制度范围与责任 - 制度适用公司董事、高管等相关人员[1] - 责任追究针对年报信息披露重大差错人员[1] 责任追究原则与流程 - 遵循实事求是等原则[1] - 董事会秘书负责报告差错并提方案[1] 责任情形与处理 - 六种情形追究责任人责任[1][2] - 四种情形从轻、减轻或免处理[2] - 四种情形从重或加重处理[2] 处理形式与程序 - 追究形式包括责令改正等[3] - 处理前听取责任人申述[2]

投资者关系管理架构 - 董事会秘书为投资者关系管理事务负责人，董办负责日常事务[5] - 投资者关系管理部门有组织活动、研究规则等职责[5] 沟通内容与方式 - 与投资者沟通内容含发展战略、经营管理信息等[9] - 沟通方式包括公告、股东会、公司网站等[10] 信息披露要求 - 业绩说明会等结束后及时披露主要内容[11] - 定期报告公布公司网址和咨询电话，变更及时公告[11] - 指定经认可报刊和巨潮资讯网为信息披露媒体[11] 其他管理规定 - 用多种方式与投资者沟通，注重互联网提效降本[11] - 对员工进行投资者关系管理知识培训[11] - 各所属部门信息反馈负责人及时向证券事务部报告披露事项[11] - 相关人员未经培训和授权不得代表公司发言[12] - 可自愿披露法规外信息，遵循公平和诚信原则[12] - 自愿披露预测性信息需列明风险并及时更新[12] - 投资者关系活动档案应含参与人员等内容[13] - 定期报告披露前三十日尽量避免投资者关系活动[13] - 受处罚等情形向投资者公开致歉[13] 制度相关 - 制度未尽事宜按有关法规和《创业板上市规则》办理[15] - 制度由公司董事会负责解释[15] - 制度经董事会审议批准生效[15] - 制度发布公司为北京万邦达环保技术股份有限公司，时间为2025年7月[16]

审计委员会构成 - 由三名非公司高级管理人员董事组成，含2名独立董事[5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] 会议规则 - 每季度至少召开一次，可开临时会议[15] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[16] 职责范围 - 审核公司财务信息及披露，提交董事会审议[8] - 督促整改财务报告问题，可提罢免建议[11][14] - 指导监督内审部门，协商审计时间[11][19] - 审阅报表，提交总结和续聘决议[19][22] 特殊情况处理 - 重点关注年报审计改聘事务所，原则上不得改聘[21][22] 其他规定 - 沟通等书面记录报证监局，文件年报披露[22] - 委员年报编制期保密，细则董事会解释[22][24]

董事会提名 - 公司董事会提名李潇潇为第六届董事会独立董事候选人[1] 被提名人条件 - 被提名人及其直系亲属不属特定持股股东[20][21] - 被提名人近十二个月无相关所列情形[26] - 被提名人近三十六个月无相关处罚及谴责[29][32] - 被提名人担任独董境内上市公司不超三家[35] - 被提名人在公司连续任独董未超六年[36] 其他声明 - 若被提名人不符要求提名人将督促辞职[39] - 提名人声明时间为2025年7月15日[40]

候选人资格 - 候选人及直系亲属非直接或间接持有公司1%以上股份股东，非前十自然人股东[20] - 候选人及直系亲属不在直接或间接持有公司5%以上股份股东任职，不在前五股东任职[21] - 候选人近十二个月内无相关所列情形[26] - 候选人近三十六个月无证券期货犯罪刑事处罚或证监会行政处罚[29] - 候选人近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[31] - 候选人过往任职独立董事无相关撤换且未满十二个月情况[34] - 候选人担任独立董事境内上市公司不超三家[35] - 候选人在该公司连续担任独立董事未超六年[36]

会议召开 - 公司于2025年7月14日召开第五届董事会第三十四次会议和第五届监事会第三十次会议[2] 制度调整 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[2] - 新制定4项制度，部分制度修订完善[2] 章程修订 - 拟修订《公司章程》相关条款，修订案需提交股东大会审议[3] 授权事宜 - 董事会提请股东大会授权管理层办理《公司章程》工商变更登记等事宜[4] 审议情况 - 10项制度修订、2项新增制度、《监事会议事规则》废止需提交股东大会审议[5][6] - 15项制度修订、3项新增制度无需提交股东大会审议[5][6]

候选人资格 - 候选人及直系亲属非持有公司1%以上股份股东，非前十自然人股东[20] - 候选人及直系亲属不在持有公司5%以上股份股东或前五股东任职[21] - 候选人近三十六个月无证券期货犯罪处罚[29] - 候选人近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[31] - 候选人担任独立董事境内上市公司不超三家[35] - 候选人在公司连续任独立董事不超六年[36]

候选人资格 - 候选人李琪已通过公司资格审查[1] - 候选人及直系亲属持股和任职符合规定[20][21] - 候选人近十二个月无相关情形[26] - 近三十六个月无刑事处罚等不良记录[29][31] - 不存在重大失信等不良记录[33] - 担任独立董事公司数量和任期合规[35][36] - 候选人承诺声明材料真实并担责[37]

董事会换届 - 2025年7月14日召开会议审议通过董事会换届选举议案[2] - 第六届董事会选3名非独立董事和3名独立董事，任期三年[3] - 新一届董事会就任前，第五届董事会董事继续履职[4] 股东持股 - 王飘扬直接持股271,594,216股，间接持股3,599,912股[8] - 苏国建持有上市公司股份272,800股，累计投融资金额达百亿元[13][14] 独立董事 - 李潇潇符合公司独立董事任职资格和要求[22] - 独立董事候选人任职资格需深交所备案审核无异议后提交股东大会审议[2]

董事会提名 - 公司董事会提名李琪为第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[20][21] - 被提名人近十二个月、三十六个月内无相关不良情形[26][29][32] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[35] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[36] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[37] - 若被提名人不符任职情形，提名人督促其辞职[39]