公司治理动态 - 恒信东方于1月8日发布公告，宣布公司第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》等多项议案 [1]

公司公告 - 恒信东方发布公告称将于2026年1月26日召开2026年第二次临时股东会 [1]

独立董事提名 - 孟宪民提名徐锡斌为恒信东方第八届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 徐锡斌承诺参加深交所最近一期独立董事资格培训[4] - 徐锡斌及其直系亲属持股和任职情况符合要求[8] - 徐锡斌近三十六月未受交易所谴责批评且无不良记录[10][11] - 徐锡斌担任独董的境内上市公司不超三家且任职未超六年[12] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[12] - 若徐锡斌任职不符要求，提名人将督促其辞职[12]

证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2026-005 恒信东方文化股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年1月7日召开第八 届董事会第三十次会议，审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》，同意聘 任李晶晶女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审 议通过之日起至第八届董事会届满之日止。 传真：010-84080724 电子邮箱：office@shambala.cn 特此公告。 恒信东方文化股份有限公司 董事会 二〇二六年一月八日 1 附件： 李晶晶女士已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，其任职资 格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。证 券事务代表简历详见附件，其联系方式如下： 地址：北京市海淀区大牛房二环路19号院D3-305 电话：010-84083349 2 李晶晶女士简历 李 ...

人员提名 - 徐锡斌被提名为恒信东方第八届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 徐锡斌及直系亲属持股、任职情况符合规定[7][8] - 徐锡斌具备相关知识和工作经验[6] - 担任独立董事公司数量及任期符合要求[11][12] 个人承诺 - 参加培训、保证材料真实、不符资格及时报告辞职[3][12]

会议信息 - 2026年第二次临时股东会定于1月26日14:30召开[1] - 股权登记日为2026年1月21日[4] - 会议现场地点为北京市海淀区大牛房二环路19号院D3 - 305公司会议室[4] 投票信息 - 网络投票时间为1月26日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[1] - 网络投票代码为350081，投票简称为恒信投票[17] 提案信息 - 提案1、2需股东会普通决议审议，过半数通过[5] - 提案表决对中小投资者单独计票披露[5] 登记信息 - 异地股东2026年1月22日17:00前信函或传真送达董事会办公室[7] - 现场会议登记时间为1月22日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[7] - 登记地点为公司董事会办公室[7] 授权信息 - 可授权代表出席并投票[21] - 可对总议案及补选董事议案投票[21] - 表决意见按要求填写，多打或不打视为弃权[21] - 委托期限至股东会结束，单位委托加盖公章[22] - 授权委托书复印或自制有效[22]

董事会会议 - 2026年1月7日召开第八届董事会第三十次会议，5名董事全出席[2] 人事变动 - 提名王岱为非独立董事候选人，徐锡斌为独立董事候选人[3][5] - 原证券事务代表李文超辞职，聘任李晶晶为新代表[6] 临时股东会 - 2026年1月26日下午14:30召开第二次临时股东会审议相关议案[7]

证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2026-003 恒信东方文化股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别风险提示： 公司控股股东、实际控制人孟宪民先生累计质押公司股份数量为 59,455,000 股，占其所持公司股份数量比例为 93.56%，敬请投资者注意相关风险。 恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒信东方"）于近日接 到公司控股股东孟宪民先生将其持有的公司部分股份进行解除质押及质押的通 知，现将具体内容公告如下： 一、股东股份解除质押及质押的基本情况 | 股东 | 是否 为控 | 本次解除 质押股份 | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | | 起始日 | | | | 解除日期 | | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 股股 | 数量（股） | | | | | | | | | | | | | | 东 | | | ...

公司治理与章程修订 - 公司于2026年1月6日召开2026年第一次临时股东会 [2] - 临时股东会审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 [2] - 临时股东会同时审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 [2]

2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2026-002 恒信东方文化股份有限公司 1、会议召集人：恒信东方文化股份有限公司董事会 2、会议召开时间：2026年1月6日（星期二）下午14:30 3、会议召开地点：北京市海淀区大牛房二环路19号院D3-305公司会议室 4、会议主持人：董事长孟楠先生 5、表决方式：本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开 6、股权登记日：2025年12月30日 7、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 1 月 6 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 1 月 6 日上午 9:15-下午 15:00。 8、会议的出席情况： 出席现场会议的股东及股东授权委托代表和通过 ...