深圳市朗科科技股份有限公司 | 姓名 | 应出席次数 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两次未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 次数 | 次数 | | 亲自出席会议 | | 李泳著 | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 | | 马德伟 | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 | | 杨涛 | 5 | 5 | 0 | 0 | 否 | 三、监事会对公司依法运作情况的审核意见 二、2023 年度监事会会议召开情况 报告期内，监事会共召开 5 次会议，会议审议议案如下： | 序号 | 会议名称 | | 会议时间 | | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第五届监事会第十五 次（定期）会议 | 2023 24 | 年 4 日 | 《2022 月 | 年年度监事会工作报告》 | | | | | | 《2022 | 年年度报告及摘要》 | | | | | | 《2022 | 年度内部控制评价报告》 | | | | | | 《2022 | 年度募集资金存放与使用情况的专项报 | ...

深圳市朗科科技股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 深圳市朗科科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 1 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，独立董事应当每年对独立 性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独 立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，深圳市朗科 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍独立 董事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格 及独立性的相关要求。 ...

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-023 深圳市朗科科技股份有限公司 关于公司持股5%以上股东减持股份的预披露公告 持股 5%以上股东邓国顺保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）18,358,530 股（占公 司总股本比例 9.16%）的股东邓国顺先生计划自本减持公告发布之日起十五个 交易日后的三个月内以集中竞价交易、大宗交易或者深圳证券交易所等监管机 构许可的其他方式减持公司股份不超过 4,589,630 股（占本公司总股本比例 2.2902%）。 公司收到公司持股 5%以上股东邓国顺先生提交的《股份减持计划告知函》。 现将有关情况公告如下： 一、股东的基本情况 1、股东名称：邓国顺 2、股东持股情况：截至本公告披露之日，邓国顺先生持有公司股份 18,358,530 股，占公司总股本比例 9.16%。 二、本次减持计划的主要内容 1、减持原因：个人原因 2、减持期间：自本减持计划公告发布之日起十五个交易日 ...

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-022 深圳市朗科科技股份有限公司 第六届董事会第二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本次会议由董事长吕志荣先生召集和主持。经与会董事记名投票表决，做出 如下决议： 1、逐项审议通过《关于发放 2023 年度公司高管年终奖的议案》 （1）关于发放 2023 年度公司常务副总经理兼财务负责人年终奖的预案 关联董事徐立松回避表决。 表决结果： 同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票 （2）关于发放 2023 年度公司副总经理兼董事会秘书年终奖的预案 关联董事于雅娜回避表决。 表决结果： 同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票 董事会同意 2023 年度公司高管年终奖发放方案。 三、备查文件 一、董事会会议召开情况 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次（临 时）会议通知于 2024 年 2 月 29 日以电子邮件方式送达全体董事，于 2024 年 3 月 7 日以现场与通讯相结合的方式召开本次会议。会议应出席董事 9 人，实际出 席 ...

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-020 深圳市朗科科技股份有限公司 第六届监事会第一次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市朗科科技股份有限公司（下称"公司"）第六届监事会第一次（临时） 会议于 2024 年 2 月 27 日在朗科大厦会议室以现场表决的方式召开，会议应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议通知于 2024 年 2 月 22 日以电子邮件方式发 出。会议由全体监事推举周翠娟女士召集、主持。本次会议的召集和召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议《关于选举公司监事会主席的议案》 选举周翠娟女士为公司第六届监事会主席，任期与本届监事会监事的任期相 同。 表决结果： 同意：3 票 反对：0 票 弃权：0 票 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、内审部负责人和证券事务代 表的公告》。 特此公告。 深圳市朗科科技股份有限公司 ...

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-018 深圳市朗科科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会无增加、变更议案的情形。 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 4、本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指 除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外 的其他股东。 一、会议召开和出席情况 1、深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大 会于 2024 年 2 月 27 日下午 15:00 在深圳市南山区高新南六道朗科大厦 19 楼会议室以 现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为 2024 年 2 月 27 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受深圳市朗科科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派郑俊生律师、梁恒瑜律师出席并见证公 司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）以及《深圳市朗科科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召 集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必 需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准 确、完整的要求，有关副本、复印件材料与正本原始材料一致。 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市朗科科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年二月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市朗科科技股 ...

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-019 第六届董事会第一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次（临 时）会议通知于 2024 年 2 月 22 日以电子邮件方式送达全体董事，于 2024 年 2 月 27 日以现场与通讯相结合的方式召开本次会议。会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 名，其中董事邓丽琴、雷群安、钟刚强以通讯方式出席会议。公司全 体监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由全体董事推举董事吕志荣先生召集和主持。经与会董事记名投票 表决，做出如下决议： 1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》 选举吕志荣先生为公司第六届董事会董事长，董事长任期与本届董事会董事 的任期相同。为保证公司正常经营，在公司正式聘任总经理之前，指定吕志荣先 生代行总经理职 ...

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-021 深圳市朗科科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、内 审部负责人和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月27日召开2024 年第一次临时股东大会审议通过了董事会、监事会换届的相关议案；于2024年2 月21日召开2024年第一次职工代表大会选举了第六届职工代表监事，并于2024 年2月27日召开第六届董事会第一次（临时）会议和第六届监事会第一次（临时） 会议选举了董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员，聘任高级管理人员、 内审部负责人和证券事务代表，具体情况如下： 一、公司第六届董事会、监事会、高级管理人员及相关人员构成情况 1、第六届董事会成员 非独立董事：吕志荣先生（董事长）、徐立松先生、于雅娜女士、张宝林先 生、杨春娜女士、邓丽琴女士 独立董事：罗绍德先生、雷群安先生、钟刚强先生 2、第六届董事会专门委员会成员 | 委员会 | 组成人员 | 召集人 | | -- ...

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-017 深圳市朗科科技股份有限公司 公司于 2024 年 2 月 23 日收到委托律师事务所转交的中华人民共和国最高人 民法院（2023）最高法知行终 884 号《行政裁定书》，百望金赋科技有限公司于 2024 年 1 月 30 日向最高人民法院提出撤回上诉的请求，最高人民法院认为，百望金赋 科技有限公司在本案审理期间提出撤回上诉的请求，不违反法律规定，最高人民法 院予以准许。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十二条之规定，裁定如下： 准许百望金赋科技有限公司撤回上诉。 一审判决自本裁定书送达之日起发生法律效力。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、有关本案的基本情况 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"或"朗科科技"）于 2022 年 10 月 31 日收到北京知识产权法院送达的起诉材料，获知北京知识产权法院于 2022 年 6 月 30 日立案受理了原告百望金赋科技有限公司（以下简称"百望金赋"）诉被 告国家知识产权局，第三人深圳市朗科科技股份有限公司发明专利权无效行政纠 ...