宁波 GQY 视讯股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称"公司"或"GQY视讯"）第七届监 事会第十五次会议通知于2025年8月15日以电话及邮件方式通知全体监事，并于 2025年8月27日以现场及通讯方式召开。本次会议由监事会主席焦燕君女士主持， 应参加监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、 《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议召开合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议： 证券代码：300076 证券简称：GQY 视讯 公告编号：2025-43 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站披露的《2025 年半年 1、审议通过《关于公司<2025 年半年度报告全文>及摘要的议案》 监事会认为：公司董事会编制和审核《2025 年半年度报告全文》及摘要的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了上市公司的实 ...

一、董事会会议召开情况 宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称"公司"或"GQY视讯"）第七届董 事会第二十次会议通知于2025年8月15日以电话及邮件方式通知全体董事，并于 2025年8月27日以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长荆毅民先生主持，应 参加董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、 《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2025-42 宁波GQY视讯股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，本次会议以记名投票的表决方式逐项表决通过了以下决议： 1、审议通过《关于公司<2025 年半年度报告全文>及摘要的议案》 1、公司第七届董事会第二十会议决议； 2、公司《2025 年半年度报告全文》及摘要； 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2、审议通过《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 2025年上半年，公司严格按照《上市 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入4074.68万元，同比下降47.39%[19] - 归属于上市公司股东的净利润亏损2272.64万元，同比扩大52.94%[19] - 基本每股收益-0.0536元/股，同比下降53.14%[19] - 加权平均净资产收益率为-2.47%，同比下降0.95个百分点[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损2590.32万元，同比扩大29.36%[19] - 公司2025年上半年营业收入4074.68万元，同比下降47.39%[39][46] - 营业收入从7745.45万元下降至4074.68万元，同比减少47.4%[150] - 净亏损从1570.41万元扩大至2309.97万元，同比增亏47.1%[151] - 归属于母公司股东的净亏损从1485.93万元扩大至2272.64万元，同比增亏53.0%[151] - 基本每股收益从-0.0350元下降至-0.0536元[151] - 营业利润亏损扩大至1847.95万元，同比增长83.6%[154] - 2025年上半年综合收益总额亏损1830.54万元[167][168] - 2024年上半年综合收益总额亏损818.36万元[169][170][171] 成本和费用（同比环比） - 营业成本3758.71万元，同比下降46.40%[46] - 销售费用1081万元，同比增长23.63%[46] - 管理费用1478.45万元，同比增长24.81%[46] - 财务费用-210.58万元，同比下降533.86%[46] - 研发投入339.89万元，同比下降17.44%[46] - 销售费用从874.41万元增加至1081.00万元，同比增长23.6%[150] - 研发费用从411.70万元减少至339.89万元，同比下降17.4%[150] - 财务费用从48.54万元改善至-210.58万元，主要因利息收入增加[150] - 研发费用支出339.89万元，同比减少8.4%[154] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为负4193.91万元，同比改善25.82%[19] - 