市场指数表现 - 上证综指报3864.71点 涨幅0.18% 成交额13821.02亿元 处于年线上方 [1] 突破年线个股统计 - 41只A股价格突破年线 乖离率最高个股为节能铁汉(14.24%)、启迪环境(7.10%)、ST泉为(6.60%) [1] - 乖离率较小个股包括苏泊尔、华仁药业、华联股份 刚站上年线 [1] 个股乖离率排名详情 - 节能铁汉(300197)涨幅14.69% 换手率5.66% 最新价2.42元较年线2.12元偏离14.24% [1] - 启迪环境(000826)涨幅10.26% 换手率8.19% 最新价2.15元较年线2.01元偏离7.10% [1] - ST泉为(300716)涨幅9.06% 换手率3.95% 最新价10.71元较年线10.05元偏离6.60% [1] - 千味央厨(001215)涨幅3.57% 最新价30.19元较年线29.19元偏离3.43% [1] - 海天精工(601882)涨幅5.10% 最新价21.02元较年线20.52元偏离2.45% [1] - 青岛港(601298)涨幅2.59% 最新价8.72元较年线8.54元偏离2.09% [1] - 真视通(002771)涨幅3.22% 最新价17.97元较年线17.64元偏离1.85% [1] - 申华控股(600653)涨幅2.56% 最新价2.00元较年线1.97元偏离1.76% [1] - ST宏达(002211)涨幅4.91% 最新价3.42元较年线3.41元偏离0.22% [2] - 国联水产(300094)涨幅1.35% 最新价3.75元较年线3.74元偏离0.20% [2] - 火星人(300894)涨幅0.73% 最新价13.83元较年线13.80元偏离0.20% [2] - 渤海股份(000605)涨幅0.56% 最新价7.14元较年线7.13元偏离0.18% [2]

证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2025-44 （二）2025 年半年度募集资金使用情况及结余情况 宁波GQY视讯股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及相关格式指引的规定，宁波 GQY 视讯股份有限公司（以下简称"本 公司"或"公司"）将 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如 下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况、以前年度使用情况 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2010]431 号《关于核准宁波 GQY 视讯 股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，并经深圳证券交 易所同意，公司由主承销商平安证券有限责任公司采用网下向配售对象询价配售 与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股 （A 股）股票 1,364 万股，发行价格为 65 元/股。共募集资金总额 886,600,000.00 元，扣 ...

2025年半年度财务报告 一、2025年半年度主要财务数据 宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2025年半年度 财务报表未经审计，现将公司有关的财务情况汇报如下： 单位：人民币元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 同期增减 | | 营业收入 | 40,746,808.29 | 77,454,471.15 | -47.39% | | 归属于上市公司股东的净利润 | -22,726,398.01 | -14,859,321.66 | -52.94% | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | -25,903,164.43 | -20,023,804.27 | -29.36% | | 经营活动产生的现金流量净额 | -41,939,107.10 | -56,535,902.50 | 25.82% | | 基本每股收益（元/股） | -0.0536 | -0.0350 | -53.14% | | 稀释每股收益（元/股） | -0.0536 | -0.0350 | -53.14% | ...

证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2025-45 宁波GQY视讯股份有限公司 关于2025年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备的情况概述 宁波 GQY 视讯股份有限公司（以下简称"公司"或"GQY 视讯"）依照《企 业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本着谨慎性 原则，对截至 2025 年 6 月 30 日各类资产进行了全面清查，并对各类资产进行了 充分的评估和分析。公司 2025 年半年度计提各项资产减值准备情况如下： 根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对应收款项预期信用损失 进行评估。公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计 算预期信用损失。对于划分为组合的应收款项，公司参考历史信用损失经验，结 合当前状况以及对未来经济状况的预测，根据应收款项账期或账龄与整个存续期 预期信用损失率，计算预期信用损失，2025 年半年度公司计提信用减值准备 ...

