具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的 《2023 年第三季度报告》。 证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2023-072 深圳市朗科科技股份有限公司 深圳市朗科科技股份有限公司（下称"公司"）第五届监事会第十八次（临 时）会议于 2023 年 10 月 24 日在朗科大厦会议室以现场和通讯相结合的方式召 开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事李泳著女士、马德伟先 生以通讯方式出席会议。会议通知于 2023 年 10 月 21 日以电子邮件方式发出。 会议由第五届监事会主席李泳著女士召集、主持。本次会议的召集和召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 第五届监事会第十八次（临时）会议决议公告 二、监事会会议审议情况 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、审议通过《2023 年第三季度报告》 一、监事会会议召开情况 监事会认为：董事会编制和审核《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定。《2023 年第三季度报告》内容真 ...

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2023-071 深圳市朗科科技股份有限公司 第五届董事会第四十一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长周福池先生召集和主持。经与会董事记名投票表决，做出 如下决议： 1、审议通过《2023 年第三季度报告》 经审议，董事会认为：编制和审议公司《2023 年第三季度报告》的程序符 合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的 《2023 年第三季度报告》。 表决结果： 同意：8 票 反对：0 票 弃权：0 票 一、董事会会议召开情况 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十一 次（临时）会议通知于 2023 年 10 月 21 日以电子邮件方式送达全体董事，于 2023 年 10 月 24 日以现场与通讯相结合的方式召开本次会议。会议 ...

深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召 开第五届董事会第四十一次（临时）会议审议通过了《关于向银行申请授信的议 案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定， 该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。相关情况具 体如下： 根据公司生产经营的需要，保证公司充足的流动性，公司拟向银行申请授信 额度人民币 2 亿元（含等值外币），上述额度在授权有效期内可滚动使用，款项 用途主要为采购原材料等。上述额度不等于公司的实际借款金额，以公司与银行 实际发生的借款金额为准，具体借款金额将视公司的实际需求确定。 授权有效期自公司董事会审议通过之日起一年内有效，若遇到借款相关合同 签署日期在有效期内，但是合同期限超出决议有效期的，决议有效期将自动延长 至相关合同有效期截止日。公司使用借款应当按照公司内部制度和程序进行审批。 特此公告。 证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2023-075 深圳市朗科科技股份有限公司 关于向银行申请授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性 ...

经审查，公司与深圳市德明利技术股份有限公司（以下简称"德明利"）及其 子公司的交易是公司正常业务往来，本次新增成为关联方之前，公司已与德明利长 期合作，后续双方交易将按照市场公允价格定价，对公司经营情况不产生重大不利 影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司董事会 审议。 （本页无正文，为深圳市朗科科技股份有限公司《独立董事关于相关事项的事前 认可意见》之签字页） 独立董事： 深圳市朗科科技股份有限公司 独立董事关于相关事项的事前认可意见 我们作为深圳市朗科科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，根据 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定及《公司章程》和公司《独立 董事制度》的要求，在认真审核相关材料后，本着谨慎的原则，基于独立判断的立 场，就公司拟在第五届董事会第四十一次（临时）会议审议的《关于日常关联交易 预计的议案》进行了认真的事前审核，发表如下事前认可意见： 罗绍德： 雷群安： 钟刚强： 2023年9月18日 ...

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2023-070 深圳市朗科科技股份有限公司 关于合资公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3、企业类型：其他有限责任公司 4、注册地址：韶关市武江区盛强路 28 号 1 号厂房一、二楼 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 12 日召 开第五届董事会第四十次（临时）会议审议通过了《关于合资公司股权转让暨放 弃优先购买权的议案》，同意合资方正源芯半导体（深圳）有限公司将其持有的 韶关朗正数据半导体有限公司（以下简称"韶关朗正"）45%的股权转让给韶关 市创芯源科技有限公司，公司放弃优先购买权，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于合资公司股权转让暨 放弃优先购买权的公告》（公告编号：2023-067）。 近日，韶关朗正完成工商变更登记手续，并取得了韶关市市场监督管理局核 发的《营业执照》，具体情况如下： | 登记事项 | 变更前内容 | 变更后内容 | | -- ...

