公司公告 - 恒信东方于12月19日发布公告 [1] - 公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了多项议案 [1] - 通过的议案包括《关于为全资子公司申请银行借款提供反担保的议案》以及《关于修订的议案》等 [1]

董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[5] - 董事任期三年，可连选连任[7] 会议规则 - 每届首次董事会会议应在选举或改选后三日内召开[9] - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知[15] - 临时会议可由特定主体提议，董事长10日内召集[16][17] - 临时董事会会议提前3天通知[17] 决议规则 - 董事会会议需过半数董事出席，决议全体董事过半数通过[18] - 关联董事无表决权，无关联董事不足3人提交股东会审议[18] 委员会设置 - 董事会下设战略、审计等四个委员会[25] - 审计等委员会独立董事占多数并任召集人[25] - 审计委员会召集人应为会计专业人士[25] 秘书规定 - 董事会设秘书一名，为高级管理人员[30] - 秘书负责信息披露等职责[31] - 秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘[40] 其他 - 兼任总经理等职务及职工代表董事不超董事总数1/2[8] - 董事会会议记录保存不少于10年[22] - 议事规则经股东会审议通过后实施[36]

公司基本情况 - 公司于2010年4月26日核准首次向社会公众发行人民币普通股1700万股，5月20日在深交所上市[8] - 公司注册资本为人民币604,795,417元[9] - 公司设立时发行股份总数为1030万股，面额股每股金额为1元[21] - 公司已发行股份数为604,795,417股，均为普通股[21] 股份相关 - 孟宪民认购375万股，占总股本的37.5%[21] - 赵国水认购225万股，占总股本的22.5%[21] - 裴军认购225万股，占总股本的22.5%[21] - 孙健认购87.5万股，占总股本的8.75%[21] - 郜银书认购87.5万股，占总股本的8.75%[21] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[22] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或者注销[27] 股份转让限制 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持本公司同一类别股份总数的25%，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[30] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[30] 股东权益与责任 - 公司董事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有5%以上股份的除外[30] - 股东有权要求董事会在30日内执行收回违规买卖股票收益，未执行的可起诉[31] - 股东会、董事会决议召集程序、表决方式或内容违规，股东有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[36] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会对违规董事、高管提起诉讼，未处理的可自行起诉[38][39] - 公司全资子公司相关人员违规或他人侵犯权益，连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可按规定处理[39] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[50] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等五类交易需股东会审议[50][51] - 审议与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[53] - 审议被资助对象资产负债率超70%等三类财务资助事项[54] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等八类对外担保行为须股东会审议[57] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[58] - 董事人数不足规定人数2/3等六种情形下2个月内召开临时股东会[58][61] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会10日内书面反馈[60] - 董事会同意召开临时股东会，5日内发出召开通知[61] - 公司召开股东会聘请律师对会议召集等四方面出具法律意见并公告[62] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求或提议召开临时股东会[64][65] - 董事会收到召开临时股东会提议或请求后，应在10日内书面反馈[63][64] - 董事会同意召开临时股东会，应在决议后5日内发通知[63][64] - 审计委员会同意召开临时股东会，应在收到请求5日内发通知[64] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[68] - 召集人收到临时提案后2日内发补充通知[68] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[68] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不早于现场会前一日下午3:00，不迟于当日上午9:30，结束时间不早于现场会结束当日下午3:00[72] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[72] - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[73] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[83] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[85] - 持有或合并持有公司发行在外1%以上有表决权股份的股东可向董事会提董事候选人[89] - 股东会选举两名及以上董事实行累积投票制[90] - 股东会会议记录保存期限不少于10年[81] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司在会后2个月内实施方案[93] - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项，对中小投资者表决单独计票并及时公开披露[87] - 关联股东不参与关联交易事项投票表决，其有表决权股份数不计入有效表决总数[87] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[90] - 股东会决议应及时公告，列明出席股东等信息及提案表决结果[94] 董事会相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[96] - 兼任总经理等职务及职工代表担任的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[96] - 董事连续两次未亲自且未委托出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[102] - 董事会由7名董事组成，含独立董事3人，职工代表董事1人，设董事长1人[106] - 董事会负责召集股东会并报告工作，执行股东会决议[107] - 董事会拟订公司重大收购、合并等方案，决定公司对外投资等事项[107] - 董事会决定公司内部管理机构设置，聘任或解聘高级管理人员[107] - 董事会制定公司基本管理制度，制订章程修改方案[107] - 董事会管理公司信息披露事项，提请聘请或更换审计会计师事务所[107] - 董事会制订、实施公司股权激励计划[107] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议[110] - 交易标的相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需提交董事会审议[110] - 交易标的相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需提交董事会审议[110] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需提交董事会审议[110] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需提交董事会审议[110] - 与关联自然人成交金额超30万元的交易需提交董事会审议[111] - 与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的交易需提交董事会审议[111] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知全体董事[116] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集[117] 其他 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[125] - 审计委员会成员为5名，其中独立董事3名[133] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[134] - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[139][145] - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，前6个月结束之日起2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财报[152] - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[153] - 法定公积金转增注册资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[154] - 公司须在股东会对利润分配方案作出决议或董事会制定具体方案后2个月内完成股利（或股份）派发[155] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%，或连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[159] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低达80%；成熟期且有重大资金支出安排，比例最低达40%；成长期且有重大资金支出安排，比例最低达20%[159] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定，审计费用也由股东会决定[169][170] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前15天通知，并允许其陈述意见[170] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露，内部审计机构向董事会负责，受审计委员会监督指导[166] - 公司召开股东会的会议通知以公告进行，召开董事会的会议通知以专人送达、电话、传真、电子邮件或其他通讯方式进行[174] - 公司通知以专人送出，被送达人签收日期为送达日期；以传真、电子邮件等方式送出，发送当天为送达日期；以公告方式送出，第一次公告刊登日为送达日期[174] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[179] - 公司合并、分立、减资时，应在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体或国家企业信用信息公示系统公告[180][181][182] - 债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，可要求公司清偿债务或提供担保[180][182] - 公司减少注册资本弥补亏损后，在法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本50%前，不得分配利润[183] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[186] - 公司出现解散事由，应在十日内通过国家企业信用信息公示系统公示[186] - 修改章程或经股东会决议使公司存续，须经出席股东会会议股东所持表决权的2/3以上通过[187] - 公司因特定原因解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[186] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内公告，债权人申报债权有相应时间要求[189] - 控股股东指持有的股份占公司股本总额超过50%的股东，或虽未超50%但表决权足以对股东会决议产生重大影响的股东[196]

