北京德恒律师事务所 关于恒信东方文化股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于恒信东方文化股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书 关于恒信东方文化股份有限公司 北京德恒律师事务所 2026 年第一次临时股东会的 法律意见书 德恒 01G20240616-2 号 致：恒信东方文化股份有限公司 受恒信东方文化股份有限公司（以下简称公司）之委托，北京德恒律师事务 所（以下简称本所）指派律师出席公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称本 次股东会），对本次股东会的合法性进行见证并出具本《法律意见书》。 为出具本《法律意见书》，本所律师审查了公司提供的《恒信东方文化股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《恒信东方文化股份有限公司股东 会议事规则》（以下简称《股东会议事规则》）、公司董事会为召开本次股东会 所作出的决议及公告文件、本次股东会的会议文件、出席会议股东及股东代表的 登记证明等必要的文件和资料。 本所律师得 ...

锂电及上游材料产能扩张 - 中矿资源年产3万吨高纯锂盐技改项目点火试运行，总投资1.21亿元，项目投产后公司电池级锂盐总产能将达7.1万吨/年 [2] - 精工科技首条碳纤维原丝生产线成功投产，采用自主研发的一步法工艺生产高性能PAN纤维 [16] 新能源发电项目投资 - 长源电力拟投资5.72亿元建设松滋八宝100MW风电项目，配套80MW/160MWh储能，预计资本金内部收益率7.33% [8] - 九鼎新材拟投资2.46亿元建设大型兆瓦级风电叶片生产线项目，年产10-12MW风电叶片320套 [20] 医药及医疗器械进展 - 兴齐眼药硫酸阿托品滴眼液药品补充申请获批，规格为0.02%和0.04%，用于延缓6至12岁儿童近视进展 [4] - 国光电气总经理李泞解除留置措施并恢复履职，公司生产经营正常 [26] 业绩预告与股东回报 - 百隆东方预计2025年归母净利润为6.00亿元至7.00亿元，同比增长46.34%至70.73% [5] - 北大医药拟向全体股东每10股派发现金1.68元，合计派发现金红利1亿元 [14] 并购与资产重组 - 邵阳液压发行股份购买重庆新承航锐科技100%股份并募集配套资金的申请获深交所受理 [3] - 佛塑科技发行股份购买河北金力新能源100%股份并募集不超过10亿元配套资金获证监会同意注册 [10] - 天龙股份拟以2.32亿元收购苏州豪米波54.87%股权，切入4D毫米波雷达及智能感知领域 [15] - 圣阳股份拟以7447.0761万元收购上游供应商达人高科51%股权 [18] - 金财互联拟以6343.08万元收购无锡三立机器人技术51%股权，延伸至机器人零部件制造 [23][24] - 延江股份拟购买甬强科技控制权，可能构成重大资产重组，股票自1月5日起停牌 [32] 股份回购与股东变动 - 世纪华通拟以3亿至6亿元回购公司股份，回购价格不超过25.97元/股，用于股权激励或员工持股计划 [22] - 宁德时代累计回购1599万股A股股份，成交总金额43.86亿元，最高成交价317.63元/股，最低231.50元/股 [29] - 湖南白银股东长城资产减持后持股比例降至4.999998%，不再是持股5%以上股东 [21] - 海正药业股东国贸集团拟协议转让其持有的6.06%公司股份 [9] 再融资与资本运作 - 麦格米特向特定对象发行股票申请获证监会同意注册批复 [6] - 昇兴股份正在筹划2025年度向特定对象发行A股股票事项 [27] 技术研发与产品突破 - 国芯科技研发的神经网络处理器DPNPU新IP产品内部测试成功，单核支持0.5～4.8TOPS算力配置 [31] - 腾龙股份拟合资设立算力中心液冷公司，投资总金额3000万元，并拟投资广东鼎泰电能科技不超过15%股份 [11] 生产经营与产能恢复 - 新乡化纤北区生物质纤维素长丝生产线完成改造并复产，自2026年1月1日起恢复正常生产 [19] - *ST天山2025年12月销售活畜1894头，销售收入2459.97万元，同比分别增长346.70%和573.12% [12] 风险警示与退市相关 - *ST奥维股票收盘总市值4.86亿元低于5亿元，若连续二十个交易日低于此标准将面临终止上市风险 [7] - *ST美谷因重整计划执行完毕，申请撤销部分退市风险警示 [28] 其他公司公告 - 上峰水泥终止对宁波上峰的增资及收购万华建材资产事项，原因为资产价值和状态认定存在分歧 [17] - 嘉美包装股票交易异常波动，日均换手率比值达49.03倍，累计换手率25.46%，公司基本面未发生重大变化 [25] - 凤凰航运实际控制人李建明已于2024年4月11日被解除监视居住措施，恢复人身自由 [30] - 恒信东方控股股东孟宪民解除质押550万股股份，占公司总股本0.91% [13]