宁波 GQY 视讯股份有限公司 法定代表人：荆毅民 主管会计工作负责人：夏治锋 会计机构负责人（会计主管人员）：张正镇 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方 名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2025 年期 初占用资 金余额 2025 年半年度 占用累计发生金 额（不含利息） 2025 年半年 度占用资金的 利息（如有） 2025 年半年 度偿还累计 发生金额 2025 年半年 度期末占用 资金余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 小计 - - - - - - - - - - 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 小计 - - - - - - - - - - 其他关联方及附属 企业 小计 总计 - - - - - - - - - - 其它关联资金往来 资金往来方 名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2025 年期 初往来资 金余额 2025 年半年度 往来累计发生金 额（不含利息） 2025 年半年 度往来资金的 利息（如有） 2025 年半年 度偿还累计 发生金额 2025 年半年 度期末往来 资金余额 往来形 成原 ...

宁波 GQY 视讯股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称"公司"或"GQY视讯"）第七届监 事会第十五次会议通知于2025年8月15日以电话及邮件方式通知全体监事，并于 2025年8月27日以现场及通讯方式召开。本次会议由监事会主席焦燕君女士主持， 应参加监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、 《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议召开合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议： 证券代码：300076 证券简称：GQY 视讯 公告编号：2025-43 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站披露的《2025 年半年 1、审议通过《关于公司<2025 年半年度报告全文>及摘要的议案》 监事会认为：公司董事会编制和审核《2025 年半年度报告全文》及摘要的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了上市公司的实 ...

一、董事会会议召开情况 宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称"公司"或"GQY视讯"）第七届董 事会第二十次会议通知于2025年8月15日以电话及邮件方式通知全体董事，并于 2025年8月27日以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长荆毅民先生主持，应 参加董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、 《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2025-42 宁波GQY视讯股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，本次会议以记名投票的表决方式逐项表决通过了以下决议： 1、审议通过《关于公司<2025 年半年度报告全文>及摘要的议案》 1、公司第七届董事会第二十会议决议； 2、公司《2025 年半年度报告全文》及摘要； 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2、审议通过《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 2025年上半年，公司严格按照《上市 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入4074.68万元，同比下降47.39%[19] - 归属于上市公司股东的净利润亏损2272.64万元，同比扩大52.94%[19] - 基本每股收益-0.0536元/股，同比下降53.14%[19] - 加权平均净资产收益率为-2.47%，同比下降0.95个百分点[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损2590.32万元，同比扩大29.36%[19] - 