公司决策 - 2026年3月12日召开第六届董事会第十九次临时会议[1] - 会议审议通过2026年度向特定对象发行股票预案及相关议案[1] 事项进展 - 发行股票预案同日在巨潮资讯网披露[1] - 发行相关事项需经股东会、深交所、证监会审核注册[1]

大连智云自动化装备股份有限公司 大连智云自动化装备股份有限公司 特此公告。 关于认购对象出具特定期间不减持公司股票承诺的公告 大连智云自动化装备股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称"上市公司"）于2026年03 月12日召开了第六届董事会第十九次临时会议，审议通过了关于上市公司2026 年度向特定对象发行股票的相关议案。深圳市慧达富能科技合伙企业（有限合伙） （以下简称"本企业"）作为本次发行的认购对象，出具了《关于特定期间不减 持公司股票的承诺》，具体内容如下： "1、本企业于上市公司本次向特定对象发行股票定价基准日前六个月不存 在减持所持上市公司股票的情形； 证券代码：300097 证券简称：ST 智云 公告编号：2026-025 2、本企业自上市公司本次向特定对象发行股票定价基准日至本次发行完成 后六个月内不减持所持上市公司的股票，亦不存在减持上市公司股票的计划； 3、如本企业违反前述承诺而发生减持上市公司股票的，本企业承诺因减持 所得的收益全部归上市公司所有。" 2026年03月 ...

证券代码：300097 证券简称：ST 智云 大连智云自动化装备股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 $$\Xi{\cal O}\!\equiv\!\Upsilon\!\nleftarrow\!\Xi\!\nleftarrow\!\Xi$$ 1 为满足大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称 "公司"）业务发展的 资金需求，进一步增强公司资本实力，提升盈利能力，根据《公司法》《证券法》 《公司章程》和中国证监会颁布的《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法 律、法规和规范性文件的规定，公司拟以向特定对象发行股票（以下简称"本次 发行"）募集资金。募集资金总额不超过 25,000.00 万元（含本数），扣除发行费 用后拟全部用于补充流动资金。 公司董事会对本次向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析如下： 一、本次募集资金的使用计划 公司本次拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 25,000.00 万元 （含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。 二、本次募集资金使用的必要性与可行性分析 （一）本次募集资金的必要性分析 1、增强公司资金实力， ...

大连智云自动化装备股份有限公司 未来三年(2026-2028 年)股东分红回报规划 为完善和健全公司科学、持续、稳定、透明的分红政策和监督机制，根据《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2025〕5 号）以 及《大连智云自动化装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关 规定，并结合公司盈利能力、公司经营发展规划、股东回报以及外部融资环境等 因素，公司制定了《大连智云自动化装备股份有限公司未来三年（2026-2028 年） 股东分红回报规划》，具体如下： （一）股东分红回报规划制定考虑因素 公司制定股东回报规划充分考虑公司所处行业及其发展阶段、实际情况、发 展目标、未来盈利规模和盈利水平、现金流量状况、所处发展阶段、项目投资资 金需求、外部融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机 制，从而对股利分配作出制度性安排，平衡投资者短期利益和长期回报，以保证 股利分配政策的连续性和稳定性，有效兼顾对投资者的合理投资回报和公司的可 持续发展。 （二）股东分红回报规划制定的原则 本规划的制定应符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。在 充分考虑和听取广大 ...

大连智云自动化装备股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、本次向特定对象发行股票事项尚需获得大连智云自动化装备股份有限公司 （以下简称"公司"）股东会审议通过、深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 审核通过，并取得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注 册的批复后方可实施。本次发行能否获得相关监管部门批准及取得上述批准的时 间等均存在不确定性。本次发行涉及的后续事宜，公司将根据进展情况及时履行 信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 2、本次向特定对象发行股票的发行对象为深圳市慧达富能科技合伙企业（有 限合伙）（以下简称"慧达富能"），慧达富能系公司控股股东。根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》相关规定，慧达富能认购本次发行股票构成关联交易。 3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组，亦不会导致公司股权分布不具备上市条件。 一、关联交易概述 证券代码：300097 证券简称：ST 智云 公告编号：2026-026 大连智云自动化装备股份有限公司 关于公司与特定 ...

