财务数据关键指标变化：收入与利润 - 2025年公司营业收入总体较上年下降12.08%[6] - 2025年公司归母净利润为-13,289.15万元[6] - 2025年营业收入为7.58亿元，同比下降12.08%[27] - 2025年归属于上市公司股东的净利润为-1.33亿元，亏损同比扩大2.93%[27] - 2025年归属于上市公司股东的扣非净利润为-1.50亿元，亏损同比扩大14.86%[27] - 2025年第四季度营业收入为2.11亿元，为全年最高季度[29] - 2025年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-7349.02万元，亏损额为全年最大[29] - 2025年度公司营业总收入为7.5846亿元，同比下降12.08%[80] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.3289亿元，同比下降2.93%[80] - 公司整体毛利率为30.21%，同比上升4.89个百分点[90] - 2025年加权平均净资产收益率为-27.22%，同比下降5.82个百分点[27] - 2025年非经常性损益总额为1755.88万元，其中包含2047.52万元的应收款项减值准备转回[33][34] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 电子商务业务商品成本同比增长17.62%，达到2.44亿元，占营业成本比重从32.15%提升至46.02%[93] - 短彩信通讯服务的运营商成本同比下降30.53%，至2.46亿元，占营业成本比重从54.93%降至46.45%[93] - 金融软件业务人工费大幅下降70.89%，至1626.0万元，占营业成本比重从8.67%降至3.07%[93] - 管理费用同比大幅增长61.58%，达到8809.5万元，主要因股份支付费用及子公司管理人员增加所致[99] - 研发费用同比增长7.99%，达到8493.5万元[99] 财务数据关键指标变化：现金流与资产债务 - 2025年经营活动产生的现金流量净额为8093.11万元，同比大幅改善431.36%[27] - 2025年末资产总额为9.13亿元，同比下降16.79%[27] - 2025年末归属于上市公司股东的净资产为4.34亿元，同比下降19.58%[27] - 经营活动现金流量净额由负转正，达到8093万元，同比增长431.36%[104] - 经营活动现金流入减少5907.67万元，同比下降6.13%，主要因销售回款减少[104][105] - 经营活动现金流出减少1.64亿元，同比下降16.64%，主要因支付货款减少[104][105] - 投资活动现金流出减少939.47万元，同比下降79.37%，主要因资本化开发支出减少[105] - 筹资活动现金流量净额为负1.07亿元，同比扩大66.16%[104] - 现金及现金等价物净减少2703万元，但同比改善72.27%[104] - 应收账款从2亿元下降至1.33亿元，占总资产比重减少3.72个百分点[110] - 短期借款从2.58亿元下降至1.77亿元，占总资产比重减少4.13个百分点[111] - 公司总资产为23.63亿元，净资产为12.83亿元，营业收入为27.86亿元[121] 各条业务线表现：金融信息技术业务 - 金融信息技术业务收入下降36.15%[6] - 金融信息技术业务净利润为-4,289.72万元[6] - 金融信息技术业务营业收入为5922.78万元，同比下降36.15%，净利润为-4289.72万元[81] - 按产品划分，金融软件收入同比下降62.81%至2476.0万元，金融专用设备收入同比增长31.63%至3446.8万元[88] - 报告期内金融信息技术业务亏损幅度较上年度加大，但为以后年度大幅减少经营性亏损奠定了基础[128] 各条业务线表现：移动信息服务业务 - 移动信息服务业务收入下降31.00%[6] - 移动信息服务业务净利润为-3,069.05万元[6] - 移动信息服务业务营业收入为2.7843亿元，同比下降31.00%，净利润为-3069.05万元[82] 各条业务线表现：电子商务业务 - 电子商务业务收入增长14.86%[6] - 电子商务业务净利润为3,600.81万元[6] - 电子商务服务业务营业收入为4.2080亿元，同比增长14.86%，净利润为3600.81万元[82] - 安影智选2025年在Amazon平台收入20,108.87万元，占总收入比重26.51%，同比增长11.47%[62] - 安影智选2025年线上交易额为人民币3.98亿元，总订单数为69.01万个[62] - 子公司安影智选营业利润为3723.69万元，净利润为3600.81万元[121] 各条业务线表现：互联网证券信息服务业务 - 新发展的证券信息技术与服务业务归母净利润为-3,533.18万元[6] - 新发展的互联网证券信息服务业务（拓扑技术）归母净利润为-3533.18万元[84] - 子公司深圳银之杰拓扑技术营业收入为186.79万元，营业利润为-4418.52万元，净利润为-4416.48万元[121] - 公司全力拓展互联网证券信息服务业务，自主开发融合AI技术的股票行情分析软件[126][129] - 公司战略发展的互联网证券信息服务业务处于发展初期，尚不具备盈利能力[132] 各地区表现 - 按地区划分，国内收入同比下降28.52%至3.8978亿元，国外收入同比增长16.17%至3.6868亿元[88] - 金融信息技术业务客户涵盖国内31个省、市、自治区的金融机构[40] - 