股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2月26日15:00召开[3] - 现场和网络投票股东235人，代表股份60,895,037股，占总股份30.3867%[4] 议案投票情况 - 《关于继续使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》同意50,622,500股，占出席会议股东所持股份83.1307%[6] - 出席会议中小投资者对该议案同意747,500股，占出席会议中小股东所持股份6.7831%[6]

股东减持 - 2025年1月2日至2月20日邓国顺减持116.69万股，比例0.5823%[1] - 减持后邓国顺持股比例降至5.99995%[1] - 邓国顺计划减持不超601.2万股，占比3%，计划仍在履行[2]

人员变动 - 邓丽琴因个人原因辞去董事等职务，原定任期至2027年2月26日[1] - 截至公告披露日，邓丽琴未持股，无未履行承诺事项[1] 后续安排 - 辞职报告送达生效，不影响董事会法定人数[1] - 公司将尽快完成董事补选工作[1]

募资情况 - 公司首次公开发行1680万股，发行价每股39元，募集资金总额6.552亿元，净额6.1198325亿元，超募资金净额3.9860325亿元[1] - 四个募投项目投资总额2.1338亿元，建设期三年，预计2012年12月1日达到预定可使用状态[3][4] 资金使用与余额 - 2010 - 2012年，公司使用超募资金补充流动资金等累计3.91亿元[6][7][8] - 2013 - 2014年，公司转让广西朗科股权，2.01亿元超募资金及1560.99万元剩余超募资金另立专户存放[9] - 2024年，公司使用1.15亿元超募资金偿还银行贷款[10] - 截至2024年12月31日，四个募投项目募集资金余额1.668609亿元，超募资金余额8360.32万元，闲置募集资金余额1.668609万元，含息共计4.646498亿元[5][11] 现金管理计划 - 拟继续使用不超5亿元超募和闲置资金（含息）进行现金管理，资金可滚动使用[12] - 投资品种为一年以内短期低风险保本型理财产品，不得开展财务性投资[13] - 本次投资授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效，单个投资产品投资期限不得超过12个月[14][15] 管理监督措施 - 董事会和监事会同意公司继续使用不超5亿元超募和闲置资金（含利息和理财收益）进行现金管理，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效[21][22] - 公司将严格按规定对投资理财产品事项决策、管理、检查和监督[18] - 财务总监按季度上报董事会现金管理进展和异常情况，内审部每季度末对所有现金管理产品全面检查[18] - 独立董事和监事会有权监督检查资金使用情况，公司将在定期报告披露现金管理进展、投资及损益情况[18] - 现金管理受托方应为正规金融机构且与公司无关联关系，现金管理产品不得质押，投资期满资金应转回募集资金专户[19]

募资情况 - 公司首次公开发行1680万股，发行价每股39元，募集资金总额6.552亿元，净额6.1198325亿元，超募资金净额3.9860325亿元[2] - 四个募投项目总投资额2.1338亿元，建设期三年，预计2012年12月1日达到预定可使用状态[3][4] 资金使用与余额 - 截至2024年12月31日，募投项目累计投入4651.91万元，四个募投项目募集资金余额1.668609亿元[5] - 2010 - 2012年，公司使用超募资金补充流动资金等共计3.91亿元[6][7][8] - 2013 - 2014年，公司转让广西朗科股权，2.01亿元原超募资金投资款及1560.99万元剩余超募资金另立专户监管[9] - 2024年，公司使用1.15亿元超募资金偿还银行贷款[10] - 截至2024年12月31日，超募资金余额8360.32万元，闲置募集资金余额1.668609万元，二者含息共计4.646498亿元[12] 现金管理计划 - 拟继续使用不超5亿元超募和闲置募集资金（含息）进行现金管理，资金可滚动使用[13] - 投资品种为一年以内短期低风险保本型理财产品，不得开展财务性投资[14] - 本次投资授权期限自股东大会审议通过之日起一年，单个产品投资期限不超12个月[15][16] - 授权总经理在投资额度、品种和期限内组织实施，开立或注销账户，审批委托理财并签署合同[17] 风险控制与监督 - 投资风险包括市场波动、收益不可预期、人员操作及监控风险[18][19] - 公司按相关规定决策、管理、检查和监督投资理财产品事项控制风险[20] - 财务总监按季度上报现金管理进展和异常情况[20] - 内审部每季度末对现金管理产品全面检查并预计收益和损失[20] - 独立董事和监事会有权监督检查资金使用情况[20] - 公司在定期报告披露现金管理进展、投资及损益情况[20] - 现金管理受托方应为资信和财务状况良好的合格专业理财机构[20]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年2月26日15:00[1] - 网络投票时间为2025年2月26日[1] - 股权登记日为2025年2月21日[2] 会议审议事项 - 审议《关于继续使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》等[4] 登记信息 - 现场登记时间为2025年2月25日9:00 - 12:00、13:30 - 18:30，2月26日14:00 - 14:30[5] - 信函或传真登记须在2月26日12:00前送达[5] 联系信息 - 联系地址为深圳市南山区高新技术产业园区高新南六道朗科大厦19楼董事会办公室，邮编518057，联系电话0755 - 26727600 [7] 投票信息 - 网络投票代码为350042，投票简称为朗科投票[14] - 深交所交易系统投票时间为2025年2月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00 [15] - 深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年2月26日9:15 - 15:00[16] - 股东通过互联网投票需办理身份认证，可登录http://wltp.cninfo.com.cn查阅流程[16]

会议信息 - 公司第六届监事会第七次（临时）会议于2025年2月10日召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] - 会议通知于2025年1月27日以电子邮件方式发出[2] 资金决策 - 同意继续使用不超50000万元资金买低风险保本型理财产品[3] - 投资授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效[3] - 本议案尚需公司股东大会审议[3]

资金管理 - 公司拟用不超5亿超募和闲置募集资金现金管理，授权期限一年[3] 参股公司 - 持股40%的朗科智算拟增资750万，完成后公司持股降至34.29%[5] 会议相关 - 2025年2月10日召开第六届董事会第十三次（临时）会议[2] - 近期将召开2025年第一次临时股东大会[5] - 三项议案表决均全票通过[3][5]

财务业绩预测 - 预计2024年度归属于上市公司股东的净利润亏损9,000万元至12,000万元[3] - 预计2024年度扣除非经常性损益后的净利润亏损8,300万元至11,500万元[3] - 2024年度业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计，但公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行预沟通[4] - 以上业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，具体数据将在2024年年度报告中详细披露[7] 行业与市场影响 - 2024年第二季度开始，NAND Flash和DRAM价格持续下跌，公司计提存货跌价准备同比大幅增加[5] - 2024年第二季度开始，下游渠道普遍以消耗库存为主要目标，行业竞争加剧，公司消费类存储收入及毛利率均同比下降[5] 子公司业务调整 - 报告期对多家子公司进行了业务调整，其中韶关朗正数据半导体有限公司目前处于关停状态，集团对其进行整体减值测试，计提了减值准备[6] 其他收入影响 - 报告期内，公司房屋租赁收入同比下降，导致净利润较上年同期减少[5]

会议安排 - 公司第六届董事会第十二次（临时）会议通知2024年12月30日送达，2025年1月7日召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案审议 - 董事会审议通过《关于向银行申请授信的议案》[3] - 申请授信额度为满足公司日常经营需求[3] - 申请授信额度事项表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[3]