文章核心观点 北京德皓国际会计师事务所对深圳天源迪科信息技术股份有限公司2024年度营业收入扣除事项明细表进行专项核查，认为该明细表财务信息在重大方面按监管机构上市规则编制以满足监管要求 [1][2] 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 - 管理层负责按监管机构上市规则及相关要求编制明细表并维护内控，使明细表无重大错报 [2] - 注册会计师在审计基础上对明细表发表专项核查意见，按中国注册会计师审计准则执行核查工作 [2] - 事务所认为天源迪科公司2024年度营业收入扣除事项明细表财务信息在重大方面按监管机构上市规则编制以满足监管要求 [2] - 明细表是为满足深交所要求编制，可能不适用于其他用途，报告应与审计报告一并阅读 [2] 营业收入扣除情况明细表 - 2024年度营业收入81.57亿元，2023年度营业收入65.87亿元 [6] - 2024年度营业收入扣除项目合计金额3239.12万元，2023年度为3128.73万元 [6] - 与主营业务无关的业务收入2024年为3239.12万元，2023年为3128.73万元 [6] - 2024年营业收入扣除后金额为81.25亿元，2023年为65.56亿元 [7]

文章核心观点 北京德皓国际会计师事务所对深圳天源迪科信息技术股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计，认为公司在该日按相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制 [1][2] 企业对内部控制的责任 - 按照相关规定，建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是企业董事会的责任 [1] 注册会计师的责任 - 在实施审计工作基础上，对财务报告内部控制有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制重大缺陷进行披露 [2] 内部控制的固有局限性 - 内部控制存在不能防止和发现错报的可能性，情况变化可能使内部控制不恰当或遵循程度降低，根据审计结果推测未来内部控制有效性有一定风险 [2] 财务报告内部控制审计意见 - 天源迪科公司于2024年12月31日按相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制 [2]

文章核心观点 深圳天源迪科信息技术股份有限公司独立董事戴昌久汇报2024年度履职情况，称严格依规履职维护公司和股东利益，2025年将继续尽责 [1][8] 基本情况 - 戴昌久为中国国籍，生于1962年12月，西南政法大学法学硕士，现任公司独立董事，任期2022年4月 - 2025年4月 [1] - 有丰富工作经历，1996年2月至今任北京市昌久律师事务所主任，获多项荣誉 [1] - 取得独立董事资格证书并多次参加后续培训，任职符合独立性要求，兼任独立董事的上市公司不超3家 [2] 2024年度履职情况 出席董事会及股东大会情况 - 认真审议提交董事会的全部议案，与经营管理层充分沟通，对相关议案均投赞成票，无异议、反对、弃权情形 [3] 出席董事会审计委员会及独立董事专门会议情况 - 作为审计委员会委员，积极参加审计委员会会议，审阅公司减值准备等事项，发挥专业职能和监督作用 [3] - 作为独立董事，积极参加独董专门会议，对2024年度多项事项发表同意意见，履行监督职责 [4][6] 与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况 - 与财务负责人等就年度审计工作安排等多次沟通，了解审计进展和财务报告编制情况，关注问题及解决方案，确保审计结果客观公正 [7] 对公司进行现场调查的情况 - 通过多种会议机会对公司进行现场或远程考察，了解经营、财务等状况，对子公司现场走访，与相关人员密切联系 [7] - 公司管理层积极配合，形成良性沟通机制，为独立董事履职提供保障 [8] 维护投资者合法权益情况 - 注重学习，关注法规动向和违规案例，督促公司深化保护中小股东权益意识 [8] - 关注公司信息披露情况，督导公司依法执行，保障全体股东合法权益 [8] 总体评价和建议 - 感谢公司配合支持，2025年将继续依规行使权利、履行义务，为公司建言献策，维护股东权益 [8]