控股股东股份情况 - 孟宪民持股63,544,821股，比例10.51%[3] - 累计质押57,955,000股，占所持91.20%[2] - 本次解除质押5,500,000股，占所持8.66%，占总股本0.91%[2] - 已质押股份占总股本9.58%[3] - 已质押股份限售和冻结24,100,000股，占已质押41.58%[3] - 未质押股份限售和冻结数量为0股，占未质押0%[3]

公司控股股东股份冻结解除 - 恒信东方控股股东孟宪民本次解除冻结股份1150.00万股 [1] - 解除冻结股份占其所持股份的18.10%，占公司总股本的1.90% [1] - 本次解除冻结原因为相关司法冻结安排解除 [1] 相关债务重组进展 - 目前各方正就债务重组事宜进行协商 [1] 对公司经营的影响评估 - 该事项不会对公司控制权稳定产生影响 [1] - 该事项不会对公司生产经营、主营业务产生影响 [1] - 该事项不会对公司融资授信及持续经营能力产生影响 [1]

控股股东股份情况 - 孟宪民本次解除冻结1150万股，占其所持股份18.10%，占总股本1.90%[1] - 截至公告披露日，孟宪民持股6354.4821万股，比例10.51%[2] - 截至公告披露日，孟宪民累计被冻结2410万股，占其所持37.93%，占总股本3.98%[2] 股份冻结原因及影响 - 控股股东质押股权因融资借款到期未偿还被司法再冻结[3] - 质押及冻结事项对公司控制权、生产经营无影响[3][4]

会议情况 - 恒信东方第八届董事会第二十九次会议于2025年12月30日召开[2] - 会议应出席董事5名，实际出席5名[2] 项目延期 - 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》[3] - “数字沉浸式应用场景内容开发项目”预定可使用时间调整至2026年8月31日[3] 表决结果 - 该议案表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票[3]

业绩总结 - 2021年向特定对象发行82,352,941股A股，发行价8.50元/股，募集资金总额699,999,998.50元，净额682,702,542.93元[1] - 拟募集资金总额不超过98,500万元，实际净额少于拟募集额[2] 项目资金使用 - 调整后适用于VR开发的AI虚拟生态引擎系统项目拟用6,000万元，数字资产生产项目VR拟用26,270.25万元，场地运营中心VR拟用36,000万元[4] - 变更后场地运营中心VR拟用1,985.21万元，数字沉浸式应用场景内容开发拟用10,000万元，人工智能算力中心平台建设及运营拟用5,000万元，永久补充流动资金拟用19,709.58万元[6] 项目投入情况 - 截至2025年12月25日，适用于VR开发的AI虚拟生态引擎系统累计投入5,751.01万元，VR数字资产生产项目累计投入26,057.81万元，VR场地运营中心累计投入1,985.21万元[9] - 截至2025年12月25日，数字沉浸式应用场景内容开发累计投入8,576.45万元，人工智能算力中心平台建设及运营累计投入4,999.30万元，永久补充流动资金累计投入20,768.82万元[9] 项目进展与延期 - 数字沉浸式应用场景内容开发项目已开展多个子模块开发，成果应用于多场景[10] - 项目再次延期受技术迭代、市场需求转型及2025年行业新增变化影响[11] - 行业新增变化包括AIGC技术升级、政策规范出台、VR/AR硬件设备迭代[11] - 公司将数字沉浸式应用场景内容开发项目达预定可使用状态时间调至2025年12月31日，后又调至2026年8月31日[7][13] 项目决策与影响 - 2025年12月30日董事会审议通过部分募集资金投资项目延期议案[14] - 本次部分募投项目延期不涉及主体、用途及规模变更，不损害股东利益[13] - 本次调整利于资金使用和项目实施，不影响生产经营[13] - 保荐机构认为募投项目延期无重大不利影响，无异议[14]

