬与考核委员会出具1份审核意见，审核高管薪酬方案[5] - 提名委员会召开1次会议，审核提名事项[5] - 审计委员会召开3次会议，出具1份审核意见[6] 报告披露 - 按时编制披露《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》[12] 其他事项 - 2024年7月4日审议高管薪酬及聘任议案[14] - 独立董事2025年4月25日提交2024年度述职报告[18]

会议召开情况 - 2024年度召开2次股东大会和5次董事会，独立董事均出席[4][5] - 2024年度战略委员会召开1次会议，独立董事出席[6] - 2024年度召开2次独立董事专门会议，独立董事均出席[6] 审核意见情况 - 2024年1 - 7月4日，薪酬与考核委员会出具2份审核意见，提名委员会出具1份[5][6] - 2024年4月24日，独立董事对2023年度董高薪酬发表审核意见[16] 报告披露情况 - 按时编制披露《2023年年度报告》等报告[12] 机构聘任情况 - 2024年4、5月审议通过续聘中审众环为2024年度审计机构[15] 薪酬方案与提名情况 - 2024年6月18日审议第六届董事会董事薪酬方案和提名候选人[16][17]

会议与报告 - 2024年召开2次股东大会和5次董事会[4] - 2024年按时编制并披露多份报告[10] - 独立董事2025年4月25日提交2024年度述职报告[18] 委员会工作 - 2024年提名委员会出具1份审核意见[5] - 2024年审计委员会召开3次会议[5] - 2024年薪酬与考核委员会出具2份审核意见[6] 决策事项 - 2024年4 - 5月续聘中审众环为审计机构[11] - 2024年6月通过第六届董事会董事薪酬方案[12] - 2024年6月审议董事会换届及提名候选人议案[13] 独立董事情况 - 2024年独立董事累计现场工作8天[8] - 独立董事任期至2024年7月4日[2] - 2024年4月独立董事对高管薪酬发表审核意见[12]

金龙机电--独立董事 2024 年度述职报告 金龙机电股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （李秋波） 各位股东及股东代表： 经金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于2024年7月4日 召开的2024年第一次临时股东大会审议通过，本人（李秋波）担任公司第六届董事 会独立董事。根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和 《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，本人作为公司独立董事，现 就2024年7月4日至2024年12月31日的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人李秋波，1971年出生，中国国籍，满族，大专学历，中国注册会计师。曾 任国资委大型国有企业监事会工作人员、利安达会计师事务所有限责任公司项目经 理、北京筑标会计师事务所有限公司项目经理、北京和兴会计师事务所有限责任公 司项目经理、北京昌业保诚会计师事务所（普通合伙）（现名：北京京准会计师事 务所（普通合伙））执行事务合伙人；现任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合 伙）合伙人。自2024年7月4日起，担任本公司独立董事。 2 ...

金龙机电--独立董事 2024 年度述职报告 金龙机电股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （罗瑶） 各位股东及股东代表： （一）出席董事会、股东大会的情况 经金龙机电股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）分别于2021年5 月6日、2024年7月4日召开的2021年第二次临时股东大会、2024年第一次临时股东 大会审议通过，本人（罗瑶）担任公司第五届董事会独立董事，并连任第六届董事 会独立董事。根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件 和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，本人作为公司独立董事， 现将2024年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人（罗瑶）1989年出生，中国国籍，汉族，本科学历，注册会计师。曾先后 任职于瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所、北京和君集团有限公司、天健 会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所、爱尔眼科医院集团股份有限公司、北京中 立诚会计师事务所高级经理、湖南响箭重工科技有限公司董秘兼财务总监，岳阳南 湖城市建设投资有限公司董事会秘书。自2019年5 ...

业绩总结 - 2024年度计提资产减值准备6784.55万元[1] - 本次计提使2024年净利润减少6784.55万元，所有者权益减少6726.21万元[17] 决策情况 - 计提资产减值准备通过2025年4月25日董监事会审议[18] - 监事会同意本次计提事项[20] 公告信息 - 公告日期为2025年4月29日[24] - 备查文件含董监事会会议决议[21]