整体业绩 - 2024年营业收入14.73亿元，较上年下降35.52%[2][5][6] - 2024年归属于上市公司股东的净利润6376.78万元，较上年下降73.43%[2][5] - 2024年末资产总额29.25亿元，较上年末下降10.04%[2] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产25.02亿元，较上年末增长1.20%[2] 业务收入 - 2024年仪器仪表制造收入10.03亿元，占比68.08%，同比下降3.88%[6] - 2024年稀土氧化物综合回收利用收入4.13亿元，占比28.00%，同比下降64.62%[6] - 2024年直销收入11.98亿元，占比81.29%，同比降43.25%；经销收入2.76亿元，占比18.71%，同比增58.19%[7] 成本费用 - 2024年水表原材料成本5.55亿元，占比86.29%，同比降9.54%；稀土氧化物原材料成本1.68亿元，占比87.36%，同比降47.39%[9] - 2024年销售费用1.12亿元，同比增3.07%；管理费用7124.37万元，同比增11.08%；财务费用409.23万元，同比降61.87%[10] 现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额1.35亿元，较上年增长8.10%[2] - 2024年经营活动现金流入16.62亿元，同比降42.16%；经营活动现金流出15.28亿元，同比降44.43%[13] - 2024年投资活动现金流入9.52亿元，同比增52.52%；投资活动现金流出8.04亿元，同比降2.36%[13] - 2024年筹资活动现金流入1.29亿元，同比降54.85%；筹资活动现金流出4.57亿元，同比增74.20%[13] 资产结构 - 应收账款2024年末6.95亿元，占总资产23.74%，较年初比重增加3.40%[3] - 存货2024年末2.94亿元，占总资产10.05%，较年初比重减少5.42%[3] - 固定资产2024年末2.86亿元，占总资产9.76%，较年初比重增加3.29%[3] 收益情况 - 2024年投资收益5560.89万元，占利润总额比例94.80%；公允价值变动损益8553.79万元，占比145.82%[14] 对外投资 - 2024年公司对甘肃水投智慧水务有限公司投资400万元，持股比例40%[16] 子公司情况 - 赣州天和永磁材料有限公司注册资本9100万元，总资产2095813.64元等[17] - 温岭甬岭水表有限公司注册资本3000万元，总资产159013281.10元等[17] - 鹰潭市三川实业发展有限公司注册资本5000万元，总资产1132924034.25元等[17] - 鹰潭市供水集团有限公司注册资本66008800元，总资产328993399.73元等[17] - 江西三川科技有限公司注册资本100000000元，总资产42458514.78元等[17] - 江西三川埃尔斯特有限公司注册资本10300000元，总资产45319066.67元等[17] - 中稀天马新材料科技股份有限公司注册资本99039000元，总资产1578038815.86元等[17] 研发投入 - 2024年研发投入5869.53万元，占营业收入比例3.98%，研发支出资本化金额为0[12]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起依据《企业会计准则解释第18号》变更会计政策[2][3][4] 变更影响 - 对公司损益、总资产、净资产无重大影响[2] - 对2023、2024年末合并及母公司资产负债表无影响[5] 利润表影响 - 2024年度合并利润表营业成本影响4,451,422.30元，销售费用 - 4,451,422.30元[5] - 2023年度合并利润表营业成本影响4,634,456.57元，销售费用 - 4,634,456.57元[5] - 2024年度母公司利润表营业成本影响4,273,579.62元，销售费用 - 4,273,579.62元[6] - 2023年度母公司利润表营业成本影响4,148,215.00元，销售费用 - 4,148,215.00元[6]

业绩相关会议 - 2024年公司董事会召开5次会议[8] - 2024年董事会审计委员会召开4次会议[11] - 2024年董事会薪酬与考核委员会召开2次会议[11][12] - 2024年董事会战略委员会召开2次会议[12] - 2024年公司董事会提名委员会召开1次会议[12] - 2024年独立董事专门会议召开2次[13] - 2024年公司召开1次年度股东大会和2次临时股东大会[9] 新产品与新技术 - 2024年年底公司5G数智工厂正式试运行[5] - OPEN方案无磁NB水表已实现量产和销售[6] - 面向海外市场的定制款超声波水表已开发完成并通过多项认证[6] 公司策略调整 - 2024年公司本部围绕大生产等进行组织架构调整[3] - 公司重金引进华为LTC流程管理体系，上线“CRM”客户关系管理平台[6] - 公司在薪酬激励等方面采取措施增进员工福祉[7] 未来展望 - 2025年公司董事会督促管理层执行经营计划，规范公司治理[15] - 2025年公司依据新法规更新内部治理制度，修订核心制度[15] - 2025年公司推动自动化、数字化及薪酬制度改革[15] - 2025年公司借助5G数智工厂推进生产流程自动化[15] - 2025年公司深化LTC流程管理系统应用[15] - 2025年公司优化绩效考核与薪酬体系[15] - 2025年公司加大技术创新投入，完善创新体系[16] - 2025年公司提升超声水表耐用性和流场稳定性[16] - 2025年公司强化关键岗位和战略性岗位人才培养与引进[17] - 2025年公司规范信息披露工作，加强与投资者互动交流[17]