募集资金情况 - 向特定对象发行82352941股，发行价8.5元/股，募资总额699999998.5元，净额682702542.93元[1] - 原计划募资不超98500万元，实际净额少于拟募集总额[2] 资金使用计划 - 调整后AI虚拟生态引擎系统拟用6000万元，VR数字资产生产项目26270.25万元，VR场地运营中心36000万元[4] - 变更后VR场地运营中心拟用1985.21万元，数字沉浸式应用场景内容开发10000万元等[6][7] 资金投入情况 - 截至2025年12月25日，各项目累计投入不等，投资总额70024.28万元，累计投入68138.60万元[9][10] 项目进展与调整 - 数字沉浸式应用场景内容开发成果用于多场景，新增内容完成核心脉络梳理与初步建模[11] - 该项目因多种原因再次延期，预定可使用状态时间调至2026年8月31日[12][13][14] - 对VR数字资产生产等项目结项，节余资金永久补充流动资金[7] 项目延期相关 - 部分募投项目延期不涉及主体等变更，不损害股东利益[13] - 董事会审议通过延期议案，无需股东会审议，保荐机构无异议[14]

市场整体表现 - 2023年12月29日，通信服务板块整体下跌1.09%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.04%，深证成指下跌0.49% [1] - 板块内个股表现分化，领涨股为吉大通信，涨幅4.26%，领跌股为ST通脉，跌幅4.95% [1][2] 个股涨跌情况 - 涨幅居前的个股包括：吉大通信涨4.26%至9.54元，*ST亿通涨3.35%至8.64元，超讯通信涨1.34%至38.62元 [1] - 跌幅居前的个股包括：ST通脉跌4.95%至7.29元，线上线下跌3.64%至105.48元，蜂助手跌2.69%至34.72元，中国电信跌2.18%至6.28元 [2] - 部分个股成交活跃，中国电信成交额达12.34亿元，润泽科技成交额达11.77亿元，普天科技成交额达12.77亿元 [1][2] 板块资金流向 - 当日通信服务板块整体呈现主力资金净流出，净流出金额为9.94亿元 [2] - 游资与散户资金呈净流入状态，游资净流入3.68亿元，散户净流入6.26亿元 [2] - 个股资金流向分化，润泽科技主力资金净流入4623.63万元，吉大通信主力资金净流入1311.17万元，而吴通控股主力资金净流出36.27万元 [3]

公司股权与财务状况 - 公司控股股东及实际控制人孟宪民累计质押公司股份约6346万股，占其个人所持公司股份比例高达99.86% [1] - 公司当前总市值为34亿元 [1] 公司业务收入构成 - 2024年1至12月，公司营业收入主要来源于互联网视频应用产品及服务，占比82.86% [1] - 面向文化和体育及娱乐领域的专业技术服务收入占比为12.6% [1] - 算力系统集成及技术服务收入占比为4.28% [1] - 其他业务收入占比为0.25% [1] 行业动态 - 新能源重卡行业需求旺盛，11月销量同比大幅增长178% [1] - 行业出现供不应求现象，生产需两班倒，客户直接进厂催单，此情景被描述为十年难遇 [1]