人事变动 - 增补郭志湘为非独立董事，待股东大会审议[3] - 委派李瑞文为三家子公司监事[9] 财务决策 - 续聘鹏盛会计师事务所为2024年度审计机构，待股东大会审议[4][5] - 使用11500万元超募资金偿还银行贷款，待股东大会审议[6] 制度修订 - 修订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，待股东大会审议[6] - 制定《合同管理办法》[8] - 修订《印章使用管理制度》[8] 股权交易 - 公开挂牌转让朗科智算25%未实缴出资股权[9] 会议安排 - 决定召开2024年第二次临时股东大会[9][10]

募集资金情况 - 2009年12月首次公开发行1680万股，每股39元，募资65520万元，净额61198.32万元，超募39860.33万元[1] - 截至2024年6月30日，募集资金项目累计投入24651.91万元[2] 资金使用计划 - 拟用11500万元超募资金偿还银行贷款，占超募总额28.85%[3] 相关承诺 - 每十二个月内永久补充流动资金和还贷累计不超超募总额30%[6] - 还贷后十二个月内不进行高风险投资及为非控股子公司提供资助[6] 审议情况 - 2024年7月22日董事会、监事会、独立董事会议均审议通过还贷议案[7] 合规认定 - 平安证券认为还贷履行必要程序，符合规定[8]

募资情况 - 公司首次公开发行1680万股，发行价每股39元，募资总额6.552亿元，净额6.1198325亿元，超募净额3.9860325亿元[1] 资金使用 - 截至2024年6月30日，公司对募集资金项目累计投入2.465191亿元[2] - 公司拟用1.15亿元超募资金偿还银行贷款，占超募总额28.85%[3] 资金承诺 - 公司承诺每十二个月内用于永久补流和还贷金额不超超募总额30%[6] - 公司承诺还贷后十二个月内不进行高风险投资及为非控股子公司提供资助[6] 审议情况 - 2024年7月22日三会审议通过使用1.15亿元超募资金还贷议案[7][8][9] - 保荐机构对公司使用1.15亿元超募资金还贷无异议[10]

印章刻制与启用 - 公司所有印章刻制由综合管理部统一负责[4] - 新印章启用前，综合管理部需做好登记并发布启用通知[4] 印章使用与保管 - 用印审批凭据等复印件由印章管理人员留存3年以上[11] - 当月用印审批流程应在月底最后1个工作日完成，不得跨年用印[15] - 公司印章保管遵循“审用分离、分散保管”原则[9] - 公章与财务印鉴专用章必须分开保管，不得转借他人[10] 印章变更与异常处理 - 机构变更等情况应停止使用印章并按流程作废[5][6][7] - 印章管理人员变更时，应办理移交手续[10] - 印章被盗、遗失等应第一时间报告并登报声明[10] 印章检查与核对 - 综合管理部应不定期检查印章使用情况[18] - 使用和保管部门应定期核对[18]

薪酬构成 - 董监高薪酬由基本年薪、绩效年薪构成[5][6] - 职业经理人薪酬由基本年薪、业绩奖金构成[5][6] 基本年薪 - 企业主要负责人基本年薪为上年度城镇非私营单位在岗职工平均工资5倍[6] - 董事长与总经理分配系数为1，副总经理为0.8[6] 绩效年薪 - 绩效年薪=岗位基本月薪*岗位考核系数*时间系数*年度综合考评得分/100[8] - 岗位考核系数依年度归母净利润完成值在0 - 20取值[7] 发放规则 - 基本年薪按月发放，绩效年薪考核年度报告披露后发放[12] 其他规定 - 岗位变动次月重新定薪，调离停发[13] - 兼职企业不得领酬，特殊情况上交[14] - 达退休年龄除绩效年薪外停发[15] - 被采取强制措施停发，违法犯罪扣减[14] - 公司可不定期调整薪酬标准等[20]

会议信息 - 公司第六届监事会第四次（临时）会议于2024年7月22日召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] - 会议由监事会主席周翠娟女士召集、主持[2] 议案情况 - 审议通过《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》[3] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[3] - 本议案尚需公司股东大会审议[3]

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-057 深圳市朗科科技股份有限公司 关于董事、高级管理人员增持公司股份计划的公告 公司董事、高级管理人员徐立松先生保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 公司董事、常务副总经理徐立松先生拟于本次增持计划公告披露日起 3 个月 内（除法律、法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不得增持的期间之外） 以自有或自筹资金通过法律法规允许的方式（包括但不限于集中竞价交易和大宗 交易等）尽快增持公司股份，拟增持金额不低于人民币 50 万元（含）且不超过 人民币 100 万元（含）。本次增持计划不设置增持价格区间，将根据公司股票价 格波动情况及资本市场整体趋势择机实施。 一、计划增持主体的基本情况 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、常务副总经理徐 立松先生本次增持前未持有本公司股份。 本公告披露日前的 12 个月内，徐立松先生未披露增持计划。 本公告披露日前的 6 个月内，徐立松先生不存在减持公司股份的情形。 二、增持计 ...

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-056 深圳市朗科科技股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 11 月 15 日召开第五届 董事会第四十三次（临时）会议、2024 年 2 月 27 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通 过了《关于继续使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定继续使用额度不超 过人民币 60,000 万元的超募资金和闲置募集资金（含利息和理财收益）进行现金管理，用于 购买安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。本次 投资授权期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效（即 2024 年 2 月 27 日至 2025 年 2 月 26 日）。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上 发布的《关于继续使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-085）。 近日，公司开立了募集资金现金管理专用结算账户，账户信息如下： | 序号 | 账 ...

减持计划 - 邓国顺计划减持不超4589630股，占总股本2.2902%[3] - 减持计划内共减持2268530股，占总股本1.1320%[3] 减持详情 - 2024年5月30日集中竞价减持200000股，均价24.78元/股，占比0.0998%[4] - 2024年6月11日集中竞价减持450000股，均价17.55元/股，占比0.2246%[6] - 2024年6月19日大宗交易减持500000股，均价19.65元/股，占比0.2495%[6] - 2024年6月28日后累计减持200000股，占总股本0.0998%[6] 持股变化 - 减持前邓国顺持股1835.8530万股，占比9.1609%[7] - 减持后邓国顺持股1609.0000万股，占比8.0289%[7] 其他说明 - 邓国顺减持未违反相关法律法规和承诺[8] - 减持不影响公司治理结构和持续经营[8]

股东减持 - 2021.12.31 - 2024.6.27邓国顺累计减持10,019,930股，占总股本5%[3] - 自上市邓国顺累计减持29,060,000股，变动比例15%[4] 权益变动 - 变动前邓国顺持股26,309,930股，占13.1287%；后持股16,290,000股，占8.1287%[3] - 变动前限售股26,004,825股，占12.9765%；后为0股[11] - 变动前无限售股305,105股，占0.1522%；后为16,290,000股，占8.1287%[11]