公司2025年上半年营业收入4074.68万元，同比下降47.39%[39][46] - 营业收入从7745.45万元下降至4074.68万元，同比减少47.4%[150] - 净亏损从1570.41万元扩大至2309.97万元，同比增亏47.1%[151] - 归属于母公司股东的净亏损从1485.93万元扩大至2272.64万元，同比增亏53.0%[151] - 基本每股收益从-0.0350元下降至-0.0536元[151] - 营业利润亏损扩大至1847.95万元，同比增长83.6%[154] - 2025年上半年综合收益总额亏损1830.54万元[167][168] - 2024年上半年综合收益总额亏损818.36万元[169][170][171] 成本和费用（同比环比） - 营业成本3758.71万元，同比下降46.40%[46] - 销售费用1081万元，同比增长23.63%[46] - 管理费用1478.45万元，同比增长24.81%[46] - 财务费用-210.58万元，同比下降533.86%[46] - 研发投入339.89万元，同比下降17.44%[46] - 销售费用从874.41万元增加至1081.00万元，同比增长23.6%[150] - 研发费用从411.70万元减少至339.89万元，同比下降17.4%[150] - 财务费用从48.54万元改善至-210.58万元，主要因利息收入增加[150] - 研发费用支出339.89万元，同比减少8.4%[154] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为负4193.91万元，同比改善25.82%[19] - 经营活动现金流量净额-4193.91万元，同比改善25.82%[46] - 投资活动现金流量净额-5129.56万元，同比下降139.73%[46] - 筹资活动现金流量净额-1364.79万元，同比下降2541.28%[46] - 现金及现金等价物净减少10688.27万元，同比下降246.16%[46] - 经营活动现金流净流出4193.91万元，同比改善25.8%[156] - 投资活动现金流净流出5129.56万元，去年同期为净流入1.29亿元[157] - 期末现金及现金等价物余额降至6233.75万元，同比减少59.3%[157] - 销售商品提供劳务现金收入4543.41万元，同比减少11.4%[156] - 购买商品接受劳务现金支付5728.18万元，同比减少26.3%[156] - 支付职工现金1932.74万元，同比增长7.0%[156] 资产和负债 - 总资产10.04亿元，较上年度末减少4.12%[19] - 归属于上市公司股东的净资产9.08亿元，较上年度末减少2.44%[19] - 货币资金较上年末减少9.71个百分点至6948.06万元，主要因购买银行理财产品[52] - 交易性金融资产较上年末增加6.81个百分点至4.09亿元，主要因购买银行理财产品[52] - 存货较上年末增加1.37个百分点至4631.26万元[52] - 短期借款较上年末减少1.63个百分点至0元，主要因归还借款[52] - 货币资金期末余额为6948.06万元，较期初1.74亿元下降60.1%[141] - 交易性金融资产期末余额为4.09亿元，较期初3.55亿元增长15.2%[141] - 应收账款期末余额为9715.62万元，较期初9195.20万元增长5.7%[141] - 存货期末余额为4631.26万元，较期初3389.73万元增长36.6%[141] - 流动资产合计期末余额为6.66亿元，较期初7.08亿元下降5.9%[141] - 非流动资产合计期末余额为3.38亿元，较期初3.39亿元基本持平[142] - 资产总计期末余额为10.04亿元，较期初10.47亿元下降4.1%[142] - 未分配利润期末余额为-5549.99万元，较期初-3277.35万元扩大69.4%[143] - 短期借款期末余额为0元，较期初1710.73万元减少100%[142] - 应付职工薪酬期末余额为261.74万元，较期初518.97万元下降49.6%[142] - 公司总负债从8371.08万元减少至6707.10万元，同比下降19.9%[147] - 流动负债合计从8190.38万元下降至6548.52万元，同比下降20.1%[147] 业务线表现 - 大屏拼接显示系统营业收入同比下降38.23%至2920.59万元，毛利率下降3.93个百分点至9.41%[50] - 系统集成业务营业收入同比下降61.75%至1132.41万元，毛利率微降0.35个百分点至2.32%[50] - 大屏拼接显示系统销售量同比下降6.02%至2404单元[50] - 公司专注于智能拼接显示产品领域，涵盖Mini LED/Micro