公司章程修订 - 2025年12月18日公司审议通过修订《公司章程》议案[2] - 拟将董事会董事由5名增至7名，含3名独立董事和1名职工代表董事[2] - 拟将董事会审计委员会成员由3名增至5名，含3名独立董事[2] 后续流程 - 修订需提交股东会审议[3] - 股东会需授权办理工商变更登记及备案手续[3]

借款担保 - 安徽赛达拟向徽商银行借款400万元，兴泰科技担保[2] - 恒信东方为兴泰科技担保提供400万元连带责任反担保[2][7] - 安徽赛达以一项专利质押给兴泰科技担保，提供400万元反担保[2][8] 业绩数据 - 兴泰科技担保2024年营收8748.742225万元、净利润4668.815986万元[3][5] - 兴泰科技担保2025年1 - 9月营收3632.206158万元、净利润1239.805645万元[3][5] - 安徽赛达2024年营收31081.108758万元、净利润 - 6516.718389万元[5][7] - 安徽赛达2025年1 - 9月营收33479.919663万元、净利润 - 1735.236902万元[5][7] 担保情况 - 公司及控股子公司已审批并处于有效期的担保总额度为32840万元[8] - 公司及控股子公司提供担保总余额为5798.1万元，占净资产比例4.81%[8] - 公司及控股子公司对合并报表外单位担保总余额为2840万元，占净资产比例2.36%[8] - 公司及控股子公司不存在逾期、涉诉及败诉担责担保情形[8] 董事会意见 - 董事会认为反担保事项利于公司发展，不损害公司及股东利益[9]

会议安排 - 2026年第一次临时股东会定于2026年1月6日14:30召开[1] - 会议股权登记日为2025年12月30日[3] - 登记时间为2025年12月31日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[6] 提案相关 - 提案1、2需特别决议审议，2/3以上表决权通过[4] - 单独或合计持1%以上股份股东可提前十天提临时提案[9] 投票信息 - 投票代码350081，简称为恒信投票[15] - 深交所交易系统9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00投票[16] - 深交所互联网系统9:15 - 15:00投票[17] 审议内容 - 审议总议案为除累积投票提案外所有提案[19] - 非累积投票议案包括修订章程和议事规则[19] 授权委托 - 可授权代表出席会议行使投票权及签署文件[19] - 委托期限自签署至股东会结束[20] - 单位委托须加盖公章，委托书复印自制均有效[20]

