深圳天源迪科信息技术股份有限公司 证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2025-06 2024 年度监事会工作报告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024年，深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，主 持召开监事会会议，列席各次董事会会议和股东大会，参与重大决策的研究，认 真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及管理人员的监督职能，维护了股 东权益、公司利益和员工的合法权益。 现将2024年度监事会主要工作情况汇报 如下： 一、报告期内监事会会议召开情况 报告期内，公司共召开5次监事会会议。具体内容如下： | 序号 | 审议议案 | | --- | --- | | | 20240328-第六届监事会第十二次会议 | | 1 | 《2023 年年度报告全文及摘要》 | | 2 | 《2023 年度监事会工作报告》 | | 3 | 《经审计的 2023 年度财务报告》 | | 4 | 《2023 年度财务决算报告》 | | 5 | 《2023 年 ...

深圳天源迪科信息技术股份有限公司 关于向金融机构申请借款及质押资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于向金融机构申请借款及质押资产的议案》，现将具体情况公告如下： 一、申请借款的基本情况 证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2025-18 公司分别于 2024 年 9 月 3 日召开第六届董事会第十五次会议及 2024 年 9 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于收购控股子公司深圳 金华威少数股东 45%股权的议案》，同意公司以自筹资金人民币 3.06049 亿元收 购海南金商云网投资有限公司持有的深圳市金华威数码科技有限公司（以下简称 "深圳金华威"）45%的股权，收购完成后公司将持有深圳金华威 100%的股权。 2024 年 9 月 20 日，深圳金华威完成了上述股权转让事项相关的工商变更登记手 续，公司持有深圳金华威 100%股权。20 ...

业绩总结 - 2024年公司营业收入815,747.92万元，同比增长23.84%[1] - 2024年公司归母净利润2,320.30万元，同比减少18.10%，减少512.52万元[1] - 2024年公司计提商誉减值4,197万元[1] - 2024年公司经营性现金流为36,965.57万元，同比增长790.22%[1] - 2024年电信行业收入72,600.47万元，同比增长11.40%[4] - 2024年金融行业收入74,506.18万元，同比增加6.01%[6] - 2024年金华威华为政企业务收入63.81亿元，同比增长28.45%[9] - 2024年金华威净利润11,771.65万元，同比增长22.92%[9] 市场扩张和并购 - 2024年9月完成对金华威剩余45%股份收购，10月实现净利润100%并表[9] - 2024年第六届董事会第十五次会议审议收购控股子公司深圳金华威少数股东45%股权的议案[14] 新产品和新技术研发 - 报告期内新研发AI产品32项[11] - 2024年公司在AI+方向持续投入研发，完成年度经营指标[17] 未来展望 - 2025年公司将深耕通信、金融、政企等核心业务领域[19] - 2025年公司绩效考核体系将不断优化和完善[19] - 2025年公司将持续投入经费用于新产品研发和已有产品推广[19]

监事会换届 - 公司第六届监事会任期将满，2025年3月26日提名第七届非职工代表监事候选人[1] - 张媛、张平为候选人，任期三年，待2024年度股东大会审议[1][2] - 换届前原监事仍履职[3] 候选人情况 - 张媛45岁，任总裁助理等；张平44岁，现任监事[6][7] - 二人均无不得任职情形，未受处罚处分，未涉违法违规[6][7]

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 深圳天源迪科信息技术股份有限公司董事会 现就提 名 盛宝军 为 深圳天源迪科信息技术 股份有限公司第 七 届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 深 圳天源迪科信息技术 股份有限公司第 七 届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 深圳天源迪科信息技术 股份有限公司 第 六 届董事会独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________________ ...

证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2025-16 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任 期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2025 年 3 月 26 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于 公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名陈 友先生、谢立拓先生、杨文庆先生、陈鲁康先生为公司第七届董事会非独立董事 候选人（简历附后），提名梁金华先生、盛宝军先生为公司第七届董事会独立董 事候选人（简历附后），上述董事候选人尚需提交公司 2024 年年度股东大会进 行审 ...

证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2025-12 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 关于2025年度为子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十七次会议，审议通过 了《关于 2025 年度为子公司提供担保额度的议案》，具体情况如下： | 2 | 维恩贝特科技有限公司 | 10,000 | 2 年 | | --- | --- | --- | --- | | 3 | 安徽迪科数金科技有限公司 | 8,000 | 2 年 | | 4 | 合肥天源迪科信息技术有限公司 | 4,000 | 年 2 | | 5 | 上海天源迪科信息技术有限公司 | 2,000 | 2 年 | | 6 | 广州市易杰数码科技有限公司 | 2,000 | 2 年 | | 7 | 广州天源迪科信息技术有限公司 | 1,000 | 年 2 | | 8 | 深圳市宝贝团信息技术有限公司 | 500 | 2 年 | | 9 ...

关联交易 - 2025年度拟与关联方发生不超5100万元日常关联交易，2024年实际发生693.83万元[2] - 2025年向关联人销售预计1200万元，采购预计3900万元[6] - 2024年向关联人销售实际为0，预计1200万元，差异率100%[8] - 2024年向关联人采购实际693.83万元，预计3900万元，差异率82.21%[9] - 关联交易参照市场价格，现金结算，期限一年[6][7] 公司数据 - 广州天源注册资本2000万元，2024年末总资产13024.02万元，净资产8953.47万元[10][11] - 北京信邦安达注册资本740.80万元，2024年末总资产680.24万元，净资产 - 72.76万元[12][13] - 广西驿途注册资本561万元，2024年末总资产409.96万元，净资产325.67万元[14] 业绩情况 - 广州天源2024年营业总收入5376.37万元，净利润75.24万元，归母净利润23.95万元[11] - 北京信邦安达2024年营业总收入119.62万元，净利润 - 566.73万元，归母净利润 - 137.32万元[13] - 广西驿途2024年营业总收入55.98万元，净利润 - 179.60万元，归母净利润 - 64.37万元[14] 其他要点 - 董事会认为关联交易差异属正常，对经营及业绩无重大影响[9] - 关联销售占主营业务收入比例小[17] - 2025年预计关联交易基于正常经营，决策合规，定价公允[20] - 全体独立董事同意关联交易议案并提交董事会审议[20]

审计机构情况 - 拟续聘北京德皓国际为2025年度审计机构，待2024年度股东大会审议[2] - 截止2024年12月31日，该机构合伙人66人，注会300人，签过证券审计报告注会140人[2] 业绩数据 - 2024年度业务总收入46302.57万元，审计业务收入30882.36万元，证券业务收入21106.92万元[3] - 2024年度上市公司审计客户119家，同行业14家[3] 风险相关 - 职业风险基金上年度末数105.35万元，职业保险累计赔偿限额3亿元[3] - 近三年机构受行政监管措施1次，30名从业人员受行政22次（21次不在本所）、自律6次（均不在本所）[3] 人员经验 - 项目合伙人近三年签上市公司审计报告10家，签字注会2家，质控负责人签和复核4家[4] 决策情况 - 2025年3月26日董事会、监事会均通过续聘议案[6] - 续聘需股东大会审议通过生效[7]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性进行评估并出具专项意见[1] - 独立董事谢波峰、戴昌久、陆克中符合独立性要求[1] - 意见出具时间为2025年3月28日[2]