证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-043 深圳市朗科科技股份有限公司 第六届监事会第三次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市朗科科技股份有限公司（下称"公司"）第六届监事会第三次（临时） 会议于 2024 年 4 月 25 日在朗科大厦会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事周翠娟女士、黄烽先生以通讯方式 出席会议。会议通知于 2024 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出。会议由第六届监事 会主席周翠娟女士召集、主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年第一季度报告》 监事会认为：董事会编制和审核《2024 年第一季度报告》的程序符合法律、行 政法规和中国证监会的规定。《2024 年第一季度报告》内容真实、准确、完整地反 映了公司 2024 年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨 ...

财务状况 - 2024年第一季度，朗科科技营业收入为2.22亿，同比下降35.15%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为-422.65万，同比下降157.98%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为-7847.35万，同比下降1331.69%[2] - 总资产为145.82亿，较上年度末增长6.20%[2] - 货币资金为2.40亿，较上年末下降61.90%[6] - 应收票据为2.55亿，较年初增加94.91%[6] - 公司流动负债合计为309,134,918.28元，较上期230,526,191.70元增长[23] - 公司非流动负债合计为12,102,213.22元，较上期16,021,538.87元减少[24] - 公司所有者权益合计为1,136,980,962.40元，较上期1,126,593,328.87元增长[24] - 公司营业总收入为222,349,801.01元，较上期342,865,294.10元减少[25] - 公司营业总成本为229,298,999.87元，较上期340,550,036.53元减少[25] - 公司净利润为-5,392,327.44元，较上期7,289,785.24元减少[25] 公司治理 - 报告期末普通股股东总数为17,070股，前十名股东持股情况中，韶关市城市投资发展集团有限公司持股比例最高，为24.89%[16] - 邓国顺持有的股份中有2,727,294股为限售股份[16] - 公司进行了董事会、监事会换届，并聘任了高级管理人员[20] 诉讼事务 - 公司与多家公司存在专利权侵权诉讼，包括北京旋极信息技术股份有限公司、北京旋极百旺科技有限公司等[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-7847.35万，主要由于本期收入减少所致[15] - 经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为267,445,977.21元，较上期360,672,727.98元下降[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-408,268,168.51元，较上期-205,736,772.95元下降[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为95,572,844.98元，较上期-1,315,301.17元增加[28]

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-045 深圳市朗科科技股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次（定期） 会议决定召开2023年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：经公司第六届董事会第三次（定期）会议审议通过， 决定召开2023年年度股东大会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2024年5月21日（星期二）下午15:00 （2）网络投票时间：2024年5月21日 （3）公司聘请的见证律师及其他相关人员； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月21日上 午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行网络 ...

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-042 深圳市朗科科技股份有限公司 第六届董事会第五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次（临 时）会议通知于 2024 年 4 月 17 日以电子邮件方式送达全体董事，于 2024 年 4 月 25 日以现场与通讯相结合的方式召开本次会议。会议应出席董事 8 人，实际 出席董事 8 名，其中董事张宝林先生、邓丽琴女士、罗绍德先生、雷群安先生、 钟刚强先生以通讯方式出席会议。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长吕志荣先生召集和主持。经与会董事记名投票表决，做出 如下决议： 基于市场行情变化以及公司实际发展需要，为更好地满足公司现阶段管理， 建立董监高更加公平、高效的分配激励机制，公司董事会同意对《董事、监事、 高 ...

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-040 深圳市朗科科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 11 月 15 日召开第五届 董事会第四十三次（临时）会议、2024 年 2 月 27 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通 过了《关于继续使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定继续使用额度不超 过人民币 60,000 万元的超募资金和闲置募集资金（含利息和理财收益）进行现金管理，用于 购买安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。本次 投资授权期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效（即 2024 年 2 月 27 日至 2025 年 2 月 26 日）。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上 发布的《关于继续使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》 ...

其他新策略 - 公司根据战略发展需要调整组织架构[2] - 调整组织架构目的是全面提高企业管理水平[2]

深圳市朗科科技股份有限公司 反舞弊与举报制度 二〇二四年四月 第一章 总则 第一条 目的 为加强深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内部 控制，规范公司员工行为，降低公司经营风险，维护公司和股东合法权 益，确保公司经营目标的实现和公司持续稳定发展，根据《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国审计法》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件的要求，结合公司实际情况，制定本制度。 反舞弊工作的宗旨是规范公司全体员工的职业行为，严格遵守相关 法律法规、行业规范、职业道德及公司的规章制度，树立廉洁和勤勉敬 业的良好风气，防止损害公司及股东的利益的行为发生。 第二条 适用范围 本制度适用于公司本部和分公司（厂）、控股子公司及能够实施控 制的其他相关企业。 第三条 定义 （一）本制度所称舞弊是指公司内、外部人员采用欺骗、隐瞒等违 法违规手段，谋取个人不正当利益，损害公司正当经济利益的行为；或 谋取不当的公司经济利益，同时可能为个人带来不正当利益的行为。 第七条 内审部 （二）本制度所 ...

深圳市朗科科技股份有限公司 第六届董事会第四次（临时）会议决议公告 证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-038 根据公司战略发展需要，为全面提高企业管理水平，结合实际情况，董事会 同意对公司组织架构进行优化和调整。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次（临 时）会议通知于 2024 年 4 月 3 日以电子邮件方式送达全体董事，于 2024 年 4 月 11 日以现场与通讯相结合的方式召开本次会议。会议应出席董事 8 人，实际 出席董事 8 名，其中董事徐立松先生、邓丽琴女士、罗绍德先生、雷群安先生、 钟刚强先生以通讯方式出席会议。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长吕志荣先生召集和主持。经与会董事记名投票表决，做出 如下决议： 1、审议通过《关于调整公司组织架构的议案 ...

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-037 深圳市朗科科技股份有限公司 关于使用部分超募资金购买银行理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 11 月 15 日召开第五届 董事会第四十三次（临时）会议、2024 年 2 月 27 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通 过了《关于继续使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定继续使用额度不超 过人民币 60,000 万元的超募资金和闲置募集资金（含利息和理财收益）进行现金管理，用于 购买安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。本次 投资授权期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效（即 2024 年 2 月 27 日至 2025 年 2 月 26 日）。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上 发布的《关于继续使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2 ...

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-036 深圳市朗科科技股份有限公司 关于公司非独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》的相关规定，杨春娜女士辞职不会导致公司董事 会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，辞职报告自送达公 司董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。 杨春娜女士在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对杨春 娜女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 深圳市朗科科技股份有限公司 董事会 二〇二四年四月七日 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到第六届董事会非独 立董事杨春娜女士的书面辞职报告。杨春娜女士因工作需要，辞去公司第六届董 事会董事、薪酬与考核委员会委员职务；辞职后在公司担任其他职务。 杨春娜女士上述职务原定任期至2027年2月26日。截至本公告披露日，杨春 娜女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承 ...