证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2024-089 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十五次会议 于 2024 年 11 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议已于 2024 年 11 月 18 日以电话、电子邮件等方式通知全体监事，与会的各位监事已 知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议为紧急会议，召集人已在会议上作出 相关说明。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由姚友厚先生主 持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒信东方文化股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表决、 记名投票的方式通过了如下议案： 1、审议通过《关于为全资子公司申请银行借款提供反担保的议案》 经审核，监事会认为：公司为担保公司提供反担保，有利于本次银行借款的 实现，补充公司流动资金 ...

北京德恒律师事务所 关于恒信东方文化股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于恒信东方文化股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 北京德恒律师事务所 关于恒信东方文化股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 德恒 01G20240616 号 致：恒信东方文化股份有限公司 受恒信东方文化股份有限公司（以下简称公司）之委托，北京德恒律师事务 所（以下简称本所）指派律师出席公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称 本次股东大会），对本次股东大会的合法性进行见证并出具本《法律意见书》。 为出具本《法律意见书》，本所律师审查了公司提供的《恒信东方文化股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《恒信东方文化股份有限公司股东 大会议事规则》（以下简称《股东大会议事规则》）、公司董事会为召开本次股 东大会所作出的决议及公告文件、本次股东大会的会议文件、出席会议股东及股 东代表的登记证明等必要的文件和资 ...

证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2024-087 恒信东方文化股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：恒信东方文化股份有限公司董事会 出席现场会议的股东及股东授权委托代表和通过网络投票出席会议的股东 共 459 人，代表公司有表决权股份 83,226,145 股，占公司有表决权股份总数的 13.7610％。其中，亲自或委托他人出席现场会议的股东共 4 人，代表公司有表决 权股份 76,252,850 股，占公司有表决权股份总数的 12.6080%；通过网络投票出 席会议的股东共 455 人，代表公司有表决权股份 6,973,295 股，占公司有表决权 股份总数的 1.1530％。 单独或者合计持有本公司 5%以下股份的中小股东共 458 人，代表公司有表 1 决权股份 19,681,324 股，占公司有表决权股份总数的 3.2542％。 ...

恒信东方文化股份有限公司 章程 二〇二四年十月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部审计 35 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 35 | | 第九章 | ...

五矿证券有限公司 关于恒信东方文化股份有限公司 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 五矿证券有限公司（以下简称"保荐机构"）作为恒信东方文化股份有限公 司（以下简称"恒信东方"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对恒信东方使用部分闲置募集资金及自有资金进行现 金管理事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意恒信东方文化股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]179 号）同意公司向特定对象发行股 票的注册申请。公司本次向特定对象发行了人民币普通股（A 股）股票 82,352,941 股，发行价格为 8.50 元/股，募集资金总额 699,999,998.50 元，扣除本次发行费 用人民币 ...

证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2024-083 恒信东方文化股份有限公司 关于续聘2024年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒信东方文化股份有限公司（以下称"公司"）于2024年10月24日召开第八届 董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》， 拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度会计师事务所，该 事项尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。本次续聘会计师事务所符合 财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 首席合伙人：李尊农 2023年度末合伙人数量：189人 2023度末注册会计师人数：968人，其中：签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师人数：489人 2023年度业务总收入：185,828.77万元 2023年度审计业务收入： 140,091.34万元 设施管理业；批发和零 ...

关于前期差错更正情况的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、前期差错事项及更正情况 2024 年10月24日，经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，公司对前 期差错事项采用追溯重述法调整。主要调整事项具体如下： 公司在2022年年报中对新增算力系统集成及技术服务业务，采用总额法确认 收入。近期，公司经与年审会计师对业务进行梳理并论证，认为2022年度算力系 统集成及技术服务业务虽然在采购、销售环节承担了一定的责任，但从整体看公 司在供应商选择上并不具有完全主导性，商品所有权存在一定的瞬时性、过渡性， 并未真正取得商品控制权，因此公司更倾向于代理人角色。基于谨慎性原则，公 司决定对该业务调整为按照"净额法"进行核算。 证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2024-084 恒信东方文化股份有限公司 1 单位：元 会计差错更正的内容 受影响的期间报表项目名称 累积影响数 算力系统集成及技术服务收入由 总额法改为净额法 营业收入 -181,611,442.09 营业收本 -181,611,442.09 | 其他综合收益的税后净额 ...

证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2024-081 恒信东方文化股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召开 第八届董事会第十八次会议及第八届监事会第十四次会议审议通过《关于使用部 分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。鉴于公司在 2023 年 10 月 26 日召开的第八届董事会第五次会议及第八届监事会第五次会议上审议通过的使 用部分闲置募集资金进行现金管理的董事会授权即将达到授权有效期，为提高资 金使用效率，合理利用部分闲置募集资金及自有资金，增加公司收益，公司拟使 用部分闲置募集资金不超过人民币 4,000 万元（含本数）进行现金管理，拟使用 总额不超过 10,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，自董事会审议通 过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意恒信东方文 ...

证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2024-078 恒信东方文化股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十四次会议 于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议已于 2024 年 10 月 19 日以电话、电子邮件等方式通知全体监事，与会的各位监事已 知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本 次会议由姚友厚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒 信东方文化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表决、 记名投票的方式通过了如下议案： 1、审议通过《2024 年第三季度报告》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2024 年第三季度报告》的 程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、 ...

证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2024-077 恒信东方文化股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 为提高资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金及自有资金，增加公司收 益，公司拟使用部分闲置募集资金不超过人民币 4,000 万元（含本数）进行现金 管理，拟使用总额不超过 10,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，自 董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可循环滚 动使用。 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司""恒信东方"）第八届董事会 第十八次会议于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本 次会议已于 2024 年 10 月 19 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事，与会的 各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 5 名，实际出席董 事 5 名，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议由 ...