证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2025-021 恒信东方文化股份有限公司 关于为全资下属公司及控股子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年4月24日，恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"）召开了公 司第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十八次会议，审议通过了《为 全资下属公司及控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司为全资下属公司及 控股子公司提供不超过人民币3.0亿元（不包含已实施担保）的担保额度。具体情 况公告如下： 一、担保情况概述 为满足公司全资下属公司及控股子公司的经营发展需要，提高公司及下属公 司决策效率，公司根据自身财务状况和实际情况为全资下属公司及控股子公司向 银行、券商、保险、信托、资产管理公司、基金、融资租赁、融资担保公司、保 理等金融机构申请融资提供不超过人民币3.0亿元（不包含已实施担保）的担保额 度。具体担保额度如下： | 序号 | 担保方 | 被担保方 | 担保额度（人民 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 币） | ...

恒信东方文化股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年度，恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵 守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》《恒信东方文化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）和《恒信东方文化股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，认真履 行职责，积极开展工作，列席了董事会会议，对公司规范运作、财务状况、募集 资金使用等情况进行了监督与核查，公司监事会对2024年度有关事项总结如下： 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开9次会议，具体情况如下： 1、2024 年 1 月 29 日，召开第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于 为公司银行授信提供反担保的议案》； 2、2024 年 3 月 29 日，召开第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于 部分募集资金投资项目延期的议案》； 3、2024 年 4 月 12 日，召开第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于 为公司银行授信提供反担保的议案》； 4、2024 年 4 月 ...

证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2025-024 恒信东方文化股份有限公司 关于为董事、监事、高级管理人员购买责任保险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、保险费用：不超过人民币 50 万元/年（具体以最终签订的保险合同为准） 5、保险期限：12 个月（后续可每年续保或重新投保，具体以最终签订的保 险合同为准） 为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司董事长或其 授权人员办理购买责任保险的相关事宜(包括但不限于确定保险公司；确定保险 赔偿限额、保险费用及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构； 签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等)，以及在今后保险合同期满 时（或之前）办理续保或者重新投保等相关事宜。 1 二、备查文件 恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十八次会议，审议通过《关于为 董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》。根据《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等有关规定 ...

恒信东方文化股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 恒信东方文化股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 恒信东方文化股份有限公司 截止 2024 年 12 月 31 日 内部控制评价报告 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进战略目标的实现。由于内部控制 ...

恒信东方文化股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 一、鉴证报告 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 010 - 51423818 传真（ f a x ）： 010 - ...

证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2025-028 恒信东方文化股份有限公司 关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 1 恒信东方文化股份有限公司 董事会 恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月26日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2024年年度报告》及《2024年年 度报告摘要》。 为了使广大投资者能够进一步了解公司经营业绩等方面的情况，公司将于 2025年5月13日（星期二）下午15：00至17：00在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办2024年度网上业绩说明会。投资者可于2025年5月13日（星期三）15：00-17： 00通过网址https://eseb.cn/1nHWB6Awn3G或使用微信扫一扫以下小程序码即可 进入参与互动交流。投资者可于2023年5月13日前进行访问，点击"进入会议" 进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会上，在信息披露允许范围内就投资者 普遍关注的问题进行回答。 出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理孟楠先生、独立董 事郑洪涛先生、副总裁兼董事会秘书宫泽 ...

恒信东方文化股份有限公司 2024年度会计师事务所的履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"）的 《恒信东方文化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《恒信东方文化股份有限公司 董事会审计委员会议事规则》（以下简称"《董事会审计委员会议事规则》"）等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师 事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华所"）成立于 2013 年 11 月 4 日， 注册地址为北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层，首席合伙人为李尊农，截至 2023 年 12 月 31 日，中兴华所合伙人 189 人，注册会计师 968 人；注册会计师中，超过 489 人签署 过证券服务业务审计报告。 （一）2024 年 ...

2024年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第 八届董事会第二十二次会议，审议通过了《2024年年度报告》及其摘要。为使投 资者全面了解公司经营成果、财务状况，公司《2024年年度报告》及其摘要定于 2025年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请广大投资 者注意查阅。 证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2025-017 恒信东方文化股份有限公司 二〇二五年四月二十六日 特此公告。 恒信东方文化股份有限公司 董事会 ...

一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 依据《企业会计准则第8号——资产减值》及恒信东方文化股份有限公司（以 下简称"公司"）会计政策相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内 截至2024年12月31日的应收账款、其他应收款、合同资产、存货、固定资产、长 期股权投资、无形资产、商誉等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的 迹象，确定了需计提的资产减值准备。本次计提资产减值准备的资产主要为应收 账款、其他应收款、存货、无形资产、长期股权投资和商誉。合计计提减值准备 169,177,465.45元。 2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 单位：元 | | 项目 | 本期计提数 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款预期信用损失 | 19,980,442.00 | | | 其他应收款预期信用损失 | 3,558,579.11 | | 资产减值损失 | 存货跌价准备 | 5,940,827.36 | | | 合同资产减值准备 | 31,040.25 | | | 无形资产减值准备 | 16,097,401.87 | | | 商誉减值准备 | ...

证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2025-027 恒信东方文化股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 的第八届董事会第二十二次会议决议，公司定于 2025 年 5 月 23 日召开公司 2024 年 度股东会（以下简称"本次股东会"），现将本次股东会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年度股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第二十二次会议审议通过《关 于召开 2024 年度股东会的议案》，本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间为：2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 14:30； （2）网络投票时间为：2025 年 5 月 23 日； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 23 日上 午 9: ...