大连智云自动化装备股份有限公司 2025年03月14日，公司及相关当事人收到中国证券监督管理委员会大连监管 局（以下简称"大连证监局"）下发的《行政处罚决定书》（【2025】1号）。 （一）主要内容 2020年，智云股份收购深圳市九天中创自动化设备有限公司（以下简称"九 天中创"）81.32%股权，九天中创成为智云股份控股子公司并纳入合并报表范围。 2022年，九天中创虚假确认与江西米赞科技有限公司的销售收入5,973.45万元、 利润2,411.23万元，分别占智云股份同期披露营业收入、利润总额绝对值的13.27%、 7.09%。 证券代码：300097 证券简称：ST 智云 公告编号：2026-030 根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度，依据《证券法》 第一百九十七条第二款的规定，大连证监局决定对公司给予警告，并处以400万元 罚款；对师利全、周非给予警告，并分别处以200万元罚款；对包锋给予警告，并 处以80万元罚款；对李超给予警告，并处以50万元罚款。 大连智云自动化装备股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和证券交易所 采取监管措施或处罚及整改情况的公告 （二）整改措施 本公司及董 ...

证券代码：300097 证券简称：ST 智 云 大连智云自动化装备股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票方案论证分 析报告 二〇二六年三月 大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）是深圳证券交易所 创业板上市公司，为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力，提升盈 利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管 理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《〈上市公司证券发行注册管理 办法〉第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十 条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》（以下简称"《证 券期货法律适用意见第 18 号》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公 司拟向特定对象发行股票，募集资金总额不超过 25,000.00 万元（含本数），扣 除发行费用后将全部用于补充流动资金。 （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《大连智云自动化装备股份有限 公司 2026 年度向特定对象发行股票预案》中相同的含义） 一、本次发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 ...

股权变动 - 2026年3月11日慧达富能受让谭永良14,500,000股股份（占总股本5.03%）过户完成[2] - 2025年12月1日慧达富能拟受让谭永良14,500,000股股份，价款8700万元，转让价6元/股[3] - 2025年12月1日慧达富能接受师利全24,707,628股股份（占总股本8.56%）表决权委托[4] 人事变动 - 2026年2月6日公司董事会通过慧达富能推荐的3名非独立董事和1名独立董事候选人[5] - 2026年2月25日公司股东会审议通过上述候选人选举议案[5] 持股情况 - 过户前谭永良持股17,827,507股（占6.18%），过户后持股3,327,507股（占1.15%）[7] - 过户前慧达富能无持股，有24,707,628股表决权（占8.56%），过户后持股14,500,000股（占5.03%），有39,207,628股表决权（占13.59%）[7] 控制权变更 - 慧达富能成为公司控股股东，冯彬及邓晖成为实际控制人[8] 慧达富能信息 - 慧达富能注册资本30,300万元，成立于2025年10月28日[9]

违规事件 - 2024年12月10日收到《行政处罚事先告知书》，12日起股票被实施其他风险警示[3][4] - 2025年3月14日收到《行政处罚决定书》，认定情况与告知书一致[4] 整改情况 - 2024年4月19日做会计差错更正及追溯调整，审议通过整改报告[5] - 2024年12月26日召开整改总结专题会，自查效果[6] 后续计划 - 董事会督促改进内部治理，提高信息披露质量[7] - 满足条件将申请撤销其他风险警示[7] 经营状态 - 截至公告披露日生产经营正常，持续关注进展并披露信息[8]

会议信息 - 公司第六届董事会第十八次临时会议于2026年03月04日召开[1] - 会议通知于2026年03月02日发出[1] - 全体6名董事出席本次会议[1] 人事任免 - 董事会同意聘任冯彬先生为公司总经理[2] - 董事会同意聘任吴斐先生为公司副总经理[4] 其他 - 高级管理人员任职资格经提名委员会审查通过[2][4] - 相关公告详见巨潮资讯网[2][4] - 备查文件含会议决议和提名委员会会议决议[5]