会议相关 - 公司第八届董事会第二十八次会议于2025年12月18日召开，5名董事全出席[2] - 公司定于2026年1月6日召开2026年第一次临时股东会[6] 资金与担保 - 公司全资子公司安徽赛达拟借款400万元，兴泰科技担保，公司反担保[3] 公司治理 - 公司拟将董事会席位增至7名，含3名独立董事和1名职工代表董事[4] - 公司拟修订章程及董事会议事规则，议案需提交股东会审议[4][5]

公司近期动态 - 公司于2025年12月18日以现场结合通讯方式召开了第八届第二十八次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月，公司营业收入主要来源于互联网视频应用产品及服务，占比82.86% [1] - 面向文化和体育和娱乐领域的专业技术服务收入占比12.6% [1] - 算力系统集成及技术服务收入占比4.28% [1] - 其他业务收入占比0.25% [1] 公司市值 - 截至新闻发稿时，公司市值约为34亿元 [2]

数字水印概念板块市场表现 - 截至12月10日收盘，数字水印概念板块整体下跌1.06%，在概念板块跌幅榜中排名前列 [1][3] - 板块内仅有6只个股股价上涨，其中北信源、通鼎互联、东方中科涨幅居前，分别上涨2.32%、0.69%、0.40% [1][3] - 板块内跌幅居前的个股包括ST易联众、鸿博股份、恒信东方 [1][3] 当日市场热点板块对比 - 当日涨幅居前的概念板块包括海南自贸区（+6.72%）、免税店（+3.01%）、自由贸易港（+2.25%）[2][4] - 当日跌幅居前的概念板块包括培育钻石（-1.83%）、EDR概念（-1.15%）、AI PC（-1.07%），数字水印（-1.06%）紧随其后 [2][4] 数字水印概念板块资金流向 - 12月10日，数字水印概念板块主力资金净流出7.00亿元 [2][4] - 板块内27只个股遭遇主力资金净流出，其中12只个股净流出额超过1000万元 [2][4] - 主力资金净流出额最高的三只个股为：鸿博股份（净流出3.28亿元）、南威软件（净流出9041.94万元）、恒信东方（净流出7459.47万元）[2][4] - 主力资金净流入额最高的三只个股为：北信源（净流入3156.12万元）、东方中科（净流入593.65万元）、ST岭南（净流入78.87万元）[2][4] 重点个股表现详情 - **鸿博股份**：股价下跌4.19%，换手率23.64%，主力资金净流出3.28亿元，是板块内资金流出最多的个股 [2][4] - **恒信东方**：股价下跌3.83%，换手率高达30.78%，主力资金净流出7459.47万元 [2][4] - **ST易联众**：股价下跌6.31%，是板块内跌幅最大的个股之一，主力资金净流出1617.28万元 [2][5] - **北信源**：股价上涨2.32%，是板块内涨幅最大的个股，主力资金净流入3156.12万元，是板块内资金流入最多的个股 [3][5]

市场整体表现 - 2023年12月10日，通信服务板块整体下跌0.23%，表现弱于上证指数（下跌0.23%），但弱于深证成指（上涨0.29%）[1] - 板块内个股表现分化，领涨股为超讯通信（上涨2.96%），领跌股为线上线下（下跌5.35%）[1][2] 个股价格与交易表现 - 涨幅居前的个股包括：超讯通信收盘53.21元，涨2.96%；广脉科技收盘20.74元，涨2.07%；三维通信收盘11.18元，涨1.82%[1] - 跌幅居前的个股包括：线上线下收盘130.62元，跌5.35%；恒信东方收盘6.28元，跌3.83%；中富通收盘19.89元，跌3.82%[2] - 部分个股成交活跃，三维通信成交65.14万手，成交额7.21亿元；光环新网成交79.87万手，成交额10.58亿元；润泽科技成交32.14万手，成交额16.19亿元[1] 板块资金流向 - 当日通信服务板块整体呈现主力资金净流出，净流出金额为5.32亿元[2] - 游资资金呈现小幅净流入，净流入金额为330.84万元[2] - 散户资金呈现大幅净流入，净流入金额为5.28亿元[2] 个股资金流向详情 - 三维通信获得主力资金净流入3921.91万元，主力净占比5.44%，但游资和散户资金均为净流出[3] - 普天科技获得主力资金净流入3535.43万元，主力净占比3.78%[3] - 超讯通信获得主力资金净流入1809.10万元，主力净占比1.84%，同时获得游资净流入651.84万元[3] - 南凌科技主力净流入744.95万元，主力净占比高达7.90%[3] - 恒实科技同时获得主力净流入551.63万元（占比7.93%）和游资净流入638.37万元（占比9.18%）[3]