移动信息服务子公司亿美软通销售和服务网络覆盖31个省、市、自治区[48] - 安影智选业务覆盖全球110多个国家和地区[54] - 电子商务子公司产品覆盖美国、英国等110多个国家和地区[75] 管理层讨论和指引：业务战略与计划 - 公司计划深化与东亚前海证券的业务合作，推动形成“互联网+证券”业务协同效应[126][129] - 2026年度经营计划包括继续推动三大主营业务减亏增效，落实业务战略转型规划[131] - 公司发展战略涉及金融IT、数字金融、互联网证券信息服务、个人征信、大数据、人工智能等业务领域[125] - 公司主营业务涉及金融信息技术、移动信息服务及电子商务，并重点发力互联网证券信息服务[78] 管理层讨论和指引：风险与挑战 - 公司部分传统业务收入下降，经营业绩下滑[132] - 公司近年来在个人征信、证券等领域的战略新业务尚未实现稳定盈利[132] - 公司新业务板块拓展导致运营资金需求扩大[134] - 公司子公司安影智选从事跨境电商业务，面临汇率及关税政策波动风险[136] 其他重要内容：市场与行业 - 2024年中国银行业IT解决方案市场规模为713.05亿元，同比增长2.9%[65] - 预计到2029年，中国银行业IT解决方案市场规模将达到1,039.39亿元[65] - 2025年全国移动短信业务量23020亿条，同比增长14.2%，但业务收入同比下降2.4%[69] - 2025年我国跨境电商进出口额2.75万亿元，较2020年增长69.7%[71] 其他重要内容：研发与创新 - 研发人员数量从2024年的362人减少至2025年的218人，同比下降39.78%[102] - 研发人员数量占公司总人数比例从2024年的53.31%降至2025年的41.60%，减少11.71个百分点[102] - 2025年研发投入金额为71,256,733.46元，占营业收入比例为9.39%[102] - 2024年研发投入金额为67,720,931.25元，占营业收入比例为7.85%[102] - 研发支出资本化比例从2023年的26.61%大幅下降至2024年的8.70%，2025年进一步降至0.00%[102] - 电子验印系统（信创版）已迭代升级至v4.5信创版，并在多家银行客户应用[101] - 统一通信平台V9及亿美融合通信平台V2已完成既定计划，平台持续迭代研发中[101] - 跨平台拍照扫描打印一体化软件已发布1.1.8版本，并应用于多家银行客户[101] - 基于机器学习的新一代图像识别引擎已完成核心引擎搭建及印章等垂直领域模型训练[101] - 统一开发平台TAF已迭代至3.0.1版本，支持分布式微服务架构[101] - 公司及子公司累计获得软件著作权418项，专利授权267项，其中发明专利60项[74] 其他重要内容：公司治理与股权 - 公司原共同实控人向卓海杭转让股份，使其成为公司第三大股东[56] - 公司通过股份协议转让向卓海杭转让了总股本的7%[56] - 公司原共同实际控制关系于2025年5月25日到期解除，自2025年5月26日起变更为无控股股东及实际控制人[142] - 公司董事会设董事8名，其中独立董事3名[143] - 公司于2025年4月14日审议通过了《市值管理制度》[138] - 公司未披露“质量回报双提升”行动方案[139] - 公司治理状况与监管规定不存在重大差异[147] - 公司董事会由8名董事组成，其中独立董事为3名[157] 其他重要内容：投资与参股 - 战略投资的东亚前海证券对公司投资收益影响为-1,601.67万元[7] - 公司对东亚前海证券出资39,150.00万元，占其注册资本的26.10%[60] - 参股公司东亚前海证券（持股26.10%）净利润为-6136.66万元，对公司投资收益影响为-1601.67万元[86] - 参股公司东亚前海证券营业收入为3.01亿元，营业利润为6091.66万元，净利润为6136.66万元[121] - 公司参股的百行征信持有个人与企业征信业务双牌照[77] 其他重要内容：股权激励 - 公司分别于2024年和2025年推出股权激励计划以吸引和留住人才[79] - 公司推出2025年限制性股票激励计划，拟授予总量253万股，约占公司股本总额0.36%[130] - 2022年限制性股票激励计划首次授予990万股，约占当时公司股本总额的1.751%[182] - 2022年限制性股票激励计划预留247.5万股，2023年向29名激励对象授予[183] - 2024年限制性股票激励计划授予权益总计不超过1500万股，约占当时公司股本总额的2.12%[186] - 2024年向3名激励对象授予1500万股限制性股票[186] - 2025年作废2022年限制性股票激励计划剩余4,149,500股已授予尚未归属的股票[184] - 公司2025年限制性股票激励计划授予总量为253.00万股，约占公司股本总额的0.36%[187] - 激励计划中首次授予203.00万股，预留50.00万股，授予对象为17名激励对象[187] - 董事及高级管理人员刘奕获授限制性股票40.09万股，授予价格为每股21.29元[189] - 董事及高级管理人员伍嘉祺获授限制性股票40.09万股，授予价格为每股21.29元[190] - 董事及高级管理人员项凌韬获授限制性股票40.09万股，授予价格为每股21.29元[190] - 董事及高级管理人员杨果获授限制性股票40.09万股，授予价格为每股21.29元[190] - 财务总监张春雷获授限制性股票40.09万股，授予价格为每股21.29元[190] 其他重要内容：关键财务项目与比率 - 信用减值损失从亏损206.1万元转为收益1774.1万元，同比变动960.60%，主要因坏账准备转回[99] - 资产减值损失亏损扩大322.11%，达到2692.4万元，主要因计提无形资产和存货跌价准备增加[99] - 投资收益亏损减少57.96%，为1601.7万元，主要因联营企业东亚前海证券亏损减少[99] - 投资收益为负1602万元，占利润总额12.46%[108] - 资产减值损失为2692万元，占利润总额20.95%[108] - 前五名供应商采购额占年度采购总额比例为47.02%，其中第一名供应商占比24.81%[97] - 前五名客户合计销售额占年度销售总额比例为5.94%，客户集中度较低[96] 其他重要内容：公司运营与员工 - 金融信息技术业务覆盖国内近400家银行或分行，覆盖超过10万个银行营业网点，约占全国银行业金融机构营业网点总数的45%[40] - 移动信息服务子公司亿美软通业务服务覆盖超过8亿手机用户，产品覆盖全国200个城市的超过50万家企业客户[48] - 移动信息服务子公司亿美软通已推出40多款5G消息应用[49] - 移动信息服务子公司为超过50万家企业提供通讯与应用服务[75] - 电子商务子公司安影智选于2025年7月被国家工业和信息化部认定为“专精特新‘小巨人’企业”[50] - Amazon平台2025年总订单数为30.16万个，期末网店数量为127个[62] - 安影智选在Amazon、Ebay等国际电商平台的家居安防产品市场名列前茅[54] - 公司在金融信息技术领域有27年经验，移动信息服务子公司有24年经验[74] - 金融信息技术业务覆盖国内近400家银行或分行，超过10万个银行营业网点[75] - 报告期末公司在职员工总数524人，其中母公司108人，主要子公司416人[177] - 员工专业构成以技术人员为主，共218人，占员工总数约41.6%[177] - 销售人员154人，占员工总数约29.4%[177] - 其他管理人员62人，占员工总数约11.8%[177] - 行政人员36人，财务人员35人，生产人员19人[177] - 员工教育程度以本科为主，共285人，占员工总数约54.4%[177] - 大专学历员工172人，占员工总数约32.8%[177] - 研究生及以上学历员工25人，占员工总数约4.8%[177] 其他重要内容：内部控制与审计 - 报告期内纳入内部控制评价范围的单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100.00%[194] - 报告期内纳入内部控制评价范围的单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的100.00%[194] - 公司内部控制重大缺陷定量标准为错报金额超过资产总额、收入总额或利润总额的5%，且绝对金额超过500万元[194] - 财务报告重大缺陷数量为0个[195] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[195] - 财务报告重要缺陷数量为0个[195] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[195] - 内部控制审计报告意见类型为标准无保留意见[196] - 非财务报告不存在重大缺陷[196] - 公司于2025年12月31日保持了有效的财务报告内部控制[196] - 内部控制审计报告全文披露日期为2026年04月15日[196] - 公司未被出具内部控制非标准审计意见[196] - 报告期内董事会审计委员会召开会议4次，对定期报告及内控审计等事项进行审核[173] - 审计委员会在报告期内的监督活动中未发现公司存在风险[176] 其他重要内容：董事会与高管 - 董事长陈向军期初及期末持股数为38,054,700股，报告期内无变动[155] - 董事兼总经理李军期初及期末持股数为34,782,200股，报告期内无变动[155] - 董事、副总经理及董事会秘书刘奕报告期初及期末持股数为0股[155] - 董事、副总经理伍嘉祺报告期初及期末持股数为0股[155] - 董事项凌韬报告期初及期末持股数为0股[155] - 独立董事朱厚佳、陈歆玮、何剑报告期初及期末持股数均为0股[155][156] - 副总经理杨果报告期初及期末持股数为0股[156] - 财务总监张春雷报告期初及期末持股数为0股[156] - 公司董事及高级管理人员合计期初及期末持股数为72,836,900股，报告期内无增减变动[156] - 2025年公司实际支付董事及高级管理人员薪酬总额为292.47万元[167] - 公司董事及高级管理人员共10人，2025年薪酬最高为董事会秘书刘奕，获得税前报酬48万元[168] - 财务总监张春雷2025年从公司获得的税前报酬总额为49万元[168] - 董事长陈向军2025年从公司获得的税前报酬总额为33.6万元[168] - 董事、总经理李军2025年从公司获得的税前报酬总额为33.6万元[168] - 副总经理伍嘉祺2025年从公司获得的税前报酬总额为38.77万元[168] - 副总经理杨果2025年从公司获得的税前报酬总额为38.42万元[168] - 独立董事朱厚佳、陈歆玮、何剑2025年各自从公司获得的税前报酬总额均为11.99万元[168] - 董事项凌韬2025年从公司获得的税前报酬总额为15.11万元[168] - 报告期内公司共召开6次董事会，所有董事均亲自出席，无缺席情况[169] 其他重要内容：分红与利润分配 - 2024