文章核心观点 公司2024年度利润分配方案已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会审议，该方案综合考虑公司情况，具合法性、合规性和合理性，符合公司和股东利益 [1][2][4] 审议程序 - 公司于2025年3月25日召开第六届董事会2025年第一次独董专门会议，3月26日召开第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十七次会议，审议通过《2024年度利润分配方案》 [1] - 独立董事、董事会、监事会均认为方案符合规定和公司实际情况，不存在损害股东利益情形 [1] - 方案尚需提交公司股东大会审议 [2] 2024年度利润分配方案基本情况 - 2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润为23,203,045.59元，母公司税后净利润为12,060,749.35元 [2] - 以总股本637,744,672股为基数，每10股派现金股利0.15元（含税），不送红股，不转增股本，派发现金9,566,170.08元，占净利润比例41.23% [2] 现金分红方案具体情况 |项目|本年度|上年度|上上年度| | ---- | ---- | ---- | ---- | |现金分红总额（元）|9,566,170.08|9,566,162.09|9,566,160.84| |研发投入（元）|341,969,730.08|330,570,674.12|353,413,078.82| |营业收入（元）|8,157,479,162.06|6,586,893,504.87|5,692,458,472.52|[3] - 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额28,698,493.01元，累计研发投入总额占累计营业收入比例5.02%，不触及相关风险警示情形 [3][4] 现金分红方案合理性说明 - 方案符合相关规定，具备合法性、合规性、合理性，综合考虑公司发展阶段、盈利水平和资金需求等因素，符合公司和股东利益 [4] 其他说明 - 公司严格控制内幕信息知情人范围，履行保密和严禁内幕交易告知义务，及时备案内幕信息知情人 [4]

文章核心观点 深圳天源迪科信息技术股份有限公司第六届监事会第十七次会议审议通过多项议案，且这些议案大多需提交公司股东大会审议[1][2][3] 会议基本信息 - 会议于2025年3月26日召开，公司于2025年3月14日以邮件方式通知所有监事 [1] - 应到监事3人，亲自出席会议监事共3人，会议由监事会主席杨文庆主持，召集和召开符合规定 [1] 审议通过的议案 《2024年年度报告全文及摘要》 - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 - 监事会认为董事会编制和审核程序合规，报告内容真实准确完整 [1] 《2024年度监事会工作报告》 - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 [2] 《经审计的2024年度财务报告》 - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 - 监事会认为报告真实可靠，公允反映公司财务等情况 [2] 《2024年度利润分配方案》 - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 - 监事会认为方案符合公司实际和发展需要，不损害股东利益 [2][3] 《关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》 - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 [3] 《关于续聘2025年度审计机构的议案》 - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 - 监事会同意续聘北京德皓国际会计师事务所，聘期一年，费用依实际需求定 [3] 《2024年度内部控制评价报告》 - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 - 监事会认为公司内控体系完善合理且有效执行，报告客观反映情况 [4] 《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》 - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 [4] 《关于2025年度申请使用集团综合授信额度的议案》 - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 - 监事会同意公司及子公司2025年在额度内向金融等机构申请综合授信 [4][5] 《关于2025年度为子公司提供担保额度的议案》 - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 - 监事会同意公司2025年在额度内向子公司提供担保 [5] 《关于向金融机构申请借款及质押资产的议案》 - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 [5] 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 - 监事会核查认为无损害公司及股东利益行为 [5][6] 《关于2024年度计提资产减值准备及核销部分资产的议案》 - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 - 监事会认为符合规定和实际情况，能真实反映资产状况 [6] 《关于2024年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况的议案》 - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 - 北京德皓国际会计师事务所出具专项说明 [6] 《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》 - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票 - 第六届监事会任期将满，提名张媛女士、张平先生为第七届非职工代表监事候选人 [6][7][8]

