证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2025-028 恒信东方文化股份有限公司 关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 1 恒信东方文化股份有限公司 董事会 恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月26日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2024年年度报告》及《2024年年 度报告摘要》。 为了使广大投资者能够进一步了解公司经营业绩等方面的情况，公司将于 2025年5月13日（星期二）下午15：00至17：00在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办2024年度网上业绩说明会。投资者可于2025年5月13日（星期三）15：00-17： 00通过网址https://eseb.cn/1nHWB6Awn3G或使用微信扫一扫以下小程序码即可 进入参与互动交流。投资者可于2023年5月13日前进行访问，点击"进入会议" 进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会上，在信息披露允许范围内就投资者 普遍关注的问题进行回答。 出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理孟楠先生、独立董 事郑洪涛先生、副总裁兼董事会秘书宫泽 ...

恒信东方文化股份有限公司 2024年度会计师事务所的履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"）的 《恒信东方文化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《恒信东方文化股份有限公司 董事会审计委员会议事规则》（以下简称"《董事会审计委员会议事规则》"）等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师 事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华所"）成立于 2013 年 11 月 4 日， 注册地址为北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层，首席合伙人为李尊农，截至 2023 年 12 月 31 日，中兴华所合伙人 189 人，注册会计师 968 人；注册会计师中，超过 489 人签署 过证券服务业务审计报告。 （一）2024 年 ...

2024年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第 八届董事会第二十二次会议，审议通过了《2024年年度报告》及其摘要。为使投 资者全面了解公司经营成果、财务状况，公司《2024年年度报告》及其摘要定于 2025年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请广大投资 者注意查阅。 证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2025-017 恒信东方文化股份有限公司 二〇二五年四月二十六日 特此公告。 恒信东方文化股份有限公司 董事会 ...

一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 依据《企业会计准则第8号——资产减值》及恒信东方文化股份有限公司（以 下简称"公司"）会计政策相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内 截至2024年12月31日的应收账款、其他应收款、合同资产、存货、固定资产、长 期股权投资、无形资产、商誉等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的 迹象，确定了需计提的资产减值准备。本次计提资产减值准备的资产主要为应收 账款、其他应收款、存货、无形资产、长期股权投资和商誉。合计计提减值准备 169,177,465.45元。 2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 单位：元 | | 项目 | 本期计提数 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款预期信用损失 | 19,980,442.00 | | | 其他应收款预期信用损失 | 3,558,579.11 | | 资产减值损失 | 存货跌价准备 | 5,940,827.36 | | | 合同资产减值准备 | 31,040.25 | | | 无形资产减值准备 | 16,097,401.87 | | | 商誉减值准备 | ...

证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2025-027 恒信东方文化股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 的第八届董事会第二十二次会议决议，公司定于 2025 年 5 月 23 日召开公司 2024 年 度股东会（以下简称"本次股东会"），现将本次股东会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年度股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第二十二次会议审议通过《关 于召开 2024 年度股东会的议案》，本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间为：2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 14:30； （2）网络投票时间为：2025 年 5 月 23 日； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 23 日上 午 9: ...

证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2025-016 恒信东方文化股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十八次会 议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议已于 2025 年 4 月 21 日以电话、电子邮件等方式通知全体监事，与会的各位监事已知 悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本 次会议由姚友厚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《恒信东方文化股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表 决、记名投票的方式通过了如下议案： 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露 网站巨潮资讯网的相关公告。 表决结果：同意 ...

证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2025-015 恒信东方文化股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十二次会 议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议已于 2025 年 4 月 21 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事，与会的各位董事已知 悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司 监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长孟楠先生主持。本 次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《恒信东方文化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表决、 记名投票的方式通过了如下议案： 1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 公司独立董事郑洪涛、邓燏分别向董事会递交了《独立董 ...

证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2025-020 恒信东方文化股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第 八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十八次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 现将具体情况公告如下： 一、公司 2024 年度利润分配预案 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分 红》等有关规定及《恒信东方文化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 第一百五十六条的规定，公司实施现金分红应当满足的条件之一是"公司该年度 或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润） 为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营"。鉴于公司 2024 年度业绩亏损，公司不满足现金分红的条件，为保障公司持续、稳定、健 康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综 ...

证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2025-025 恒信东方文化股份有限公司 关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属 的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》， 根据《恒信东方文化股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划》"）的相关规定及公司 2023 年第四次临时股东会的授权， 公司董事会同意作废 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划" 或"本激励计划"）部分已授予但尚未归属的限制性股票共 880 万股。现将有关 事项说明如下： 7、2025年4月24日，公司召开第八届董事会第二十二次会议与第八届监事会 第十八次会议，审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但 尚未归属的限制性股票的议案》，律 ...

证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2025-026 恒信东方文化股份有限公司 关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属 的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日分别 召开第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十八次会议，审议通过《关 于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属限制性股票的议案》， 决定将 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）已授予尚未归 属的部分限制性股票作废失效，有关情况如下： 5、2024 年 9 月 30 日，公司召开 2024 年第二次临时股东会，审议通过《关 于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2024 年限制性 股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理 2024 年 限制性股票激励计划相关事项的议案》。 6、2024 年 10 月 8 日，公司分别召开第八届董事会第十六次会议和第八届 监事会第十三次会 ...