深圳市银之杰科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二五年度 信会师报字[2026] 第 ZI10136 号 深圳市银之杰科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2025 年 01 月 01 日至 2025 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-95 | 三、 事务所及注册会计师执业资质证明 审 计 报 告 信会师报字[2026]第 ZI10136 号 深圳市银之杰科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称银之杰） 财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者 ...

深圳市银之杰科技股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 二○二五年度 信会师报字[2026]第 ZI10140 号 关于深圳市银之杰科技股份有限公司2025年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2026]第ZI10140号 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对营业收入 扣除情况表是否在所有重大方面按照《深圳证券交易所创业板股票上 专项报告 第 1页 深圳市银之杰科技股份有限公司全体股东： 我们审计了深圳市银之杰科技股份有限公司(以下简称"银之杰 公司")2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2026 年 4 月 13 日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZI10136 号的 无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 银之杰公司2025年度营业收入扣除 ...

内部控制审计报告 信会师报字[2026]第 ZI10137 号 深圳市银之杰科技股份有限公司 二○二五年内部控制审计报告 信会师报字[2026]第 ZI10137 号 我们认为，银之杰公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控 制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部 控制。 第 1页 深圳市银之杰科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称"银 之杰公司"）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制， 并评价其有效性是银之杰公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不 ...

