深圳市银之杰科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，制订本规 则。 第二条 董事会的组成 公司董事会向股东会负责。董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名，不 设职工代表董事。董事会设董事长 1 人，董事长由董事会以全体董事的过半数选 举产生。 第三条 董事会职权 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （八）决定公司内部管 ...

深圳市银之杰科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的产生程序，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司设 立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，负责拟定董事、 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行 遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责召集和主 持委员会会议；提名委员会主任在提名委员会委员内选举产生，并报请董事会批 准。当提名委员会主任不能或无法履行职责时，由半数以上委员共同推举一名委 员代为 ...

证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2025-057 深圳市银之杰科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及 修订、制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召 开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的 议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。现将相关情况公告如下： 一、取消监事会情况 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度 规则实施相关过渡期安排》等法律、法规及规范性文件的规定，同时结合公司实际 情况，公司不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的相关职权改由董事会审计 委员会行使，公司《监事会议事规则》将相应废止。 在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司第六届监事会仍将严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽 责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及董事、高级管理人员履职的合法合 规性进行监督 ...

证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2025-056 深圳市银之杰科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所于 1927 年在上海创建，2010 年成为全国首家完成改制的特 殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信 会计师所是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证。 截至 2024 年末，立信会计师事务所拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、 从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信会计师事务所 2024 年业务收入（经审计）47.48 亿元，其中审计业务收入 36.72 亿元，证券业务收入 15.05 亿元。 2024 年度立信会计师事务所为 693 家上市公司提供年报审计服务，涉及的主要 行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发 和零售业、建筑业、采矿 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市银之杰科技股份有限公司《2025 年第三季度报告》已于 2025 年 10 月 29 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露，敬请投资者注意查 阅。 特此公告。 深圳市银之杰科技股份有限公司董事会 二〇二五年十月二十九日 证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2025-054 深圳市银之杰科技股份有限公司 2025年第三季度报告披露提示性公告 ...

证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2025-058 深圳市银之杰科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规 定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 10 日 7、出席对象： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二 ...

一、监事会会议召开情况 1.深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十七 次会议通知于 2025 年 10 月 23 日以电子邮件方式向公司全体监事发出，并经电话确 认送达。 2.本次监事会会议于 2025 年 10 月 27 日在深圳市福田区泰然七路博今商务广场 B 座十二层公司第一会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。 3.本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，委托出席的监 事 0 人，缺席会议的监事 0 人。董事会秘书刘奕列席了会议。 4.本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《深圳市银之杰科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2025-053 深圳市银之杰科技股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于续聘会计师 事务所的议案》。 二、监事会会议审议情况 公司《2025 年第三季度 ...

证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2025-052 深圳市银之杰科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八 次会议通知于 2025 年 10 月 23 日以电子邮件方式向公司全体董事、监事发出，并经 电话确认送达。 2.本次董事会会议于 2025 年 10 月 27 日在深圳市福田区泰然七路博今商务广场 B 座十二层公司第一会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。 3.本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人，委托出席的董 事 0 人，缺席会议的董事 0 人。 4.本次董事会会议由董事长陈向军主持。 5.本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科 技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《关于续聘会计师事务所的公 告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。 本项议案尚需提交 2025 ...