经营活动现金流量净额-4193.91万元，同比改善25.82%[46] - 投资活动现金流量净额-5129.56万元，同比下降139.73%[46] - 筹资活动现金流量净额-1364.79万元，同比下降2541.28%[46] - 现金及现金等价物净减少10688.27万元，同比下降246.16%[46] - 经营活动现金流净流出4193.91万元，同比改善25.8%[156] - 投资活动现金流净流出5129.56万元，去年同期为净流入1.29亿元[157] - 期末现金及现金等价物余额降至6233.75万元，同比减少59.3%[157] - 销售商品提供劳务现金收入4543.41万元，同比减少11.4%[156] - 购买商品接受劳务现金支付5728.18万元，同比减少26.3%[156] - 支付职工现金1932.74万元，同比增长7.0%[156] 资产和负债 - 总资产10.04亿元，较上年度末减少4.12%[19] - 归属于上市公司股东的净资产9.08亿元，较上年度末减少2.44%[19] - 货币资金较上年末减少9.71个百分点至6948.06万元，主要因购买银行理财产品[52] - 交易性金融资产较上年末增加6.81个百分点至4.09亿元，主要因购买银行理财产品[52] - 存货较上年末增加1.37个百分点至4631.26万元[52] - 短期借款较上年末减少1.63个百分点至0元，主要因归还借款[52] - 货币资金期末余额为6948.06万元，较期初1.74亿元下降60.1%[141] - 交易性金融资产期末余额为4.09亿元，较期初3.55亿元增长15.2%[141] - 应收账款期末余额为9715.62万元，较期初9195.20万元增长5.7%[141] - 存货期末余额为4631.26万元，较期初3389.73万元增长36.6%[141] - 流动资产合计期末余额为6.66亿元，较期初7.08亿元下降5.9%[141] - 非流动资产合计期末余额为3.38亿元，较期初3.39亿元基本持平[142] - 资产总计期末余额为10.04亿元，较期初10.47亿元下降4.1%[142] - 未分配利润期末余额为-5549.99万元，较期初-3277.35万元扩大69.4%[143] - 短期借款期末余额为0元，较期初1710.73万元减少100%[142] - 应付职工薪酬期末余额为261.74万元，较期初518.97万元下降49.6%[142] - 公司总负债从8371.08万元减少至6707.10万元，同比下降19.9%[147] - 流动负债合计从8190.38万元下降至6548.52万元，同比下降20.1%[147] 业务线表现 - 大屏拼接显示系统营业收入同比下降38.23%至2920.59万元，毛利率下降3.93个百分点至9.41%[50] - 系统集成业务营业收入同比下降61.75%至1132.41万元，毛利率微降0.35个百分点至2.32%[50] - 大屏拼接显示系统销售量同比下降6.02%至2404单元[50] - 公司专注于智能拼接显示产品领域，涵盖Mini LED/Micro LED拼接、DLP拼接及液晶拼接全系列产品[26] - 公司提供全系列智能拼接显示产品，包括Mini LED/Micro LED拼接、DLP拼接及液晶拼接[34] - 公司系统集成业务延伸至大数据分析与可视化展示领域，成为新的盈利增长点[34][35] 销售模式表现 - 直销模式收入同比下降67.59%，占营业收入比重从92.40%降至56.92%[50] - 经销模式收入同比大幅增长198.05%，占营业收入比重从7.60%升至43.08%[50] - 公司销售模式包含渠道代理分销和厂家直销两种方式[36] 采购和生产模式 - 公司采用"以销定产"采购模式，根据客户订单安排物料采购和生产计划[35][36] - 公司实施安全库存管理，综合考虑市场供应和价格波动因素制定原料库存策略[36] - 公司建立了严格的供应商筛选制度，从品质、产能、交付能力等多维度考核[36] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助11.37万元[23] - 非经常性损益项目中理财产品投资收益345.04万元[23] - 其他营业外收入和支出合计174,097.61元[24] - 所得税影响额为561,278.02元[24] - 少数股东权益影响额（税后）为175.52元[24] - 非经常性损益项目合计3,176,766.42元[24] 投资收益和利息收入 - 投资收益由负转正，实现50.46万元收益[154] - 利息收入950.34万元，同比增长411.0%[154] 募集资金使用 - 高清大屏幕拼接显示系统项目募集资金净额2.274亿元，累计投入金额2.046亿元，投资进度89.98%[60] - 年产1万套数字实验系统项目募集资金净额3300万元，累计投入金额205.95万元，投资进度100%[60] - 收购深圳欣动态影像科技60%股权项目募集资金承诺投资总额750万元，本期及累计投入金额均为0[61] - 增资深圳蓝普视讯科技公司项目募集资金承诺投资总额2920万元，累计投入金额2920万元，投资进度100%[61] - 