2024 年度监事会工作报告 三川智慧科技股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024 年度，三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照 《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定的要求， 本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责履行和独立行使监事会职责，认真出席 历次监事会，列席董事会和股东大会，对公司依法运作情况和公司董事、高级 管理人员履行职责情况进行监督，切实维护公司和广大股东的合法权益，在促 进公司健康、持续、稳定发展等方面发挥了积极的作用。现将 2024 年度监事会 工作情况报告如下： 一、报告期内监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开了 4 次会议，会议召开均符合《公司法》 《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。历次监事会会议具体情况如 下： | 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 审议通过《2023 年度监事会工作报告》 | | | | | 《2023 年度财务决算报告》、《2023 年年度 | | | | | 报告》及其摘要、《2023 年度利润分配预案》 | | ...

市场扩张和并购 - 公司2022年6月以21439.57万元收购天和永磁67%股权[2] 业绩总结 - 天和永磁2022 - 2024年累计实际净利润 - 9794.94万元，业绩承诺实现率 - 79.63%[9] - 天和永磁2022年实际净利润3423.23万元，业绩承诺完成率95.09%[9] - 天和永磁2023年实际净利润2287.92万元，业绩承诺完成率55.80%[9] - 天和永磁2024年实际净利润 - 15506.10万元，业绩承诺完成率 - 337.09%[9] 业绩补偿 - 2024年度业绩承诺方应补偿金额为17972.91万元，2023年度应补偿3466.66万元[12] - 陈久昌业绩补偿金额6698.50万元，周钢华5873.55万元，舒金澄5400.86万元[12] - 公司账面确认应收业绩补偿1.08亿元，2024年度确认7294万元，2023年度确认3467万元[14] 未来展望 - 2025年1月公司接管天和永磁生产经营管理工作[15] - 天和永磁将围绕“平稳过渡、扭亏为盈”加强合规管理等实现扭亏为盈[16] 其他新策略 - 公司于2024年向法院提起追索2023年度业绩补偿款项诉讼，目前判决生效并在执行中[16]

关联交易数据 - 2025年度公司拟与关联方发生日常关联交易总额不超过21480万元[3] - 2025年拟与川仪三川发生交易金额不超过3700万元，与三川埃尔斯特不超过8200万元[3] - 2025年向关联人采购商品预计金额10000万元，已发生723.42万元，上年发生6001.56万元[7] - 2025年向关联人销售商品预计金额10000万元，已发生642.38万元，上年发生5499.63万元[7] - 2025年向关联人提供劳务预计金额10万元，已发生2.37万元，上年发生10.46万元[7] - 2025年接受关联人提供的劳务预计金额1370万元，已发生593.02万元，上年发生3029.09万元[7] - 2025年向关联方出租房屋预计金额100万元，已发生15.81万元，上年发生79.25万元[8] 2024年关联交易差异 - 2024年向关联人采购商品实际发生6001.56万元，预计9800万元，差异 - 38.76%[10] - 2024年向关联人销售产品实际发生5667.15万元，预计8145万元，差异 - 30.42%[10] - 2024年龙虎山庄水费实际发生10.46万元，预计10万元，差异4.6%[10] - 接受关联人提供劳务实际发生额3029.89万元，预计额3779.60万元，差异 - 19.84%[11] - 向关联方出租房屋实际发生额79.25万元，预计额100万元，差异 - 20.75%[11] 参股公司业绩 - 三川埃尔斯特公司截至2024年12月31日总资产4531.91万元，净资产4032.22万元，主营业务收入4503.98万元，净利润627.89万元，公司持股45%[12][13] - 川仪三川公司截至2024年12月31日总资产2304.68万元，净资产1879.43万元，主营业务收入2584.31万元，净利润256.48万元，公司持股49%[13] - 鹰潭供水集团公司截至2024年12月31日总资产32899.34万元，净资产18654.67万元，主营业务收入15488.23万元，净利润4035.73万元，公司持股46%[14][15] - 北京天川智联公司截至2024年12月31日总资产2960.09万元，净资产772.97万元，主营业务收入4273.38万元，净利润224.75万元，公司持股45%[15] - 山西万家寨三合公司截至2024年12月31日总资产3554.10万元，净资产2174.12万元，主营业务收入2230.48万元，净利润138.45万元，公司持股27%[17] - 苏州吾爱易达公司截至2024年12月31日总资产3129.44万元，净资产2543.56万元，主营业务收入7507.33万元，净利润 - 1240.36万元，公司持股10.19%[18] - 中旷建设公司截至2024年12月31日总资产36751.26万元，净资产14568.30万元，主营业务收入16160.93万元，净利润2498.78万元[19] - 龙虎山庄公司截至2024年12月31日总资产20955.36万元，净资产 - 580.21万元，主营业务收入907.86万元，净利润 - 1171.97万元[19] - 江西三川新能源注册资本1000万元，截至2024年12月31日总资产9265.35万元，净资产810.16万元，主营业务收入926.92万元，净利润43.27万元[21] - 甘肃水投智慧水务注册资本1000万元，截至2024年12月31日总资产199.92万元，净资产113.63万元，主营业务收入88.41万元，净利润13.63万元，公司持股40%[22] 其他信息 - 公司监事童保华是龙虎山庄持股2%的股东[20] - 公司董事长李建林是三川新能源持股29%的股东[21] - 公司与关联方预计在采购、销售产品、服务等方面发生日常关联交易[23] - 日常关联交易价格由双方参考市场价格协商确定[24] - 关联交易遵循平等互利等市场原则，不会损害公司利益[25] - 2025年4月16日独立董事会议审议通过相关关联交易议案[26] - 备查文件包括董事会、监事会、独立董事会议决议[28]

