深圳市银之杰科技股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查 情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项 意见，与年度报告同时披露。基于此，深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司在任独立董事朱厚佳、陈歆玮、何剑的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事朱厚佳、陈歆玮、何剑的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中关于独立 董事独立性的相关要求。 深圳市银之杰科技股份有限公司董事会 二○二五年四月十六日 1 ...

注：以上数据如有尾差，系四舍五入导致。 证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2025-028 深圳市银之杰科技股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况 （一）计提资产减值准备的原因 依据《企业会计准则第 8 号-资产减值》及公司会计政策相关规定，本着谨慎性 原则，深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）对合并报表范围内截 至 2024 年 12 月 31 日的应收款项、存货、固定资产、长期股权投资、无形资产等资 产进行了减值测试后，判断存在可能发生减值的迹象，确定 2024 年度需计提资产减 值准备的明细如下表： 单位：万元 | 项目 | 本期计提 | 本期收回或转回 | 利润影响额 | | --- | --- | --- | --- | | 信用减值损失： | | | | | 应收账款 | 939.99 | 591.91 | -348.09 | | 其他应收款 | 12.23 | 273.00 | 260.76 | | 其他流动资产 | 118. ...

证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2025-019 深圳市银之杰科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 注：以上数据如有尾差，系四舍五入所致。 二、募集资金存放和管理情况 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关规定，深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会将 2024 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市银之杰科技股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2017]559 号）核准，公司向同方金融控股（深圳）有 限公司、武汉亘星投资有限公司、财通基金管理有限公司非公开发行人民币普通股 22,626,766 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 15.99 元，本次发行募集资金总额 为人民币 361,801,988.34 ...

深圳市银之杰科技股份有限公司 证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2025-027 关于2024年度外汇衍生品投资情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等 有关规定的要求，深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 公司 2024 年度外汇衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、外汇衍生品投资审议批准情况 公司于 2024 年 2 月 29 日召开的第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于 开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司子公司安科优选（深圳）技术有限公司 （以下简称"安科优选"）开展不超过 800 万美元或等值外币额度的外汇套期保值 业务。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度范围内，资金 可循环使用。具体内容详见公司 2024 年 3 月 1 日刊登在中国证监会指定的创业板信 息披露网站巨潮资讯网上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号： 2024-005）。 二、2024 年外汇衍 ...

深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召 开第六届董事会第七次会议、2024 年 5 月 13 日召开的 2023 年度股东大会，审议通 过了《关于 2024 年度担保额度预计的议案》，同意公司为子公司向银行等金融机构 申请融资提供担保的总金额为不超过 2.10 亿元，担保的方式包括但不限于保证、抵 押、质押等，其中为子公司北京亿美软通科技有限公司（以下简称"亿美软通"） 提供担保额度为不超过 4000 万元，担保额度有效期为自 2023 年度股东大会审议通 过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。 近日，公司与北京银行股份有限公司中关村分行（以下简称"北京银行中关村 分行"）签署了《最高额保证合同》，公司为北京银行与子公司亿美软通签署的《综 合授信合同》以及该授信合同下订立的全部具体业务合同形成的债权提供最高额连 带责任保证，担保的最高债权本金余额为人民币 2000 万元。本次担保属于已审议通 过的担保事项范围，且担保金额在公司为亿美软通提供担保额度范围内，无需再次 提交公司董事会审议。 二、担保协议的主要内容 证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告 ...

担保金额 - 2024年度公司为子公司融资担保总金额不超2.10亿元[1] - 公司为子公司科立科技担保额度不超5000万元[1] - 公司为科立科技与工商银行布吉支行融资业务主债权最高余额担保500万元[2] 担保情况 - 担保期限依主合同类型自相关期限届满次日起三年[4] - 截至公告披露日公司及子公司累计担保余额6500万元[5] - 截至公告披露日累计担保余额占公司最近一期经审计净资产的9.72%[5] - 截至公告披露日公司及子公司无逾期担保等情形[5]

担保金额 - 2024年为子公司融资担保总金额不超2.10亿元，为科立科技担保额度不超5000万元[1] 担保情况 - 为科立科技与江苏银行深圳分行业务提供最高额连带责任保证，最高债权额本金1000万元及对应全部债权之和[2][4] - 截至公告披露日，公司及子公司累计担保余额5000万元，占最近一期经审计净资产7.48%[5] 担保方式与期限 - 担保方式为连带责任保证担保，期限至主合同项下债务履行期届满后满三年[4] 其他 - 本次担保属已审议通过事项范围，无需再次提交董事会审议[2] - 公司及子公司无逾期、涉诉及因担保债权逾期承担损失情形[5]

激励计划 - 2025年2月18日会议审议通过2025年限制性股票激励计划相关议案[2] 自查情况 - 自查期为2024年8月16日至2025年2月18日，核查对象为内幕信息知情人[3] - 陈向军、李军自查期转让部分公司股份并完成过户，其他核查对象无交易行为[5] - 未发现内幕信息知情人利用内幕信息交易或泄露信息情形[6] 其他 - 公告发布于2025年3月7日[9]

激励计划概况 - 拟授予限制性股票总量253.00万股，占公司股本总额0.36%[3][5][6] - 首次授予203.00万股，占公司股本总额0.29%，占授予权益总额80.24%[4][5] - 预留50.00万股，占公司股本总额0.07%，占授予权益总额19.76%[5][6] - 限制性股票授予价格为21.29元/股[4][5] - 激励计划有效期最长不超过72个月[7] 归属安排 - 第一个归属期归属比例30%，第二个归属期30%，第三个归属期40%[8] 业绩目标 - 2026年归母净利润目标值2000万元，触发值1000万元[10] - 2027年归母净利润目标值3000万元，触发值1500万元[10] - 2028年归母净利润目标值8000万元，触发值4000万元[10] 时间进程 - 2025年2月18日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[13] - 2025年2月19 - 28日公示拟首次授予激励对象，无异议[13] - 2025年3月7日股东大会审议通过激励计划相关议案[14][16] 激励对象 - 首次授予激励对象总人数17人[5] - 刘奕获授80.00万股，占授予总数31.62%，占股本总额0.11%[19] - 核心管理人员获授100.00万股，占授予总数39.53%，占股本总额0.14%[19] 费用摊销 - 预计首次授予203.00万股限制性股票总费用3801.64万元，2025 - 2029年分别摊销1075.54、1316.12、873.94、463.95、72.09万元[22] 合规情况 - 激励对象认购资金自筹，公司不提供财务资助[24] - 本次授予激励对象中无持股5%以上股东，参与计划的董事和高管授予日前6个月无买卖公司股票行为[25] - 监事会认为激励计划履行必要审批程序，首次授予条件成就，授予日符合规定[26] - 北京中银律师事务所认为本次授予的批准和授权等符合相关规定[28]