承诺投资项目小计募集资金承诺投资总额2.974亿元，累计投入金额1.548亿元[61] - 购买宁波奇科威电子土地使用权项目超募资金投入金额4550万元，累计投入金额4550万元，投资进度100%[61] - 收购上海鑫森电子科技发展51%股权项目超募资金投入金额1695万元，累计投入金额1695万元，投资进度100%[61] - 设立山东奇科威数字教育项目超募资金投入金额260.1万元，累计投入金额260.1万元，投资进度100%[61] - 投资美国JIBO公司A-1轮优先股金额为897.54万元，持股比例100%，已于2015年11月22日全额计提减值[62] - 投资美国Meta公司B轮优先股金额为4794.4万美元，持股比例100%，因资不抵债已全额计提减值[62] - 补充流动资金投入金额为3550万元，使用比例100%[62] - 超募资金投向小计金额为47705.68万元，实际投资金额为45750.58万元[62] - 高清大屏幕拼接显示系统项目因市场未达预期，于2019年转让项目实施主体宁波奇科威智能科技98.71%股权[62] - 年产1万套数字实验室系统项目因市场竞争剧烈且未形成核心优势，累计投入仅205.95万元后变更用途[62] - 深圳欣动态影像科技投资因未进行可行性研究导致当年大额亏损，已于2014年转让60%股权[62] - 山东奇科威数字教学设备公司因经营欠佳，于2014年转让51%股权[62] - 超募资金合计投入金额为77415.68万元，实际投资金额为71616.53万元[62] - 募集资金实际使用总额为69337.07万元，未使用资金余额为1544.74万元[62] - 公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户[63] 资产处置和投资减值 - 子公司转让深圳市欣动态影像科技60%股权作价750万元人民币，投资成本750万元人民币[63] - 子公司以超募资金4,558.64万元人民币购买关联方土地使用权及地面建筑[63] - 转让上海鑫森电子科技51%股权作价2,743.80万元人民币，投资成本1,695万元人民币，投资收益1,048.80万元人民币[63] - 转让山东奇科威数字教学设备51%股权作价260.01万元人民币，投资成本260.01万元人民币[63] - 全额计提美国Meta公司投资减值准备1,000万美元（折合6,592.3万元人民币）[63] - 全额计提美国JIBO公司投资减值准备140万美元（折合897.54万元人民币）[63] 委托理财 - 委托理财总额40,760万元人民币，其中自有资金5,000万元人民币，募集资金35,760万元人民币[67] - 银行理财产品未到期余额40,760万元人民币，无逾期未收回金额[67] - 上海浦东发展银行理财产品实际收益123.24万元人民币，年化收益率2.25%[67] - 公司于2024年04月13日收到郑州银行分行结构性存款资金10,060万元，年化收益率2.15%，实现收益59.48万元[68] - 公司于2024年05月13日收到上海浦东发展银行结构性存款资金5,170万元，年化收益率2.15%，实现收益27.79万元[68] - 公司于2025年05月08日收到郑州银行分行结构性存款资金20,250万元，年化收益率2.00%，实现收益101.25万元[68] - 公司于2025年05月22日收到上海浦东发展银行结构性存款资金10,120万元，年化收益率2.30%，实现收益61.42万元[68] - 公司于2025年06月19日收到其他机构结构性存款资金5,200万元，年化收益率2.10%，实现收益27.91万元[68] - 公司委托理财总金额为111,680元[70] - 委托理财未出现预期无法收回本金或减值情形[70] 子公司和参股公司表现 - 参股公司深圳蓝普视讯科技注册资本3,500万元[74] - 深圳蓝普视讯科技总资产6.67亿元[74] - 深圳蓝普视讯科技净资产9,596万元[74] - 深圳蓝普视讯科技营业收入1.66亿元[74] - 深圳蓝普视讯科技净利润158,000.78元[74] - 子公司黄河华夏科技（河南）有限公司注册资本为95,000,000元，总资产为200,967,477.60元，营业收入为40,053,957.58元，净利润为18,571,592.52元[75] - 公司报告期内发起设立深圳市怡然思科技有限公司，协议转让上海豫见光海文化科技有限公司，注销河南中科通用电子信息技术有限公司，对整体生产经营和业绩影响较小或未产生影响[75] 公司治理和股东结构 - 报告期内公司董事及高管变动包括：独立董事吴雷鸣离任、张俊就任，独立董事李亚敏离任、房晓敏就任，副总经理徐伟聘任[83] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺任职期间每年转让所持股份不超过25%[98] - 公司股份结构无变动，无限售条件股份为4.24亿股，占比100%[128] - 公司总股本为424,000,000股，持股比例100%[129] - 