监事会会议召开情况 - 第七届监事会第十四次会议于2025年8月19日通过电话及邮件方式通知全体监事 并于2025年8月22日以现场及通讯方式召开 [1] - 会议应参加监事3名 实际参与表决监事3名 会议符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 会议以记名投票方式表决通过修订《公司章程》部分条款的决议 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [1][2] - 修订依据包括《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件 结合公司实际情况进行 [1] - 本议案将提交2025年第三次临时股东会审议 需经出席股东会股东所持表决权的三分之二以上通过 [1] 信息披露与文件备查 - 修订详情参见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《公司章程》及《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-40） [2] - 公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整 无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [1]

董事会换届选举 - 第七届董事会提名6名非独立董事候选人：荆毅民、张克嘉、张磊、韩静、夏治锋、宋孟 [1][2] - 提名3名独立董事候选人：郝振江、张俊、房晓敏 [2] - 所有董事候选人将提交2025年第三次临时股东大会采用累积投票制表决 [2] - 新一届董事会任期自股东大会通过之日起三年 [2] 公司治理文件修订 - 对《公司章程》部分条款进行修订 需股东大会三分之二以上表决权通过 [3] - 《股东大会议事规则》修订并更名为《公司股东会议事规则》 需特别决议通过 [4] - 《公司董事会议事规则》部分条款修订 需股东大会特别决议批准 [4] 股东大会安排 - 定于2025年9月10日15:00在河南省开封市郑开大道296号自贸大厦B座5楼召开第三次临时股东大会 [4] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [4] - 所有议案均获得董事会全票通过（同意9票/反对0票/弃权0票） [2][3][4]

董事任职资格 - 犯罪剥夺政治权利执行期满未逾5年或缓刑考验期满未逾2年不能任职[7] - 对破产负有个人责任自破产清算完结之日起未逾3年不能任职[7] - 违法被吊销执照负有个人责任自吊销之日起未逾3年不能任职[7] 董事任期与限制 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[8] - 兼任高级管理人员及职工代表董事总计不超董事总数1/2[8] 董事履职要求 - 连续两次未亲自且不委托出席会议，董事会应建议撤换[9] - 连续12个月未亲自出席次数超总次数1/2需书面说明并披露[9] 董事补选 - 董事辞职致董事会低于法定人数，公司应2个月内完成补选[10] 董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[12] 董事长选举 - 董事长由全体董事过半数选举产生[12] 董事会会议 - 每年至少上下半年度各召开一次定期会议[17] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议[17] - 董事长接到提议或监管要求后10日内召集会议[17] - 定期和临时会议分别提前10天和3天通知[18] - 定期会议通知变更需在原定会议召开日3日前发出[18] - 会议需过半数董事出席方可举行[20] - 审议对外担保需出席会议三分之二以上董事及全体独立董事三分之二以上同意[22] - 无关联关系会议过半数无关联董事出席可举行，决议须经无关联董事过半数通过[23] 会议记录与档案 - 会议记录需出席会议的董事、秘书和记录人签名[23] - 会议档案保存期限为10年[24] 其他 - 公司为宁波GQY视讯股份有限公司[27] - 日期为2025年8月22日[27] - 规则未尽事宜或冲突时依法律等规定执行[26] - 规则由公司董事会负责解释[26] - 规则自公司股东会通过之日起生效[26]

宁波 GQY 视讯股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年八月 第一章 总则 第一条 为维护宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称"公司"）及股东的合 法权益，保证股东会依法行使职权以及股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"） 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规 和规范性文件以及《宁波GQY视讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定本议事规则（以下简称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会、临时股东会。年度股东会每年召开 ...

公司基本信息 - 公司于2010年3月9日获批发行1364万股人民币普通股，4月30日在深交所创业板上市[6] - 公司注册资本为4.24亿元人民币[7] - 公司股份总数为4.24亿股，均为人民币普通股[14] 股权结构与限制 - 宁波高斯投资有限公司持股1591.2万股，占比45.00％；郭启寅持股1288.8473万股，占比36.45％等[13] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10％[14] - 公司收购股份后，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[17] 股东与股东会 - 股东对股东会、董事会决议有请求认定无效或撤销的权利[24] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东有多项诉讼请求权[26][27] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[37] 董事会与董事 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人[75] - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[68] - 独立董事需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[87] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[107] - 最近三年以现金方式分配的利润之和不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[108] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中有不同占比要求[109] 其他事项 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[106][107] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，聘用、解聘及审计费用由股东会决定[116] - 公司与其持股90%以上的公司合并，部分情况可不经股东会决议[119]

独立董事提名 - 公司董事会提名郝振江为第8届董事会独立董事候选人[2] 提名人保证 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责并接受处分[7] - 提名人授权公司报送声明内容并承担责任[7] 被提名人条件 - 被提名人及其亲属不属特定股东，无违规情形[6][8] - 被提名人担任独董公司不超三家，任期未超六年[8] 后续措施 - 若被提名人任职不符要求，提名人将督促其辞职[9]

独立董事提名 - 房晓敏被提名为宁波GQY视讯第8届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[5] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且任职未超六年[6] - 已通过资格审查，符合相关法规和章程条件[2] 个人能力 - 具备上市公司运作知识，有五年以上相关经验[4]

证券代码：300076 证券简称：GQY 视讯 公告编号：2025-40 宁波GQY视讯股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波 GQY 视讯股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过《关于修订<公司章程> 的议案》。公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体内容如下： | 修订前的内容 | 修订后的内容 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债 | | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | 权人的合法权益，规范公司的组织和 | | 华人民共和国公司法》（以下简称《公司 | 行为，根据《中华人民共和国公司法》 | | 法》）、《中华人民共和国证券法》（以 | （以下简称《公司法》）、《中华人 | | 下简称《证券法》）、《中国共产党章程》 | 民共和国证券法》（以下简称《证券 | | （以下简称《党章》）和其他有关规定， | 法》 ...

证券代码: 300076 证券简称: GQY 视讯 宁波 GQY 视讯股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波 GQY 视讯股份有限公司董事会现就提名张俊为宁波 GQY 视讯股份有限公司第 8 届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为宁波 GQY 视讯股份有限公司第 8 届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宁波 GQY 视讯股份有限公司第 7 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件 ...

证券代码: 300076 证券简称: GQY 视讯 宁波 GQY 视讯股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人郝振江作为宁波 GQY 视讯股份有限公司第 8 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人宁波 GQY 视讯股份有限公司董事会提名为宁波 GQY 视讯股份有限公司（以下简称该公司）第 8 届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过宁波 GQY 视讯股份有限公司第 7 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √是 □否 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...