关联交易数据 - 2025年度公司拟与关联方发生日常关联交易总额不超过21480万元[3] - 2025年拟与川仪三川发生交易金额不超过3700万元，与三川埃尔斯特不超过8200万元[3] - 2025年向关联人采购商品预计金额10000万元，已发生723.42万元，上年发生6001.56万元[7] - 2025年向关联人销售商品预计金额10000万元，已发生642.38万元，上年发生5499.63万元[7] - 2025年向关联人提供劳务预计金额10万元，已发生2.37万元，上年发生10.46万元[7] - 2025年接受关联人提供的劳务预计金额1370万元，已发生593.02万元，上年发生3029.09万元[7] - 2025年向关联方出租房屋预计金额100万元，已发生15.81万元，上年发生79.25万元[8] 2024年关联交易差异 - 2024年向关联人采购商品实际发生6001.56万元，预计9800万元，差异 - 38.76%[10] - 2024年向关联人销售产品实际发生5667.15万元，预计8145万元，差异 - 30.42%[10] - 2024年龙虎山庄水费实际发生10.46万元，预计10万元，差异4.6%[10] - 接受关联人提供劳务实际发生额3029.89万元，预计额3779.60万元，差异 - 19.84%[11] - 向关联方出租房屋实际发生额79.25万元，预计额100万元，差异 - 20.75%[11] 参股公司业绩 - 三川埃尔斯特公司截至2024年12月31日总资产4531.91万元，净资产4032.22万元，主营业务收入4503.98万元，净利润627.89万元，公司持股45%[12][13] - 川仪三川公司截至2024年12月31日总资产2304.68万元，净资产1879.43万元，主营业务收入2584.31万元，净利润256.48万元，公司持股49%[13] - 鹰潭供水集团公司截至2024年12月31日总资产32899.34万元，净资产18654.67万元，主营业务收入15488.23万元，净利润4035.73万元，公司持股46%[14][15] - 北京天川智联公司截至2024年12月31日总资产2960.09万元，净资产772.97万元，主营业务收入4273.38万元，净利润224.75万元，公司持股45%[15] - 山西万家寨三合公司截至2024年12月31日总资产3554.10万元，净资产2174.12万元，主营业务收入2230.48万元，净利润138.45万元，公司持股27%[17] - 苏州吾爱易达公司截至2024年12月31日总资产3129.44万元，净资产2543.56万元，主营业务收入7507.33万元，净利润 - 1240.36万元，公司持股10.19%[18] - 中旷建设公司截至2024年12月31日总资产36751.26万元，净资产14568.30万元，主营业务收入16160.93万元，净利润2498.78万元[19] - 龙虎山庄公司截至2024年12月31日总资产20955.36万元，净资产 - 580.21万元，主营业务收入907.86万元，净利润 - 1171.97万元[19] - 江西三川新能源注册资本1000万元，截至2024年12月31日总资产9265.35万元，净资产810.16万元，主营业务收入926.92万元，净利润43.27万元[21] - 甘肃水投智慧水务注册资本1000万元，截至2024年12月31日总资产199.92万元，净资产113.63万元，主营业务收入88.41万元，净利润13.63万元，公司持股40%[22] 其他信息 - 公司监事童保华是龙虎山庄持股2%的股东[20] - 公司董事长李建林是三川新能源持股29%的股东[21] - 公司与关联方预计在采购、销售产品、服务等方面发生日常关联交易[23] - 日常关联交易价格由双方参考市场价格协商确定[24] - 关联交易遵循平等互利等市场原则，不会损害公司利益[25] - 2025年4月16日独立董事会议审议通过相关关联交易议案[26] - 备查文件包括董事会、监事会、独立董事会议决议[28]

市场扩张和并购 - 公司2022年6月以21439.57万元收购天和永磁67%股权[2] 业绩总结 - 天和永磁2022 - 2024年累计实际净利润 - 9794.94万元，业绩承诺实现率 - 79.63%[9] - 天和永磁2022年实际净利润3423.23万元，业绩承诺完成率95.09%[9] - 天和永磁2023年实际净利润2287.92万元，业绩承诺完成率55.80%[9] - 天和永磁2024年实际净利润 - 15506.10万元，业绩承诺完成率 - 337.09%[9] 业绩补偿 - 2024年度业绩承诺方应补偿金额为17972.91万元，2023年度应补偿3466.66万元[12] - 陈久昌业绩补偿金额6698.50万元，周钢华5873.55万元，舒金澄5400.86万元[12] - 公司账面确认应收业绩补偿1.08亿元，2024年度确认7294万元，2023年度确认3467万元[14] 未来展望 - 2025年1月公司接管天和永磁生产经营管理工作[15] - 天和永磁将围绕“平稳过渡、扭亏为盈”加强合规管理等实现扭亏为盈[16] 其他新策略 - 公司于2024年向法院提起追索2023年度业绩补偿款项诉讼，目前判决生效并在执行中[16]