文章核心观点 深圳天源迪科信息技术股份有限公司拟于2025年4月召开股东大会，公告说明了会议基本情况、审议事项、登记办法、网络投票流程及备查文件等信息 [1] 召开会议的基本情况 - 会议经第六届董事会第十七次会议审议通过，符合相关规定 [1] - 现场会议召开时间为2025年4月18日下午14:00 [1] - 网络投票时间为2025年4月18日，交易系统投票时间为上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、下午13:00 - 15:00，互联网系统投票时间为上午9:15 - 15:00 [1] - 参会人员包括截至2025年4月9日收市时登记在册的全体股东、公司董事监事高级管理人员、见证律师及其他相关人员 [1] 会议审议事项 - 包含非累积投票提案和累积投票提案，独立董事候选人任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议，股东大会方可表决 [2] - 第5 - 10项议案影响中小投资者利益，将对中小投资者表决结果单独计票披露 [2] 会议登记等事项办法 - 法人股东和自然人股东及其代理人有不同登记手续要求 [2] - 异地股东可信函或传真登记，需于2025年4月17日17:00前送达公司董事会办公室 [2][3] - 出席现场会议人员需会前半小时到会场办理登记，会期半天，费用自理 [3] 参加网络投票的具体操作流程 - 非累积投票议案填报表决意见，累积投票提案填报投给候选人选举票数，投票以不超过股东拥有选举票数为限 [4] - 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准 [6] - 介绍了深交所交易系统和互联网投票系统投票程序，互联网投票需按规定办理身份认证 [6] 备查文件 - 第六届董事会第十七次会议决议和第六届监事会第十七次会议决议 [3]

业绩审计 - 审计公司于2025年3月26日对天源迪科2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[4] 资金往来 - 深圳金华威2024年期初余额113170.00万元，累计发生96120.89万元，偿还151530.89万元，期末余额57760.00万元[8] - 北京天源迪科网络2024年期初余额9638.58万元，累计发生38132.93万元，偿还39109.91万元，期末余额8661.60万元[8] - 合肥天源迪科信息2024年期初余额10291.11万元，累计发生33712.23万元，偿还27808.47万元，期末余额16194.87万元[8] - 北京迪科云起2024年期初余额3591.50万元，累计发生591.93万元，偿还290.00万元，期末余额3893.43万元[8] - 上海天源迪科信息2024年期初余额1.80万元，偿还1.80万元，期末余额为0 [8] - 广州天源迪科信息2024年累计发生2896.28万元，偿还1481.54万元，期末余额1414.74万元[8] - 珠海金华威2024年累计发生38336.63万元，期末余额38336.63万元[8] - 北京信邦安达2024年期初余额80.00万元，偿还43.52万元，期末余额36.48万元[8] - 2024年其他关联资金往来期初余额145131.56万元，累计发生212068.55万元，偿还222155.71万元，期末余额135044.39万元[8]

证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2025-19 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 盛宝军 作为 深圳天源迪科信息技术 股份有限公司第 七 届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 天源迪科董事会 提名为 深圳天源迪科信息技术 股份有限公司（以下简称该公司）第 七 届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过 深圳天源迪科信息技术 股份有限公司第六届独立董事 专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市 ...

业绩影响 - 2024年度计提资产减值准备99,873,588.21元，使利润总额减少同额[3][11] - 核销应收账款和其他应收款28,265,053.07元，对利润总额影响为0元[10][11] 减值详情 - 2024年计提应收账款等多项坏账及资产减值准备[5] - 维恩贝特和深圳市宝贝团需计提商誉减值准备[9] 计提比例 - 账龄1年以内等不同阶段应收账款和其他应收款计提比例明确[6] 审批审计 - 董事会等同意计提和核销事项[12][13][14] - 计提和核销经北京德皓国际会计师事务所审计确认[11][15]

证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2025-21 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 声明人 梁金华 作为 深圳天源迪科信息技术 股份有限公司第 七 届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 天源迪科董事会 提名为 深圳天源迪科信息技术 股份有限公司（以下简称该公司）第 七 届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过 深圳天源迪科信息技术 股份有限公司第六届独立董事 专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本 ...