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2023-069 深圳市朗科科技股份有限公司 关于持股5%以上股东股份减持计划时间届满暨实施情况的 公告 公司持股 5%以上的股东邓国顺先生保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 16 日披 露了《关于公司持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2023-011）， 持股 5%以上股东邓国顺先生计划在减持期间内以集中竞价交易、大宗交易或者 深圳证券交易所等监管机构许可的其他方式减持公司股份不超过 5,573,000 股 （占本公司总股本比例 2.7809%）。 1 / 3 | 2023 | 年 7 | 月 | 11 | 日 | 36.65 | 29,000 | 0.0145 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 7 | 月 | 13 | 日 | 37.40 | 61,000 | 0.0 ...

公司概况 - 朗科科技是一家存储行业领先企业,作为闪存盘的发明者在存储领域深耕多年[3] - 公司未来3-5年将继续围绕存储主业进行战略布局,一方面深耕存储领域,另一方面向产业链上下游延伸,布局封测、智算等领域[3] - 公司积极参与韶关数据中心集群建设,依托自身研发、生产、产品和品牌优势,助力公司发展[5] 投资布局 - 公司一直围绕存储行业周边产业进行布局,已通过新意睿安基金间接投资广汽埃安,合资建设韶关朗正封测工厂,成立朗科智算(韶关)科技有限公司[4] - 未来公司将继续沿着产业链上下游进行布局,积极探索产业生态,拓展相关业务[5] 业务发展 - 公司看好行业前景,积极围绕主业以及产业发展趋势布局,并密切关注外部变化,持续为客户提供优质产品和服务[5] - 未来公司将致力于以良好的业绩回报广大投资者[5]

深圳市朗科科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监事会 任期已届满，鉴于公司新一届董事会、监事会候选人的提名工作尚未完成，为确 保公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司第五届董事会、监事会 将延期换届，董事会各专门委员会及董事会聘任的高级管理人员任期也相应顺延。 在公司第六届董事会、监事会选举工作完成之前，公司第五届董事会、监事 会全体成员及高级管理人员将依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责 的义务和职责。 公司董事会及监事会延期换届不会影响公司的正常运营，公司将继续推动相 关股东尽快完成提名工作，积极推进董事会、监事会换届选举相关工作，并及时 履行信息披露义务。 特此公告。 证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2023-068 深圳市朗科科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届进展暨延期的公告 ...

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2023-066 深圳市朗科科技股份有限公司 第五届董事会第四十次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十次 （临时）会议通知于 2023 年 9 月 5 日以电子邮件方式送达全体董事，于 2023 年 9 月 12 日以现场与通讯相结合的方式召开本次会议。会议应出席董事 8 人， 实际出席董事 8 名，其中董事周福池先生、于波先生、李泽海先生、于雅娜女士、 罗绍德先生、雷群安先生、钟刚强先生以通讯方式出席会议。公司全体监事、高 级管理人员列席了本次会议。 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长周福池先生召集和主持。经与会董事记名投票表决，做出 如下决议： 1、审议通过《关于合资公司股权转让暨放弃优先购买权的议案》 本次放弃优先购买权是公司根据对子公司定位和战略规划作出的 ...

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2023-067 深圳市朗科科技股份有限公司 关于合资公司股权转让暨放弃优先购买权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 12 日召 开第五届董事会第四十次（临时）会议审议通过了《关于合资公司股权转让暨放 弃优先购买权的议案》，相关情况具体如下： 一、放弃权利事项概述 公司于 2022 年 12 月 2 日召开第五届董事会第三十三次（临时）会议，审议 通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》，公司与正源芯半导体（深圳）有 限公司（以下简称"正源芯"）设立合资公司韶关朗正数据半导体有限公司（以 下简称"韶关朗正"），合作建设存储芯片封装测试工厂。韶关朗正注册资本拟定 为人民币 5,000 万元，其中公司认缴出资 2,750 万元，认缴出资比例为 55%；正 源芯认缴出资 2,250 万元，认缴出资比例为 45%。 现合资方正源芯拟将其持有的韶关朗正 45%的股权转让给韶关市创芯源科 技有限公司（以下简称"创芯源"）。正源 ...