换届选举 - 公司第五届董事会、监事会任期于2025年4月14日届满[1] - 拟修订制度后换届，换届选举工作适当延期[1] - 换届完成前第五届人员继续履职，不影响正常运营[1]

会计师事务所情况 - 截至2024年12月31日，容诚合伙人212人，注会1552人，签过证券审计报告注会781人[1] - 2023年容诚业务总收入287224.60万元，审计收入274873.42万元，证券业务收入149856.80万元[1] - 2023年容诚上市公司审计项目394家，收费48840.19万元，同行业审计客户282家[1] 聘任相关 - 2024年11 - 12月相关会议审议通过聘任容诚为2024年度审计机构[2][4] - 2025年4月会议审议通过容诚年度审计汇报及续聘2025年度审计机构议案[5] 审计评价 - 容诚认为公司财报按准则编制，出具标准无保留意见报告[3] - 审计委员会认为容诚2024年监督作用重要，年报审计表现良好[5][6]

人员数据 - 截至2024年12月31日，合伙人212人，注册会计师1552人，签过证券服务审计报告的781人[1] 业绩数据 - 2023年业务总收入287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券业务收入149,856.80万元[2] - 2023年上市公司审计项目394家，收费48,840.19万元，同行业上市公司审计客户282家[2] 审计工作 - 2024年就重大会计审计事项咨询专业技术部获支持[5] - 2024年实施多项审计复核程序[6] - 制定审计计划按时提交工作满足披露要求[9] 保险情况 - 已购买职业责任保险，累计赔偿限额不低于2亿元[12]

股价情况 - 2024年1月4日至2025年1月3日，股票连续12个月收盘价低于每股净资产[4] - 2024年1月4日至4月24日收盘价低于2022年经审计每股净资产6.20元[5] - 2024年4月25日至2025年1月3日收盘价低于2023年经审计每股净资产6.13元[5] - 2024年1月4日至4月24日股价波动区间3.98 - 6.19元/股[5] - 2024年4月25日至2025年1月3日股价波动区间3.78 - 5.93元/股[5] 分红回购 - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润30％[12] - 最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[12] - 上市以来累计分红31,777.95万元，近三年分红2,510.25万元[12] - 上市以来累计回购股份62,089,055股，金额441,143,736.01元[13] 估值计划 - 2025年4月16日通过《关于制定公司估值提升计划的议案》[6] - 长期破净时每年评估估值提升计划实施效果[17] - 触发长期破净且日平均市净率低于行业均值，在业绩说明会专项说明[17] 未来安排 - 2025年通过文字互动举办定期报告业绩说明会[14] 风险提示 - 估值提升计划不代表对业绩、股价等承诺[19] - 业绩及资本市场表现受多种因素影响，目标实现有不确定性[19] - 估值提升计划相关措施实施存在不确定性[19] - 因素变化致无实施基础，公司将修正或终止计划[20] - 提醒投资者理性投资，注意风险[21]

业绩总结 - 2024年度公司计提和冲回资产减值准备合计4234.94万元[2] - 信用减值准备4692.12万元，资产减值准备 -457.18万元[2] - 本次计提和冲回增加2024年末所有者权益4618.01万元[6] 其他新策略 - 各类资产按相应方法计算预期信用损失或计提减值准备[3][4][5] - 计提和冲回符合准则政策，经审计在财报体现[6][7]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年5月9日下午3：00[2] - 网络投票时间为2025年5月9日[2] - 股权登记日为2025年4月30日[3] - 会议登记时间为2025年5月8日9：00 - 11：00、14：00 - 17：00[9] 股东大会地点 - 现场会议地点为北京市朝阳区五里桥一街1号院非中心22号楼4层会议室[5] - 登记地点为北京市朝阳区五里桥一街1号院非中心22号楼[10] 会议审议事项 - 审议《2024年年度报告》等7项议案[6] - 第7项提案为特别决议，需2/3以上表决权通过，其余普通决议需过半数通过[6][8] 联系方式 - 联系电话010 - 59621877/010 - 59621897，传真010 - 59621600，邮箱zhengquan@waterbd.cn[14] - 联系地址为北京市朝阳区五里桥一街1号院非中心22号楼，邮编100024[14] 投票相关 - 网络投票代码350055，简称为万邦投票[27] - 可通过深交所交易或互联网系统投票[28] - 交易系统投票时间为2025年5月9日交易时间[30] - 互联网投票系统9:15开始，15:00结束[31]

议案表决 - 《2024年年度报告》等多项议案表决3票同意、0票反对、0票弃权，部分需提交2024年年度股东大会审议[2][5][7][11][13][17][19][23] 担保额度 - 同意2025年度公司及控股子公司预计提供不超过9.05亿元担保额度[26]

内部控制情况 - 监事会审核《2024年度内部控制自我评价报告》及内控运行情况[1] - 公司内控制度健全，机构完整，人员配备齐全[1] - 内控重点活动执行及监督有效，无重大缺陷和异常[1] - 报告期内公司未违反相关法规和制度[1]

业绩数据 - 2024年营业收入27.31亿元，同比下降3.21%[8] - 2024年石油化工新材料业务营收22.47亿元，占比82.29%[8] - 2024年净利润4492.82万元，同比上升124.16%[8] - 2024年归属于上市公司股东净利润3556.59万元，同比上升118.60%[8] - 2024年经营活动现金流量净额1.52亿元，同比上升474.75%[8] 分红与担保 - 2024年度每10股派发0.15元，现金分红12551244.09元[11] - 2025年公司及控股子公司预计提供不超9.05亿元担保额度[42] 会议安排 - 董事会决定2025年5月9日召开2024年年度股东大会[46] - 第五届董事会第三十一次会议应出席7人，实际出席7人[1] - 会议议案表决多为7票同意、0票反对、0票弃权，部分需提交股东大会审议[4][5][6][9][12][16][20][24][32][35][38][41][44][47]

业绩数据 - 2024年归属于股东净利润35,565,924.77元，母公司净利润181,767,645.61元[1] - 2024年营业收入2,730,930,468.08元，2023年为2,821,496,079.31元[5] 利润分配 - 以总股本836,749,606股为基数，每10股派0.15元，现金分红12,551,244.09元，占净利润比例35.29%[2] - 2024年现金分红总额与2023年相同，2022年为0元[5] 研发投入 - 2024年研发投入41,430,981.37元，2023年为59,268,776.74元[5] 金融资产 - 2023、2024年金融资产核算及列报金额分别为194,919,553.98元、280,640,607.89元，占总资产比例2.71%、3.43%[6]