业务基础与对手 - 外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，不得投机[4] - 交易对手须是经批准的金融机构[5] 审议规则 - 预计动用保证金和权利金上限超规定需股东会审议[7] - 预计任一交易日最高合约价值超规定需股东会审议[7] - 构成关联交易的外汇套期保值交易需股东会审议[8] 业务期限 - 相关额度使用期限不超12个月，金额不超已审议额度[7] 部门职责 - 财务部是经办部门，业务部门协作，内审部门监督[12] 业务终止与保密 - 业务亏损达100万元应终止并调整方案[20] - 参与人员需遵守保密制度，违规受处分[18] 信息披露与档案管理 - 业务需按规定进行信息披露和档案整理[22] - 相关文件由财务部装订存档，原始档案保管至少10年[23] 制度相关 - 制度未尽事宜按规定执行，抵触时修订[25] - 制度解释权归董事会，自批准日生效实施及修订[25]

深圳市银之杰科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，促进 公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》及其他相关法律、法规和规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所指信息主要包括： （一）公司依法公开对外发布的定期报告，包括年度报告、中期报告； （二）公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东会决议公告、董事会决 议公告、收购、出售资产公告、关联交易公告、补充公告、整改公告和其他重大 事项公告等；以及深圳证券交易所认为需要披露的其他事项； （三）公司发行新股刊登的招股说明书、配股刊登的配股说明书、募集说明 书、股票上市公告书和发行可转债公告书； （四）公司向中国证券监督管理委员会、深圳证监局、深圳证券交易所或其 他有关政府部门报送的可能对公司股票价格产生重大影响的报告和请示等文件； 公司的参股公司发生可能对公司证券及其衍生品种 ...

董事会战略委员会工作细则 深圳市银之杰科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定深圳市银之 杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关 规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至五名董事组成，其中至少一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责召集和主持委员会工 作；主任委员由董事会选聘。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三至第五条之规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主 ...

适用人员 - 适用制度人员含公司董事、总经理等[2] 薪酬审议 - 股东会审议董事薪酬，董事会审议高管薪酬[5] 薪酬构成 - 高管薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成[8] 薪酬发放 - 董事津贴和高管基本薪酬按月发，绩效按考核周期发[10][11] 薪酬调整与补充 - 薪酬调整依据含同行业增幅、通胀水平等，可设专项奖惩[14][17]

董事会构成 - 公司董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[3] 交易审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计资产总额10％以上但不满50%须经董事会审议[6] - 交易标的营业收入、净利润、成交金额、产生利润等满足不同条件分别需董事会或股东会审议[6] - 与关联自然人成交金额超30万元、与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的交易需董事会讨论[6] - 交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上需提交股东会审议[7] 担保审议规则 - 董事会审议担保事项须经出席会议的2/3以上董事同意[8] 会议召开规则 - 董事会每年至少在上下两个半年度各召开一次定期会议[15] - 董事会定期会议和临时会议通知分别需提前十日和三日发出，紧急时可口头通知[24] - 定期会议书面通知变更需在原定会议召开日前三日发出，临时会议需获全体与会董事认可[26] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[27] 董事管理规则 - 董事连续两次未亲自出席且未委托出席，董事会应建议股东会撤换；独立董事该情况发生后三十日内董事会提议召开股东会解除职务[30] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[31] 会议方式与表决规则 - 董事会会议以现场召开为原则，也可通过视频、电话等方式[32] - 会议表决实行一人一票，临时会议签字同意人数达规定可形成有效决议[38] - 董事会审议通过提案需超过全体董事人数半数投赞成票，担保事项还需出席会议三分之二以上董事同意[41] - 董事回避表决时，无关联关系董事过半数出席且过半数通过可形成决议，不足三人提交股东会审议[43] 提案审议规则 - 提案未获通过，一个月内条件未重大变化不应再审议相同提案[47] 会议记录与档案管理 - 董事会秘书安排人员记录会议，内容含届次、时间等[50] - 会议纪要或决议记录可由董事会秘书安排人员制作[52] - 与会董事需对会议记录和决议记录签字确认[53] - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理[54] - 董事长督促落实董事会决议并通报执行情况[55] - 董事会秘书负责保存会议档案，含通知、表决票等[56] - 董事会会议档案保存期限至少为十年[57] 议事规则相关 - 本议事规则由股东会授权董事会拟订并负责解释[59] - 本议事规则自股东会审议通过之日起生效[60]