证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2025-009 三川智慧科技股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第九次会 议于2025年4月18日在公司数智工厂二楼多功能会议室以现场方式召开，会议通 知于2025年4月8日以书面送达方式送达。会议应参加监事3人，实际到会监事3 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监 事会主席童保华先生主持，经与会监事逐项审议，通过以下议案： 1、审议通过《2024年度监事会工作报告》 具体内容详见公司于2025年4月19日在证监会指定的创业板信息披露网站披 露的《2024年度监事会工作报告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议通过。 2、审议通过《2024年度财务决算报告》 2024年，公司实现营业收入147,329.39万元，较上年同期下降35.52%；实 现营业利润6,263.64万元，较上年同期下降78.65%；实现归属于上 ...

证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2025-008 三川智慧科技股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、审议通过《2024年度财务决算报告》 三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年4 月8日以电子邮件、传真、当面送达等方式向全体董事发出召开第七届董事会第 十三次会议通知，会议于2025年4月18日在公司数智工厂二楼多功能会议室召 开。会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事李强祖先生、宋财华先生、钱 龙先生以通讯（视频）方式参加本次会议。公司监事、高级管理人员列席会 议。会议由公司董事长李建林先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。与会董事审议并以书面表决方式通过以下议案： 1、审议通过《2024年度董事会工作报告》 公司独立董事向董事会递交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公 司2024年度股东大会上述职。 董事会依据现任独立董事李旭、曹元坤、刘泽民出具的《独立董事独立性自 查情况表》，编写了《董事会关于独立董事独 ...

业绩数据 - 2024年度归母净利润6376.78万元，母公司净利润22835.01万元[2] - 2024年营业收入1473293940.61元，上年度2284724239.89元[5] 利润分配 - 2024年度利润分配预案每10股派0.3元，共派31200997.86元[3] - 2024年预计现金分红占母公司净利润13.66%[4] 研发投入 - 2024年研发投入58695283.94元，上年度65312571.75元[5] 金融资产 - 2024年交易性金融资产178418174.53元，占比6.10%；2023年占比4.51%[7] - 2024年其他非流动金融资产46946900元，占比1.60%；2023年占比1.34%[7]

内部控制审计报告 [2025]京会兴审字第 00250006 号 三川智慧科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了三川智慧科技股份有限公司(以下简称"三川智慧")2024 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 三川智慧科技股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，三川智慧于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 第 1 页 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控 ...

市场扩张和并购 - 三川智慧2022年拟21439.57万元现金购天和永磁67%股权[9] - 2022年7月26日天和永磁完成工商变更登记[10] 业绩总结 - 天和永磁2024年净利润 - 155060965.68元，完成承诺 - 337.09%[13] - 2022 - 2024年累计净利润 - 97949418.26元，完成 - 79.63%[13] 其他新策略 - 业绩补偿期内触发条件，陈久昌等需逐年补偿[11]

关于三川智慧科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 关于三川智慧科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 [2025]京会兴专字第 00250001 号 三川智慧科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了三川智慧科技股份有限公 司（以下简称"三川智慧"）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 变动表以及财务报表附注（以下简称"财务报表"），并于 2025 年 4 月 18 日签发了 "[2025]京会兴审字第 00250005 号"无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 的要求，三川智慧编制了后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表并保证其真实性、合法性及完整性是三川智慧的责任， 我们对汇总表所载资料与我们审计三川智慧 2024 年度财务报表时所复核的会计资 料和经审计的财务报表的相关内容进行了核 ...

三川智慧科技股份有限公司 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 目 录 | | | 二、2024 年度营业收入扣除情况表及说明 3—4 页 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 [2025]京会兴专字第 00250003 号 三川智慧科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了三川智慧科技股份有限公司（以下简称"三川智慧） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 变动表，以及财务报表附注的基础上，对后附的《三川智慧科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项核查。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施核查工作的基础上对三川智慧编制的营业收入扣除情况 表发表核查意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了核查业务。该准则要求我们 计划和实施核查工作，以对三川智慧编制的营业收入扣除情况表是否不存在重大 错报获取合理保证。 在核查过程中，我们实施了包括询问、核 ...