独立董事提名 - 盛宝军被提名为深圳天源迪科信息技术股份有限公司第七届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[6][8] - 近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[10] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[11] - 连续担任该公司独立董事未超六年[11] - 通过资格审查，提名人与本人无利害关系[1] - 不存在不得担任董事情形，符合相关任职条件[2][3]

业绩审计 - 审计公司于2025年3月26日对天源迪科2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[4] 资金往来 - 深圳金华威2024年期初余额113170.00万元，累计发生96120.89万元，偿还151530.89万元，期末余额57760.00万元[8] - 北京天源迪科网络2024年期初余额9638.58万元，累计发生38132.93万元，偿还39109.91万元，期末余额8661.60万元[8] - 合肥天源迪科信息2024年期初余额10291.11万元，累计发生33712.23万元，偿还27808.47万元，期末余额16194.87万元[8] - 北京迪科云起2024年期初余额3591.50万元，累计发生591.93万元，偿还290.00万元，期末余额3893.43万元[8] - 上海天源迪科信息2024年期初余额1.80万元，偿还1.80万元，期末余额为0 [8] - 广州天源迪科信息2024年累计发生2896.28万元，偿还1481.54万元，期末余额1414.74万元[8] - 珠海金华威2024年累计发生38336.63万元，期末余额38336.63万元[8] - 北京信邦安达2024年期初余额80.00万元，偿还43.52万元，期末余额36.48万元[8] - 2024年其他关联资金往来期初余额145131.56万元，累计发生212068.55万元，偿还222155.71万元，期末余额135044.39万元[8]

审计机构情况 - 拟续聘北京德皓国际为2025年度审计机构，待2024年度股东大会审议[2] - 截止2024年12月31日，该机构合伙人66人，注会300人，签过证券审计报告注会140人[2] 业绩数据 - 2024年度业务总收入46302.57万元，审计业务收入30882.36万元，证券业务收入21106.92万元[3] - 2024年度上市公司审计客户119家，同行业14家[3] 风险相关 - 职业风险基金上年度末数105.35万元，职业保险累计赔偿限额3亿元[3] - 近三年机构受行政监管措施1次，30名从业人员受行政22次（21次不在本所）、自律6次（均不在本所）[3] 人员经验 - 项目合伙人近三年签上市公司审计报告10家，签字注会2家，质控负责人签和复核4家[4] 决策情况 - 2025年3月26日董事会、监事会均通过续聘议案[6] - 续聘需股东大会审议通过生效[7]

业绩总结 - 2024年公司营业收入815,747.92万元，同比增长23.84%[1] - 2024年公司归母净利润2,320.30万元，同比减少18.10%，减少512.52万元[1] - 2024年公司计提商誉减值4,197万元[1] - 2024年公司经营性现金流为36,965.57万元，同比增长790.22%[1] - 2024年电信行业收入72,600.47万元，同比增长11.40%[4] - 2024年金融行业收入74,506.18万元，同比增加6.01%[6] - 2024年金华威华为政企业务收入63.81亿元，同比增长28.45%[9] - 2024年金华威净利润11,771.65万元，同比增长22.92%[9] 市场扩张和并购 - 2024年9月完成对金华威剩余45%股份收购，10月实现净利润100%并表[9] - 2024年第六届董事会第十五次会议审议收购控股子公司深圳金华威少数股东45%股权的议案[14] 新产品和新技术研发 - 报告期内新研发AI产品32项[11] - 2024年公司在AI+方向持续投入研发，完成年度经营指标[17] 未来展望 - 2025年公司将深耕通信、金融、政企等核心业务领域[19] - 2025年公司绩效考核体系将不断优化和完善[19] - 2025年公司将持续投入经费用于新产品研发和已有产品推广[19]

独立董事提名 - 梁金华通过公司第六届独立董事专门会议资格审查[1] - 提名人与梁金华无利害关系[1] 任职资格 - 梁金华符合相关任职资格和条件[1][2][3][4][5] - 具备上市公司运作知识，有五年以上相关经验[5] 合规情况 - 梁金华及亲属无违规持股、任职等情况[6][7] - 近十二个月无禁止情形，未受限[7][8][9] - 近三十六个月无不良记录[9] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 在公司连续任职未超六年[10]

审计机构情况 - 截止2024年12月31日，北京德皓合伙人66人，注册会计师300人，签过证券服务业务审计报告的140人[1] 审计相关决策 - 2024年相关会议审议通过续聘北京德皓为2024年度审计机构，聘期一年[2][5] 审计工作内容 - 北京德皓对公司2024年度财务报告等进行审计并出具专项说明[4] 审计结果 - 北京德皓认为公司财务报表编制合规，出具标准无保留意见审计报告[4] 审计评价 - 审计委员会认为北京德皓审计表现良好，按时完成工作[7]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性进行评估并出具专项意见[1] - 独立董事谢波峰、戴昌久、陆克中符合独立性要求[1] - 意见出具时间为2025年3月28日[2]

关联交易 - 2025年度拟与关联方发生不超5100万元日常关联交易，2024年实际发生693.83万元[2] - 2025年向关联人销售预计1200万元，采购预计3900万元[6] - 2024年向关联人销售实际为0，预计1200万元，差异率100%[8] - 2024年向关联人采购实际693.83万元，预计3900万元，差异率82.21%[9] - 关联交易参照市场价格，现金结算，期限一年[6][7] 公司数据 - 广州天源注册资本2000万元，2024年末总资产13024.02万元，净资产8953.47万元[10][11] - 北京信邦安达注册资本740.80万元，2024年末总资产680.24万元，净资产 - 72.76万元[12][13] - 广西驿途注册资本561万元，2024年末总资产409.96万元，净资产325.67万元[14] 业绩情况 - 广州天源2024年营业总收入5376.37万元，净利润75.24万元，归母净利润23.95万元[11] - 北京信邦安达2024年营业总收入119.62万元，净利润 - 566.73万元，归母净利润 - 137.32万元[13] - 广西驿途2024年营业总收入55.98万元，净利润 - 179.60万元，归母净利润 - 64.37万元[14] 其他要点 - 董事会认为关联交易差异属正常，对经营及业绩无重大影响[9] - 关联销售占主营业务收入比例小[17] - 2025年预计关联交易基于正常经营，决策合规，定价公允[20] - 全体独立董事同意关联交易议案并提交董事会审议[20]

独立董事提名 - 提名人提名盛宝军为公司第七届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明时间为2025年3月25日[15] 任职资格 - 被提名人需具备五年以上相关工作经验[7] - 被提名人及其直系亲属无特定股份和任职情况[7][8] - 被提名人近十二个月无相关情形[9] - 被提名人无相关刑事处罚和行政处罚[11] - 被提名人未受证券交易所公开谴责或多次通报批评[11] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[12] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[14]

业绩相关 - 监事会认为公司2024年度财务报告真实反映财务状况和经营成果[4] 市场扩张和并购 - 2024年9月3日拟3.06049亿元收购深圳金华威45%股权，完成后将持股100%[3][5] 未来展望 - 2025年监事会将继续履行监督职能，加强自身建设[7] 其他 - 2024年召开5次监事会会议[2] - 监事会核查公司无内幕交易情况[6]