报告期末普通股股东总数为34,901人[130] - 控股股东宁波高斯投资持股125,996,000股，占比29.72%，其中质押股份62,998,000股[130] - 第二大股东郭启寅持股12,398,952股，占比2.92%，报告期内减持4,230,000股[130] - 股东朱军持股2,850,000股，占比0.67%，报告期内增持2,845,000股[130] - 股东唐庆萍持股1,630,600股，占比0.38%，通过信用账户持有258,200股[132] - BARCLAYS BANK PLC持股1,474,300股，占比0.35%，报告期内增持368,938股[131] - 股东陈伟雄持股1,399,100股，占比0.33%，报告期内增持90,300股[131] - 股东魏海波持股1,276,600股，占比0.30%，报告期内减持8,500股[131] - 公司累计发行股本总数4.24亿股，注册资本为4.24亿元人民币[172] - 公司纳入合并范围的子公司共10户，包括4家全资子公司和6家控股子公司[172] - 全资子公司持股比例均为100%，表决权比例均为100%[172] - 控股子公司持股比例分别为60%、51%、65%[172] - 控股孙公司持股比例分别为51%、51%、40%，但表决权比例分别为51%、51%、100%[172] - 公司母公司最终实际控制人为开封市人民政府[172] 诉讼和仲裁 - 公司涉及重大诉讼仲裁案件总金额约226.5万元人民币[103][104] - 公司起诉中国移动通信集团河南有限公司买卖合同纠纷涉案金额约789.9万元人民币[104] - 公司起诉北京中科闻歌科技股份有限公司买卖合同纠纷已胜诉并收回款项227.6万元人民币[103] - 公司起诉江苏移动信息系统集成有限公司买卖合同纠纷已胜诉涉案金额约317.6万元人民币执行中[103] - 公司起诉汤安枫买卖合同纠纷涉案金额约499.9万元人民币已撤诉[103] - 公司起诉信电技术股份有限公司买卖合同纠纷涉案金额约294.2万元人民币已和解并收到款项[104] 风险因素 - 公司面临产品研发风险，需持续加大研发投入以应对市场需求和技术创新难度[76] - 市场竞争加剧可能降低公司市场份额和竞争力，公司计划推动产品向系统化解决方案方向发展[77] - 应收账款存在坏账风险，公司加强客户账期管理和催收机制[78] 政策环境 - 智能拼接显示产业被列为"十四五"期间战略性发展领域之一[27] - 国家政策支持新型显示产业发展进口税收政策（2021-2030年）[28] - 政策涵盖Micro-LED显示器件生产企业进口自用生产性原材料及设备税收支持[28] - 到2030年LED等高效节能灯具使用占比超过80%[29] - 到2030年30%以上城市建成照明数字化系统[29] - 重点推动MicroLED等微显示技术升级[29] - 推动Fast-LCD、硅基OLED、Micro LED等微显示技术发展[29] - 将视听产业和新型显示产业作为电子信息制造业关键增长点[29] - 大力发展Mini LED和Micro-LED技术[29] - 加快量子点显示和全息显示研究[29] - 突破Micro-LED、激光、印刷等显示技术并实现规模化应用[29] - 健全新型显示薄膜封装等电子加工基础工艺标准[30] - 推动高端金属材料和电子专用材料标准制定[30] - 智能拼接显示行业市场规模持续增长，受益于消费电子市场发展和AR/VR、车载显示等新兴领域拓展[31] - 超高清产品在会议服务、指挥调度、展览展示、智慧城市等领域的应用渗透率逐渐提升[31][32] - 指挥调度领域显示控制技术涉及视频处理、多信号源拼接和低损耗传输等功能[32] - 智慧城市显示终端具备超高清、大数据可视化和信息化特点，应用灯杆屏、智慧监控等产品[32] 关联交易和承诺 - 截至承诺函出具日，开封金控科技未开展实际经营业务，与上市公司不存在同业竞争事宜[93] - 截至承诺函出具日，开封金控投资主要从事金融和产业相关的股权投资活动，与上市公司之间不存在同业竞争事宜[95] - 承诺在作为宁波高斯控股股东期间，公司及控制的其他企业不会从事与

公司治理会议 - 宁波GQY视讯第七届董事会独立董事专门会议第九次会议于2025年8月22日以现场和通讯方式召开 应出席独立董事3名全部实际出席 [1] - 会议审议并通过五项议案 所有议案表决结果均为同意3票 反对0票 弃权0票 [2][3][4] 董事会换届选举 - 会议通过非独立董事候选人提名议案 候选人任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定 具备必要工作经验且无监管禁止情形 [2] - 会议通过独立董事候选人提名议案 候选人符合独立性要求且均已取得深交所认可的独立董事资格证书 [2][3] 公司章程及制度修订 - 《公司章程》修订依据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规 结合公司实际情况进行 符合全体股东利益 [3] - 