（二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； 恒信东方文化股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划 相关事项的核查意见 恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—— 业务办理》和《恒信东方文化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，对《恒信东方文化股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"或"本次激励计划"）相关事项进行了核 查，现发表核查意见如下： 一、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的不得实行股权激励的以下 情形： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （三）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利润分配的情形； （四）法律法规规定的不得实行股权激励的； （五） ...

北京市金杜律师事务所 关于恒信东方文化股份有限公司 2023 年第三次临时股东大 会之法律意见书 致：恒信东方文化股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受恒信东方文化股份有限公司（以 下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境 内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中 国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章、规范性文 件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2023 年 8 月 21 日召 开的 2023 年第三次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会 相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事 实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、 复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记 ...

证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2023-070 恒信东方文化股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 21 日召开 的第八届董事会第一次会议决议，公司定于 2023 年 9 月 6 日召开 2023 年第四次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第一次会议审议通过《关于召 开 2023 年第四次临时股东大会的议案》，本次会议的召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知 列明的有关时限内通过上述系统进 ...

| 18 | 激励对象为董事、高级管理人员、单独或合计持股 5%以上股 | 是 | | --- | --- | --- | | | 东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工的，股权 | | | | 激励计划草案是否已列明其姓名、职务、获授数量 | | | 19 | 股权激励计划的有效期从授权日起计算是否未超过 10 年 | 是 | | 20 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定 | 是 | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | 21 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | （1）对照《股权激励管理办法》的规定，逐条说明是否存在 | | | | 上市公司不得实行股权激励以及激励对象不得参与股权激励 | | | | 的情形；说明股权激励计划的实施会否导致上市公司股权分布 | 是 | | | 不符合上市条件 | | | | （2）股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和范围 | 是 | | | （3）股权激励计划拟授予的权益数量及占上市公司股本总额 | | | | 的比例；若分次实施的，每次拟授予的权益数量及占上市公司 | | | | 股本总额的比例；设置预留权益的，拟 ...

上海君澜律师事务所 关于 恒信东方文化股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 法律意见书 二〇二三年八月 上海君澜律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文意另有所指，下列词语具有以下含义： | 公司/恒信东方 | 指 | 恒信东方文化股份有限公司，曾用名"河北恒信移动 | | --- | --- | --- | | | | 商务股份有限公司" | | 《激励计划（草 | 指 | 《恒信东方文化股份有限公司 2023 年限制性股票激 | | 案）》 | | 励计划（草案）》 | | 本次激励计划 | 指 | 恒信东方文化股份有限公司拟根据《恒信东方文化股 | | | | 份有限公司 年限制性股票激励计划（草案）》实 2023 | | | | 施的股权激励 | | 《考核办法》 | 指 | 《恒信东方文化股份有限公司 2023 年限制性股票激 | | | | 励计划实施考核管理办法》 | | 激励对象 | 指 | 按照本次激励计划之规定获授限制性股票的在公司 | | | | （含分公司及子公司，下同）任职的董事、高级管理 | | | | 人员、中层管理人员以及核心技术（业务）人员 | ...

恒信东方文化股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性 股票数量（万 | 占授予限制性股 | 占本激励计划 （草案）公告日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股） | 票总量的比例 | 公司股本总额的 比例 | | 孟楠 | 董事长、总经理 | 500 | 19.23% | 0.83% | | 孙万松 | 董事 | 150 | 5.77% | 0.25% | | 王承启 | 副总经理 | 200 | 7.69% | 0.33% | | 中层管理人员、核心技术（业 务）人员（合计 | 人） 13 | 1,250 | 48.08% | 2.07% | | 预留部分 | | 500 | 19.23% | 0.83% | | 合计 | | 2,600 | 100.00% | 4.30% | 一、限制性股票激励计划分配情况表 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计数均未超过本 激励计划草案公告时公司股本总额的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本 激励 ...

主营业务与战略布局 - 公司推进"艺术创意 + 视觉技术"驱动的数字创意产业发展战略 [3] - 主营业务包括数字创意产品应用及服务、互联网视频应用产品及服务、算力系统集成及技术服务 [3] - 数字创意业务涵盖LBE城市新娱乐、VR/CG内容生产、AI合家欢平台 [3] VR业务与产品 - 自研手势交互游戏《Drakheir》基于Meta Quest 2平台，采用裸手追踪技术并登陆Sidequest公测 [3] - 多人PvP游戏《气球总动员》已上线Applab/Sidequest/创维/YVR/Pico平台 [4] - 参股子公司VRC出品《侏罗纪世界》VR作品 [2] - 正在申请Apple Vision Pro开发者套件，移植难度尚不确定 [3][4] 技术合作与项目案例 - 为派拉蒙影业《变形金刚：超能勇士崛起》提供XR创意支持，包括首映礼XR方案、抖音直播XR技术、三里屯IP展XR互动 [4][5] - 合作能力基于原创内容研发积累、数字资产储备及与XREAL/北京河图等战略合作关系 [5] 算力业务布局 - 算力系统集成业务提供智算中心及AI行业解决方案 [4] - 募投项目"人工智能算力中心平台"拟采用英伟达或国产同等算力芯片 [5] - "数字沉浸式应用场景开发"项目将拓展VR资产应用场景和变现途径 [5] 投资者活动 - 2023年6月13-16日接待泰康资产、工银瑞信等20余家机构调研 [2] - 展示内容包括LBE业务、AI合家欢平台、VR未来教室及《变形金刚》XR互动内容 [2]

