保荐代表人变更 - 2025年7月9日公司收到东吴证券通知，王永旭因工作调整不再担任持续督导保荐代表人[2] - 东吴证券委派杜海涛接替王永旭，变更后持续督导保荐代表人为王刑天和杜海涛[2] - 持续督导期限至2022年度向特定对象发行A股股票法定督导期结束之日止[2] 新保荐代表人情况 - 杜海涛2023年加入东吴证券从事投资银行业务[6] - 曾参与宝馨科技、金利科技、万邦达等IPO项目[6]

利润分配 - 2024年度以总股本836,749,606股为基数分配利润[2][3] - 每10股派0.15元现金（含税），共派12,551,244.09元[2] 税收政策 - 深股通等投资者每10股派0.135元[3] - 个人股息红利税实行差别化税率[3] - 香港投资者部分红利税按10%征收[4] 时间安排 - 股权登记日为2025年7月7日[4] - 除权除息日为2025年7月8日[4] - 现金红利2025年7月8日划入账户[6] 咨询信息 - 咨询电话010 - 59621877/010 - 59621897[7] - 传真电话010 - 59621600[7]

担保额度与余额 - 2025年度为子公司预计提供不超9.05亿元担保额度[2] - 截至公告披露日，担保额度总金额358500万元，占比69.52%[12] - 提供担保总余额115585.54万元，占比22.41%[12] 惠州伊斯科相关 - 为惠州伊斯科28600万元敞口授信提供保证[3] - 公司持股73%，其他股东为担保提供反担保[3][5] - 截至目前对其担保余额34401万元，新增28600万元[6] 财务数据 - 2024 - 2025年1 - 3月有营收、利润、净利润数据[8] - 2024 - 2025年3月31日有资产、负债、净资产数据[8]

公司融资安排 - 公司向北京农村商业银行申请7000万元人民币敞口授信额度，期限一年，包含流动资金贷款非专项授信额度，可循环使用 [1] - 公司向宁波银行申请1亿元人民币敞口授信额度，期限一年，授信品种为银行承兑汇票和流动资金贷款等综合授信 [1] - 授信具体日期及利率以合同为准，由实际控制人王飘扬提供无偿连带责任保证担保 [1] 对外投资项目 - 公司计划投资10亿元人民币建设环保新材料汽车内饰项目，项目分期进行，一期投资2亿元建设4条汽车内饰皮革生产线 [2] - 项目选址安徽省淮南市高新区产业园，与当地管委会合作形成"研发-生产-销售"一体化产业链 [2] - 该项目旨在增强公司在新材料领域竞争优势，提升合成革行业竞争力，同时推动地方产业结构优化 [2]

项目投资 - 环保新材料汽车内饰项目总投资预计10亿，固定资产投资不低于8亿[8] - 一期投资预计2亿，建设4条汽车内饰皮革生产线[4] 项目进展 - 2025年6月13日董事会审议通过对外投资议案[3] - 需在合同签订后30日内在淮南注册新公司[11] 资金与合作 - 投资资金来源含自有资金、银行贷款等[2] - 交易对手方为淮南高新区管委会，双方无关联[6] 项目影响 - 符合“双碳”目标，利于产业绿色转型[12] - 契合淮南需求，助力打造汽车产业集聚区[12] 项目风险 - 面临资金筹措、建设进度等风险[15] - 投资计划及收益可能不达预期[15]

授信申请 - 向北京农商行海淀支行申请7000万元敞口授信，期限一年[2] - 向宁波银行北京分行申请10000万元敞口授信，期限一年[2] 项目投资 - 环保新材料汽车内饰项目计划总投资预计10亿元，一期2亿元[4] - 一期将建设4条汽车内饰皮革生产线[4] 会议情况 - 第五届董事会第三十三次会议于2025年6月13日召开[1] - 《向银行申请授信议案》《对外投资议案》均7票同意通过[3][6] 授权决策 - 董事会同意授权管理层办理项目投资后续事项[4]

公司投资计划 - 公司计划投资10亿元人民币建设环保新材料汽车内饰项目 [1] - 项目分期进行，一期投资预计2亿元 [1] - 一期将建设4条汽车内饰皮革生产线 [1] - 资金来源包括公司自有资金、银行贷款或其他融资方式 [1] 项目影响 - 项目实施后将提升公司在合成革行业的竞争力 [1] - 项目将助力地方产业结构优化和区域可持续发展 [1]

之 北京乾成律师事务所 关于北京万邦达环保技术股份有限公司 2024 年年度股东大会 法律意见书 总部地址: 北京市朝阳区东三环中路财富中心 A 座 41 层 电话:010-61006366 网址: http://www.qianchenglaw.com 1 致：北京万邦达环保技术股份有限公司 北京乾成律师事务所（以下简称"本所"）接受北京万邦达环保技 术股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席见证 公司于 2025 年 5 月 9 日下午 3:00 召开的 2024 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东会规则》等法律法规和其他有关规范性文件 以及《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资 格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下简称"程序事 宜"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以及从巨潮资讯 网、深圳证券交易所官网查询到的有关本次股东 ...

| 4.重大投资或者重大合同履行过程中是否不存在重大变化或者 | √ | | | --- | --- | --- | | 风险 | | | | 5.公司生产经营环境是否不存在重大变化或者风险 | √ | | | 6.前期监管机构和保荐机构发现公司存在的问题是否已按相关 | | √ | | 要求予以整改 | | | | 二、现场检查发现的问题及说明 | | | | 无。 | | | （以下无正文） （此页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于北京万邦达环保技术股份有限 公司2024年度持续督导现场检查报告》之签章页） | 保荐机构名称：东吴证券股份有限公司 被保荐公司简称：万邦达（300055） | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王永旭 联系电话：0512-62938523 | | | | 保荐代表人姓名：王刑天 联系电话：0512-62938523 | | | | 现场检查人员姓名：王永旭、王刑天 | | | | 现场检查对应期间：2024年度 | | | | 现场检查时间：2025年4月7日、2025年4月22日 | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | ...

股东大会情况 - 出席股东大会股东等160人，代表股份292,408,831股，占比34.9458%[4][5] - 出席现场会议股东1人，代表股份271,594,216股，占比32.4582%[5] - 参与网络投票股东159人，代表股份20,814,615股，占比2.4876%[5] 议案表决情况 - 《关于<2024年年度报告>及摘要议案》同意291,831,381股，占比99.8025%[6] - 《关于<2024年度财务报告>议案》同意291,808,381股，占比99.7947%[8] - 《关于<2024年度董事会工作报告>议案》同意291,693,281股，占比99.7553%[10] - 《关于<2024年度监事会工作报告>议案》同意291,778,381股，占比99.7844%[12] - 《关于续聘2025年度审计机构议案》同意291,823,481股，占比99.7998%[18] - 《关于2025年度为子公司提供担保额度预计议案》同意290,810,407股，占比99.4534%[20] 利润分配情况 - 2024年度以总股本836,749,606股为基数，每10股派发0.15元[14]