减持情况 - 邓国顺2021 - 2024年6月27日累计减持朗科科技10,019,930股，占总股本5%[18] - 2024年3月13日拟减持不超4,589,630股，已减持2,068,530股[14] - 本次权益变动后持股16,290,000股，占总股本8.1287%[18] 过往减持 - 2021 - 2023年多次减持，涉及大宗交易和集中竞价[19] 承诺事项 - 曾承诺股份限售、承担税收补缴、弥补出资瑕疵损失等[24][25] 未来展望 - 未来12个月内不拟继续增持[45] 其他说明 - 本次权益变动不影响实控人，无应披露未披露事项[30][35]

减持情况 - 2023年8月4日至2024年6月27日，邓国顺减持213.13万股，占比1.0635%[1] - 变动前邓国顺持股1842.1330万股，占比9.1923%，变动后持股1629.0000万股，占比8.1287%[2] - 2023年减持计划实施完毕，2024年仍在履行[2]

资金使用决策 - 公司决定2024年2月27日至2025年2月26日使用不超6亿元超募和闲置募集资金现金管理[2] 已购产品情况 - 2023 - 2024年用多笔闲置募集和超募资金购买多家银行产品，有不同预期年化收益率和实际损益[2][4][11] 未到期产品情况 - 2024年3月19日两笔1.5亿资金购广东华兴银行产品，预期年化收益率3.15%未到期[11] 待购产品信息 - 2024年有多款不同银行理财产品待购，收益浮动利率不同[12] 资金使用意义 - 购买理财产品不影响业务，可提高资金效率和业绩[9]

专利协议 - 2006年与KTCUA签专利授权许可合同，2011年两次延有效期[2] - 近日与KTCUA和KDIL签转让承继协议，主体变更为KDIL[3] - 专利授权许可费付款标准和方式不变[3] 影响说明 - 协议属原有合作延续，不影响经营业绩[7] - 专利授权收入受产品销售影响，以定期报告为准[8]

公司战略和项目情况 - 公司结合"东数西算"战略工程韶关数据中心集群的建设需要和发展规划,以数据储存主业为根基,以项目板块落地为载体,稳步向算力产业链上中下游延伸[2][3] - 公司正积极与韶关数据中心集群相关的企业进行接洽和业务合作,推动相关产品和产业在韶关落地,满足韶关当地的建设需求,目前与中兴合作,并正在自建服务器生产线,未来将继续加强相关合作[3] - 公司规划建设朗科智算中心,属于中游智算中心,参股公司玄度的"时空大数据"项目属于下游大数据应用类项目[2] 合作项目进展 - 与忆恒创源合作的项目可研报告已经基本确定,部分合作方内部还需要与其股东沟通,相关合作事项在稳步推进中,公司目前已从忆恒创源那里拿到代理商的报价,前期能以代理销售的方式进行合作,再以合资方式进行深度绑定[2] - 公司将自建服务器的生产线,生产线建设地点已经确定,就在韶关园区,未来可以通过对服务器中的存储产品及相关硬件的指定,将公司其他合作项目涉及到的硬件导入进来,以服务器整机的形式对外销售[2] 资金投入和融资计划 - 按照公司目前的规划,需要较大资金投入的项目主要有存储、服务器和智算中心三方面,其他项目更多是打造一个生态[2] - 公司在原有的主业方面的现金流状况和公司战略定位是相匹配的,在新项目方面,公司有采取一定的措施来保障,比如研究募集资金使用方案等[3]

股东大会时间安排 - 2024年4月1日决定召开2023年年度股东大会[8] - 2024年4月27日发布召开股东大会通知[10] - 2024年5月7日取消原计划提案7并发布补充通知[10] - 2024年5月21日15:00现场召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[11] 出席股东情况 - 出席股东大会股东共6人，持有有表决权股份49,904,100股，占公司股份总数24.9022％[13] - 现场出席股东或股东代理人1人，持有有表决权股份49,875,000股，占公司股份总数24.8877％[13] - 网络投票股东5人，持有有表决权股份29,100股，占公司股份总数0.0145％[13] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等各议案均获通过，各议案同意股数及占比不同[17][19][23][25][28][30][33][35] 合法性情况 - 律师认为本次股东大会表决程序、结果合法有效[36][37] - 本次股东大会召集人资格等符合相关规定[37]

股东大会信息 - 2024年5月7日公司取消原计划提交2023年年度股东大会提案7[3] - 2023年年度股东大会于2024年5月21日召开[4] - 参会股东6人代表股份49,904,100股，占总股份24.9022%[4][5] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》同意49,903,900股，占比99.9996%[6] - 《2023年度利润分配预案》同意49,882,200股，占比99.9561%[11] - 《未来三年股东回报规划（2024 - 2026年）》同意49,902,000股，占比99.9958%[12] - 《关于董事津贴发放方案的议案》同意49,894,800股，占比99.9814%[13] - 《关于监事津贴发放方案的议案》同意49,875,000股，占比99.9417%[14] 其他 - 股东大会召集和表决合法有效[15] - 公告由公司董事会发布，日期为2024年5月21日[17][18]

资金使用 - 公司决定2024年2月27日至2025年2月26日使用不超6亿元超募和闲置募集资金现金管理[2] - 公司用2190万元购买上海浦东发展银行对公结构性存款产品[3] 产品收益 - 上海浦东发展银行产品预期年化收益率1.20%/2.55%/2.75%[4] - 2023年多笔存款实际损益分别为112.50万元、76.75万元等[11] 产品期限 - 上海浦东发展银行产品期限为2024年5月13日至8月13日[4] - 多笔2024年购买产品尚未到期[11][12]

会议安排 - 公司第六届董事会第六次（临时）会议通知于2024年5月4日送达，5月7日召开[2] - 会议应出席董事8人，实际出席8人[2] 制度与提案 - 公司拟调整《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》[3] - 董事会同意取消原计划提交2023年年度股东大会审议的提案7[3] - 《关于取消2023年年度股东大会部分提案的议案》表决同意8票，反对0票，弃权0票[3]

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2024-048 深圳市朗科科技股份有限公司 关于取消2023年年度股东大会部分提案 本次取消股东大会部分提案符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的规定。除上述变动外，公司2024年4月27日披露的《关于召开2023年年度股东大 会的通知》（公告编号：2024-045）中列明的其他审议事项、会议召开时间、地 点、股权登记日、登记方法等事项不变。现将2023年年度股东大会补充通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：经公司第六届董事会第三次（定期）会议审议通过， 决定召开2023年年度股东大会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 暨股东大会补充通知的公告 4、会议召开的日期、时间 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （1）现场会议时间：2024年5月21日（星期二）下午15:00 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年5月21 ...