LED拼接、DLP拼接及液晶拼接全系列产品[26] - 公司提供全系列智能拼接显示产品，包括Mini LED/Micro LED拼接、DLP拼接及液晶拼接[34] - 公司系统集成业务延伸至大数据分析与可视化展示领域，成为新的盈利增长点[34][35] 销售模式表现 - 直销模式收入同比下降67.59%，占营业收入比重从92.40%降至56.92%[50] - 经销模式收入同比大幅增长198.05%，占营业收入比重从7.60%升至43.08%[50] - 公司销售模式包含渠道代理分销和厂家直销两种方式[36] 采购和生产模式 - 公司采用"以销定产"采购模式，根据客户订单安排物料采购和生产计划[35][36] - 公司实施安全库存管理，综合考虑市场供应和价格波动因素制定原料库存策略[36] - 公司建立了严格的供应商筛选制度，从品质、产能、交付能力等多维度考核[36] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助11.37万元[23] - 非经常性损益项目中理财产品投资收益345.04万元[23] - 其他营业外收入和支出合计174,097.61元[24] - 所得税影响额为561,278.02元[24] - 少数股东权益影响额（税后）为175.52元[24] - 非经常性损益项目合计3,176,766.42元[24] 投资收益和利息收入 - 投资收益由负转正，实现50.46万元收益[154] - 利息收入950.34万元，同比增长411.0%[154] 募集资金使用 - 高清大屏幕拼接显示系统项目募集资金净额2.274亿元，累计投入金额2.046亿元，投资进度89.98%[60] - 年产1万套数字实验系统项目募集资金净额3300万元，累计投入金额205.95万元，投资进度100%[60] - 收购深圳欣动态影像科技60%股权项目募集资金承诺投资总额750万元，本期及累计投入金额均为0[61] - 增资深圳蓝普视讯科技公司项目募集资金承诺投资总额2920万元，累计投入金额2920万元，投资进度100%[61] - 承诺投资项目小计募集资金承诺投资总额2.974亿元，累计投入金额1.548亿元[61] - 购买宁波奇科威电子土地使用权项目超募资金投入金额4550万元，累计投入金额4550万元，投资进度100%[61] - 收购上海鑫森电子科技发展51%股权项目超募资金投入金额1695万元，累计投入金额1695万元，投资进度100%[61] - 设立山东奇科威数字教育项目超募资金投入金额260.1万元，累计投入金额260.1万元，投资进度100%[61] - 投资美国JIBO公司A-1轮优先股金额为897.54万元，持股比例100%，已于2015年11月22日全额计提减值[62] - 投资美国Meta公司B轮优先股金额为4794.4万美元，持股比例100%，因资不抵债已全额计提减值[62] - 补充流动资金投入金额为3550万元，使用比例100%[62] - 超募资金投向小计金额为47705.68万元，实际投资金额为45750.58万元[62] - 高清大屏幕拼接显示系统项目因市场未达预期，于2019年转让项目实施主体宁波奇科威智能科技98.71%股权[62] - 年产1万套数字实验室系统项目因市场竞争剧烈且未形成核心优势，累计投入仅205.95万元后变更用途[62] - 深圳欣动态影像科技投资因未进行可行性研究导致当年大额亏损，已于2014年转让60%股权[62] - 山东奇科威数字教学设备公司因经营欠佳，于2014年转让51%股权[62] - 超募资金合计投入金额为77415.68万元，实际投资金额为71616.53万元[62] - 募集资金实际使用总额为69337.07万元，未使用资金余额为1544.74万元[62] - 公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户[63] 资产处置和投资减值 - 子公司转让深圳市欣动态影像科技60%股权作价750万元人民币，投资成本750万元人民币[63] - 子公司以超募资金4,558.64万元人民币购买关联方土地使用权及地面建筑[63] - 转让上海鑫森电子科技51%股权作价2,743.80万元人民币，投资成本1,695万元人民币，投资收益1,048.80万元人民币[63] - 转让山东奇科威数字教学设备51%股权作价260.01万元人民币，投资成本260.01万元人民币[63] - 全额计提美国Meta公司投资减值准备1,000万美元（折合6,592.3万元人民币）[63] - 全额计提美国JIBO公司投资减值准备140万美元（折合897.54万元人民币）[63] 委托理财 - 委托理财总额40,760万元人民币，其中自有资金5,000万元人民币，募集资金35,760万元人民币[67] - 银行理财产品未到期余额40,760万元人民币，无逾期未收回金额[67] - 