董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 三川智慧科技股份有限公司 董事会 二〇二六年四月十六日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 法律法规和规范性文件的规定，三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事李旭先生、曹元坤先生、刘泽民先生的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李旭先生、曹元坤先生、刘泽民先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司及其附属公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 三川智慧科技股份有限公司 ...

三川智慧科技股份有限公司 2025 年度社会责任报告 三川智慧科技股份有限公司 Sanchuan Wisdom Technology Co.,Ltd. 时间范围：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，部分内容追溯以往年份。 发布周期：本报告为年度报告，与公司 2025 年年度报告同时发布。 1 / 23 三川智慧科技股份有限公司 2025 年度社会责任报告 关于本报告 《三川智慧科技股份有限公司 2025 年度社会责任报告》已由公司第七届董 事会第十九次会议审议通过，本公司及董事会全体成员保证报告的内容真实、准 确、完整。报告本着客观、规范、透明和全面的原则，详细披露公司 2025 年在 治理、环境、社会责任等领域的实践和绩效，希望通过本报告让社会各界更好地 了解公司，使公司更广泛地获得社会各界的监督，提升社会责任工作的全面化和 精细化。 一、报告范围 主体范围：三川智慧科技股份有限公司及下属控股子公司。 二、报告参考标准 2025 年度社会责任报告 二〇二六年四月 本报告基于中国社科院《中国企业社会责任报告编写指南基础框架（CASS- CSR 4.0）》和《深圳证券交易所上市公司 ...

证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2026-023 三川智慧科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人曹元坤作为三川智慧科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人三川智慧科技股份有限公司董事会提名为三川智 慧科技股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过三川智慧科技股份有限公司第七届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____ ...

关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月16日召开第 七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》， 同意公司向中信银行股份有限公司南昌分行及其下属经营机构申请综合授信额 度人民币叁亿伍仟万元整。根据《公司章程》相关规定，公司本次申请银行授信 额度事项在董事会决策范围内，无需提交股东会审议。现将具体内容公告如下： 一、本次向银行申请授信额度的基本情况 为加强资金监管，提高资金使用效率，降低融资成本，有效解决稀土业务板 块资金周转问题，公司拟向中信银行股份有限公司南昌分行及其下属经营机构申 请综合授信额度人民币叁亿伍仟万元整（敞口额度人民币叁亿伍仟万元整），主 要用于支持控股子公司赣州天和永磁材料有限公司、赣州川宇国际贸易有限公司 的业务发展。 本次综合授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、 保函、票据贴现、贸易融资及项目贷款等。本次授信敞口叁亿伍仟万元采用信用 方式，不涉及资产抵押或担保。该授信额度有效期为自董事会审 ...

证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2026-022 三川智慧科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘泽民作为三川智慧科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人三川智慧科技股份有限公司董事会提名为三川智 慧科技股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过三川智慧科技股份有限公司第七届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则 ...

证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2026-018 董事会 二〇二六年四月十六日 1 三川智慧科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会将于2026 年4月20日届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2026年4月10日召开职工 代表大会，经与会职工代表认真审议与民主表决，同意选举左富强先生为公司第 八届董事会职工代表董事（简历见附件），与经公司股东会选举产生的第八届董 事会非职工代表董事共同组成公司第八届董事会，任期自本次职工代表大会审议 通过之日起至第八届董事会届满之日止。 左富强先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上 市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格和条件。左富 强先生当选 ...

董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和 要求，三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 2025 年度对会 计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 三川智慧科技股份有限公司 人员信息：截至2025年12月31日，北京兴华合伙人111人，注册会计师481 人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数176人。 业务信息：北京兴华 2024 年度经审计的业务收入总额83,747.10万元，其中 审计业务收入59,855.11万元，证券业务收入4,467.70万元。2024 年上市公司审 计客户数量19家，审计收费总额2,368.66万元。主要涉及的行业包括制造业、信 息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、金融业。北京兴华对公司所在 的相同行业上市公司审计 ...

2025 年度内部控制评价报告 三川智慧科技股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 三川智慧科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 ...

三川智慧科技股份有限公司 三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请北京兴华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"北京兴华"）作为公司 2025 年度财务报告和 内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《公 司章程》等规定和要求，公司对北京兴华在 2025 年度审计工作的履职情况进行 了评估。具体情况如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 成立日期：2013 年 11 月 22 日 1、机构信息 机构名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间 首席合伙人：张恩军 人员信息：截至2025年12月31日，北京兴华合伙人111人，注册会计师481 人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数176人。 业务信息：北京兴华 2024 年度经审计的业务收入总额83,747.10万元，其中 审计业务收 ...

证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2026-017 三川智慧科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会任期将于2026 年4月20日届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有 关规定，公司按照有关法律程序进行董事会换届选举。 2026年4月16日，公司召开第七届董事会第十九次会议，逐项审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公 司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》，现将董事会换 届具体情况公告如下： 一、第八届董事会组成及任期 公司第八届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名，任期自公司 2025 年度股东会选举通过之日起三年。 二、提名的董事会候选人 第七届董事会提名委员会对第八届董 ...