会议情况 - 2024年召开董事会会议4次，股东大会会议2次[2] - 2024年召开4次独立董事专门会议审议多项事项[4][5][6][9] 决策事项 - 同意2023年度多项报告及预案并提交审议[7][8][6] - 同意使用部分超募资金永久补充流动资金等事项[9][10][12] 独立董事履职 - 2024年多次实地考察、积极沟通并履职[14][16][22] - 2025年将继续勤勉尽职推动公司发展[22]

会议审议 - 2024年召开4次董事会会议、2次股东大会会议[2] - 2024年多次召开独立董事专门会议，审议通过审计报告预审、利润分配预案等议案[4][5][6][7][8][9][10][12] 独立董事履职 - 独立董事任职满六年任期届满不再担任[22] - 2024年对公司多次实地考察，与公司人员密切联系[14][15] - 与监察审计部门及会计师事务所沟通审计重点[16] - 对公司事项提建议并引入资源解决困难[17] - 履职维护公司和全体股东利益[22]

财务表现 - 2025年第一季度基本每股收益为-0.0227元 较2024年同期的-0.0002元下降11250% [1] - 每股净资产为2.17元 较2024年同期的2.33元下降6.87% [1] - 营业收入为0.2亿元 较2024年同期的0.39亿元下降48.72% [1] - 净利润为-0.1亿元 2024年同期为0亿元 2023年同期为-0.04亿元 [1] - 净资产收益率为-1.04% 较2024年同期的-0.01%下降10300个百分点 [1] - 每股未分配利润为-0.10元 较2024年同期的0.06元下降266.67% [1] - 每股公积金保持1.2元不变 [1] 股东结构 - 前十大流通股东累计持有14831.71万股 占流通股比例34.98% 较上期减少544.41万股 [1] - 宁波高斯投资有限公司为第一大股东 持有12599.60万股 占总股本29.72% 持股数量未发生变化 [2] - 郭启寅持有1239.90万股 占总股本2.92% 较上期减持423.00万股 [2] - Barclays Bank PLC新进持股129.47万股 占总股本0.31% [2] - 郑卫民、黎少明、岳洁菱退出前十大股东 原持股比例分别为0.38%、0.33%、0.31% [2] 利润分配 - 公司本次不进行利润分配也不实施资本公积金转增股本 [3]

二〇二五年四月二十二日 附件：徐伟先生简历 证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2025-23 宁波GQY视讯股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波 GQY 视讯股份有限公司（以下简称"公司"或"GQY 视讯"）于 2025 年 4 月 22 日召开的第七届董事会第十六次会议，审议通过《关于聘任公司副总 经理的议案》，同意徐伟先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至 第七届董事会届满之日止。徐伟先生的简历详见附件。 截至本公告日，徐伟先生未持有公司股份，具备担任高级管理人员相关的专 业知识、工作经验和管理能力，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担 任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期 的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信 被执行人，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事 和高级管理员不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的 任职条件。 特此公告。 宁波 GQY 视 ...

募集资金情况 - 2010年首次公开发行1364万股A股，发行价65元/股，募集资金总额88660万元[2] - 首次公开发行募集项目资金26790万元，超募资金54248.512万元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金项目实际投资23586.49万元[5] - 截至2024年12月31日，超募资金实际投资45750.58万元[7] - 截至2024年12月31日，已按规使用募集资金69337.07万元，账户余额35364.597469万元[7] 现金管理 - 拟使用不超过40000万元闲置超募资金进行现金管理，额度内可滚动使用[1][8] - 投资品种为短期银行保本型理财产品，期限不超一年[9] - 决议有效期自2024年度股东大会审议通过至下一年度股东大会召开日[9] - 经董事会和监事会审议通过，保荐机构无异议[14][15]

宁波GQY视讯股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 宁波 GQY 视讯股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下合称"企业内部控制规范体系"），结合宁波 GQY 视讯股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，对公司截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变 ...

（二）变更前采用的会计政策 证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2025-21 宁波GQY视讯股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波 GQY 视讯股份有限公司（以下简称"公司"或"GQY 视讯"）根据中 华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）的相关规定变更会计政策，本次会 计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需 提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产 生重大影响，具体情况如下： 一、会计政策变更情况概述 （一）变更原因和日期 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会 [2024]24 号），其中"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理" 的内容规定，对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计 核算时应当按确定的预计负债金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等 科目，该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。公司根据财政 部上述相关准则及通知规定 ...

宁波GQY视讯股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司 2024 年年报工作安排，大华会计师事务所对公司 2024 年度财务报告 及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控 股股东及其关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出 具了专项说明。 经审计，大华会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会 计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状 况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控 制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。大华会 计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《 ...

证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2025-19 宁波GQY视讯股份有限公司 关于举行2024年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波 GQY 视讯股份有限公司(以下简称"公司")2024 年年度报告全文及摘 要已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，详情请见中国证监会指定信息 披露网站上披露的公司《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更深入、全面地了解公司情况，公司定于 2025 年 4 月 29 日（星期二）15:30-17:30 以网络互动方式召开 2024 年度业绩网上说明会，投资 者可登陆上海证券报·中国证券网路演中心：https://roadshow.cnstock.com/参与 本次说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长荆毅民先生，董事兼总经理张克嘉先 生，董事、财务总监兼董事会秘书夏治锋先生，独立董事郝振江先生等。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 宁波 GQY 视讯股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十二日 ...

| 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 140,741,125.09 | 135,024,531.65 | 4.23% | | 归属于上市公司股东的净利润 | -56,700,765.15 | -20,191,507.83 | -180.81% | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | -67,117,271.43 | -33,375,416.50 | -101.10% | | 经营活动产生的现金流量净额 | -89,416,690.50 | -54,496,039.36 | -64.08% | | 基本每股收益（元/股） | -0.13 | -0.05 | -160.00% | | 稀释每股收益（元/股） | -0.13 | -0.05 | -160.00% | | 加权平均净资产收益率 | -5.91% | -2.02% | -3.89% | | | 2024 年末 | 2023 年末 | 本年末比上年末增减 | | 资产总额 | 1,047,443,675.00 | 1,078,494, ...