审计相关 - 审计恒信东方公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 内部控制情况 - 恒信东方公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] 其他信息 - 审计报告日期为2025年4月24日[8]

业绩总结 - 恒信东方2024年度营业收入37,508.35万元，上年度40,240.21万元[10] - 2024年度营业收入扣除项目95.59万元，占比0.25%，上年度2,534.41万元，占比6.30%[10] - 2024年房屋出租及物业水电收入95.59万元，上年度124.22万元[10] - 上年度算力系统集成及技术服务收入1,278.24万元[10] - 上年度音乐节收入1,131.95万元[10] - 2024年度营业收入扣除后金额37,412.76万元，上年度37,705.80万元[11]

独立董事履职 - 2024年出席8次董事会和3次股东大会无缺席[5] - 担任薪酬、提名、审计委员会相关职务[6] - 2024年各委员会审议多项议案[6][7] - 2024年多次专门会议审议议案[8] - 确保2024年公司信息披露合规[12] 人事变动 - 2024年选举李凯为董事、联席董事长[16] - 2024年聘任宋锦忠为副总经理[16] 激励计划 - 2024年股东大会通过限制性股票激励计划议案[17] - 作废2023年部分限制性股票无实质影响[17] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职维护股东权益[18] - 希望公司稳健经营增强盈利能力[18]

独立董事履职 - 2024年独立董事出席13次董事会，均亲自出席[4][5] - 2024年独立董事出席5次股东大会[5] - 2024年独立董事召开3次专门会议，审议多项议案[9] - 独立董事担任四个专门委员会职务，审议重大事项并提意见[6] - 2024年独立董事就多项议案与委员达成一致意见[6][7][8] - 报告期内独立董事与审计及事务所沟通，监督年报审计[10][11] - 2024年独立董事加强与公司沟通，考察项目提建议[12] - 2024年独立董事从三方面保护投资者权益[13] 公司治理 - 公司按时编制并披露定期报告，程序合规[16] - 聘请中兴华会计师事务所为2024年度会计师事务所[17] 人事变动 - 2024年补选邓燏为独立董事[18] - 2024年选举李凯为非独立董事及联席董事长[18] - 2024年聘任宋锦忠为副总经理[18] 激励计划 - 公司作废2023年部分限制性股票，无实质影响[19] - 公司股东大会通过2024年限制性股票激励计划，程序合规[20] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行职责，维护股东权益[21] - 独立董事希望公司稳健经营，增强盈利能力[21]

证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2025-029 特别提示： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定，恒信东方文化股份有限公司(以下简称"公司")本次会计 政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计 准则解释第18号》（财会[2024]24号，以下简称《准则解释第18号》）的要求进 行的相应变更，无需提交公司董事会和股东会审议。 本次公司执行新颁布的会计政策，不涉及对公司以前年度财务报表的追溯调 整，对公司的财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响，亦不存在损害公 司及股东利益的情况 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因及变更日期 2024 年 12 月 6 日，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，企业应当按照《企 业会计准则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主 营业务成本""其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目，该解释规定自印发之 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 （二）变更前的会 ...

报告期内，公司实现营业收入 38,840.29 万元，同比减少 3.48%；归属于上 市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-32,117.36 万元，同比减少 36.50%。 主要是互联网视频应用产品及服务业务收入及利润较上年同期下降所致。 恒信东方文化股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵守 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《恒信东方 文化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《恒信东方文化股份有 限公司董事会议事规则》等法律法规的有关规定，切实履行股东大会赋予的董事 会职责，积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽 责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进公司持续、稳定、健康地 发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司总体经营情况回顾与分析 报告期内，公司互联网视频应用产品及服务业务实现营业收入 31,081.11 万 元，收入较上年同期下降 3. ...

目 录 一、专项说明 二、附表 恒信东方文化股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 010 - 51423818 传真（ f a x ）： 010 - 5 1 4 2 3 8 ...

恒信东方文化股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规范性文件的要求，恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事郑洪涛、邓燏的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查独立董事郑洪涛、邓燏的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。 恒信东方文化股份有限公司 董事会 二〇二五年四月二十四日 ...

证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2025-023 恒信东方文化股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第八 届董事会第二十二次会议审议了《关于董事薪酬方案的议案》、审议通过了《关 于高级管理人员薪酬方案的议案》，第八届监事会第十八次会议审议了《关于监 事薪酬方案的议案》，其中《关于董事薪酬方案的议案》及《关于监事薪酬方案 的议案》尚需提交公司2024年度股东会审议批准。 在公司担任具体职务的非独立董事，公司按照其资历、所任岗位职责及公 司对应该岗位的薪酬及绩效考核奖励标准发放薪酬；不在公司担任具体职务的 非独立董事，公司每年给予固定薪酬。 2.独立董事： 1 公司每年给予固定薪酬。 根据《恒信东方文化股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《恒信东方文化股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》，结合公司实 际经营发展情况、行业及地区薪酬水平等实际情况，制定了公司董事、监事及 高级管理人员 ...

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关规定，现将恒信东方文化股份有限公司（以下简称"本公司"、"公 司"）2024 年度募集资金存放与使用情况说明如下： 恒信东方文化股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与使用情况专项报告 恒信东方文化股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意恒信东方文化股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》证监许可[2021]179 号批复，本公司向西藏瑞华资本有 限公司、李文植、中国银河证券股份有限公司等 20 家合格投资者发行人民币普 通股（A 股）82,352,941 股。每股面值人民币 1 元，发行价格为每股 8.50 元，募 集资金总额 699,999,998.50 元。2021 年 11 月 19 日，五矿证券有限公司（以下简 称"五矿证券"）将扣除承销保荐费 12,169,811.29 元后的募集资金 687,830,187.21 元 分 别 存 入 公 司 开 立 在 上 海 浦 ...