证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2024-070 恒信东方文化股份有限公司 恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到朱凯先生 提交的书面辞职报告。朱凯先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会非独立董 事、第八届董事会战略委员会委员和第八届董事会审计委员会委员职务，辞职后 将不在公司担任任何职务。鉴于朱凯先生的辞职不会导致公司董事会人数低于 《中华人民共和国公司法》规定的法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运 行，亦不会对公司的日常经营管理及未来发展产生不利影响，上述辞职报告自送 达公司董事会之日起生效。 朱凯先生原定任期至第八届董事会届满。截至本公告披露日，朱凯先生未持 有公司股票。辞去上述职务后，朱凯先生将继续严格遵守《上市公司股东减持股 份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及 董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件及相关承 诺。 公司董事会对朱凯先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 恒信东方文化股份有限公司 关于公司非独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真 ...

北京德恒律师事务所 关于恒信东方文化股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 北京市⻄城区⾦融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于恒信东方文化股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：恒信东方文化股份有限公司 受恒信东方文化股份有限公司（以下简称公司）之委托，北京德恒律师事务 所（以下简称本所）指派律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称 本次股东大会），对本次股东大会的合法性进行见证并出具本《法律意见书》。 北京德恒律师事务所 关于恒信东方文化股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 德恒 01G20240616 号 为出具本《法律意见书》，本所律师审查了公司提供的《恒信东方文化股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《恒信东方文化股份有限公司股东 大会议事规则》（以下简称《股东大会议事规则》）、公司董事会为召开本次股 东大会所作出的决议及公告文件、本次股东大会的会议文件、出席会议股东及股 东代表的登记证明等必要的文件和资 ...

证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2024-067 特此公告。 恒信东方文化股份有限公司 恒信东方文化股份有限公司 董事会 关于修订《公司章程》的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月25日召开第八 届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该事项尚需 提交公司2024年第三次临时股东大会以特别决议审议通过。 根据公司经营发展的需要，公司结合实际情况，拟对《公司章程》部分条款 进行修订。具体内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六十七条 股东大会由董事长主持。董事 | 第六十七条 股东大会由董事长主持。董事 | | 长不能履行职务或不履行职务时，由半数以 | 长不能履行职务或不履行职务时，由联席董 | | 上董事共同推举的一名董事主持。 | 事长主持（如设置），如联席董事长不能履 | | | 行职务或不履行职务时，由半数以上董事共 | | | 同推举的一名董事主持。 | | 第一 ...

恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 14 日公告 实施 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"），根据《上市公 司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号— 业务办理》《恒信东方文化股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 的规定，公司对相关内幕信息知情人在本激励计划公开披露前 6 个月（以下简称 "自查期间"）买卖公司股票情况进行自查，具体如下： 一、核查的范围与程序 1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人。 2、本激励计划的内幕信息知情人已填报《内幕信息知情人登记表》。 证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2024-065 恒信东方文化股份有限公司 关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的 自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的查询文件显示， 4 名核查对象于自查期间存在买卖公司股票情况，经公司核查，前述人员于自查 期间的交易变动为个人对二级市场交易 ...

恒信东方文化股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 25 日召开 的第八届董事会第十五次会议决议，公司定于 2024 年 10 月 14 日召开 2024 年第三次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会有关事项通知如 下： 证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2024-068 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 （1）现场表决：包括股东本人出席或通过填写授权委托书授权代理人出席。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十五次会议审议通过《关于 召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，本次会议的召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间为：2024 年 10 月 14 ...

证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2024-066 恒信东方文化股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次会 议于 2024 年 9 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议已于 2024 年 9 月 24 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事，与会的各位董事已知 悉与所议事项相关的必要信息。本次会议为紧急会议，召集人已在会议上作出相 关说明。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司监事和高级管理人员列 席本次会议。会议由公司董事长孟楠先生主持。本次会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《恒信东方文化股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表决、 记名投票的方式通过了如下议案： 1、审议通过《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》 根 ...

恒信东方文化股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为保障恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"）股东能 够依法行使权利，确保股东大会能够高效规范运作和科学决策，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）等法律法规和规范性文件，以及《恒 信东方文化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司 实际情况，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》 及《公司章程》的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期 召开，出现《公司法》第一百零一条规定的应 ...

恒信东方文化股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董 事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称"《创业板规范运作指引》"）等 法律法规和规范性文件，以及《恒信东方文化股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 董事会对股东大会负责，执行股东大会的决议。 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行 董事职责的基本方式。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼 任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第四条 董事会应建立健全董事会的各项规章制度，保证董事会工作运行 规范，有章可循，同时还需制定董事会文件管理的有关制度，所有文件和议案 都要按规定归 ...

恒信东方文化股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的 公示情况说明及核查意见 恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 14 日公告实 施 2024 年限制性股票激励计划，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《恒信东方文化股份有限公 司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司对首次授予激励对象名单进 行内部公示，公司监事会结合公示情况对首次授予激励对象名单进行核查，相关内 容如下： 一、公示情况 1、公示内容：激励对象的姓名和职务。 2、公示时间：2024 年 9 月 14 日至 2024 年 9 月 23 日。 3、公示方式：公司内部 OA 系统。 4、反馈方式：公示期间，公司（含子公司）员工以电话、邮件或当面反映情况 等方式进行反馈，公司监事会对相关反馈进行记录。 5、公示结果：公示期满，公司监事会未收到任何异议。 三、核查意见 公司监事会结合公示情况及核查情况，发表核查意见如下： 1、激励对象相关情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。 1 2、激励对象符合《中 ...

恒信东方文化股份有限公司 章程 二〇二四年九月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部审计 35 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 35 | | 第九章 | ...