恒信东方文化股份有限公司 关于变更2024年年度报告披露时间的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证 券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述 指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2025-014 恒信东方文化股份有限公司 董事会 恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度报告首次预约披 露日期为2025年4月23日。由于年度报告编制及复核相关工作尚需完善，为确保 2024年年度报告的质量和信息披露的完整性和准确性，本着对广大投资者认真负 责的态度，基于谨慎考虑，经向深圳证券交易所申请，公司《2024年年度报告》 披露时间将延期至2025年4月26日。 二〇二五年四月十八日 ...

诉讼进展 - 2025年3月31日披露累计诉讼、仲裁及子公司股权冻结公告[1] - 4月1日收到《执行裁定书》，中止(2024)川0603民初6119号调解执行[1] - 除上述案件外已披露诉讼、仲裁无进展[2] 影响与应对 - 进展不影响正常生产经营，利润影响以审计结果为准[4] - 公司将关注后续进展，维护利益并履行披露义务[5]

诉讼金额 - 连续十二个月累计诉讼、仲裁金额17729.99万元，占净资产11.37%[1] - 单个超1000万元案件涉案金额分别为2222.7万等[1][2] - 单个不超1000万元案件，公司诉第三方722.05万，第三方诉公司1766.12万[2] 具体案件 - 上海天数起诉公司及四川恒信，涉案3318.21万元[3] - 上海天数冻结公司持有的赛达科技5000万股权[3][5] 影响及应对 - 诉讼不影响正常经营，2024年利润以审计为准[6] - 赛达科技股权冻结无重大利润影响[7] - 公司密切关注案件进展并及时披露[8]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行82,352,941股A股，发行价8.50元/股，募资总额699,999,998.50元，净额682,702,542.93元[1] - 原拟募资不超98,500万元，实际净额少于拟募集金额[2] 募投项目投资 - 调整后募投项目总投资105,050.00万元，原拟用募资98,500.00万元，调整后为68,270.25万元[4] - 变更后募投项目拟用募资68,965.04万元，大于变更前因现金管理及利息收入[7] 项目投入进度 - 截至2025年2月28日，募资累计投入66,420.05万元，总投资70,021.61万元[9] - 适用于VR开发的AI虚拟生态引擎系统调整后投资6,000.00万元，累计投入5,751.01万元[9] - VR数字资产生产项目调整后投资26,270.25万元，累计投入26,057.81万元[9] - VR场地运营中心调整后投资1,985.21万元，累计投入1,985.21万元[9] - 数字沉浸式应用场景内容开发项目调整后投资10,000.00万元，累计投入7,524.87万元[9] 项目延期情况 - 公司将数字沉浸式应用场景内容开发项目达预定可使用状态时间调至2025年12月31日[12][14] - 第八届董事会第二十一次会议审议通过部分募集资金投资项目延期议案[14] - 本次部分募投项目延期无需提交股东大会审议[14] - 监事会认为延期是谨慎决定，不属于实质性变更，同意延期[14] - 保荐机构认为延期无重大不利影响，已履行程序，无异议[14][15]

会议信息 - 恒信东方第八届监事会第十七次会议于2025年3月28日召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议结果 - 会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3]

会议信息 - 恒信东方第八届董事会第二十一次会议于2025年3月28日召开[2] - 会议应出席董事5名，实际出席5名[2] 项目调整 - 公司将“数字沉浸式应用场景内容开发项目”预定可使用状态时间调至2025年12月31日[3] 议案表决 - 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票[3]

募集资金情况 - 2021年向特定对象发行82,352,941股A股，发行价8.50元/股，募资总额699,999,998.50元，净额682,702,542.93元[1] - 原拟募资不超98,500万元，实际净额少于拟募集额[2] 资金使用计划 - 调整后适用于VR开发的AI虚拟生态引擎系统拟用募资6,000.00万元，VR数字资产生产项目26,270.25万元，VR场地运营中心36,000.00万元[4] - 变更后VR场地运营中心拟用募资1,985.21万元，数字沉浸式应用场景内容开发10,000.00万元，人工智能算力中心平台建设及运营5,000.00万元，永久补充流动资金19,709.58万元[6] 项目投入情况 - 截至2025年2月28日，适用于VR开发的AI虚拟生态引擎系统累计投入5,751.01万元，VR数字资产生产项目26,057.81万元，VR场地运营中心1,985.21万元，数字沉浸式应用场景内容开发7,524.87万元，人工智能算力中心平台建设及运营4,999.30万元，永久补充流动资金20,101.85万元[9] 项目进展与调整 - 数字沉浸式应用场景内容开发项目已开展多个子模块开发，成果应用于多个具体场景[10][11] - 该项目建设期延长因技术迭代、市场环境与AIGC变革等因素[12] - 公司将该项目达到预定可使用状态时间调至2025年12月31日[13][14] 项目决策与审批 - 2025年3月28日公司董事会、监事会审议通过部分募集资金投资项目延期议案[14] - 部分募投项目延期无需提交股东大会审议[14] 项目相关说明 - 部分募集资金投资项目延期不涉及实施主体、用途及规模变更，不损害股东利益[13][14] - 保荐机构认为募投项目延期对公司正常经营无重大不利影响，无异议[14][15] 项目结项 - 公司对VR数字资产生产项目、适用于VR开发的AI虚拟生态引擎系统和人工智能算力中心平台建设及运营项目结项，节余资金永久补充流动资金[7]

控股股东股份情况 - 孟宪民持股63,544,821股，比例10.51%[6] - 累计质押59,955,000股，占其所持94.35%，总股本9.91%[2][6] 本次质押变动 - 解除质押7,500,000股，占其所持11.80%，总股本1.24%[2] - 质押4,000,000股，占其所持6.29%，总股本0.66%[2] 其他情况 - 质押系补充质押，无新增融资[4] - 为公司贷款担保余额3,000万元[4]

文章核心观点 近日恒信东方间接全资持股的青岛梦幻数字科技有限公司成立 [1] 分组1 - 青岛梦幻数字科技有限公司法定代表人为孟楠 [1] - 青岛梦幻数字科技有限公司注册资本100万元 [1] - 青岛梦幻数字科技有限公司经营范围包含人工智能基础软件开发、人工智能应用软件开发、组织文化艺术交流活动等 [1] 分组2 - 企查查股权穿透显示青岛梦幻数字科技有限公司由恒信东方间接全资持股 [1]

五矿证券有限公司关于 恒信东方文化股份有限公司部分募集资金投资项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 五矿证券有限公司(以下简称"五矿证券"或"保荐机构")作为恒信东方文 化股份有限公司(以下简称"恒信东方"或"公司")向特定对象发行股票的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号--上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等 法律法规的相关规定，对恒信东方部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意恒信东方文化股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]179号）同意公司向特定对象发行股票 的注册申请。公司本次向特定对象发行了人民币普通股（A股）股票82,352,941股， 发行价格为8.50元/股，募集资金总额699,999,998.50元，扣除本次发行费用人民币 （不含税）17,297,455.57元，实际募集资金净额为人民币 ...