会议情况 - 公司第六届监事会第五次（定期）会议于2024年8月8日召开，3名监事全出席[2] - 会议通知于2024年7月29日以邮件发出[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告及其摘要》，3票同意[3] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，3票同意[3][4] 资金问题 - 公司自查发现违规存放和使用募集资金情况，已归还本息至专户[3]

会议信息 - 公司第六届董事会第八次（定期）会议通知于2024年7月29日送达董事，8月8日召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案表决 - 《2024年半年度财务报告》等四项议案审议表决均为同意9票，反对0票，弃权0票[3][4]

募集资金情况 - 2009年12月首次公开发行1680万股，每股39元，募资65520万元，净额61198.32万元，超募净额39860.33万元[2] - 截至2024年6月30日，募集资金累计投入24651.91万元，本报告期使用0万元[3] - 截至2024年6月30日，未使用超募、闲置资金余额（含收益）57278.73万元，收益20732.32万元，超募余额19860.32万元，闲置余额16686.09万元[3] - 募集资金总额61998.32万元，累计投入24651.91万元[15] - 累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[15] 资金使用与项目情况 - 2011 - 2012年用超募资金对广西朗科增资共19900万元用于产业园项目[6][7] - 2015年转让广西朗科全部股权，原超募投资20100万元存入新专户[8] - 2014年2月完成转让广西朗科股权，收到23100万元[16] - 承诺投资项目预计投资21338万元，截至期末实际投入为预计的21.8%[15] - 超募资金投向归还银行贷款和补充流动资金各10000万元[15] 项目调整与进度 - 2012 - 2013年终止三个募投项目，调整一个募投项目建设内容及进度[16] - 2015年终止专利申请等募投项目，以自有资金继续专利运营[16] - 截至2024年6月30日，变更后项目拟投入21338万元，实际累计投入4651.91万元[19] - 截至2014年12月31日，专利运营募投项目累计使用1302.54万元，进度21.47%，未达计划[22] - 公司终止四个募投项目，各项目因不同原因投资未达进度[22] 资金管理与安排 - 继续使用不超60000万元超募和闲置资金现金管理，期限至2025年2月26日[16] - 截至2024年6月30日，未到期理财产品57190.79万元[16] - 四个募投项目分摊朗科大厦投资2776万元，募集资金到位后置换[16] - 管理层将合理安排剩余募集资金用于主营业务，使用前履行程序并披露[22] 资金违规与归还 - 2010 - 2013年有多笔不应从募集资金账户支付的费用，已归还本息[17] - 广西朗科2012年73.97万元募集资金利息未存专户，2013年1月归还[17]

业绩总结 - 2024年半年度计提资产减值准备净额1756.69万元，减少利润总额[3][5] - 2024年半年度计提存货跌价准备1939.48万元，转回坏账准备182.80万元[6][7] 数据详情 - 应收账款坏账准备期末余额2230.46万元[4] - 其他应收款坏账准备期末余额222.25万元[4] - 存货跌价准备期末余额3458.97万元[4]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于8月7日15:00召开，采用现场与网络投票结合方式[3] 投票股东情况 - 通过现场和网络投票股东101人，代表股份5049.84万股，占总股份25.1988%[4] - 中小股东100人参与投票，代表股份62.34万股，占总股份0.3111%[5] 议案投票结果 - 《关于增补非独立董事的议案》同意5031.955万股，占出席股东股份99.6458%[6] - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》同意5034.245万股，占出席股东股份99.6912%[7] - 《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》同意5027.435万股，占出席股东股份99.5563%[8] - 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意5031.145万股，占出席股东股份99.6298%[10] 中小投资者投票情况 - 出席会议中小投资者对《关于增补非独立董事的议案》同意44.455万股，占比71.3106%[6] - 出席会议中小投资者对《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》同意46.745万股，占比74.9840%[7] - 出席会议中小投资者对《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》同意39.935万股，占比64.0600%[8]

会议安排 - 2024年7月22日召开第六届董事会第七次（临时）会议，审议通过召开2024年第二次临时股东大会的议案[8] - 2024年7月23日发布召开2024年第二次临时股东大会的通知[8] - 2024年8月7日15:00召开现场会议，网络投票时间为9:15 - 15:00 [10] 参会情况 - 出席本次股东大会的股东共101人，持有公司有表决权股份50,498,400股，占公司股份总数的25.1988％[12] 议案表决 - 《关于增补非独立董事的议案》同意50,319,550股，占出席有效表决权股份总数的99.6458％[17] - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》同意50,342,450股，占出席有效表决权股份总数的99.6912％[18] - 《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》同意50,274,350股，占出席有效表决权股份总数的99.5563％[19] - 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意50311450股，占出席有效表决权股份总数的99.6298％[20] 结果情况 - 上述议案均获得通过[21] - 本次股东大会召集、召开、表决等程序符合规定，表决结果合法有效[22]

适用范围 - 办法适用于朗科科技及其子公司、外设/外派机构合同签订及档案管理[5] 职责分工 - 合同承办部门承担合同相关第一责任[9] - 计划财务部负责合同财务审核等职责[10] - 法务与知识产权部负责建立合同管理制度等职责[11] - 综合管理部负责合同编号等职责[12] - 内审部负责检查评估合同制度及关注舞弊行为[13] 审核与签署 - 合同审核分简化和实质性审核程序[19] - 合同签署按分级授权审批，履行中动态管理[22][23] 归档要求 - 合同承办部门用印完成后5个工作日内交原件归档[24] 施行时间 - 本办法自2024年8月1日起施行[30]

股东大会信息 - 公司决定召开2024年第二次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2024年8月7日15:00，网络投票时间为8月7日[1] - 股权登记日为2024年8月2日[2] - 会议地点在深圳南山区朗科大厦19楼会议室[3] 审议事项 - 审议增补非独立董事等议案[4] 登记信息 - 现场登记时间为2024年8月6 - 7日部分时段[5][6] - 登记地点在深圳南山区朗科大厦19楼董事会办公室[6] 联系方式 - 联系地址邮编为518057，电话0755 - 26727600，传真0755 - 26727575[8] 网络投票 - 网络投票代码为350042，简称为朗科投票[15] - 深交所交易系统投票时间为2024年8月7日多时段[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为8月7日9:15 - 15:00[17]

公司决策 - 2024年7月22日召开第六届董事会第七次（临时）会议[2] - 审议通过增补郭志湘为第六届董事会非独立董事候选人议案[2] - 增补事项需提交股东大会审议通过后生效[2] 候选人信息 - 郭志湘2017年5月入职韶关市城市投资发展集团[3] - 2024年4月至今任该集团企业管理部总监[3] - 郭志湘未持有本公司股份[3]

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-061 深圳市朗科科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日召 开第六届董事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审 计机构的议案》，拟续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"鹏盛会 计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，聘期 1 年，该议案尚需提交公司股东 大会审议通过。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 名称：鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2005 年 1 月 11 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101 2023 年度挂牌公司审计客户家数：62 家 2023 年度上市公司审计客户前五大主要行业： 1 / 4 | 行业代码 | 行业门类 | | --- | --- | | C ...