担保事项 - 公司为惠州伊斯科1亿元综合敞口授信提供连带责任担保，期限一年[2] - 惠州伊斯科其他股东（26.5%股权）提供反担保[2] - 公司与银行签《最高额保证合同》，保证期间三年[3][7] 担保数据 - 担保金额1亿元[5] - 截至披露日，担保额度288,000万元，占比56.11%[11] - 担保总余额120,273.78万元，占比23.43%[11] - 对合并报表外单位担保余额0元，无逾期担保[11]

审计机构相关 - 2024年审议通过聘任容诚会计师事务所为年度审计机构[1] - 原签字注册会计师因工作调整拟更换[2] - 新签字注册会计师履历及合规情况[3][4] - 变更工作有序交接，不影响审计工作[5] 备查文件 - 备查文件为容诚会计师事务所说明函[6]

业绩情况 - 2024年预计扭亏为盈[3] - 归属于上市公司股东的净利润盈利3100万元 - 3700万元，上年同期亏损19121万元[4] - 扣除非经常性损益后的净利润亏损2030万元 - 2630万元，上年同期亏损22460.38万元[4] 业绩沟通与披露 - 业绩预告已与注册会计师初步沟通，双方对预告数据无重大分歧[5] - 本次业绩预告数据未经审计，具体财务数据将在2024年年度报告中详细披露[9] 利润影响因素 - 解决工程项目遗留问题，回收尾款和债权投资款，信用减值损失转回预计影响2024年度利润约6500万元[6] - 青海盐湖资源综合项目推进助力2024年度利润增长[6] 非经常性损益 - 2024年非经常性损益对利润的影响金额预计在5500万元 - 6000万元，上年为3339.39万元[7][8]

担保事项 - 公司为广东伊斯科120000万元项目贷款提供连带责任保证担保，期限10年[2] - 广东伊斯科股东青海弘度新材料按25%股权比例提供反担保[3] - 公司与浦发银行签合同为120000万元敞口授信提供保证[5] 担保数据 - 截至披露日，担保额度308000万元，占2023年末净资产60.01%[8] - 截至披露日，担保余额54530.41万元，占2023年末净资产10.62%[8] - 对合并报表外单位担保余额为0元，无逾期对外担保[8]

管理层变动 - 2024年12月4日董事长兼总经理王飘扬辞职，原定任期至2025年4月14日[2] - 同日董事会审议通过聘任吕晖为总经理，任期至第五届董事会届满[3] 股权情况 - 王飘扬直接持股271,594,216股，间接持股3,599,912股[2] - 吕晖目前未持有上市公司股份[6] 新总经理信息 - 吕晖1979年出生，2020年加入万邦达，曾任多职[6] - 吕晖不存在任职限制情形[6]

会议情况 - 公司于2024年12月4日召开第五届董事会第三十次会议[1] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[1] 人事变动 - 董事会同意聘任吕晖为公司总经理[2] - 吕晖任期至第五届董事会届满[2] - 《关于聘任公司总经理的议案》7票同意通过[2]

会议信息 - 公司于2024年12月4日召开2024年第三次临时股东大会[3] - 会议召集议案于2024年11月19日审议通过并公告[5] - 股权登记日为2024年11月28日[5] 股东代表情况 - 现场会议股东代表2名，代表271,594,316股，占比32.4583%[9] - 网络投票股东代表270名，代表23,773,183股，占比2.8411%[9] - 中小投资者股东代表271名，代表23,773,283股，占比2.8411%[10][18] 议案表决情况 - 《关于为控股子公司惠州伊斯科提供信贷担保的议案》合计同意290,051,625股，中小股东同意18,457,409股[18] - 《关于聘任会计师事务所的议案》合计同意294,004,399股，中小股东同意22,410,183股[18] - 《关于补选监事的议案》合计同意293,691,999股，中小股东同意22,097,783股[18]

监事会会议 - 公司于2024年12月4日召开第五届监事会第二十七次会议[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 人员变动 - 监事会主席吕晖因工作调整辞职[2] - 选举王曼艺为非职工代表监事[2] - 选举赵磊为第五届监事会主席[2] 议案表决 - 《关于选举监事会主席的议案》3票同意、0票反对、0票弃权[3]

股东大会出席情况 - 出席股东大会股东等共272人，代表股份295,367,499股，占比35.2994%[3] - 现场会议股东2人，代表股份271,594,316股，占比32.4583%[3] - 网络投票股东270人，代表股份23,773,183股，占比2.8411%[4] 议案表决情况 - 《为控股子公司惠州伊斯科提供信贷担保议案》，同意290,051,625股，占比98.2003%[5] - 《聘任会计师事务所议案》，同意294,004,399股，占比99.5385%[7] - 《补选监事议案》，同意293,691,999股，占比99.4327%[9] 中小股东表决情况 - 《为控股子公司惠州伊斯科提供信贷担保议案》，中小股东同意18,457,409股，占比77.6393%[5] - 《聘任会计师事务所议案》，中小股东同意22,410,183股，占比94.2663%[7] - 《补选监事议案》，中小股东同意22,097,783股，占比92.9522%[9] 会议合法性 - 律师认为股东大会召集、召开、表决等程序及人员资格合法有效[10]

公司治理 - 2024年12月4日召开第三次临时股东大会，补选王曼艺为非职工代表监事[3] - 2024年12月4日召开监事会会议，选举赵磊为监事会主席[4] 人员信息 - 赵磊1981年出生，2014年4月起任职，有20余项专利[7] - 赵磊未持股，与大股东无关联关系[7]