《公司股东会议事规则》进行条款修订并更名 修订依据包括《上市公司股东会规则》等规范性文件 [3][4] - 《公司董事会议事规则》修订依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号》等规定 修订后符合公司实际运营需求 [4]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月10日召开第三次临时股东会 采用现场与网络投票结合方式 [1] - 现场会议时间为2025年9月10日 网络投票通过深交所交易系统及互联网系统进行 [1] - 股权登记日为2025年9月5日15:00 登记在册股东享有表决权 [2] 审议事项 - 提案1关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人 采用累积投票制 应选6人 [3] - 提案2关于董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人 采用累积投票制 应选3人 [3] - 独立董事候选人任职资格需经深交所审核无异议后方可表决 [3] - 提案3/4/5为特别决议事项 需经出席股东所持表决权三分之二以上通过 [3] - 所有提案均需对中小投资者表决单独计票 [4] 投票机制 - 累积投票制下选举非独立董事时 股东选举票数=持有股份数×6 [5] - 累积投票制下选举独立董事时 股东选举票数=持有股份数×3 [6] - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与投票 [5][7] - 互联网投票需办理深交所数字证书或服务密码身份认证 [7] 会议登记 - 法人股东需提供营业执照复印件及法人代表证明书 自然人股东需持持股凭证及身份证 [4] - 异地股东可于2025年9月9日17:00前通过信函或传真方式登记 [4] - 登记联系地址为河南省开封市郑开大道296号自贸大厦B座5楼 [4][5] 附件说明 - 附件一详细说明网络投票操作流程 包括累积投票票数分配规则 [5][6] - 附件二为授权委托书模板 明确对各候选人的表决意见填报方式 [7][8] - 附件三为参会股东登记表 需填写持股数量及发言意向等信息 [8][9]

监事会会议召开情况 - 第七届监事会第十四次会议于2025年8月19日通过电话及邮件方式通知全体监事 并于2025年8月22日以现场及通讯方式召开 [1] - 会议应参加监事3名 实际参与表决监事3名 会议符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 会议以记名投票方式表决通过修订《公司章程》部分条款的决议 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 [1][2] - 修订依据包括《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件 结合公司实际情况进行 [1] - 本议案将提交2025年第三次临时股东会审议 需经出席股东会股东所持表决权的三分之二以上通过 [1] 信息披露与文件备查 - 修订详情参见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《公司章程》及《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-40） [2] - 公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整 无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [1]

董事会换届选举 - 第七届董事会提名6名非独立董事候选人：荆毅民、张克嘉、张磊、韩静、夏治锋、宋孟 [1][2] - 提名3名独立董事候选人：郝振江、张俊、房晓敏 [2] - 所有董事候选人将提交2025年第三次临时股东大会采用累积投票制表决 [2] - 新一届董事会任期自股东大会通过之日起三年 [2] 公司治理文件修订 - 对《公司章程》部分条款进行修订 需股东大会三分之二以上表决权通过 [3] - 《股东大会议事规则》修订并更名为《公司股东会议事规则》 需特别决议通过 [4] - 《公司董事会议事规则》部分条款修订 需股东大会特别决议批准 [4] 股东大会安排 - 定于2025年9月10日15:00在河南省开封市郑开大道296号自贸大厦B座5楼召开第三次临时股东大会 [4] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [4] - 所有议案均获得董事会全票通过（同意9票/反对0票/弃权0票） [2][3][4]

