2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 企业法定代表人：王飘扬 主管会计工作负责人：宁长宇 会计机构负责人：宁长宇 编制单位：北京万邦达环保技术股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2025年初占 | 2025年度占用 | 2025年度占用资 | 2025年度偿还 | 2025年末占 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 公司的关联关 | 算的会计科 | | 累计发生金额 | | | | | 占用性质 | | | | 系 | 目 | 用资金余额 | (不含利息) | 金的利息(如有) | 累计发生金额 | 用资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | | | ...

内部控制缺陷评价标准 第一章 总则 第一条 为了加强风险管理，完善内部控制，为内部控制缺陷认定与评价提供依据， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等相 关法律、行政法规、规范性文件及《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的有关规定，制订本制度。 第二章 内部控制缺陷的分类 第二条 内部控制缺陷是指公司内部控制的设计或运行无法合理保证内部控制目标的 实现的情形。 第三条 内部控制缺陷按不同的分类方法分为以下类别： 内部控制缺陷评价标准 北京万邦达新材料股份有限公司 （一） 按照缺陷的成因或来源，内部控制缺陷分为设计缺陷和运行缺陷。 （二） 按照缺陷的具体表现形式，内部控制缺陷分为财务报告内部控制缺陷和非财 务报告内部控制缺陷。 （三） 按照缺陷对控制目标的影响程度，内部控制缺陷可以分为重大缺陷、重要缺 陷和一般缺陷。 第四条 重大缺陷：重大缺陷是指一个或多个控制缺陷的组合，可能严重影响企业内 部控制的有效性，进而导致企业无法及时防范或发现严重偏离控制目标的情形。 第五条 重要缺陷是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度虽低于重大缺陷，但 仍有较 ...

关于拟变更公司名称、经营范围并修订《公司章程》的公告 证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2026-015 北京万邦达环保技术股份有限公司 关于拟变更公司名称、经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 北京万邦达环保技术股份有限公司于 2026 年 4 月 15 日召开第六届董事会第八次会议 审议通过了《关于拟变更公司名称、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，现将具体内 容公告如下： 根据公司经营和业务发展需要，公司拟变更公司中文名称、英文名称及经营范围。 具体变更情况如下： | 拟变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 公司中文名称 | 北京万邦达环保技术股份有限公司 | 北京万邦达新材料集团股份有限公司 | | 公司英文名称 | Beijing Water Business Doctor Co.,Ltd. | Beijing WBD New Materials Group Co.,Ltd. 一般项目：工程塑料及合成树脂制造；技 术服务、技术开发、技术咨询、技术 ...

证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2026-014 北京万邦达环保技术股份有限公司 关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 关于 2026 年度为子公司提供担保额度预计的公告 重要提示： 1. 被担保人名称：惠州伊斯科新材料科技发展有限公司（以下简称"惠州伊 斯科"）；广东伊斯科新材料科技发展有限公司（以下简称"广东伊斯科"）；吉林 万邦达环保技术有限公司（以下简称"吉林万邦达"）；吉林省固体废物处理有限 责任公司（以下简称"吉林固废"）。 2. 截至本公告日，北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "万邦达"）及控股子公司累积审批对外担保额度为 345,500 万元（不含本次担保）， 无对外逾期担保。 3. 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本 次对外担保事项尚需经公司股东会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的三 分之二以上通过。 公司于 2026 年 4 月 15 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2026 年度为子公司提供担保 ...

董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告 北京万邦达环保技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合 伙企业（由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来） 组织形式：特殊普通合伙 公司于 2025 年 4 月 10 日召开第五届董事会审计委员会 2025 年第三次会议， 于 2025 年 4 月 16 日召开第五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第二十八 次会议审议通过了《关于 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控 制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简 称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。 董事会审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报 告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财 务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和 程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效 性具有一定的风险。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部 ...

关于出售控股子公司股权暨被动形成关联担保及关联财务资助的公告 本次出售黑龙江京盛华股权，公司自愿委托中水致远资产评估有限公司出具 了《资产评估报告》（中水致远评报字[2026]020166 号），评估基准日为 2025 年 12 月 31 日，评估价值为 12,352.51 万元。参考《资产评估报告》为作价依据之一并 充分考虑黑龙江京盛华目前的资产价值，双方经平等、友好协商，确定目标股权 的转让价格为 28,400 万元。 证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2026-016 北京万邦达环保技术股份有限公司 关于出售控股子公司股权暨被动形成关联担保及关联财务 资助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 15 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于出售控股子公司股权的议案》 及《关于出售控股子公司股权被动形成关联担保及关联财务资助的议案》，其中《关 于出售控股子公司股权被动形成关联担保及关联财务资助的议案》尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，现就相 ...

董事会审计委员会对公司2025年度内部控制自我评价报告的审核意见 特此公告。 北京万邦达环保技术股份有限公司 董事会审计委员会对公司2025年度内部控制自我评价报告的审核意见 董事会审计委员会 北京万邦达环保技术股份有限公司 董事会审计委员会对公司 2025 年度内部控制自我评价报告 的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范 性文件的要求，北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会对公司截至 2025 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价 并出具了《2025 年度内部控制评价报告》，董事会审计委员会作为 公司内部控制的监督机构，对公司《2025 年度内部控制自我评价报 告》、公司内部控制制度的建设和运行情况进行审核后认为： 公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合自身 的实际情况，建立健全了各项内部控制制度，保证了公司各项经营活 动的规范有序进行，保证了公司资产的安全和完整。公司内部控制机 构完整，内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活 动的执行及监督充分有效，没 ...

机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合 伙企业（由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来） 关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 首席合伙人：刘维 北京万邦达环保技术股份有限公司 关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告 北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2025 年度 审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委 员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚会 计师事务所在 2025 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为容 诚会计师事务所在资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达 审计意见。具体情况如下： 一、资质条件 关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告 （一）基本信息 项目合伙 ...

关于续聘 2026 年度审计机构的公告 证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2026-012 北京万邦达环保技术股份有限公司 关于续聘 2026 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）； 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会（2023）4 号）的规定。 北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六届董事会 审计委员会 2026 年第三次会议、第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于续 聘 2026 年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2026 年度审计机构，并同意将本议案提交公司股东会审议，现就相关事项公 告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构并进行各项专项审 计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，具备良好的 职业操守和履职能力，较好地履行了审计机构的责任与义务。 ...