会议信息 - 2024年度股东大会现场会议于2025年5月9日14:00召开，网络投票同日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年5月6日[4] - 会议地点在江西省鹰潭高新区相关会议室[4] 审议事项 - 审议《2024年度董事会工作报告》等8项议案，需1/2以上表决权通过[5][6] 登记信息 - 登记分三种方式，时间为2025年5月7日特定时段，不接受电话登记[7] 投票信息 - 网络投票代码350066，简称三川投票[18] - 深交所交易系统及互联网投票系统投票时间[19][20] - 股东投票需身份认证，可登录指定网站操作[20]

证券代码：300066 证券简称：三川智慧 公告编号：2025-009 三川智慧科技股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三川智慧科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第九次会 议于2025年4月18日在公司数智工厂二楼多功能会议室以现场方式召开，会议通 知于2025年4月8日以书面送达方式送达。会议应参加监事3人，实际到会监事3 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监 事会主席童保华先生主持，经与会监事逐项审议，通过以下议案： 1、审议通过《2024年度监事会工作报告》 具体内容详见公司于2025年4月19日在证监会指定的创业板信息披露网站披 露的《2024年度监事会工作报告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议通过。 2、审议通过《2024年度财务决算报告》 2024年，公司实现营业收入147,329.39万元，较上年同期下降35.52%；实 现营业利润6,263.64万元，较上年同期下降78.65%；实现归属于上 ...

业绩数据 - 2024年营业收入147,329.39万元，同比下降35.52%[4] - 2024年营业利润6,263.64万元，同比下降78.65%[4] - 2024年净利润6,376.78万元，同比下降73.43%[4] - 2024年末总资产292,523.96万元，同比下降10.04%[4] - 2024年末所有者权益250,204.85万元，同比上升1.20%[4] - 2024年可供股东分配利润115,469.19万元[6] - 2024年每10股派发现金红利0.30元，共派31,200,997.86元[7] - 2024年关联交易总额14,788.31万元，2025年预计不超21,480万元[10][11] - 2024年末应计提资产减值准备11,007.88万元[13] - 2023年分配现金股利5,200.17万元[6] 子公司业绩 - 天和永磁2022 - 2024年承诺净利润三年累计不低于12300万元[15] - 天和永磁2022 - 2024年实际净利润三年累计 - 9794.94万元，完成率 - 79.63%[15] - 2024年陈久昌等应业绩补偿17972.91万元[16] 担保事项 - 2022年为天和永磁贷款提供不超2.4亿元信用担保[17] - 2024年底为天和永磁偿还1.95亿元贷款[18] - 拟为天和永磁贷款提供不超2亿元信用担保，含6000万元余额[18] - 担保额度可循环，期限至2026年12月31日[18] 其他事项 - 2025年5月9日下午14:00召开2024年度股东大会[19] - 议案均9票同意、0票反对、0票弃权通过[15][16][18][19]

业绩数据 - 2024年度归母净利润6376.78万元，母公司净利润22835.01万元[2] - 2024年营业收入1473293940.61元，上年度2284724239.89元[5] 利润分配 - 2024年度利润分配预案每10股派0.3元，共派31200997.86元[3] - 2024年预计现金分红占母公司净利润13.66%[4] 研发投入 - 2024年研发投入58695283.94元，上年度65312571.75元[5] 金融资产 - 2024年交易性金融资产178418174.53元，占比6.10%；2023年占比4.51%[7] - 2024年其他非流动金融资产46946900元，占比1.60%；2023年占比1.34%[7]