☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 大连智云自动化装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人钟宇作为大连智云自动化装备股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 深圳市慧达富能科技合伙企业（有限合伙）提名为大连智 云自动化装备股份有限公司（以下简称该公司）第六届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过大连智云自动化装备股份有限公司 第六届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条 ...

大连智云自动化装备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市慧达富能科技合伙企业（有限合伙）现 就提名钟宇为大连智云自动化装备股份有限公司第六届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为大连智云自动化装备股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 一、被提名人已经通过大连智云自动化装备股份有限 公司 ...

大连智云自动化装备股份有限公司 证券代码：300097 证券简称：ST 智云 公告编号：2026-011 大连智云自动化装备股份有限公司 关于选举公司第六届董事会 非独立董事、独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 02 月 06 日召开第六届董事会第十六次临时会议，审议通过了《关于选举公司第六届 董事会非独立董事候选人的议案》及其三个子议案、《关于选举钟宇先生为公司 第六届董事会独立董事候选人的议案》。现将相关情况公告如下： 2025 年 12 月 01 日，深圳市慧达富能科技合伙企业（有限合伙）（以下简 称"慧达富能"）与公司股东师利全先生签署《深圳市慧达富能科技合伙企业（有 限合伙）与师利全之表决权委托协议》，师利全先生将其持有的公司 24,707,628 股股份（占公司总股本的 8.56%）的表决权委托给慧达富能，并约定公司董事会 成员中 5 名董事由慧达富能推荐。具体情况详见公司于 2025 年 12 月 02 日在巨 潮资讯网披露的《关于公司控股股东和实际控 ...

大连智云自动化装备股份有限公司 证券代码：300097 证券简称：ST 智云 公告编号：2026-012 大连智云自动化装备股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 02 月 25 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 02 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为 2026 年 02 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。 6、会议的股权登记日：2026 年 02 月 10 日 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称 "公司"）于2026年02月06日召开的第六届董事会第十六次临时会议审议通 ...

大连智云自动化装备股份有限公司 证券代码 ：300097 证券简称：ST 智云 公告编号：2026-010 大连智云自动化装备股份有限公司 第六届董事会第十六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 六次临时会议于 2026 年 02 月 06 日召开。本次董事会会议由公司董事长师利全 先生召集和主持，会议通知于 2026 年 02 月 03 日以书面送达、电子邮件及电话 的方式向全体董事发出。会议采取通讯表决的方式召开，公司全体 5 名董事出席 了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公 司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经公司全体董事认真审议，本次会议形成以下决议： 1、逐项审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》； 根据《深圳市慧达富能科技合伙企业（有限合伙）与师利全之表决权委托协 议》（以下简称"《表决权委托协议》"）的相关约定，深圳市慧达富能科技合 伙企业（有限合伙）（以下简 ...

股份转让 - 姚拥军拟受让宋长江14500000股，占总股本5.03%[1] - 宋长江已将14500000股办理质押业务[7] 资金支付 - 姚拥军已付定金500万，质押完成再付1500万，合计2000万[3] 违约条款 - 甲方逾期超15日，乙方有权处置质押股份[4] - 乙方恶意违约，应支付甲方违约金500万[4]

股份质押 - 股东宋长江本次质押股份14,500,000股，占其所持股份99.9917%，占公司总股本5.0251%[1] - 宋长江持股14,501,200股，持股比例5.0255%[4] - 本次质押前宋长江质押股份0股，质押后为14,500,000股[4] - 宋长江已质押股份限售和冻结、标记数量为0股，未质押股份同理[4]

人员任职 - 师利全、李超、马毓、张原峰原定任职期限为2023年11月27日至2026年11月26日[1][2][4] 股份持有 - 师利全持有公司股份24707628股[2] - 李超持有公司股份1000股[2] - 马毓持有公司股份12000股[2] - 张原峰未持有公司股份[4] 人员辞职 - 师利全辞职在董事会选举产生新任董事长后方可生效[5] - 张原峰辞职在公司补选新任独立董事后方可生效[5] - 李超、马毓辞职报告自送达公司之日起生效[5]

公司业绩预告 - 预计2025年归属于上市公司股东的净利润为负，区间在-30,000万元至-15,000万元之间 [1] - 预计2025年扣除非经常性损益后的净利润为负，区间在-32,000万元至-16,000万元之间 [1] 业绩亏损主要原因 - 触控显示模组段自动化设备业务整体营业收入减少，净利润降低，主要受行业下游需求及验收进度未达预期等因素影响 [1] - 公司计提了其他应收款坏账准备 [1] - 基于谨慎性原则，公司对收购深圳市鑫三力自动化设备有限公司100%股权拟计提商誉减值，具体金额需待评估及审计后确定 [1]

财务数据关键指标变化：预计净利润 - 2025年度预计归属于上市公司股东的净利润为负值，区间为-30,000万元至-15,000万元，上年同期为-12,936.97万元[6][7] - 2025年度预计扣除非经常性损益后的净利润为负值，区间为-32,000万元至-16,000万元，上年同期为-12,747.27万元[7] - 预计2025年度非经常性损益对归属于上市公司股东净利润的影响金额约为1,200.00万元[10] 业绩变动主要原因：业务与市场因素 - 业绩变动主因包括触控显示模组段自动化设备业务下游需求及验收进度未达预期，导致整体营业收入减少和净利润降低[9] 业绩变动主要原因：资产减值与坏账 - 业绩变动主因包括计提其他应收款坏账准备[9] - 业绩变动主因包括拟对收购的深圳市鑫三力自动化设备有限公司100%股权计提商誉减值准备[9] 重大仲裁与和解进展 - 公司与四川九天等相关方的重大仲裁程序已于2025年4月16日中止[4][12] - 公司董事会于2026年1月23日审议通过拟与四川九天、周非等签署《和解协议》的议案[4][13] - 签署《和解协议》事项尚需提交股东会审议批准，并可能对公司财务数据产生较大影响[5][13] 其他重要事项：数据说明 - 本次业绩预告数据为初步测算结果，未经注册会计师审计[8]