宁波 GQY 视讯股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议第九次会议决议 宁波 GQY 视讯股份有限公司（以下简称"GQY 视讯"或"公司"）第七届 董事会独立董事专门会议第九次会议于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室以现场和 通讯方式召开。本次会议通知于 2025 年 8 月 19 日发出。本次会议应出席独立董 事 3 名，实际出席独立董事 3 名。经与会独立董事一致推举，本次会议由独立董 事郝振江先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《宁 波 GQY 视讯股份有限公司独立董事工作制度》的规定。与会独立董事对会议通 知的各项议案进行了审议，经与会独立董事讨论并表决，本次专门会议形成以下 决议： 一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候 选人的议案》 经审核，公司董事会换届选举的非独立董事候选人提名已征得被提名人本人 同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。非独立董事候选人 任职资格符合担任公司董事的条件，具备履行董事职责所必需的工作经验和能力， 不存在《公司法》《 ...

证券代码：300076 证券简称： GQY视讯 公告编号：2025-37 宁波GQY视讯股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称"公司"或"GQY视讯"）第七届董 事会第十九次会议于2025年8月19日以电话及邮件方式通知全体董事，并于2025 年8月22日以现场及通讯方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参与表决董事 9名，会议由董事长荆毅民先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《公司 法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议： 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候 选人的议案》 公司第七届董事会任期将于2025年9月4日届满，根据《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 等有关规 ...

公司治理 - 公司第七届第十九次董事会会议于2025年8月22日以现场及通讯方式召开 [1] - 会议审议《关于修订 <公司章程> 的议案》等文件 [1] 业务构成 - 2024年1至12月份公司营业收入构成为工业占比100.0% [1] 市值情况 - 公司市值为29亿元 [2]

股权质押 - 宁波高斯本次质押股份48,780,488股，占所持股份38.72%，占总股本11.50%[1] - 截至披露日，累计质押111,778,488股，占所持股份88.72%，占总股本26.36%[3] - 未来半年内到期质押24,935,877股，占所持股份19.79%，占总股本5.88%，对应融资15,000万元[7] - 未来一年内到期质押86,842,611股，占所持股份68.92%，占总股本20.48%，对应融资39,896万元[7] 财务数据 - 最近一年负债0.12万元，本期0.21万元；营收0.34万元，本期1.37万元；净利润0.35万元，本期 - 1.78万元；经营现金流0.27万元，本期 - 1.72万元[7] - 最近一年资产负债率0.01%，本期0.01%；流动比率1097.93，本期614.34；速动比率1097.93，本期614.34；现金/流动负债比率226.12%，本期 - 804.63%[7] 其他信息 - 宁波高斯注册资本和实收资本均为1591.2万元[4] - 企业性质为有限责任公司，股东为开封金控科技，持股100%[4] - 本次股权质押为开封金控集团及子公司融资担保，与上市公司经营无关，无重大影响[4][7][8]

股价表现与交易数据 - 2025年8月14日收盘价6.51元 单日下跌3.13% [1] - 换手率2.86% 成交量12.11万手 成交金额7983.10万元 [1] - 主力资金净流出1253.25万元 占成交额15.7% 其中超大单净流出226.40万元（占比2.84%）大单净流出1026.85万元（占比12.86%） [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出388.44万元 占成交额4.87% [1] - 小单资金净流入864.82万元 占成交额10.83% [1] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业总收入2019.52万元 同比大幅减少47.91% [1] - 归属净利润962.53万元 同比暴跌10022.56% [1] - 扣非净利润1118.06万元 同比下滑309.34% [1] 财务健康状况 - 流动比率6.812 速动比率6.483 显示短期偿债能力较强 [1] - 资产负债率10.07% 处于较低负债水平 [1] 企业基本信息 - 成立于1992年 位于宁波市 从事计算机通信和其他电子设备制造业 [1] - 注册资本42400万人民币 实缴资本42400万人民币 [1] - 法定代表人荆毅民 [1] 企业投资与知识产权 - 对外投资16家企业 参与招投标项目333次 [2] - 拥有商标信息17条 专利信息85条 行政许可22个 [2]

股价表现与交易数据 - 股价报6.77元 较前一交易日下跌0.59% 盘中波动幅度1.76% [1] - 成交量97213手 成交金额0.66亿元 [1] - 8月12日主力资金净流出458.10万元 近五个交易日累计净流出887.64万元 [1] 公司业务与行业属性 - 属于光学光电子行业 专注于专业视讯产品研发与生产 [1] - 业务涉及MiniLED和增强现实领域 为浙江地区高新技术企业 [1] 市场环境与政策背景 - 近期并购重组市场活跃度提升 政策支持力度加大 [1] - 国企改革背景下 作为国有企业可能面临业务整合或转型机会 [1]

重组终止 - 终止以现金方式收购东莞市长隆通信技术有限公司51%股权 相关事项[1][3] - 终止原因为交易对方客户对中介机构尽职调查中的函证和访谈未予明确回复 导致交易难以推进[3] - 本次交易尚未履行董事会和股东大会审议程序 也未签署正式股权转让协议[4] 股价表现 - 公告后首日股价低开1.21%至4.88元/股 收盘报4.81元/股下跌2.63%[3] - 公司总市值为20.39亿元[3] 历史重组记录 - 上市以来筹划四次重组均告失败 包括2015年收购新世纪机器人85.15%股权不足两个月终止[6] - 2016年筹划互联网游戏行业资产收购 中途更改标的为南京安元科技后仍终止[6] - 2019年筹划收购开封金盛热力50%以上股权 半年后终止[6] 财务资助安排 - 原计划向交易对方和平电子提供不高于9508.8万元财务资助 年利率3.85%[5] 公司业务 - 2010年上市 主营以大屏视讯为核心的智能显示整体解决方案[5] - 主要产品包括大屏幕拼接显示系统 高分可视化系统及系统集成业务[5] 财务表现 - 2021年上半年营业收入6950万元 同比增长12%[7] - 上半年归属净利润亏损977.6万元 同比下降213.55%[7] - 2016-2020年扣非净利润分别为-2977万元 -1.15亿元 -5263万元 -1947万元 357.7万元 五年四亏[7]

股份质押情况 - 宁波高斯本次质押62,998,000股，占所持50%、总股本14.86%[1] - 宁波高斯持股125,996,000股，比例29.72%[1] - 本次质押前0股，后为62,998,000股[1] 到期质押情况 - 未来半年到期24,935,877股，融资金额15,000万元[2] - 未来一年（不含半年）到期38,062,123股，融资金额22,896万元[2] 其他情况 - 质押融资与公司生产经营无关[2] - 无侵害公司利益情形[2] - 质押不产生重大影响，无业绩补偿义务[2]

股东大会出席情况 - 现场出席1名股东，代表125,996,000股，占比29.7160%[2] - 网络投票299名股东，代表3,619,500股，占比0.8537%[3] - 共300名股东出席，合计持有129,615,500股，占比30.5697%[4] 议案表决情况 - 补选独立董事议案同意129,356,900股，占99.8005％[5] - 中小投资者同意3,360,900股，占92.8554％[5]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于5月22日召开[1] - 董事会于5月6日发布股东大会通知[3] - 会议采取现场和网络投票结合方式，由董事会召集、董事长主持[4][5] 参会股东情况 - 现场参会股东及代表1人，代表股份125,996,000股，占比29.7160%[6] - 网络投票股东299人，代表股份3,619,500股，占比0.8537％[14] - 投票表决股东及代表300人，代表股份129,615,500股，占比30.5697％[15] 议案表决结果 - 《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》同意占比99.8005%，同意129,356,900股[16]