收入和利润表现 - 第三季度营业收入1.89亿元，同比下降14.71%[5] - 年初至报告期末营业收入5.47亿元，同比下降15.48%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-592万元，同比亏损收窄54.39%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-5,940万元，同比亏损收窄5.71%[5] - 公司营业收入为5.47亿元，较上年同期6.47亿元下降15.5%[25] - 净利润为负6563万元，较上期亏损扩大约4%[27] - 基本每股收益为负0.0841元，较上期负0.0892元亏损略有收窄[28] - 综合收益总额为负6769万元，较上期负6477万元扩大4.5%[27] - 未分配利润为-5.47亿元，较期初-4.88亿元亏损扩大[25] 成本和费用 - 管理费用同比增加2,304万元，增长61.22%[9] - 研发费用同比增加1,893万元，增长41.65%[9] - 营业总成本为6.21亿元，其中营业成本3.82亿元，销售费用1.07亿元，研发费用0.64亿元[25] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为5,253万元，同比大幅增长214.13%[5] - 经营活动现金流量净额转为正数5253万元，相比上期负4603万元改善显著[28] - 营业收入现金流入为6.34亿元，较上期6.71亿元下降约5.5%[28] - 购买商品接受劳务支付的现金为3.84亿元，较上期5.13亿元下降25.2%[28] - 支付给职工现金为9719万元，较上期1.10亿元下降11.7%[28] - 筹资活动现金净流出9968万元，较上期4035万元扩大147.1%[29] - 期末现金及现金等价物余额为1.46亿元，较期初1.93亿元减少24.5%[29] 资产和负债状况 - 总资产9.72亿元，较上年度末下降11.44%[5] - 公司总资产从期初109.76亿元下降至期末97.20亿元，降幅11.4%[23][24] - 货币资金从期初2.75亿元下降至期末2.44亿元，降幅11.4%[23] - 应收账款从期初2.00亿元下降至期末1.53亿元，降幅23.7%[23] - 短期借款从期初2.58亿元下降至期末1.90亿元，降幅26.2%[23][24] - 归属于母公司所有者权益为5.01亿元，较期初5.39亿元下降7.1%[24][25] 其他收益和损失 - 投资收益同比增加2,135万元，增长77.28%[10] - 信用减值损失同比减少1,555万元，下降512.79%[10] - 信用减值损失为1858万元，较上期303万元大幅增加512.8%[27] 股东及股权信息 - 前十名股东中，张学君持股8166.78万股，何晔持股7100.85万股，卓海杭持股4946.20万股[18] - 陈向军与李军两位高管本期解除限售股各857.33万股，期末限售股分别为2854.10万股和2608.67万股[20]

指数与ETF表现 - 截至2025年10月28日10:30，中证金融科技主题指数上涨0.45%，成分股税友股份上涨10.00%，恒宝股份上涨5.99%，格尔软件上涨5.94%，星环科技上涨3.97%，信安世纪上涨3.39% [3] - 金融科技ETF(516860)上涨0.59%，冲击4连涨，最新价报1.53元，近1周累计上涨3.68% [3] - 金融科技ETF盘中换手1.99%，成交4972.05万元，近1月日均成交1.76亿元，排名可比基金前2 [3] 市场环境与政策动向 - 上证指数盘中突破4000点，续创10年新高，年内涨幅达19% [3] - 金融监管总局局长李云泽表示将构建投资于物与投资于人并重的金融服务模式，完善长期资本支持政策，坚决纠正无序竞争行为 [3] - 国家外汇局近期将聚焦贸易便利化新出台9条政策措施，包括扩大跨境贸易高水平开放试点范围和轧差结算业务种类等 [4] - 近期将发布实施跨国公司本外币一体化资金池、境内企业境外上市资金管理等政策 [4] 金融科技ETF资金与规模 - 金融科技ETF近1周规模增长9231.79万元，实现显著增长，新增规模位居可比基金2/6 [5] - 金融科技ETF近1周份额增长2500.00万份，实现显著增长，新增份额位居可比基金1/6 [5] - 金融科技ETF近3天获得连续资金净流入，最高单日获得2282.52万元净流入，合计"吸金"5399.18万元，日均净流入达1799.73万元 [5] 指数构成与行业观点 - 中证金融科技主题指数选取产品与服务涉及金融科技相关领域的上市公司证券作为指数样本 [5] - 截至2025年9月30日，中证金融科技主题指数前十大权重股分别为同花顺、东方财富、指南针等，前十大权重股合计占比55.55% [5] - 中国银河证券表示以制度型开放引领金融高水平对外开放有望成为新时代中国金融改革发展的战略引擎 [4]