上海浦东发展银行理财产品实际收益123.24万元人民币，年化收益率2.25%[67] - 公司于2024年04月13日收到郑州银行分行结构性存款资金10,060万元，年化收益率2.15%，实现收益59.48万元[68] - 公司于2024年05月13日收到上海浦东发展银行结构性存款资金5,170万元，年化收益率2.15%，实现收益27.79万元[68] - 公司于2025年05月08日收到郑州银行分行结构性存款资金20,250万元，年化收益率2.00%，实现收益101.25万元[68] - 公司于2025年05月22日收到上海浦东发展银行结构性存款资金10,120万元，年化收益率2.30%，实现收益61.42万元[68] - 公司于2025年06月19日收到其他机构结构性存款资金5,200万元，年化收益率2.10%，实现收益27.91万元[68] - 公司委托理财总金额为111,680元[70] - 委托理财未出现预期无法收回本金或减值情形[70] 子公司和参股公司表现 - 参股公司深圳蓝普视讯科技注册资本3,500万元[74] - 深圳蓝普视讯科技总资产6.67亿元[74] - 深圳蓝普视讯科技净资产9,596万元[74] - 深圳蓝普视讯科技营业收入1.66亿元[74] - 深圳蓝普视讯科技净利润158,000.78元[74] - 子公司黄河华夏科技（河南）有限公司注册资本为95,000,000元，总资产为200,967,477.60元，营业收入为40,053,957.58元，净利润为18,571,592.52元[75] - 公司报告期内发起设立深圳市怡然思科技有限公司，协议转让上海豫见光海文化科技有限公司，注销河南中科通用电子信息技术有限公司，对整体生产经营和业绩影响较小或未产生影响[75] 公司治理和股东结构 - 报告期内公司董事及高管变动包括：独立董事吴雷鸣离任、张俊就任，独立董事李亚敏离任、房晓敏就任，副总经理徐伟聘任[83] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺任职期间每年转让所持股份不超过25%[98] - 公司股份结构无变动，无限售条件股份为4.24亿股，占比100%[128] - 公司总股本为424,000,000股，持股比例100%[129] - 报告期末普通股股东总数为34,901人[130] - 控股股东宁波高斯投资持股125,996,000股，占比29.72%，其中质押股份62,998,000股[130] - 第二大股东郭启寅持股12,398,952股，占比2.92%，报告期内减持4,230,000股[130] - 股东朱军持股2,850,000股，占比0.67%，报告期内增持2,845,000股[130] - 股东唐庆萍持股1,630,600股，占比0.38%，通过信用账户持有258,200股[132] - BARCLAYS BANK PLC持股1,474,300股，占比0.35%，报告期内增持368,938股[131] - 股东陈伟雄持股1,399,100股，占比0.33%，报告期内增持90,300股[131] - 股东魏海波持股1,276,600股，占比0.30%，报告期内减持8,500股[131] - 公司累计发行股本总数4.24亿股，注册资本为4.24亿元人民币[172] - 公司纳入合并范围的子公司共10户，包括4家全资子公司和6家控股子公司[172] - 全资子公司持股比例均为100%，表决权比例均为100%[172] - 控股子公司持股比例分别为60%、51%、65%[172] - 控股孙公司持股比例分别为51%、51%、40%，但表决权比例分别为51%、51%、100%[172] - 公司母公司最终实际控制人为开封市人民政府[172] 诉讼和仲裁 - 公司涉及重大诉讼仲裁案件总金额约226.5万元人民币[103][104] - 公司起诉中国移动通信集团河南有限公司买卖合同纠纷涉案金额约789.9万元人民币[104] - 公司起诉北京中科闻歌科技股份有限公司买卖合同纠纷已胜诉并收回款项227.6万元人民币[103] - 公司起诉江苏移动信息系统集成有限公司买卖合同纠纷已胜诉涉案金额约317.6万元人民币执行中[103] - 公司起诉汤安枫买卖合同纠纷涉案金额约499.9万元人民币已撤诉[103] - 公司起诉信电技术股份有限公司买卖合同纠纷涉案金额约294.2万元人民币已和解并收到款项[104] 风险因素 - 公司面临产品研发风险，需持续加大研发投入以应对市场需求和技术创新难度[76] - 市场竞争加剧可能降低公司市场份额和竞争力，公司计划推动产品向系统化解决方案方向发展[77] - 应收账款存在坏账风险，公司加强客户账期管理和催收机制[78] 政策环境 - 智能拼接显示产业被列为"十四五"期间战略性发展领域之一[27] - 