董事任职资格 - 犯罪剥夺政治权利执行期满未逾5年或缓刑考验期满未逾2年不能任职[7] - 对破产负有个人责任自破产清算完结之日起未逾3年不能任职[7] - 违法被吊销执照负有个人责任自吊销之日起未逾3年不能任职[7] 董事任期与限制 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[8] - 兼任高级管理人员及职工代表董事总计不超董事总数1/2[8] 董事履职要求 - 连续两次未亲自且不委托出席会议，董事会应建议撤换[9] - 连续12个月未亲自出席次数超总次数1/2需书面说明并披露[9] 董事补选 - 董事辞职致董事会低于法定人数，公司应2个月内完成补选[10] 董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[12] 董事长选举 - 董事长由全体董事过半数选举产生[12] 董事会会议 - 每年至少上下半年度各召开一次定期会议[17] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议[17] - 董事长接到提议或监管要求后10日内召集会议[17] - 定期和临时会议分别提前10天和3天通知[18] - 定期会议通知变更需在原定会议召开日3日前发出[18] - 会议需过半数董事出席方可举行[20] - 审议对外担保需出席会议三分之二以上董事及全体独立董事三分之二以上同意[22] - 无关联关系会议过半数无关联董事出席可举行，决议须经无关联董事过半数通过[23] 会议记录与档案 - 会议记录需出席会议的董事、秘书和记录人签名[23] - 会议档案保存期限为10年[24] 其他 - 公司为宁波GQY视讯股份有限公司[27] - 日期为2025年8月22日[27] - 规则未尽事宜或冲突时依法律等规定执行[26] - 规则由公司董事会负责解释[26] - 规则自公司股东会通过之日起生效[26]

宁波 GQY 视讯股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年八月 第一章 总则 第一条 为维护宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称"公司"）及股东的合 法权益，保证股东会依法行使职权以及股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"） 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规 和规范性文件以及《宁波GQY视讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，并结合公司实际情况，制定本议事规则（以下简称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会、临时股东会。年度股东会每年召开 ...

公司基本信息 - 公司于2010年3月9日获批发行1364万股人民币普通股，4月30日在深交所创业板上市[6] - 公司注册资本为4.24亿元人民币[7] - 公司股份总数为4.24亿股，均为人民币普通股[14] 股权结构与限制 - 宁波高斯投资有限公司持股1591.2万股，占比45.00％；郭启寅持股1288.8473万股，占比36.45％等[13] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10％[14] - 公司收购股份后，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[17] 股东与股东会 - 股东对股东会、董事会决议有请求认定无效或撤销的权利[24] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东有多项诉讼请求权[26][27] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[37] 董事会与董事 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人[75] - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[68] - 独立董事需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[87] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[107] - 最近三年以现金方式分配的利润之和不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[108] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中有不同占比要求[109] 其他事项 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[106][107] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，聘用、解聘及审计费用由股东会决定[116] - 公司与其持股90%以上的公司合并，部分情况可不经股东会决议[119]