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查报告 关于深圳市银之杰科技股份有限公司 国联民生证券承销保荐有限公司 国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳市银之 杰科技股份有限公司（以下简称"银之杰"或"公司"）的持续督导机构和保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》及《上 市公司募集资金监管规则》等有关规定，对银之杰 2025 年度募集资金存放、管 理与使用情况进行了专项核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市银之杰科技股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2017]559 号）核准，公司向同方金融控股（深圳）有 限公司、武汉亘星投资有限公司、财通基金管理有限公司非公开发行人民币普通股 22,626,766 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 15.99 元，本次发行募集资金总额 为人民币 361,801, ...

深圳市银之杰科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 二○二五年度 信会师报字[2026]第 ZI10138 号 关于深圳市银之杰科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2026]第 ZI10138 号 深圳市银之杰科技股份有限公司全体股东： 我们审计了深圳市银之杰科技股份有限公司(以下简称"银之杰 公司")2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2026 年 4 月 13 日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZI10136 号的 无保留意见审计报告。 银之杰公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2025 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表" ...

深圳市银之杰科技股份有限公司 2025 年募集资金存放、管理与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2026]第 ZI10139 号 关于深圳市银之杰科技股份有限公司 2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告 的鉴证报告 信会师报字[2026]第ZI10139号 深圳市银之杰科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的深圳市银之杰科技股份有限公司（以下 简称"银之杰公司"）2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报 告（以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 银之杰公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市 公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以 及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格 式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和 维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报 告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金 ...

经核查独立董事朱厚佳、陈歆玮、何剑的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中关于独立 董事独立性的相关要求。 深圳市银之杰科技股份有限公司董事会 二○二六年四月十五日 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查 情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项 意见，与年度报告同时披露。基于此，深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司在任独立董事朱厚佳、陈歆玮、何剑的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 深圳市银之杰科技股份有限公司 1 ...

（陈歆玮） 各位股东和股东代表： 我作为深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立 董事，在 2025 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律、法规、规章的规定和要求履行独立董事的职务，认真行使公司所赋予 的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 召开的相关会议，忠实勤勉履行职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用， 切实维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 深圳市银之杰科技股份有限公司 独立董事2025年度述职报告 在任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 1、出席董事会和股东会会议情况 本人作为公司的独立董事，在召开会议前主动了解并获取作出决策前所需要的 情况和资料，详细了解公司运作和经营情况，为董事会、股东会的重要决策做了充 分的准备工作。会议上，对全部议案进行认真审议，以谨慎的态度行使表决权，维 护公司整体利益和中小股东 ...

现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 深圳市银之杰科技股份有限公司 独立董事2025年度述职报告 （何剑） 各位股东和股东代表： 我作为深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立 董事，在 2025 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律、法规、规章的规定和要求履行独立董事的职务，认真行使公司所赋予 的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 召开的相关会议，忠实勤勉履行职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用， 切实维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 （1）薪酬与考核委员会 何剑，中国籍，1969 年出生，研究生学历。2013 年 1 月至今任北京冏鹿网络科 技有限公司执行董事、总经理。2014 年 4 月至 2020 年 5 月任公司独立董事。2019 年 4 月至 2021 年 5 月任北京微泡泡商贸有限公司执行董事。2023 年 5 月至今任公 司独立董事。 在任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影 ...