独立董事任职资格 - 董事会成员中应有三分之一以上独立董事，至少一名会计专业人士[4] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其亲属不得担任[6] - 直接或间接持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属不得担任[6] 独立董事提名与任期 - 董事会、单独或合计持股1%以上股东可提候选人[10] - 连续任职不得超过六年[11] 独立董事履职与管理 - 连续两次未亲自出席且不委托出席，30日内提议解除职务[12][13] - 因特定情形致比例不符或缺会计人士，60日内补选[13][14] - 行使前三项特别职权需全体独立董事过半数同意[16] 专门委员会设置 - 审计委员会中独立董事应过半数，会计专业人士任召集人[16] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并任召集人[16] 独立董事会议 - 每年至少召开一次专门会议，提前三天通知，紧急可电话或口头[18] - 需三分之二以上独立董事出席方可举行[19] 其他要求 - 每年现场工作时间不少于十五日[26] - 工作记录及资料保存至少十年[27] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[29] - 按时发会议通知并提供资料，资料保存至少十年[33] - 承担独立董事聘请专业机构等费用[34] - 津贴标准董事会制订、股东会审议，年报披露[34] - 制度经股东会审议通过生效、修改亦同[38] - 制度由董事会负责解释[39]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] 提名委员会任期 - 任期与董事会任期一致[4] 会议规则 - 提前三日通知，紧急可电话或口头[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] - 每位委员至多接受一名委员委托[13] 会议记录 - 由董事会秘书保存，保存期五年[15] 工作细则生效 - 董事会决议通过后生效施行[19]

股份相关 - 公司设立时向全体发起人发行股份总数为45,000,000股，面额股每股金额为1元[5] - 公司已发行股份数为706,640,535股，全部为普通股[5] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[5] 治理结构与制度 - 公司于2025年10月27日召开会议，审议通过取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的议案[1] - 公司修订了《股东会议事规则》等25项制度，制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》等2项制度[59][60] - 《股东会议事规则》等9项制度尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议[60] 法定代表人 - 法定代表人辞任，公司将在辞任之日起三十日内确定新的法定代表人[3] 股东权益与责任 - 股东有权按所持股份份额获得股利和其他利益分配，依法请求召开等参加股东会[26] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权书面请求审计委员会或董事会向法院诉讼[10] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[12] 股东会与董事会 - 年度股东会每年召开1次，需于上一会计年度结束后的6个月内举行[16] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[39] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[25] 交易与担保 - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[26] - 公司与关联自然人发生成交金额（含累计）超30万元、与关联法人发生成交金额（含累计）超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易需关注[38] - 关联交易金额（含累计）在3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上，需提交股东大会审议并披露评估或审计报告[38] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本50%以上可不再提取[47] - 公司成熟期无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达80%[49] - 公司最近三年以现金方式累计分配利润少于最近三年实现的年均可分配利润的30%，不得向社会公众增发新股等[51] 公司变更与解散 - 公司合并、分立、增减注册资本，需依法办理变更登记[54] - 公司解散需依法办理注销登记，设立新公司需依法办理设立登记[54] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[55]

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2025年度审计机构，聘期一年，待股东会审议[1] - 2025年度审计费用128万元（含税），与上年相同[13] 审计机构情况 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名[2][3] - 2024年立信业务收入47.48亿元，审计收入36.72亿元，证券收入15.05亿元[3] - 2024年立信为693家上市公司提供年报审计，收费8.54亿元[3] 风险与处罚 - 截至2024年末，立信提取职业风险基金1.71亿元，保险累计赔偿限额10.50亿元[4] - 立信涉两案余赔偿金额1596万元[5] - 立信近三年受行政处罚5次、监管措施47次，涉131人[7] 决策情况 - 董事会8票同意续聘立信议案[14] - 监事会认为续聘程序合规，同意续聘[15]

业绩报告 - 公司《2025年第三季度报告》于2025年10月29日在巨潮资讯网披露[1]