恒信东方文化股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 恒信东方文化股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 恒信东方文化股份有限公司 截止 2024 年 12 月 31 日 内部控制评价报告 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进战略目标的实现。由于内部控制 ...

恒信东方文化股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 一、鉴证报告 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 010 - 51423818 传真（ f a x ）： 010 - ...

报告披露 - 公司于2025年4月26日披露《2024年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 公司将于2025年5月13日15：00 - 17：00举办2024年度网上业绩说明会[1] - 投资者可于该时段通过指定网址或小程序码参与互动[1] - 投资者可于2025年5月13日前访问并会前提问[1] 出席人员 - 出席网上业绩说明会人员有孟楠、郑洪涛、宫泽茹、袁辉[3]

一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 依据《企业会计准则第8号——资产减值》及恒信东方文化股份有限公司（以 下简称"公司"）会计政策相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内 截至2024年12月31日的应收账款、其他应收款、合同资产、存货、固定资产、长 期股权投资、无形资产、商誉等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的 迹象，确定了需计提的资产减值准备。本次计提资产减值准备的资产主要为应收 账款、其他应收款、存货、无形资产、长期股权投资和商誉。合计计提减值准备 169,177,465.45元。 2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 单位：元 | | 项目 | 本期计提数 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款预期信用损失 | 19,980,442.00 | | | 其他应收款预期信用损失 | 3,558,579.11 | | 资产减值损失 | 存货跌价准备 | 5,940,827.36 | | | 合同资产减值准备 | 31,040.25 | | | 无形资产减值准备 | 16,097,401.87 | | | 商誉减值准备 | ...

会议决策 - 公司于2025年4月24日召开会议审议通过《2024年年度报告》及其摘要[2] 信息披露 - 《2024年年度报告》及其摘要定于2025年4月26日披露[2]

会计师事务所情况 - 截至2023年12月31日，中兴华所合伙人189人，注册会计师968人，超489人签署过证券服务业务审计报告[2] - 公司2024年续聘中兴华所为会计师事务所，聘期一年[3] 审计相关会议 - 2024年1月22日，审计委员会召开2023年年报第一次沟通会[6] - 2024年4月23日，审计委员会召开工作沟通会议[6] - 2024年4月28日，审计委员会2024年第一次会议审议通过2023年年度报告等议案[6] - 2024年8月29日，审计委员会2024年第二次会议审议通过2024年半年度报告等议案[7] - 2024年10月22日，审计委员会2024年第三次会议审议通过2024年第三季度报告等议案[7] 审计评价 - 中兴华所认为公司财务报表编制合规，出具标准无保留意见审计报告[5] - 审计委员会认为中兴华所在2024年度审计和监督方面发挥重要作用[8] - 审计委员会认为中兴华所审计态度公允客观，业务素质良好，按时完成年报审计工作[9]

证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2025-027 恒信东方文化股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 的第八届董事会第二十二次会议决议，公司定于 2025 年 5 月 23 日召开公司 2024 年 度股东会（以下简称"本次股东会"），现将本次股东会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年度股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第二十二次会议审议通过《关 于召开 2024 年度股东会的议案》，本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间为：2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 14:30； （2）网络投票时间为：2025 年 5 月 23 日； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 23 日上 午 9: ...

证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2025-016 恒信东方文化股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十八次会 议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议已于 2025 年 4 月 21 日以电话、电子邮件等方式通知全体监事，与会的各位监事已知 悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本 次会议由姚友厚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《恒信东方文化股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表 决、记名投票的方式通过了如下议案： 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露 网站巨潮资讯网的相关公告。 表决结果：同意 ...

证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2025-015 恒信东方文化股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十二次会 议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议已于 2025 年 4 月 21 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事，与会的各位董事已知 悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司 监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长孟楠先生主持。本 次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《恒信东方文化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表决、 记名投票的方式通过了如下议案： 1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 公司独立董事郑洪涛、邓燏分别向董事会递交了《独立董 ...

业绩情况 - 2024年初未分配利润为-121,685.61万元[1] - 2024年归母净利润为-34,633.30万元[1] - 2024年末合并报表可供分配利润为-156,318.91万元[1] 利润分配 - 2024年拟不进行利润分配及资本公积转增股本[2] - 未分配利润结转下一年度[2] 方案审议 - 监事会认为利润分配方案合规且利于发展[5] - 同意将预案提交股东会审议[5]