证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2025-39 宁波GQY视讯股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波 GQY 视讯股份有限公司（以下简称"公司"或"GQY 视讯"）第七届 董事会将于 2025 年 9 月 4 日任期届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规 定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，现将具体情况公告如下： 公司于 2025 年 8 月 22 日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》等相关议案。 公司第八届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。 经审核，公司董事会拟提名荆毅民先生、张克嘉先生、张磊先生、韩静女士、夏 治锋先生、宋孟先生为公司第八届董事 ...

证券代码: 300076 证券简称: GQY 视讯 宁波 GQY 视讯股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波 GQY 视讯股份有限公司董事会现就提名房晓敏为宁波 GQY 视讯股份有限公司第 8 届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为宁波 GQY 视讯股份有限公司第 8 届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宁波 GQY 视讯股份有限公司第 7 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 ...

证券代码: 300076 证券简称: GQY 视讯 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 宁波 GQY 视讯股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张俊作为宁波 GQY 视讯股份有限公司第 8 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人宁波 GQY 视讯股份有限公司董事会提名为宁波 GQY 视讯股份有限公司（以下简称该公司）第 8 届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过宁波 GQY 视讯股份有限公司第 7 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能 ...

证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2025-41 宁波 GQY 视讯股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，宁波GQY视讯股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）定于2025年9月10日（星期三）召开2025年 第三次临时股东会，拟将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第三次临时股东会 2、股东会召集人：宁波GQY视讯股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：2025年8月22日，公司第七届董事会第十九 次会议审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》，召集程序符 合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间： 2025年9月10日（星期三）下午15：00，会期半天； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月10日上午 9:15—9：25，9：30—11：30，下午13：00 ...

证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2025-38 宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称"公司"或"GQY视讯"）第七届监 事会第十四次会议于2025年8月19日以电话及邮件方式通知全体监事，并于2025 年8月22日以现场及通讯方式召开。本次会议应参加监事3名，实际参与表决监事 3名。会议由公司监事会主席焦燕君女士召集和主持。本次会议的召集、召开符 合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 宁波GQY视讯股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议： 1、审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司自身的实际情况， 对《公司章程》的部分条款进行修订。 2、深交所要求的其它文件。 1 特此公告。 宁波GQY视讯股份有限公司监事会 表决结果：同意3票 ...

宁波 GQY 视讯股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议第九次会议决议 宁波 GQY 视讯股份有限公司（以下简称"GQY 视讯"或"公司"）第七届 董事会独立董事专门会议第九次会议于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室以现场和 通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 8 月 19 日发出。本次会议应出席独立董 事 3 名，实际出席独立董事 3 名。经与会独立董事一致推举，本次会议由独立董 事郝振江先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《宁 波 GQY 视讯股份有限公司独立董事工作制度》的规定。与会独立董事对会议通 知的各项议案进行了审议，经与会独立董事讨论并表决，本次专门会议形成以下 决议： 一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候 选人的议案》 经审核，公司董事会换届选举的非独立董事候选人提名已征得被提名人本人 同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。非独立董事候选人 任职资格符合担任公司董事的条件，具备履行董事职责所必需的工作经验和能力， 不存在《公司法》《 ...

证券代码：300076 证券简称： GQY视讯 公告编号：2025-37 宁波GQY视讯股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称"公司"或"GQY视讯"）第七届董 事会第十九次会议于2025年8月19日以电话及邮件方式通知全体董事，并于2025 年8月22日以现场及通讯方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参与表决董事 9名，会议由董事长荆毅民先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司 法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议： 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候 选人的议案》 公司第七届董事会任期将于2025年9月4日届满，根据《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 等有关规 ...

公司治理 - 公司第七届第十九次董事会会议于2025年8月22日以现场及通讯方式召开 [1] - 会议审议《关于修订 <公司章程> 的议案》等文件 [1] 业务构成 - 2024年1至12月份公司营业收入构成为工业占比100.0% [1] 市值情况 - 公司市值为29亿元 [2]

股权质押 - 宁波高斯本次质押股份48,780,488股，占所持股份38.72%，占总股本11.50%[1] - 截至披露日，累计质押111,778,488股，占所持股份88.72%，占总股本26.36%[3] - 未来半年内到期质押24,935,877股，占所持股份19.79%，占总股本5.88%，对应融资15,000万元[7] - 未来一年内到期质押86,842,611股，占所持股份68.92%，占总股本20.48%，对应融资39,896万元[7] 财务数据 - 最近一年负债0.12万元，本期0.21万元；营收0.34万元，本期1.37万元；净利润0.35万元，本期 - 1.78万元；经营现金流0.27万元，本期 - 1.72万元[7] - 最近一年资产负债率0.01%，本期0.01%；流动比率1097.93，本期614.34；速动比率1097.93，本期614.34；现金/流动负债比率226.12%，本期 - 804.63%[7] 其他信息 - 宁波高斯注册资本和实收资本均为1591.2万元[4] - 企业性质为有限责任公司，股东为开封金控科技，持股100%[4] - 本次股权质押为开封金控集团及子公司融资担保，与上市公司经营无关，无重大影响[4][7][8]

股价表现与交易数据 - 2025年8月14日收盘价6.51元 单日下跌3.13% [1] - 换手率2.86% 成交量12.11万手 成交金额7983.10万元 [1] - 主力资金净流出1253.25万元 占成交额15.7% 其中超大单净流出226.40万元（占比2.84%）大单净流出1026.85万元（占比12.86%） [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出388.44万元 占成交额4.87% [1] - 小单资金净流入864.82万元 占成交额10.83% [1] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业总收入2019.52万元 同比大幅减少47.91% [1] - 归属净利润962.53万元 同比暴跌10022.56% [1] - 扣非净利润1118.06万元 同比下滑309.34% [1] 财务健康状况 - 流动比率6.812 速动比率6.483 显示短期偿债能力较强 [1] - 资产负债率10.07% 处于较低负债水平 [1] 企业基本信息 - 成立于1992年 位于宁波市 从事计算机通信和其他电子设备制造业 [1] - 注册资本42400万人民币 实缴资本42400万人民币 [1] - 法定代表人荆毅民 [1] 企业投资与知识产权 - 对外投资16家企业 参与招投标项目333次 [2] - 拥有商标信息17条 专利信息85条 行政许可22个 [2]