独立董事提名 - 公司董事会提名郝振江为第8届董事会独立董事候选人[2] 提名人保证 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责并接受处分[7] - 提名人授权公司报送声明内容并承担责任[7] 被提名人条件 - 被提名人及其亲属不属特定股东，无违规情形[6][8] - 被提名人担任独董公司不超三家，任期未超六年[8] 后续措施 - 若被提名人任职不符要求，提名人将督促其辞职[9]

独立董事提名 - 房晓敏被提名为宁波GQY视讯第8届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[5] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且任职未超六年[6] - 已通过资格审查，符合相关法规和章程条件[2] 个人能力 - 具备上市公司运作知识，有五年以上相关经验[4]

证券代码：300076 证券简称：GQY 视讯 公告编号：2025-40 宁波GQY视讯股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波 GQY 视讯股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过《关于修订<公司章程> 的议案》。公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体内容如下： | 修订前的内容 | 修订后的内容 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债 | | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | 权人的合法权益，规范公司的组织和 | | 华人民共和国公司法》（以下简称《公司 | 行为，根据《中华人民共和国公司法》 | | 法》）、《中华人民共和国证券法》（以 | （以下简称《公司法》）、《中华人 | | 下简称《证券法》）、《中国共产党章程》 | 民共和国证券法》（以下简称《证券 | | （以下简称《党章》）和其他有关规定， | 法》 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名张俊为第8届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等无违规[6][8] - 被提名人具备相关知识和工作经验[4] - 会计专业提名人需具备注册会计师资格[5] - 被提名人无禁止情形和不良记录[8] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[8]

证券代码: 300076 证券简称: GQY 视讯 宁波 GQY 视讯股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人郝振江作为宁波 GQY 视讯股份有限公司第 8 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人宁波 GQY 视讯股份有限公司董事会提名为宁波 GQY 视讯股份有限公司（以下简称该公司）第 8 届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过宁波 GQY 视讯股份有限公司第 7 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √是 □否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √是 □否 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...

证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2025-39 宁波GQY视讯股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波 GQY 视讯股份有限公司（以下简称"公司"或"GQY 视讯"）第七届 董事会将于 2025 年 9 月 4 日任期届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规 定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，现将具体情况公告如下： 公司于 2025 年 8 月 22 日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》等相关议案。 公司第八届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。 经审核，公司董事会拟提名荆毅民先生、张克嘉先生、张磊先生、韩静女士、夏 治锋先生、宋孟先生为公司第八届董事 ...

独立董事提名 - 张俊被提名为宁波GQY视讯第8届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 近十二个月内无相关不利情形[5] - 近三十六个月未受相关谴责或通报批评[6] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[6] - 在该公司连续任职未超六年[6] 候选人承诺 - 声明及材料真实准确完整，愿担责[6] - 履职有时间精力，不受利害方影响[7] - 出现不符资格情形及时报告辞职[7]

证券代码: 300076 证券简称: GQY 视讯 宁波 GQY 视讯股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波 GQY 视讯股份有限公司董事会现就提名房晓敏为宁波 GQY 视讯股份有限公司第 8 届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为宁波 GQY 视讯股份有限公司第 8 届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过宁波 GQY 视讯股份有限公司第 7 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 √是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 ...

证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2025-41 宁波 GQY 视讯股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，宁波GQY视讯股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）定于2025年9月10日（星期三）召开2025年 第三次临时股东会，拟将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第三次临时股东会 2、股东会召集人：宁波GQY视讯股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：2025年8月22日，公司第七届董事会第十九 次会议审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》，召集程序符 合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间： 2025年9月10日（星期三）下午15：00，会期半天； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月10日上午 9:15—9：25，9：30—11：30，下午13：00 ...

证券代码：300076 证券简称：GQY视讯 公告编号：2025-38 宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称"公司"或"GQY视讯"）第七届监 事会第十四次会议于2025年8月19日以电话及邮件方式通知全体监事，并于2025 年8月22日以现场及通讯方式召开。本次会议应参加监事3名，实际参与表决监事 3名。会议由公司监事会主席焦燕君女士召集和主持。本次会议的召集、召开符 合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 宁波GQY视讯股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议： 1、审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司自身的实际情况， 对《公司章程》的部分条款进行修订。 2、深交所要求的其它文件。 1 特此公告。 宁波GQY视讯股份有限公司监事会 表决结果：同意3票 ...