国家政策支持新型显示产业发展进口税收政策（2021-2030年）[28] - 政策涵盖Micro-LED显示器件生产企业进口自用生产性原材料及设备税收支持[28] - 到2030年LED等高效节能灯具使用占比超过80%[29] - 到2030年30%以上城市建成照明数字化系统[29] - 重点推动MicroLED等微显示技术升级[29] - 推动Fast-LCD、硅基OLED、Micro LED等微显示技术发展[29] - 将视听产业和新型显示产业作为电子信息制造业关键增长点[29] - 大力发展Mini LED和Micro-LED技术[29] - 加快量子点显示和全息显示研究[29] - 突破Micro-LED、激光、印刷等显示技术并实现规模化应用[29] - 健全新型显示薄膜封装等电子加工基础工艺标准[30] - 推动高端金属材料和电子专用材料标准制定[30] - 智能拼接显示行业市场规模持续增长，受益于消费电子市场发展和AR/VR、车载显示等新兴领域拓展[31] - 超高清产品在会议服务、指挥调度、展览展示、智慧城市等领域的应用渗透率逐渐提升[31][32] - 指挥调度领域显示控制技术涉及视频处理、多信号源拼接和低损耗传输等功能[32] - 智慧城市显示终端具备超高清、大数据可视化和信息化特点，应用灯杆屏、智慧监控等产品[32] 关联交易和承诺 - 截至承诺函出具日，开封金控科技未开展实际经营业务，与上市公司不存在同业竞争事宜[93] - 截至承诺函出具日，开封金控投资主要从事金融和产业相关的股权投资活动，与上市公司之间不存在同业竞争事宜[95] - 承诺在作为宁波高斯控股股东期间，公司及控制的其他企业不会从事与

公司治理会议 - 宁波GQY视讯第七届董事会独立董事专门会议第九次会议于2025年8月22日以现场和通讯方式召开 应出席独立董事3名全部实际出席 [1] - 会议审议并通过五项议案 所有议案表决结果均为同意3票 反对0票 弃权0票 [2][3][4] 董事会换届选举 - 会议通过非独立董事候选人提名议案 候选人任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定 具备必要工作经验且无监管禁止情形 [2] - 会议通过独立董事候选人提名议案 候选人符合独立性要求且均已取得深交所认可的独立董事资格证书 [2][3] 公司章程及制度修订 - 《公司章程》修订依据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规 结合公司实际情况进行 符合全体股东利益 [3] - 《公司股东会议事规则》进行条款修订并更名 修订依据包括《上市公司股东会规则》等规范性文件 [3][4] - 《公司董事会议事规则》修订依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号》等规定 修订后符合公司实际运营需求 [4]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月10日召开第三次临时股东会 采用现场与网络投票结合方式 [1] - 现场会议时间为2025年9月10日 网络投票通过深交所交易系统及互联网系统进行 [1] - 股权登记日为2025年9月5日15:00 登记在册股东享有表决权 [2] 审议事项 - 提案1关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人 采用累积投票制 应选6人 [3] - 提案2关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人 采用累积投票制 应选3人 [3] - 独立董事候选人任职资格需经深交所审核无异议后方可表决 [3] - 提案3/4/5为特别决议事项 需经出席股东所持表决权三分之二以上通过 [3] - 所有提案均需对中小投资者表决单独计票 [4] 投票机制 - 累积投票制下选举非独立董事时 股东选举票数=持有股份数×6 [5] - 累积投票制下选举独立董事时 股东选举票数=持有股份数×3 [6] - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与投票 [5][7] - 互联网投票需办理深交所数字证书或服务密码身份认证 [7] 会议登记 - 法人股东需提供营业执照复印件及法人代表证明书 自然人股东需持持股凭证及身份证 [4] - 异地股东可于2025年9月9日17:00前通过信函或传真方式登记 [4] - 登记联系地址为河南省开封市郑开大道296号自贸大厦B座5楼 [4][5] 附件说明 - 附件一详细说明网络投票操作流程 包括累积投票票数分配规则 [5][6] - 附件二为授权委托书模板 明确对各候选人的表决意见填报方式 [7][8] - 附件三为参会股东登记表 需填写持股数量及发言意向等信息 [8][9]