市场扩张和并购 - 公司收购泰亨光电70%股份，对应股本350万股，交易对价1750万元[2] - 2025年10月10日完成相关工商变更登记手续[2] 其他新策略 - 2025年10月20日召开第八届董事会第二次会议，对购股事项补充审批[1][2] - 《关于补充审议公司对外投资购买股权的议案》表决8同意1反对[4] - 董事宋孟因标的公司财务等风险投反对票[4]

市场扩张和并购 - 2025年9月17日公司签署协议收购泰亨光电70%股份，对应股本350万股，交易对价1750万元[2] - 收购查长春、查小刚各33.60%股份，辜勇强2.80%股份[2] - 2025年10月10日公司完成相关工商变更登记手续[2] - 收购前查小刚、查长春各持股48.00%，辜勇强持股4.00%；收购后公司持股70.00%，查小刚、查长春各持股14.40%，辜勇强持股1.20%[9] - 交易使用自有资金，对现有财务和经营无不利影响[26] - 收购目的为拓宽大屏显示领域战略布局等[26] 业绩总结 - 2024年度泰亨光电营业收入6792.97万元，净利润323.31万元[11] - 2025年1 - 6月泰亨光电营业收入3411.81万元，净利润415.03万元[11] - 截至2025年6月30日，泰亨光电总资产账面价值7253.96万元，总负债账面价值6296.16万元，净资产账面价值957.81万元[11] - 经收益法评估，泰亨光电股东全部权益价值为2787.00万元，评估增值1829.19万元，增值率190.98%[11] 未来展望 - 2025年业绩过渡期，标的公司全年经审计营业收入不低于6500万元[21] - 2026 - 2028年业绩对赌期，2026年营业收入不低于6500万元且净利润不低于200万元，2027年营业收入不低于7000万元且净利润不低于300万元，2028年营业收入不低于7500万元且净利润不低于400万元[22] - 若业绩对赌期三年经审计净利润总和低于900万元或每年净利润低于承诺业绩，甲方现金补偿差额[22] - 若对赌期营业收入指标均达标且三年经审计净利润总和高于900万元，乙方将超额部分50%作为奖金激励甲方[22] - 若甲方完成对赌业绩，乙方收购甲方剩余30%股份，甲方获款后3个月内买乙方股票且锁定2年[23][24] - 投资长期将产生积极战略协同效应[26] - 标的公司经营业绩和投资收益存在不确定性[27] - 泰亨光电纳入合并报表，运营影响未来财务状况[27] 交易细节 - 泰亨光电注册资本500万元[7] - 本次交易按泰亨光电100%股份作价2500万元计算，70%股份交易价格1750万元[15] - 股权交易款分四笔支付，第一笔为35%即612.50万元，第二笔为45%即787.50万元，第三笔和第四笔均为10%即175.00万元[17][18] - 支付第一笔股权交易款的先决条件包括甲方偿还标的公司借款1200万元等[19] - 支付第二笔股权交易款的先决条件包括乙方取得标的公司70%股份证明等[21] 公司治理 - 自交割日后，标的公司设1名董事由受让方委派，设1名监事由转让方委派[24] - 自交割日后，标的公司总经理由甲方推荐、董事决定，财务负责人由受让方委派[24][25]

人事任命 - 公司聘任夏治锋为财务总监兼董事会秘书 [2]

公司人事变动 - 公司于9月10日晚间聘任荆毅民先生为总经理 [2]

公司人事变动 - GQY视讯聘任席越先生为证券事务代表 [2]

公司人事变动 - 聘任翟宝群为常务副总经理 [2] - 聘任徐伟为副总经理 [2] - 人事任命于9月10日晚间通过公告发布 [2]

股东会与董事会换届 - 2025年9月10日召开第三次临时股东会完成董事会换届[2] - 第八届董事会任期三年，非独董6名，独董3名[2] 人员变动 - 荆毅民任董事长兼总经理，翟宝群等任副总经理[4][6] - 张克嘉等离任，未持股且无未履行承诺[7] 联系方式与备查文件 - 董秘及证代联系电话021 - 61002033等[7] - 备查文件含董事会等会议决议[7]

股东会出席情况 - 现场出席1名，代表股份125,996,000股，占比29.7160%[2] - 网络投票113名，代表股份2,497,100股，占比0.5889%[3] - 共计114名，合计股份128,493,100股，占比30.3050%[4] 选举结果 - 荆毅民、韩静当选非独立董事，郝振江当选独立董事[5][9][13] 议案表决 - 修订《公司章程》等议案获高比例同意[16][17][18] - 中小投资者对修订《公司章程》议案同意占比74.1740％[16] 会议合规 - 律师认为股东会程序及结果合法有效[19] 备查文件 - 包括股东会决议、法律意见书等[21]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会于9月10日召开，8月25日发布通知[4] - 会议采取现场和网络投票结合方式，由董事会召集，董事长主持[5][7] 参会股东情况 - 现场1人代表125,996,000股，占29.7160%[8] - 网络投票113人代表2,497,100股，占0.5889%[18] - 投票股东114人代表128,493,100股，占30.3050%[19] 议案表决结果 - 选举6名非独立董事、3名独立董事，有对应同意股数[20] - 《关于修订<公司章程>》等议案有同意占比和股数[20][21] - 《关于修订<公司章程>》等议案有反对和弃权股数[20][21]

公司治理 - 2025年9月10日召开第八届董事会第一次会议，9名董事参与表决[1] - 荆毅民当选董事长、总经理，任期三年[2][5] - 翟宝群、徐伟任副总经理，任期三年[6] - 夏治锋任财务总监、董事会秘书，任期三年[8][9] - 席越任证券事务代表，任期三年[10] 人员信息 - 荆毅民1969年6月生，与开封金控有关联，未持股[14][15] - 张克嘉1972年2月生，无关联，未持股[16][17] - 夏治锋2022年起任职多岗位[18] - 郝振江等多名独立董事未持股[19][21] - 相关人员符合任职资格[19,20,21,22,23,25,26]