主营业务与战略布局 - 公司推进"艺术创意+视觉技术"驱动的数字创意产业发展战略 [2] - 主营业务包括数字创意产品及服务（占比33%）、互联网视频应用产品及服务、算力系统集成及技术服务 [3] - 数字创意业务涵盖LBE城市新娱乐、VR/CG内容生产、AI合家欢平台三大板块 [3] VR/XR业务进展 - 自研手势交互游戏《Drakheir》已登陆Meta Quest 2平台公测，采用裸手追踪等6项核心技术突破 [3] - 为派拉蒙《变形金刚》提供XR全链条支持：包括首映礼XR解决方案、抖音直播XR同台、三里屯IP展互动 [4] - VR教育产品覆盖学前至中小学阶段，包含太空学院VR教室、红色VR爱国主义教育等解决方案 [4] - 持有21项VR专利，集中在焦点渲染、全景数据压缩、智能建模领域 [4] 技术研发与人员结构 - 2022年底员工总数639人，其中研发人员211人（占比33%） [6] - 具备低算力平台优化复杂交互场景的技术储备，但苹果Vision Pro适配存在不确定性 [3] 算力业务架构 - 算力系统集成业务包含AICC硬件基础设施（高性能服务器）和6大软件平台 [5] - 募投AI算力中心项目聚焦3D数字资产创制，含硬件算力平台+AI技术服务平台双模块 [5][6] - 明确区分主营业务算力服务（对外商用）与募投项目算力中心（自用+产业链租赁） [5] 注：所有数据引用自恒信东方2023年6月投资者关系活动记录表，具体位置已标注文档序号

主营业务与战略布局 - 公司推进"艺术创意+视觉技术"驱动的数字创意产业发展战略 [3] - 主营业务包括：数字创意产品应用及服务（LBE城市新娱乐、VR/CG内容生产、AI合家欢平台）、互联网视频应用产品及服务、算力系统集成及技术服务 [3] VR游戏产品 - 自研手势交互游戏《Drakheir》基于Meta Quest 2平台裸手技术，已登陆Sidequest公测 [3] - 多人PvP游戏《气球总动员》2022年7月上线海外Quest平台，2023年1月启动国内合作 [4] - VR剧本杀项目《失落的王朝》与"小黑探""V剧"等平台合作布局线下渠道 [4] VR教育业务 - 提供VR教育整体解决方案：硬件设备+软件系统+课程体系+培训运维 [4] - 学前阶段产品：太空学院-VR未来教室/科探区 [4] - 中小学阶段产品：红色VR爱国主义教育体验区 [4] 技术研发与行业趋势 - 《Drakheir》攻克手势追踪、实时光影渲染、物理模拟等核心技术 [3] - 关注苹果Vision Pro的裸手交互潜力，但暂未评估移植可行性 [3][4] - 未来VR游戏布局方向：多人多端、非硬核向产品，探索新型交互与美术表现 [5] 经营与财务 - 2022年已计提大量减值，计划优化业务结构及管理层人才架构 [5] - AIGC研发聚焦三维数字资产生产的降本增效 [5] - 募投项目进展需参考定期报告披露信息 [5] 注：所有业务数据及时间节点均严格对照原文单位（如2022年7月、2023年1月等），未出现billion/million/thousand单位混淆

主营业务与战略布局 - 公司推进以"艺术创意+视觉技术"为驱动的数字创意产业发展战略 [3] - 主营业务包括数字创意产品应用及服务（LBE城市新娱乐、VR/CG内容生产、AI合家欢平台）、互联网视频应用产品及服务、算力系统集成及技术服务 [3] VR业务发展 - VR娱乐业务结合VR技术与内容生产，推出多人PvP游戏《气球总动员》（2022年7月25日海外Quest平台测试，2023年1月国内合作上线） [4] - 开发VR剧本杀项目《失落的王朝》，与"小黑探""V剧"等平台合作布局线下渠道 [4] - 手势交互游戏《Drakheir》基于Meta Quest手势追踪技术，已在Sidequest平台内测 [4] - VR专利储备集中在焦点渲染、全景数据压缩传输、智能建模等领域 [5] 算力系统集成与技术 - 算力业务提供AICC硬件基础设施（高性能计算服务器）和软件平台（云原生管理、AI能力平台等） [3] - 募投项目"人工智能算力中心平台建设及运营"拟采用英伟达或国产同等算力芯片，非直接与英伟达合作 [5][6] 研发与人员调整 - 研发人员减少因AI合家欢项目进入运营阶段，但新增AI内容引擎、Web3.0架构等技术方向人员 [5] - 2022年停止短期无利润的创新孵化项目，聚焦优势领域研发投入 [5] 产品与技术亮点 - 《Drakheir》采用UE5引擎，突破手势追踪、实时光影渲染等技术 [4] - AI合家欢平台完成大规模研发，进入内容运营阶段 [5]