会议安排 - 公司第七届董事会第十八次会议通知于2025年5月19日发出，5月22日召开[1] - 2025年5月22日召开2025年第二次临时股东大会[2] 人事变动 - 股东大会选举房晓敏为新任独立董事[2] - 董事会拟选举房晓敏为战略和薪酬与考核委员会委员[2] 表决结果 - 补选议案表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票[3]

人事变动 - 2025年4月30日公司同意补选房晓敏为第七届董事会独立董事候选人[1] - 房晓敏任期自2025年第二次临时股东大会通过至第七届董事会届满[1] 资格情况 - 截至通知发出日房晓敏未取得深交所认可资格证书[1] - 房晓敏承诺参加培训并取证，已取得培训证明[1][2]

股东大会出席情况 - 现场出席股东1名，代表股份125,996,000股，占比29.7160%[3] - 网络投票股东245名，代表股份2,311,804股，占比0.5452%[4] - 出席股东共246名，合计股份128,307,804股，占比30.2613%[5] 议案表决情况 - 《2024年年度报告全文》及摘要议案同意128,116,804股，占比99.8511％[6] - 《2024年度董事会工作报告》议案同意127,956,204股，占比99.7260％[7] - 《2024年度监事会工作报告》议案同意128,116,804股，占比99.8511％[9] - 《2024年年度财务决算报告》议案同意127,956,204股，占比99.7260％[10] - 《2024年度利润分配预案》议案同意127,947,004股，占比99.7188％[11] - 《使用闲置超募资金进行现金管理》议案同意127,936,204股，占比99.7104％[13]

股东大会信息 - 公司2024年度股东大会于2025年5月15日召开[1] - 董事会于2025年4月23日发布召开股东大会通知[3] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代表1人，代表股份1.25996亿股，占比29.7160％[6] - 参加网络投票股东245人，代表股份231.1804万股，占比0.5452％[15] - 参加股东大会投票表决股东及代表246人，代表股份1.28307804亿股，占比30.2613％[16] 议案表决结果 - 《2024年度报告全文》及摘要议案同意占比99.8511％，同意1.28116804亿股，反对7.68万股[16] - 《2024年年度董事会工作报告》同意占比99.7260％，同意127,956,204股，反对238,400股，弃权113,200股[17] - 《2024年年度监事会工作报告》同意占比99.8511％，同意128,116,804股，反对78,500股，弃权112,500股[17] - 《2024年年度财务决算报告》同意占比99.7260％，同意127,956,204股，反对238,400股，弃权113,200股[17] - 《2024年年度利润分配预案》同意占比99.7188％，同意127,947,004股，反对244,400股，弃权116,400股[17] - 使用闲置超募资金进行现金管理议案同意占比99.7104％，同意127,936,204股，反对258,400股，弃权113,200股[17] - 使用闲置自有资金进行现金管理议案同意占比99.7104％，同意127,936,204股，反对258,400股，弃权113,200股[17] 会议合规情况 - 本次股东大会召集、召开程序及表决程序符合规定，表决结果合法有效[18]

人事变动 - 2025年3月5日，独立董事李亚敏因个人原因申请辞职[2] - 2025年4月30日，董事会审议通过补选独立董事议案[2][5] 候选人信息 - 提名房晓敏为独立董事候选人，任期至第七届董事会届满[5] - 房晓敏未取得资格证书，承诺参加培训获取[5] - 房晓敏现任河南大学教授，未持股，符合任职要求[8]

独立董事提名 - 房晓敏被提名为宁波GQY视讯第7届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[5] - 承诺参加培训获资格证，具备相关知识经验[3][4] - 担任独立董事公司数量及任期符合要求[6][7] 责任声明 - 保证声明材料真实准确完整，承担法律责任[7] - 任职不符资格及时报告辞职，不符比例持续履职[7][8]

董事会会议 - 2025年4月30日召开第七届董事会第十七次会议[2] - 会议审议通过补选独立董事议案[2] 独立董事提名 - 提名房晓敏为第七届董事会独立董事候选人[2] - 任期自2025年第二次临时股东大会通过至第七届董事会届满[2] 资格情况 - 截至公告日房晓敏未取得深交所认可资格证书[2] - 房晓敏承诺参加培训取得证书[2]

独立董事提名 - 董事会提名房晓敏为第7届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职情况符合要求[5][7] - 被提名人承诺参加培训并取得资格证书[3] - 被提名人通过资格审查，无不得任职情形[2] 声明保证 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[6]

会议基本信息 - 2025年第二次临时股东大会于2025年5月22日召开[1] - 网络投票时间为2025年5月22日9:15 - 15:00，现场会议15:00开始，会期半天[1] - 股权登记日为2025年5月19日[3] - 会议地点在河南省开封市郑开大道296号自贸大厦B座5楼会议室[3] 审议提案 - 审议总议案和补选公司第七届董事会独立董事的议案[4] - 提案需经出席股东所持表决权股份总数二分之一以上审议通过[4] - 对中小投资者表决单独计票[5] 登记与投票 - 登记时间为2025年5月21日9:00 - 17:00[6] - 深市投资者投票代码为350076，投票简称为“视讯投票”[13] - 重复投票以第一次有效投票结果为准[17] - 非累积投票提案表决意见为同意、反对、弃权，多选或漏选视为弃权[19] - 累积投票提案填报投给候选人选举票数，超拥有票数视为无效投票，不同意可投0票[19] 授权与送达 - 授权委托书下载或自制均有效，法人股东委托须加盖公章[19] - 授权委托有效期自签署日至本次股东大会结束[19] - 已填妥签署的参会股东登记表应于2025年5月21日17:00前送达、邮寄或传真到公司[21] - 公司地址为河南省开封市郑开大道296号自贸大厦B座5楼GQY视讯董事会秘书办公室，邮编475000[21] - 传真号为021 - 61002008，不接受电话登记[21] 发言相关 - 股东拟发言需在登记表表明意向及要点并注明时间，公司统筹安排[21] - 参会股东登记表剪报、复印件或自制均有效[22]

会议信息 - 第七届董事会第十七次会议于2025年4月30日召开，9名董事参与表决[1] 议案表决 - 补选独立董事议案通过，提名房晓敏女士，需提交2025年第二次临时股东大会审议[2][3] - 提请召开2025年第二次临时股东大会议案通过，拟于5月22日15:00召开[4]